Разное

Дерипаска олег википедия: Олег Дерипаска | Forbes.ru

14.09.2002

Олег Дерипаска – биография, фото, жена и дети, личная жизнь, рост и вес 2022

Биография Олега Дерипаски

Олег Владимирович Дерипаска является председателем наблюдательного совета одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый элемент», объединяющей принадлежащие предпринимателю активы и в России и за границей, и основателем фонда поддержки социальных инноваций фонда «Вольное дело», одной из крупнейших в России организаций, работающих в сфере благотворительности. До 2018 года Дерипаска являлся основным акционером и президентом компаний En+ Group и Русал.

Дерипаска Олег Владимирович

Детство и образование

Олег Дерипаска родился 2 января 1968 года в городе Дзержинск Нижегородской области (ранее называлась Горьковской). Его отец Владимир Дерипаска погиб, когда мальчику был год. До 11 лет Олега воспитывали бабушка и дедушка, жившие на Кубани, под Усть-Лабинском. Позже мальчик переехал к маме Валентине Петровне Дерипаске непосредственно в Усть-Лабинск.

Дерипаска в юности

Как утверждают учителя усть-лабинской школы №2, Дерипаска был очень усидчивым учеником со склонностью к точным наукам. В итоговом аттестате у него была одна четверка – за сочинение. Окончив школу в 1985 году, Дерипаска поступил на физфак МГУ (кафедра квантовой статистики и теории поля), где тоже слыл одним из самых талантливых студентов курса. После первого курса его забрали в армию. Отслужил два года в ракетных войсках под Читой, в 1988 году он вернулся к учебе.

Окончив МГУ в 1993 году, Дерипаска поступил в знаменитую «Плешку», где изучал экономику и в 1996 году получил диплом магистра.

Путь к успеху

Еще в студенческие годы Дерипаска заработал первые деньги его будущего состояния в стройотряде, побывав к тому же в отдаленных уголках России и стран СНГ. Со студенческими же товарищами он открыл свой первый бизнес – товарищество с ограниченной ответственностью «Военная инвестиционно-торговая компания».
Фирма занималась поставкой металлов за границу.

Олег Дерипаска в молодости

В 1992 году он возглавил компанию «Росалюминпродукт» (будущий «Алюминпродукт»), открыл филиалы в Самаре и Красноярске. 1993 год прошел для бизнесмена под эгидой участия в приватизации Саянского алюминиевого завода – Дерипаска приобрел часть его акций и к 1994 году получил контрольный пакет акций и стал генеральным директором.

Дерипаска был генеральным директором САЗ с 1994 по 1997 год

В 1997 году Дерипаска основал промышленную группу «Сибирский алюминий» (в 2001 году переименован в «Базовый элемент», «БазЭл»), которая к 2004 году вошла в десятку мировых лидеров по производству алюминия. В 2000 году Дерипаска начал сотрудничать с Романом Абрамовичем. Олигархи объединили свои активы («Сибал» и «Сибнефть»), в результате чего на свет появилось ОАО «Русский алюминий» (РусАл). Партнерство завершилось в 2004 году покупкой Дерипаски доли Абрамовича.

В 2006 году началось сотрудничество Дерипаски и Виктора Вексельберга, возглавлявшего совет директоров Сибирско-Уральской алюминиевой компании. После объединения их активов компания «Русал» стала лидером по производству алюминия в мировом масштабе.

В данный момент в состав холдинга «Базовый Элемент» входят предприятия, работающие в области энергетики, горной добычи, металлургии, финансовых услуг, строительства, авиации, агробизнеса и других.

Личная жизнь Олега Дерипаски

В 2001 году Олег Дерипаска женился на дочери Валентина Юмашева Полине. Пара познакомилась в гостях у Романа Абрамовича, который тогда был партнером предпринимателя. Спустя полтора года после брака Юмашев стал супругом дочки Бориса Ельцина Татьяны. Таким образом, Дерипаска стал членом семьи Бориса Николаевича. В 2017 году супруги развелись.

Свадьба Олега Дерипаски и Полины Юмашевой

Дерипаска воспитывает двоих детей. Сын Петр родился в 2001 году, а дочь Мария – спустя два года.

Состояние

В начале 2007 года журнал «Форбс» оценивал состояние Олега Дерипаска в 13,3 миллиарда долларов. Предприниматель был на 40-м месте в рейтинге самых богатых людей мира. В российском списке он был на 6 месте. В 2008 году состояние достигло 28 миллиардов долларов, что сделало его самым богатым нашим соотечественником.

В 2008 году Дерипаска стал самым богатым человеком в России

Но после финансового кризиса владелец «Базового элемента» потерял, по разным подсчетам, от 16 до 32 миллиардов долларов. А вот в 2018 году «Форбс» оценивал личное состояние попавшего под американские санкции Дерипаски в 3,3 миллиарда долларов.

Дерипаска Олег Владимирович, ООО «Сокольский-Агро», директор

Другие имена Мухамедшин Олег, Mukhamedshin Oleg, Deribasko Alec
Категория Член семьи
Теги персоны Олигарх
Дата рождения 02. 01.1968
ИНН
190200291847
Место рождения Дзержинск, Нижегородская область
Под санкциями Великобритания , Канада , США , Швейцария , Украина , Польша , Бельгия , Австралия , Европейский союз
Гражданство Кипр , Россия
Владеет недвижимостью Великобритания , Черногория , Италия , Франция
Последняя должность ООО «Сокольский-Агро», директор
Другие вебсайты Wikipedia Архив

Последнее изменение профиля:22 октября 2022 г.

Связь началась: 10.03.2022

Подтверждено: 21.10.2022

UK OFSI Consolidated List of Targets Архив, OpenSanctions database Архив

Подтверждено: 21.10.2022

OpenSanctions database Архив, Canadian Special Economic Measures Act Sanctions

Архив

Связь началась: 06.04.2018

Подтверждено: 21.10.2022

U. S. DEPARTMENT OF THE TREASURY , US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Архив, OpenSanctions database Архив, US Trade Consolidated Screening List (CSL) Архив

Связь началась: 13.04.2022

Подтверждено: 21.10.2022

Swiss SECO Sanctions/Embargoes Архив, OpenSanctions database Архив

Связь началась: 21.06.2018

Связь закончилась: 21. 06.2021

Подтверждено: 14.06.2022

Ukraine National Security Sanctions Архив, OpenSanctions database Архив

Связь началась: 26.04.2022

Подтверждено: 21.10.2022

OpenSanctions database Архив, Polish list of persons and entities subject to sanctions Архив

Связь началась: 08.04.2022

Подтверждено: 21.10.2022

OpenSanctions database Архив, Belgian Financial Sanctions Архив

Связь началась: 18. 03.2022

Подтверждено: 21.10.2022

OpenSanctions database Архив, Australian Sanctions Consolidated List Архив

Связь началась: 08.04.2022

Подтверждено: 21.10.2022

EU Financial Sanctions Files (FSF) Архив, OpenSanctions database Архив, EU Consolidated Travel Bans Архив

Связь началась: 2017

DW Архив, Forbes Архив

cdn. occrp.org Архив

cdn.occrp.org Архив, navalny.com Архив

navalny.com Архив, cdn.occrp.org Архив

РБК Архив

Досье:

BBC: 8 февраля 2018 года Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией опубликовали фильм, в котором утверждалось, что российский вице-премьер Сергей Приходько и Олег Дерипаска отдыхали в компании белорусской эскорт-модели (настоящее имя — Анастасия Вашукевич) и других женщин на яхте Олега Дерипаски Elden в Норвегии, что, по мнению Навального, можно считать взяткой от Дерипаски.

Уголовные производства и санкции:

Санкции

Находится под санкциями США с 06.04.2018

Уголовные дела

В октябре 2009 года в газете El Mundo появилась статья, что правоохранительные органы Испании заподозрили Олега Дерипаску в причастности к отмыванию около 4 млн евро в период с 2001 по 2004 год через «счета российской мафии» в Испании. Пресс-служба Дерипаски на официальном сайте сообщила, что Дерипаска «никаких запросов от испанских властей не получал», а также «не имел и не имеет никакого отношения к компаниям, упомянутым в испанской прессе в связи с проводимым испанскими властями расследованием», а так же «подтверждает свою готовность оказать помощь испанским властям и ответить на любые вопросы, которые могли возникнуть у испанского правосудия, в соответствии с установленными законом процедурами. В ноябре 2011 года судья Фернандо Андреу из Верховного суда Испании передал в Генеральную прокуратуру РФ материалы дела. Пресс-служба Дерипаски назвала передачу материалов фактическим прекращением производства по делу в Испании. В апреле 2012 года испанские власти пригрозили возобновить расследование дела, если этим не займутся в России. В октябре 2017 года следственный департамент МВД РФ прекратил уголовное дело за отсутствием состава преступления.

Карьера:

  • от 15.01.2013
    до 30.10.2013

    АО «Русал Саянал», представитель управляющей компании

    Связь началась: 15. 01.2013

    Связь закончилась: 30.10.2013

  • от 23.11.2012

    ООО «Сокольский-Агро», директор

    Связь началась: 23.11.2012

  • от 30. 03.2009
    до 16.08.2012

    ООО «Компания «Базовый Элемент», генеральный директор

    Связь началась: 30.03.2009

    Связь закончилась: 16.08.2012

  • Новосибирский региональный общественный фонд «Карелин-Фонд», член попечительского совета

    Подтверждено: 03. 08.2019

    Карелин-фонд Попечительский совет

  • МГУ имени М.В.Ломоносова, член попечительского совета

    Подтверждено: 25.01.2017

    МГУ имени М.В.Ломоносова Архив

  • ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей», член бюро правления

    Подтверждено: 05. 02.2022

    rspp.ru Архив

  • ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО», член совета директоров

  • Русское географическое общество, член попечительского совета

    Подтверждено: 15.04.2020

    Русское географическое общество Архив

  • АО «КРИОЛИТ», представитель управляющей компании

  • до 15. 03.2018

    АО «РУСАЛ», президент

    Связь закончилась: 15.03.2018

Связи:

  • Дерипаска Олег Владимирович
    • Члены семьи
    • Личные связи
    • Деловые связи

Активы:

В 2008 году состояние Дерипаски оценивалось в 28 млрд долларов США. Он был самым богатым россиянином и занимал 9-е место в мировом рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes. По состоянию на январь 2018 года Дерипаска находился в этом рейтинге на 247-м месте c состоянием в 7,1 млрд долларов США.
Forbes: состояние Олега Дерипаска в 2020 году оценивается в 2,3 млрд долларов США

Возможно вы искали:

  • Deripaska Oleg Vladimirovich
  • Muhamedshin Oleg, Mukhamedshin Oleg, Deribasko Alec
  • Muhamedšin Oleg, Mukhamedshin Oleg, Deribasko Alec
  • Deripaska Oleg Vladimirovič
  • Mukhamedshin Oleg, Mukhamedshin Oleg, Deribasko Alec
  • Muxamedshin Oleg, Mukhamedshin Oleg, Deribasko Alec
  • Дерипаска Олег Владимирович
  • Мухамедшин Олег, Mukhamedshin Oleg, Deribasko Alec
  • Deripaska Oleg Vladimirovich
  • Muhamedshin Oleg, Mukhamedshin Oleg, Deribasko Alec
  • Muhamedšin Oleg, Mukhamedshin Oleg, Deribasko Alec
  • Deripaska Oleg Vladimirovič
  • Mukhamedshin Oleg, Mukhamedshin Oleg, Deribasko Alec
  • Muxamedshin Oleg, Mukhamedshin Oleg, Deribasko Alec
  • Дерипаска Олег Владимирович
  • Мухамедшин Олег, Mukhamedshin Oleg, Deribasko Alec

Министерство юстиции обнародовало обвинение в отношении российских и венесуэльских олигархов в отмывании денег и контрабанде нефти.

«Главное — деньги», — написал нефтяной брокер в текстовом сообщении, предложив солидную скидку на поставки венесуэльской нефти партнеру, который утверждал, что является прикрытием для владельца крупнейшей в России алюминиевой компании. «Как только вы будете готовы с наличными, мы сможем работать».

Сообщение было включено в 49В среду в федеральном суде Нью-Йорка было обнародовано многостраничное обвинительное заключение, в котором семь человек обвиняются в заговоре с целью приобретения секретных военных технологий США, контрабанде нефти и отмывании десятков миллионов долларов от имени богатых российских бизнесменов.

Откровенный разговор сообвиняемых читается как руководство по обходу санкций США — в комплекте с гонконгскими подставными компаниями, оптовыми сборами наличных, фантомными нефтяными танкерами и использованием криптовалюты для сокрытия транзакций, которые являются незаконными в соответствии с законодательством США.

Это также проливает свет на то, как богатые инсайдеры из России и ее союзницы Венесуэлы, лишенные доступа к западной финансовой системе, объединяют усилия для защиты своих огромных состояний.

В центре предполагаемого заговора находятся двое россиян: Юрий Орехов, который раньше работал в публичной алюминиевой компании, находящейся под санкциями США, и Артем Усс, сын богатого губернатора, связанного с Кремлем.

Эти двое являются партнерами в гамбургской компании, торгующей промышленным оборудованием и товарами. Прокуратура утверждает, что компания была центром для обхода санкций США, впервые введенных против российской элиты после вторжения в Крым в 2014 году. Оба были арестованы в Германии и Италии соответственно по обвинениям США, включая сговор с целью нарушения санкций, отмывание денег и банковское мошенничество.

На другом конце сделки был Хуан Фернандо Серрано, генеральный директор стартапа по торговле сырьевыми товарами, известного как Treseus, с офисами в Дубае, Италия, и его родной Испании. Его местонахождение неизвестно.

В электронных коммуникациях между мужчинами в прошлом году каждая сторона хвасталась связями с влиятельными инсайдерами.

«Это наша материнская компания», — написал Орехов Серрано, вставив ссылку на сайт алюминиевой компании и ссылку на страницу владельца в Википедии. «Он тоже находится под санкциями. Вот почему мы (действуем) из этой компании».

Серрано, чтобы не отставать, ответил, что его напарник тоже попал под санкции.

«Он один из влиятельных людей в Венесуэле. Очень близко к вице-президенту», — написал он, разместив ссылку, показывающую результаты поиска венесуэльского юриста и бизнесмена, который в настоящее время разыскивается США по обвинению в отмывании денег и взяточничестве.

Ни одному из предполагаемых партнеров не было предъявлено обвинение по делу, и они не указаны по именам в обвинительном акте. Кроме того, неясно, какие связи на самом деле имеет Серрано с венесуэльским инсайдером, которого он цитировал.

Но описание российского миллиардера совпадает с описанием Олега Дерипаски, которому в прошлом месяце было предъявлено обвинение по отдельному санкционному делу в Нью-Йорке. Часть доходов, которые он предположительно направил в США, предназначалась для поддержки узбекской легкоатлетки, олимпийской чемпионки, пока она рожала их ребенка в США. который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить продолжающееся расследование. Горрин остается в Венесуэле и находится в списке самых разыскиваемых Иммиграционной и таможенной службой США за предполагаемую организацию схемы вывода 1,2 миллиарда долларов из PDVSA, государственной нефтяной компании Венесуэлы.

Адвокат Дерипаски в США не ответил на запросы о комментариях. Горрин отказался от комментариев, но отверг другие уголовные обвинения против него как политически мотивированные.

В то время как санкции США в отношении венесуэльской нефти применяются только к американцам, многие иностранные организации и физические лица, имеющие бизнес в США, воздерживаются от сделок с участием страны ОПЕК, опасаясь санкций сами.

По той же причине венесуэльская нефть продается с большой скидкой — примерно на 40% ниже рыночной цены, согласно обвинительному заключению. Но такие условия выбора требуют нестандартного маневрирования.

Например, вместо мгновенного перевода средств через западные банки платеж должен проходить более окольным путем.

В рамках одной сделки этого года, упомянутой в обвинительном заключении, — покупки танкера с венесуэльским мазутом за 33 миллиона долларов — предполагаемые сообщники обсуждали перевод платежей от подставной компании в Дубае под названием Melissa Trade на подставные счета в Гонконге. , Австралии и Англии. Чтобы скрыть транзакцию, якобы были подделаны документы, в которых груз описывался как «цельный зеленый горошек» и «крупногабаритный рис-сырец».

Но, как это часто бывает в тайных сделках, наличные, похоже, были решающим фактором.

«Ваши люди могут пойти прямо в PDVSA с одним из моих сотрудников и заплатить им напрямую. В понедельник нужно загрузить 550 000 баррелей», — написал Серрано Орехову в сообщении от ноября 2021 года.

Обсуждалась также передача миллионов наличными в московский банк Еврофинанс Моснарбанк, принадлежащий PDVSA. Это был основной канал для торговли с Россией, пока он тоже не попал под санкции США в 2019 году.. Двое ответчиков также рассматривали возможную зеркальную транзакцию, в соответствии с которой наличные деньги, доставленные в банк в Панаме, будут выплачены в тот же день в филиале того же неназванного учреждения в Каракасе, столице Венесуэлы.

Но предпочтительным способом оплаты для Орехова, похоже, является Tether, криптовалюта, которая якобы привязана к более стабильным валютам, таким как доллар США.

«Это быстрее, чем телеграфный перевод», — написал Орехов о запланированной покупке 500 000 баррелей нефти на сумму 17 миллионов долларов. «Вот почему сейчас все так делают. Это удобно, это быстро».

Однако не только финансовые операции представляют собой проблему. Доставка сырой нефти сопряжена с собственным риском, поскольку большинство судоходных компаний и страховщиков не будут вести дела с Венесуэлой и другими организациями, находящимися под санкциями. В последние годы правительство США арестовало несколько танкеров, подозреваемых в перевозке иранского топлива, направлявшегося в Венесуэлу.

Чтобы скрыть происхождение нефти, Орехов и Серрано обсудили, как инструктировать вьетнамский танкер, который они использовали, отключить его обязательную систему слежения, чтобы его не заметили во время загрузки в «Диснейленде» — закодированная ссылка на Венесуэлу.

Хотя название судна в обвинительном заключении не указано, внутренние отгрузочные документы PDVSA, с которыми ознакомилось Associated Press, показывают, что это был танкер Melogy, которому два десятка лет, и которым владеет и управляет базирующаяся в Ханое компания Thang Long Gas. Co.

Данные отслеживания судов, собранные Marine Traffic, показывают, что 31 декабря 2021 года «Мелогия» погрузилась в «темноту», когда дрейфовала пустой у побережья Венесуэлы недалеко от соседнего Тринидада и Тобаго. Почти четыре месяца спустя, 18 апреля, он возобновил передачу, теперь его корпус был полностью загружен и направлялся в сторону Азии.

9 июня судно перегрузило свой груз в море на плавучее судно-хранилище Harmony Star у побережья Малайзии, как показывают спутниковые снимки. Это же судно было идентифицировано как часть более широкой сети контрабанды нефти, помогающей Ирану, согласно исследованию United Against Nuclear Iran, базирующейся в Нью-Йорке группе, которая внимательно отслеживает поставки сырой нефти странами, находящимися под санкциями.

Подпишитесь на рассылку Fortune Features , чтобы не пропустить наши самые важные новости, эксклюзивные интервью и расследования.

Обвинение олигархов: как избежать санкций США

Майами —

Это была сделка, в которой приняли участие олигархи из некоторых главных противников Америки.

«Главное — наличные», — написал нефтяной брокер в текстовом сообщении, предлагая солидную скидку на поставки венесуэльской нефти партнеру, который утверждал, что является прикрытием для владельца крупнейшей в России алюминиевой компании. «Как только вы будете готовы с наличными, мы сможем работать».

Сообщение было включено в 49В среду в федеральном суде Нью-Йорка было обнародовано одностраничное обвинительное заключение, в котором семь человек обвиняются в сговоре с целью приобретения секретных американских военных технологий, контрабанде нефти и отмывании десятков миллионов долларов от имени богатых российских бизнесменов.

Откровенный разговор сообвиняемых читается как руководство по обходу санкций США — в комплекте с гонконгскими подставными компаниями, оптовыми сборами наличных, фиктивными нефтяными танкерами и использованием криптовалюты для сокрытия транзакций, которые являются незаконными в соответствии с США. закон

Это также проливает свет на то, как богатые инсайдеры из России и ее союзницы Венесуэлы, лишенные доступа к западной финансовой системе, объединяют усилия для защиты своих огромных состояний.

Корпоративные логотипы государственной нефтяной компании PDVSA и Citgo Petroleum Corp. в Каракасе, Венесуэла, 30 апреля 2018 г.

Два россиянина

В центре предполагаемого заговора находятся двое россиян: Юрий Орехов, который раньше работал в публичной алюминиевой компании, находящейся под санкциями США, и Артем Усс, сын богатого губернатора, связанного с Кремлем. .

Эти двое являются партнерами в гамбургской компании, торгующей промышленным оборудованием и товарами. Прокуратура утверждает, что компания была центром для обхода санкций США, впервые введенных против российской элиты после вторжения в Крым в 2014 году. Оба были арестованы в Германии и Италии соответственно по обвинениям США, включая сговор с целью нарушения санкций, отмывание денег и банковское мошенничество.

На другом конце сделки был Хуан Фернандо Серрано, генеральный директор стартапа по торговле сырьевыми товарами, известного как Treseus, с офисами в Дубае, Италия, и его родной Испании. Его местонахождение неизвестно.

В ходе электронных коммуникаций между мужчинами в прошлом году каждая сторона хвасталась связями с влиятельными инсайдерами.

«Это наша материнская компания», — написал Орехков Серрано, вставив ссылку на сайт алюминиевой компании и ссылку на страницу владельца в Википедии. «Он тоже находится под санкциями. Вот почему мы действуем из этой компании».

Серрано, чтобы не отставать, ответил, что его напарник тоже попал под санкции.

«Он один из влиятельных людей в Венесуэле. Он очень близок к вице-президенту», — написал он, опубликовав ссылку, показывающую результаты поиска венесуэльского юриста и бизнесмена, разыскиваемого США по обвинению в отмывании денег и взяточничестве.

Ни одному из предполагаемых партнеров не было предъявлено обвинение по делу, и их имена не указаны в обвинительном заключении. Кроме того, неясно, какие связи на самом деле имеет Серрано с венесуэльским инсайдером, которого он цитировал.

ФАЙЛ — Российский бизнесмен и основатель компании РУСАЛ Олег Дерипаска на Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, Россия, 17 июня 2022 года.

Партнеры

Но описание российского миллиардера совпадает с описанием Олега Дерипаски, которому в прошлом месяце было предъявлено обвинение по отдельному санкционному делу в Нью-Йорке. Часть доходов, которые он якобы направил в США, предназначалась для поддержки узбекской легкоатлетки, олимпийской спортсменки, пока она рожала их ребенка в США9. 0003

Между тем, венесуэльцем является медиа-магнат Рауль Горрин, по словам человека, близкого к правоохранительным органам США, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить продолжающееся расследование. Горрин остается в Венесуэле и находится в списке самых разыскиваемых иммиграционной и таможенной службой США лиц за то, что якобы руководил схемой вывода 1,2 миллиарда долларов из PDVSA, государственной нефтяной компании Венесуэлы.

Адвокат Дерипаски в США не ответил на запросы о комментариях. Горрин отказался от комментариев, но отверг другие уголовные обвинения против него как политически мотивированные.

В то время как санкции США в отношении венесуэльской нефти применяются только к американцам, многие иностранные организации и физические лица, имеющие бизнес в США, воздерживаются от сделок с участием страны ОПЕК, опасаясь санкций сами.

По той же причине венесуэльская нефть продается с большой скидкой — примерно на 40% ниже рыночной цены, согласно обвинительному заключению. Но такие условия выбора требуют нестандартного маневрирования.

Например, вместо мгновенного перевода средств через западные банки платеж должен проходить более окольным путем.

ФАЙЛ — Рыбак проходит мимо неработающего нефтяного бура в Венесуэле, 12 октября 2022 г. В обвинительном заключении на 49 страницах семь человек обвиняются в сговоре с целью контрабанды нефти из PDVSA, покупки секретных военных технологий США и отмывания десятков миллионов долларов.

Танкер с нефтью

В рамках одной сделки этого года, упомянутой в обвинительном заключении, — покупки танкера, наполненного венесуэльским мазутом, за 33 миллиона долларов, — предполагаемые сообщники обсуждали перевод платежей от подставной компании в Дубае под названием Melissa Trade, для открытия счетов в Гонконге, Австралии и Англии. Чтобы скрыть транзакцию, якобы были подделаны документы, в которых груз описывался как «цельный зеленый горошек» и «крупный рис-сырец».

Но, как это часто бывает в тайных сделках, наличные, похоже, были решающим фактором.

«Ваши люди могут пойти напрямую в PDVSA с одним из моих сотрудников и заплатить им напрямую. В понедельник нужно загрузить 550 000 баррелей», — написал Серрано Орехову в сообщении от ноября 2021 года.

Обсуждалась также передача миллионов наличными в московский банк Еврофинанс Моснарбанк, принадлежащий PDVSA. Он был основным каналом для торговли с Россией, пока не попал под санкции США в 2019 году.. Двое обвиняемых также рассматривали возможную зеркальную транзакцию, в соответствии с которой наличные деньги, доставленные в банк в Панаме, будут выплачены в тот же день в филиале того же неназванного учреждения в Каракасе, столице Венесуэлы.

Но предпочтительным способом оплаты для Орехова является Tether, криптовалюта, которая якобы привязана к более стабильным валютам, таким как доллар США.

Сложность заключается не только в финансовых операциях. Доставка сырой нефти сопряжена с собственным риском, поскольку большинство судоходных компаний и страховщиков не будут вести дела с Венесуэлой и другими организациями, находящимися под санкциями.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *