Геннадию Тимченко повезло служить вместе с Владимиром Путиным в 1-м управлении КГБ // Считается, что он контролирует компанию Gunvor, которая теперь вывозит за рубеж четверть российской нефти
© «Русский Newsweeek», 15.01.2007, Кому кто повезет
Геннадию Тимченко повезло служить вместе с Владимиром Путиным в 1-м управлении КГБ
Считается, что он контролирует компанию Gunvor, которая теперь вывозит за рубеж четверть российской нефти
Елена Вранцева, Игорь Прокопьев, Андрей Деменков
|
Геннадий Тимченко |
Для Владимира Путина вопрос экспорта нефти—вовсе не праздный. Каждая капля топлива, вывезенная на Запад, для него не чужая. Большую часть транспортируют его подчиненные из государственной «Транснефти». Ноичастные перевозки нефти имеют к Путину некоторое отношение.
По крайней мере четверть всей российской нефти —более 55 млн т —экспортирует швейцарский нефтетрейдер Gunvor. Его совладельцем называют бывшего сослуживца президента Геннадия Тимченко. Если это правда, получается, что его трейдинговый бизнес за 15 лет разросся со $ 100 млн до $ 25 млрд— это только по официальным данным. Плюс к тому под контролем Тимченко и его партнеров из компании «Северстальтранс» еще и огромный кусок транзитных грузоперевозок.
В женевском офисе Gunvor Services SA, что на Рю дю Рон, дом 63, трубку берет русская секретарь Татьяна Фор. На все вопросы отвечает, что «надо проконсультироваться с моим уважаемым директором», но имени его не называет: «Неважно, как [его] зовут. Как-то зовут!» Под конец десятиминутных расспросов Фор раздраженно кричит, что директора зовут «Вася! Вася!», и бросает трубку. В московском офисе Gunvor в Рахмановском переулке менеджер, представившийся Валерием Сурковым, не намного разговорчивее. Объясняет, что объемы российской нефти, которые покупает компания, разнятся от месяца к месяцу, а в ответ на просьбу связаться с Геннадием Николаевичем говорит: «Вы Тимченко имеете в виду? Наш гендиректор—Торбьерн Торнквист. Он в женевском офисе. А Тимченко к нам отношения не имеет. И вообще он—ма-а-а-ленький человечек».
Судя по данным коммерческого регистра Женевы, все так и есть: управляет трейдинговым бизнесом офшорная компания Gunvor International Limited, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах, а руководят ею Торбьерн Торнквист, три швейцарских адвоката и проживающий в Таллине Сергей Барашев. У Gunvor International три филиала и куча аффилированных фирм. Истинная структура собственности спрятана, почти как у российско-украинского трейдера «Росукрэнерго». Хотя в том, что именно Тимченко контролирует Gunvor (а также трейдера IPP, который экспортирует нефтепродукты), убеждены все, кто хоть немного связан с нефтью, замечает аналитик международного информационно-ценового агентства Argus Олег Кирсанов. Тем более что в России нет ни одной крупной нефтяной компании, которая бы не работала через Gunvor или IPP, говорит аналитик нефтяного информагентства Platts Саймон Тон.
Таинственности добавляет репутация самого Тимченко —экс-сослуживца Путина по 1-му Главному управлению КГБ, коллеги по питерскому спортклубу дзюдо «Явара-Нева» и держателя «черной кассы Кремля», как прозвал его бывший кандидат в президенты Иван Рыбкин. Однако документы, подтверждающие этот факт, Рыбкин показать Newsweek не смог. В телефонном разговоре он признался, что после того, как «огласил компромат на Тимченко и Путина», все его офисы были разгромлены. Лондонский офис опального олигарха и оппозиционера Бориса Березовского никто не громил, но его опечатали в связи с расследованием дела Литвиненко. «Но я точно знаю, что Тимченко — бизнес-партнер Путина»,— несколько раз повторил по телефону расстроенный Борис Абрамович.
Словом, бывший чекист профессионально зашифровался. Если бы не ооновское расследование Пола Волкера. В 2004 г. он опубликовал отчет о злоупотреблениях в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие». Участники программы, выяснил Волкер, превышали выделенные им квоты, перепродавали нефть, а с прибыли недоплачивали налоги. В числе нарушителей упомянуты компании Gunvor International и Gunvor Energy, которые скупили около 3 млн т иракской нефти на сумму $500 млн у «Зарубежнефти». Среди российских компаний у нее были самые большие квоты. Прибыль с перепродажи барреля иракской нефти доходила до $5, то есть 3 млн т нефти могли принести порядка $125 млн—этими доходами нефтетрейдеры, по мнению Волкера, потом делились с «Зарубежнефтью».
Для махинаций нефтяники старались привлекать «своих» трейдеров, пишет Волкер. Тимченко под это определение вполне подходит, поскольку лично знаком с руководством «Зарубежнефти». В 1997 г. вместе с будущим первым заместителем гендиректора нефтяной компании Юрием Пыриковым он учредил ЗАО «Югтраст» (работало с ценными бумагами), а Николай Токарев, нынешний гендиректор «Зарубежнефти», служил в Германии (тоже по линии 1-го управления КГБ), а затем работал в ФСБ и, будучи офицером резерва, отвечал за безопасность «Транснефти». Правда, «Зарубежнефть» после публикации отчета Волкера заявила, что имеющиеся у него копии контрактов с Gunvor —фальшивки. Волкер ответил, что получил их в госсекретариате экономических дел Швейцарии и сомнений в подлинности документов у него нет. Правда, изначально у комиссии не было сомнений и в подлинности подписи экс-руководителя администрации президента Александра Волошина на одном из писем, связанных с программой. Но получив другие образцы автографов влиятельного чиновника, расследователи признали, что ошиблись.
В любом случае вся эта история ничуть не испортила отношений Gunvor с российскими компаниями. Наоборот, бизнес трейдера благополучно растет. С начала 1990-х он вывозил около 80% нефти «Сургутнефтегаза» (тогда—чуть больше 5 млн т) и часть объемов «Роснефти», которая до 2004 г. не входила и в пятерку крупнейших российских компаний.
Сейчас «Роснефть» выбилась на второе место после ЛУКОЙЛа благодаря скупке активов ЮКОСа, и на Gunvor приходится уже треть ее экспорта. Подрос и «Сургут». К тому же через Gunvor идет около 50% «Газпромнефти» (8,5 млн т) и небольшие объемы нефти «Газпрома» (около 0,4 млн т в год)—всего набирается на 55 млн т с лишним. Сколько составляет прибыль самого трейдера от этих операций, посчитать невозможно: он может получать комиссионные, а может и продавать нефть с маржой, говорит ведущий аналитик группы компаний «Регион» Валерий Вайсберг. Но столь прочные позиции в работе именно с госкомпаниями могут быть связаны как раз с приятельскими отношениями между Тимченко и Путиным, замечает аналитик Ray, Man & Gor Securities Константин Черепанов.
Впечатляют и успехи тандема Тимченко и владельцев «Северстальтранса» на ниве грузоперевозок той же нефти. Один из самых освоенных Gunvor маршрутов—железнодорожные перевозки до эстонских портов и оттуда в Роттердам.
Это самый короткий путь от нефтеперерабатывающего завода «Сургутнефтегаза» в Ленобласти, а обслуживает ветку компания «БалтТрансСервис», дочка «Северсталь/транса», которой маршрут достался в наследство от МПС. В самой Эстонии, по данным государственной полиции безопасности (КаПо), Тимченко и «Северстальтрансу» принадлежат десятки разных компаний — от перевозчиков до операторов по логистике. В этом году почти все они были объединены под крылом существующей с 1993 г. компании Estonian Oil Service и холдинга TIHL, a E.O.S. стала крупнейшим нефтетерминальным комплексом в стране. У КаПо это не вызывает восторга: по мнению полиции безопасности, экспансию «российских чекистов» обеспечивают в том числе эстонские чиновники. Тревожится и директор по развитию Эстонской железной дороги Райво Варе.
По его подсчетам, трейдеры Тимченко и «Северстальтранс» «благодаря лоббистским действиям в РЖД и Минтрансе» монополизировали почти 90% перевозок нефтепродуктов, идущих к границе Эстонии (Минтранс, в частности, повысил тарифы на железнодорожные перевозки по другим направлениям). А из 25,8 млн т, которые транспортируют по эстонскому участку, Тимченко контролирует больше 70%. В том, что Gunvor и IPP принадлежат именно ему, Варе уверен на 100%. Сотрудничество же с «Северстальтрансом» советник главы E.O.S. академик Михаил Бронштейн объясняет тем, что у перевозчика нет прямых связей с российскими нефтяниками, и Тимченко выполняет роль посредника.
Правда, возможно и другое объяснение—прошлые связи. И Тимченко, и совладелец «Северстальтранса» Алексей Мордашов имеют отношение к петербургскому банку «Россия», среди акционеров которого был Путин. Бывший член совета директоров «России» Владимир Якунин теперь возглавляет Российские железные дороги, один из экс-руководителей Виталий Савельев поработал в «Газпроме», а сейчас является заместителем министра экономического развития. В свою очередь выходец из «Северстальтранса» Игорь Левитин в 2004 г. возглавил Минтранс, а бывший глава компании «Линк-Ойл» (по данным правоохранительных органов Эстонии, она тесно работает с Тимченко) Игорь Ромашов недавно занял пост руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. В РЖД устроился на работу начальником департамента и Игорь Ротенберг, сын известного тренера-дзюдоиста Аркадия Ротенберга, который вместе с Тимченко учредил питерский клуб дзюдо «Явара-Нева». Несмотря на рассредоточенность, такая команда вполне способна справиться с управлением растущим рынком окологосударственных услуг.
Правда, при смене власти компаниям, которые строят бизнес на использовании административного ресурса, зачастую приходится туго. Но тревожит ли такая перспектива самого Тимченко, неизвестно: связаться с ним не удалось. Вот уже четыре года как он обосновался с семьей в элитном пригороде Женевы неподалеку от Женевского озера. Владение Тимченко в Колони состоит из земельного участка чуть больше 1 га, дома площадью в 341 кв. м и «подземного сооружения» на 372 кв. м. По данным земельного регистра кантона Женева, цена владения составляет 18,4 млн франков (на момент покупки в 2002 г. — при мерно $11 млн). А влияние его собственника таково, что после публикации нашумевшего отчета Волкера координаты Тимченко просто-напросто исчезли из всех открытых телефонных справочников Швейцарии.
Yle: друг Путина Геннадий Тимченко получил через офшор более миллиарда евро | За рубежом
По данным Yle, деньги переводились в рамках секретной операции, которая имела несколько признаков коррупции и отмывания денег. В результате Давний близкий знакомый Влпаимира Путина Геннадий Тимченко приобрел значительный пакет акций второй по величине газовой компании России — «Новатэк».
Сам Тимченко отказался комментировать Yle эти данные, но заявление сделал его адвокат, который отрицает какие-либо нарушения.
«Мои клиенты всегда следовали законам в своих сделках. Все обвинения в том, что он был виновен или причастен к отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов или любому другому преступлению, полностью ложны», — говорится в письме юриста.
Тимченко является гражданином Финляндии с 1999 года. Он был спонсором хоккейной команды Jokerit и все еще имеет долю в Hartwall Arena.
Вся раскрытая деятельность с освобожденными от налогов компаниями не является нарушением закона.
По данным Yle, 46 из более чем 130 упомянутых в расследовании миллиардеров — россияне. Многие из них имеют тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.
По данным британской газеты Guardian, непосредственно имя Путина в расследовании не указано, но в списке есть люди, которые имеют прямое отношение к президенту. К ним относятся друг детства Путина и женщина, с которой у президента возможно были романтические отношения.
По данным AFP, через этих лиц Путин также связан с секретными активами в Монако.
В основе расследования, в котором участвуют около 600 журналистов из десятков средств массовой информации, в том числе The Washington Post и The Guardian, утечка около 12 миллионов документов и электронных писем из 14 финансовых компаний по всему миру за период с 1996 по 2020 год.
Массив данных был передан Международному консорциуму журналистских расследований ICIJ, с которым сотрудничает Yle. Данные изучали более 600 журналистов из 117 стран. Yle было единственным финским СМИ среди них.
Россия в понедельник отвергла разоблачения так называемого «досье Пандоры», назвав их «безосновательными обвинениями».
«По большей части это безосновательные обвинения», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Gunvor рассказала об участии в своем бизнесе «друга детства» Путина :: Бизнес :: РБК
Кроме того, Gunvor назвала ошибочными сообщения о том, что в 2010 году оборот компании составлял $70 млрд. В сообщении отмечается, что по итогам того года такой суммы не достигли ни оборот компании, ни ее капитализация. При этом Gunvor приложила к сообщению гиперссылку на опубликованный в марте пресс-релиз о финансовых показателях компании, в котором сообщается, что выручка за 2015 год составила $64 млрд, тогда как в 2014 году она достигала $88 млрд. В сообщении, опубликованном на сайте Gunvor в феврале 2011 года, сообщалось, что оборот компании за 2010 год вырос на 22,6%, до $65 млрд.
В понедельник, 26 сентября, телеканал «Дождь» показал расследование, из которого следовало, что бизнесмен Петр Колбин, занимающий 149-е место в рейтинге богатейших россиян, по версии Forbes (оценка состояния — $0,55 млрд), в детстве был хорошо знаком с будущим президентом России Владимиром Путиным. Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не встречал фамилию Колбина среди знакомых Владимира Путина. Он также подчеркнул, что не видел материалов о связи президента с какими-либо бизнес-процессами, «подкрепленных реальными фактами».
Читайте на РБК Pro
«Дождь», в том числе, утверждал, что Колбин «владел как минимум 10-процентной долей в мировом нефтетрейдере Gunvor» «в течение пяти лет, до 2010 года», когда оборот компании «достигал $70 млрд». О том, что Колбин владел акциями Gunvor, в 2012 году писали «Ведомости». В статье газеты указывалось, что «таинственный третий владелец Gunvor, чье имя долгие годы держалось в секрете», вышел из числа акционеров в 2010 году, после чего его доля была передана в специальный трастовый фонд — для мотивации сотрудников.
«Ведомости» в 2012 году назвали Петра Колбина «другом детства Геннадия Тимченко». Сам Тимченко, состояние которого Forbes оценил в $11,4 млрд (пятое место в рейтинге богатейших россиян) в интервью Forbes в том же году подтвердил, что знает Колбина с детства. Он также отмечал, что бизнесмен стал миноритарием Gunvor, выступив в качестве финансового инвестора. «Это был мой давний товарищ, со времен детства, который на некоторое время выступил финансовым инвестором, получив за это небольшой пакет акций. Он никак не связан с властью или крупным бизнесом», — рассказывал Тимченко.
Геннадий Тимченко до 2014 года был одним из двух основных акционеров Gunvor с долей 43,5%. Такой же долей владел деловой партнер Тимченко, шведский миллиардер Торбьорн Торнквист (оценка состояния, по версии Forbes, — $1,8 млрд). В марте 2014 года он выкупил долю подпавшего под санкции Тимченко, увеличив свою долю до 87%. Сделка по продаже пакета прошла за день до подпадания Тимченко под американские санкции. В мае 2014 года Владимир Путин назвал подпавших под санкции россиян своими друзьями.
Геннадий Тимченко биография, фото, личная жизнь и его жена 2021
Биография Геннадия Тимченко
Геннадий Николаевич Тимченко – предприниматель-миллиардер, владелец инвестиционной компании Volga Group, совладелец крупного международного энерготрейдера Gunvor, нефтехимического «СИБУР Холдинга», компании-производителя газа «НОВАТЭК», железнодорожного оператора «Трансойл», строительной ГК «СТГ» и других, кавалер французского национального ордена Почетного легиона.Геннадий Николаевич Тимченко
Бизнесмен, которого считают другом действующего главы государства, руководит петербургским клубом СКА — победителем чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2015/2016, возглавляет наблюдательный совет КХЛ, а также экономический совет ТПП CCI France Russie и подразделение межгосударственного российско-китайского делового совета.Переориентация с Европы на КНР, по мнению аналитиков, позволит ему сохранить в условиях западных санкций свое влияние в неформальной системе управления Российской Федерации, в том числе, на решения по расстановке кадров в структурах исполнительной ветви власти и губернаторского корпуса.
Детство и семья Геннадия Тимченко
Будущий создатель нефтяной империи, через структуры которой проходит порядка одной третьей российского экспорта нефтепродуктов, появился на свет 9 ноября 1952 года в Ленинакане (с 1991г – Гюмри). Дед и бабушка его родом из Харьковщины, чем объясняется украинская фамилия. Отец был военным, поэтому вполне понятно, что детство мальчика проходило в разных странах и городах, по месту службы.Геннадий Тимченко в молодости
Так в Армении он прожил до 7 лет. После этого их семья шесть лет пребывала в военном гарнизоне советских войск в восточной Германии. Затем отца направили в город Болград, расположенный в Украине, рядом с молдавской границей, где сын продолжил учебу и окончил школу.Получив среднее образование, Геннадий решил стать подводником и попытался поступить в Ленинграде в соответствующее училище, но не прошел врачебно-экспертную комиссию. Однако юноша не отступил от намерения стать студентом ВУЗа и сдал успешно вступительные экзамены в знаменитый Военмех.
Карьера Геннадия Тимченко
После института молодой инженер-механик получил распределение на Ижорский завод в Колпино на юге Ленинграда, где с 1976 года трудился мастером электромеханического цеха по производству генераторов для АЭС.Очень скоро он получил приглашение на работу в подразделение Минвнешторга СССР в качестве старшего инженера, в обязанности которого входили частые загранкомандировки, что позволило некоторым библиографам предположить его связь с отечественными спецслужбами. Сам Геннадий принадлежность к КГБ отрицал. Он неоднократно бывал в Швейцарии и Суоми, завел там деловые знакомства, пригодившиеся ему впоследствии.
Геннадий Тимченко — друг Владимира Путина
Продвигаясь успешно по карьерной лестнице, в 1988 году он стал замдиректора внешнеторговой компании «КиНЭкс», созданной годом ранее на базе крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода в городе Кириши Ленобласти и получившей право на поставки нефти за рубеж. Там он познакомился со своими будущими партнерами по бизнесу Андреем Катковым и Евгением Маловым.Оформление внешнеторговых операций требовало большого числа согласований контролирующих служб. Чтобы оптимизировать процесс сбыта нефти, трое приятелей объединились с бывшим офицером КГБ Андреем Панниковым. Благодаря своим связям, он имел возможность помочь учредить российско-финское совместное предприятие Urals, куда были впоследствии переведены все экспортные потоки компании.
Бизнес Геннадия Тимченко
Геннадий перешел на работу в зарубежное подразделение созданного предприятия и переехал в Суоми. В 1995 году СП сменило наименование на Internаtional Рetroleum Рroducts Оy (в переводе, «Международные нефтяные продукты», Оу — финский признак названия компании). Вскоре ее возглавил Геннадий.Геннадий Тимченко — совладелец и член совета директоров ОАО «НОВАТЭК»
В 1997 году успешный предприниматель в партнерстве со шведским бизнесменом Торбьорном Торнквистом основал компанию Gunvor, через которую осуществляли реализацию нефти за границу «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть» и другие. В итоге Тимченко стал одним из самых богатых людей в стране. В 1999 году, из-за запрета двойного гражданства в Суоми, он отказался от статуса гражданина РФ (данный запрет был позже снят), в 2001-м – сменил место постоянного проживания на Швейцарию.В 2007 году бизнесмен создал венчурную компанию Vоlga Rеsоurсes, объединившую ряд его активов (акции «Новатэка», «Ямала СПГ», «СТГ» и других компаний).
Личная жизнь Геннадия Тимченко
Финансовый магнат женат. Его супругу зовут Елена. Они познакомились на студенческой скамье через общих знакомых. Оба учились в Военмехе, только Елена на радиоинженера. Через три года после знакомства они поженились.Геннадий Тимченко и его жена Елена
Пара воспитала троих детей: младшего сына Сергея и двух дочерей, Наталью и Ксению. Старшая дочь окончила Оксфорд, Ксюша – университет Эдинбурга, сын учился в Швейцарии в школе, а высшее образование вернулся получать в России.Геннадий Тимченко с дочерью Ксенией
Геннадий давно и часто занимается филантропией. В 1998 году в содружестве с Ротенбергами он участвовал в организации (по совету Путина) дзюдоистского клуба «Явара-Нева», в котором глава государства стал почетным президентом. Вместе с супругой Еленой они являлись инициаторами учреждения фондов Neva, «Ключ», «Ладога», посредством которых были реализованы сотни социально-культурных и спортивных проектов. Фонд Геннадия и Елены Тимченко поддержал русскую провинцию Елена также была совладельцем и руководителем транспортных и торговых фирм — «Согеко Холдинг», «Маплес», «Керринг Финанс», отелей Relais & Chateaux во Франции. В 2012 году она и их младшая дочь Ксения (жена сына главы «Совкомфлота» Сергея Франка) были удостоены Орденов Дружбы РФ.Олигарх стал организатором создания постоянной экспозиции русского искусства в парижском Лувре, за что в 2013 году был удостоен ордена Почетного легиона. Он – сопопечитель национального географического общества, шахматной федерации.
Для главы семьи спорт – особенная страсть. Он увлечен парусным спортом, является капитаном собственной команды Katusha, участвовал в международных гонках регаты среди яхт класса RC44.
Геннадий Тимченко о СКА в сезоне 2015/2016 Геннадий Николаевич любит теннис, горные лыжи, хоккей, возглавляет Совет директоров хоккейного клуба СКА, играет на ледовом поле вместе с известными хоккеистами, президентом и высокопоставленными чиновниками, предпринимателями-миллиардерами (Павлом Буре, Владимиром Путиным, Сергеем Шойгу, Владимиром Потаниным, Аркадием и Борисом Ротенбергами) в непрофессиональный хоккей, а также обожает свою собаку Роми, которая является дочерью Кони — лабрадора президента. Интервью президента СКА Геннадия ТимченкоГеннадий Тимченко сегодня
В 2011 году предприниматель расширил сферу своих бизнес-интересов и начал торговать углем. Он приобрел через Gunvor контрольный пакет якутского угледобывающего предприятия «Колмар», долю в Leeuw Mining и Exploration (ЮАР), Signal Peak (США). Затем он купил французские отели, скандинавскую авиакомпанию, немецкую страховую фирму, отечественного производителя лосося «Русское море», который был переименован в «Русскую аквакультуру».В 2014 году миллиардер попал под санкции США и стран ЕС, введенные по причине нарушения РФ суверенитета Украины, и якобы из-за того, что Владимир Путин является инвестором «Гунвора», имеющим доступ к его средствам. Геннадий начал спасать свои многочисленные активы – долю в «Русском море» он передал зятю Глебу Франку, Gunvor продал партнеру, избавился от акций в нефтяной компании IIP и прочих. Кроме этого, в США будто бы было начато расследование предполагаемого отмывания денежных средств в «Гунвор» в период проведения операций по экспорту добытого «Роснефтью» «черного золота». В мае того же года олигарх объявил о полном переводе своих капиталов в Россию.
Что строит на Рублёвке самый богатый друг Путина Геннадий Тимченко После окончания обучения своих детей за границей миллиардер поселился в России. Это время совпало с его попаданием в санкционные списки. Он проживает в бывшей резиденции Никиты Хрущева, бывшего первого секретаря ЦК КПСС, с мраморным камином и отделкой интерьера из благородных пород дерева, расположенной в Москве в природном заказнике в Воробьевых горах. Личное состояние магната в 2015 году оценивалось Forbеs в 10,7 миллиардов долларов.Полина Абдулова редактор
Обнаружив ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
ТИМЧЕНКО Геннадий Николаевич — биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье. Персоналии ГлобалМСК.ру.
Тимченко Геннадий Николаевич – российский бизнесмен, один из богатейших людей страны. Владелец инвестиционной компании Volga Group, совладелец газовой компании «НОВАТЭК», оператора железнодорожных сообщений «Трансойл» и многих других успешных и приносящих огромные прибыли предприятий. В мире большого бизнеса Тимченко имеет очень значительный вес, в связи с чем, сотрудничество с ним считают удачей большинство российских и зарубежных бизнесменов. В 2013 году стал кавалером ордена Почётного легиона во Франции за успешную организацию эскпозиции русского искусства в Лувре.
Предприниматель Геннадий Тимченко
Семья и детство
Геннадий Тимченко родился в Армении, в городе Ленинакане (ныне Гюмри) 9 ноября 1952 года, там он прожил первые семь лет своей жизни. По отцовской линии его предки родом из Украины. Отец был военным, в связи с чем семья довольно часто меняла место жительства, как города, так и страны. Но основную часть своего детства мальчик провёл в Украине и ГДР. Также в Украине, в городе Болград Одесской области, он окончил среднюю общеобразовательную школу.
Мечтой юного выпускника школы было стать подводником. Он подал документы для поступления в ленинградское училище, но при прохождении врачебно-экспертной комиссии стало ясно, что этой мечте сбыться не суждено. Юношу не приняли в подводники. Геннадий решил попытать счастья в другом высшем учебном заведении и успешно поступил в Ленинградский Военно-механический институт (знаменитый Военмех).
Геннадий Тимченко в молодости
Общественная деятельность и карьера
По окончании института выпускника ждало распределение в Колпино – муниципальное образование на юге Ленинграда, в функционирующий там Ижорский завод. Там производили электрогенераторы для атомных и электрических станций. Таким образом, в 1976 году новоиспечённый инженер-механик начал свою трудовую деятельность в качестве мастера электромеханического цеха.
Предприниматель Тимченко Геннадий
Внезапно произошёл толчок в его карьере: благодаря хорошему знанию немецкого языка он попал в торговый отдел завода, оттуда скоро переместился в Министерство внешней торговли СССР на должность старшего инженера. Такая работа подразумевала частые командировки в зарубежные страны. Из-за этого стали возможными предположения о сотрудничестве Геннадия Тимченко с КГБ. Сам Тимченко не подтверждает такие слухи. Но одно можно утверждать наверняка: частое пребывание за границей сильно повлияло на мировоззрение молодого человека. Кроме того, во время тех поездок он завязал успешные деловые отношения, в основном в Финляндии и Швейцарии, что помогло ему спустя годы в его собственном бизнесе.
Геннадий Тимченко
Бизнес
На государственной службе Геннадий Тимченко проработал шесть лет. В 1988 году наступил новый этап его карьеры – он занялся бизнесом, а именно нефтяным. Его назначают на пост заместителя директора компании «КиНЭкс», занимающейся внешней торговлей. Она была создана на основе нефтеперерабатывающего завода «Киришинефтехимэкспорт», самого крупного в стране. Именно это предприятие первым получило право на поставки своей нефти за пределы Советского Союза.
На работе в «КиНЭкс» состоялось знакомство Тимчекно с Евгением Масловым и Андреем Катковым, которые впоследствии стали его партнёрами по бизнесу. Поскольку продажа нефти за границу предполагала постоянного вмешательства контролирующих и закрытых государственных структур и служб, трое новых друзей вступили в тесное сотрудничество с бывшим офицером КГБ Андреем Панниковым. Он обладал обширными и значимыми связями, и вскоре совместные действия четырёх приятелей принесли свои плоды. Было положено начало сотрудничества с финнами, и возникла российско-финская компания Urals, посредством которой стали осуществляться все экспортные операции «КиНЭкс». Таким образом, именно благодаря Геннадию Тимченко в СССР появились первые пути торговли нефтепродуктами с западными странами, а сам Геннадий стал главным нефтяником советского государства.
Бизнесмен Геннадий Тимченко
Распад Советского Союза в 1991 году стал переломным моментом в жизни Геннадия Тимченко. Он сменил место жительства – переехал в Финляндию – и стал руководителем крупной нефтяной компании Urals Finland Oy. Это предприятие импортировало в различные страны Европы российскую нефть и нефтепродукты. Также оно делало закупки у российского завода «Киришинефтехимэкспорт», которым продолжал руководить Тимченко. Вскоре, когда в 1996 году в России началась массовая приватизация, Геннадий Николаевич выкупил «КиНЭкс» у государства и превратил его в новую компанию для нефтетрейдинга под названием Gunvor. Его партнёром в этом деле стал шведский бизнесмен Торбьорн Торнквист. Посредством Gunvor продавали свою нефть за рубеж главные российские нефтяные компании, такие как «Сургутнефтегаз», «Газпром», «ТНК-ВР», «Роснефть». Примечательно, что в 1999 году Тимченко пришлось отказаться от статуса гражданина Российской федерации в пользу статуса гражданина Финляндии. Причиной стал запрет финских властей на двойное гражданство в этом государстве. Начиная с 2001 года, бизнесмен постоянно живёт в Швейцарии.
Геннадий Тимченко — совладелец и член совета директоров ОАО «НОВАТЭК»
Вся эта деятельность принесла Геннадию Тимченко огромную прибыль. В 2007 году Gunvor обладала доходами в 70 миллиардов долларов, что дало возможность российскому бизнесмену задуматься о собственном предприятии без участия других предпринимателей. В результате появилась венчурная компания под названием Volga Resources. Она инвестирует российских бизнесменов, помогая им реализовывать свои проекты в наиболее востребованных отраслях: инфраструктура, энергетика, транспорт. Volga Resources объединила в себе множество компаний, в том числе принадлежащих самому Тимченко. Это «Новатэк», «Ямал СПГ», Суходол», «Петромир», «Трансойл», «Стройтрансгаз», «СИБУР».
Геннадий Тимченко
Тимченко и Путин
Об отношениях между Геннадием Тимченко и российским президентом Владимиром Путиным говорят ещё с начала 2000-х годов. Именно тогда в средствах массовой информации стали появляться соответствующие упоминания. В частности, в них говорилось о том, что именно Путин, работая в 90-е годы в мэрии Санкт-Петербурга, поспособствовал становлению компаний Тимченко главными экспортёрами КИНЕФа. Перебравшись в Москву, Путин не оставил сотрудничество с Тимченко. Например, поговаривали о том, что одними из их совместных мероприятий было финансовое снабжение предвыборной кампании кандидата на пост губернатора Ленинградской области Виктора Зубкова.
Владимир Путин и Геннадий Тимченко
Британская газета Financial Times ещё десять лет назад опубликовала сведения о том, что успешность бизнесмена Тимченко тесно связана с отношением к нему Владимира Путина. Геннадий Николаевич написал тогда письмо с опровержениями данному утверждению. Также западные издания называют Тимченко одним из друзей российского президента по боевому искусству дзюдо. Как известно, количество таких друзей у Путина довольно ограничено. Журнал Forbes в 2012 году опубликовал интервью с Геннадием Тимченко, в котором бизнесмен признался, что встречи между ним и Владимиром Путиным действительно происходят время от времени. Но темами для обсуждений на таких встречах становятся спортивные вопросы, чаще всего касающиеся хоккея, а бизнеса собеседники не касаются. В другом своём заявлении в прессе Тимченко утверждал, что его успех ни в коем случае нельзя связывать с президентом России. Причиной его успеха стали процессы, происходившие в государстве на переломе эпох, а личное знакомство с Путиным не имеет к этому никакого отношения.
Геннадий Тимченко — друг Владимира Путина
Состояние Тимченко
Два года назад, в 2016 году, состояние Геннадия Тимченко достигло отметки 11,4 миллиардов долларов. Благодаря этому факту он попал на пятое место в рейтинге самых богатых предпринимателей России согласно версии журнала Forbes. Уже в следующем, 2017 году, состояние бизнесмена возросло до 16 миллиардов долларов. Это переместило его на четвёртую позицию среди российских олигархов. В общемировом рейтинге Геннадий Николаевич занимает пятьдесят девятое место. Основной доход ему приносит компания Volga Group за счёт своих активов. Но не только они являются его собственностью. Миллиардер владеет также большими имениями на территории Финляндии и Швейцарии.
Личная жизнь
Геннадий Тимченко женат, причём, в отличие от большинства олигархов, его супруга неизменна на протяжении многих десятилетий. Это Елена Тимченко, учившаяся с ним в одном высшем учебном заведении – Военмехе. Но молодые люди не были однокурсниками, ведь Елена училась на радиоинженера, а свели их общие знакомые. Поженились Геннадий и Елена спустя три года после знакомства. Они родили и вырастили троих детей: дочерей Наталью и Ксению и сына Сергея. Обе дочери получили высшее образование за границей: Наталья в Оксфорде, Ксения в Эдинбургском университете. Сын Сергей учился в швейцарской школе, однако для получения высшего образования вернулся в Россию. На данный момент все трое детей остаются в России, реализовывают себя как в бизнесе, так и в благотворительной деятельности.
Геннадий Тимченко с женой
Елена Тимченко является не только спутницей жизни своего супруга, но и его партнёром по бизнесу и благотворительности. Вместе они основали «Фонд Тимченко», являющийся самым крупным в России. этот фонд поддерживает спорт и культуру, оказывает помощь детям, старикам и семьям, столкнувшимся с определёнными проблемами. Со всеми достижениями в этой сфере каждый желающий может ознакомиться на сайте фонда, который ведётся очень активно. Кроме этого, Геннадий Тимченко регулярно выделяет большие суммы собственных денег для реставрации старых и строительства новых церквей по всей стране.
Геннадий Тимченко с дочерью Ксенией
Среди увлечений миллиардера – разные виды спорта: горные лыжи, теннис, гольф, хоккей. Является главой хоккейного клуба СКА и вице-президентом российского Олимпийского комитета. Владеет собственной парусной командой, участвовал в международной регате.
Геннадий Тимченко — президент хоккейного клуба СКА
Тимченко сегодня
В 2001 году к прежнему бизнесу олигарха прибавился ещё и угольный. Среди прочего, он стал владельцем контрольного пакета акций компании по добыче угля «Колмар» в Якутии. Также он получил значительную долю в двух угледобывающих фирмах из США и ЮАР. Кроме этого, за последние годы он приобрёл предприятия в разных странах Европы: страховую фирму в Германии, несколько отелей во Франции, авиакомпанию в одной из стран Скандинавии. Теперь ему принадлежит российская компания по производству лосося под названием «Русская аквакультура». Начиная с мая 2014 года, все капиталы Тимченко полностью переведены в Россию.
Дом Геннадия Тимченко
Любопытно, что местом проживания Геннадия Тимченко стала бывшая резиденция Никиты Хрущёва в Воробьёвых горах. Невзирая на запрет строительства в природном заказнике, для олигарха и его семьи специально устроили теннисные корты и площадку для вертолётов. В 2017 году миллиардер торжественно отметил свой юбилей – 65 лет.
В 1976 (1977) году закончил Ленинградский механический институт.
Тимченко Геннадий | Лица | RUCOMPROMAT
Тимченко Геннадий Николаевич (родился 9 ноября 1952 года, Ленинакан, Армянская ССР, СССР) — российский предприниматель, общественный деятель, филантроп. Владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. Председатель Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты. Председатель Российско-китайского делового совета.
В 1976 году закончил Ленинградский Военно-механический институт по специальности инженер-электромеханик. В 1982-1988 годах работал старшим инженером Министерства внешней торговли СССР.
В 1991 году перешел на работу в компанию Urals Finland Oy и переехал в Финляндию. В 1995 году Urals Finland Oy была переименована в International Petroleum Products Oy (IPP), а Геннадий Тимченко стал сперва заместителем, а потом и гендиректором IPP Оу.
В 1997 году совместно с партнером Торбьорном Торнквистом основал компанию Gunvor. Через Gunvor продавали нефть как государственные («Роснефть», «Газпром нефть»), так и частные компании (ТНК-BP и «Сургутнефтегаз»). Геннадий Тимченко продал свою долю в компании партнеру в марте 2014 года.
В 2007 году Геннадий Тимченко основал частный инвестиционный фонд Volga Resources, в настоящее время Volga Group. Volga Group владеет 23% акций газодобывающей компании «Новатэк», 63% акций строительной «Стройтрансгаз», 30% — угледобывающей компании «Колмар», 89% компании «Сахатранс», 50% акций компании «Суходол», строящей угольный терминал в Приморье; 50% акций газодобывающей компании «Петромир», 80% акций железнодорожной компании «Трансойл», 15,3% акций газоперерабатывающей и нефтехимической компании «СИБУР Холдинг», 24,8% акций страховой компании SOVAG AG (Германия), 10,3% акций банка «Россия», 100% акций производителя питьевой воды ООО «Акваника»; 40% акций производителя яблок «Алма Холдинг».
Председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги и Президент хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург). Член попечительского совета Русского географического общества. Кавалер ордена Почётного легиона. В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» в 2017 году Геннадий Тимченко занял 4-е место с капиталом в 16 миллиардов долларов (59-е место в мировом рейтинге Forbes).
Женат, трое детей. Вся семья имеет гражданство Финляндии. 6 декабря 2013 года жена Геннадия Тимченко Елена Тимченко и его дочь Ксения Франк из рук президента РФ Владимира Путина получили ордена Дружбы «За укрепление дружбы и сотрудничества с Россией, а также развитие научных и культурных связей и активную благотворительную деятельность».
Мужем дочери Ксении Тимченко является сын гендиректора «Совкомфлота» Сергея Франка Глеб Франк. Совместно с братом губернатора Московской области Максимом Воробьевым Франк является основным владельцем компании «Русская аквакультура», которая занимается разведением семги и форели.
<!— AddThis Button BEGIN —> <div> <a fb:like:layout=»button_count»></a> <a></a> <a g:plusone:size=»medium»></a> <a></a> </div> <script type=»text/javascript» src=»//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=54027941″></script> <!— AddThis Button END —>
Масштабная утечка данных раскрывает секретные схемы обогащения ближайшего круга Путина – Геннадий Тимченко получил через офшор миллиард | Yle Uutiset
Бизнесмен Геннадий Тимченко принадлежит к ближайшему кругу Владимира Путина. Фото: Yegor Aleyev / AOP & Sergey Guneev / EPAПрофессор университета Хельсинки, изучающий энергетическую политику России, считает, что для осуществления климатических целей Европе необходимо отгородиться от российской коррупции.
Масштабная утечка данных в очередной раз проливает свет на тайные богатства окружения российского президента Владимира Путина. Редакция программы журналистских расследований Yle MOT выяснила, как друг Путина и гражданин Финляндии Геннадий Тимченко получил более миллиарда евро через анонимные компании, зарегистрированные в офшорах.
Посредством секретной операции, имеющей признаки коррупции и отмывания денег, Тимченко приобрел на эти деньги значительную долю во второй по величине газовой компании России «Новатэк». Российский журналист-расследователь Роман Анин утверждает, что Тимченко – это просто кошелек Путина.
– Путин является настоящим владельцем всех компаний Тимченко.
В августе министерство юстиции России внесло интернет-издание «Важные истории», основанное Романом Аниным, в список иностранных агентов. Сам Анин стал автором многих статей о коррупции в российской власти. Сейчас он находится в вынужденной эмиграции в Латвии.
Роман Анин. Фото: Jyrki Ojala / YleСША тоже считают Тимченко неким управляющим имуществом Путина. Ни Тимченко, ни администрация российского президента не захотели прокомментировать Yle MOT эти данные. В течение нескольких месяцев редакция программы изучала деятельность ближайшего круга Путина вместе с другими членами Международного консорциума журналистских расследований, в частности с британской газетой The Guardian.
Десятки российских миллиардеровВ так называемом «досье Пандоры» содержатся сведения о 46 российских миллиардерах и их владениях в офшорах. На эти средства приобретались не только дорогие яхты и недвижимость, но и доли в стратегически важных для России объектах, в том числе связанных с энергетической политикой.
Доходы России от продажи энергоресурсов используются для проведения операций Кремля за рубежом, говорит профессор университета Хельсинки Вели-Пекка Тюнккюнен, исследующий энергетическую и климатическую политику Российской Федерации.
Кредиты на миллиардГеннадий Тимченко, известный в Финляндии как бывший владелец хоккейного клуба «Йокерит», за время правления Путина сколотил состояние в более чем 20 миллиардов евро. Гражданином Финляндии он стал в 1999 году.
– Тимченко – один из лучших друзей Путина и ближайший к нему бизнесмен. Он представляет собой пример «неприкасаемого» бизнесмена. Полиция, ФСБ или другие государственные органы не вмешиваются в его деятельность, – рассказывает Роман Анин.
Уже более десяти лет Тимченко является крупным акционером во второй по объему добычи газовой компании России «Новатэк». Компания – крупный игрок на европейском газовом рынке.
Тимченко стал владельцем доли в «Новатэке» в ходе тайной операции. На первом ее этапе более десяти анонимных офшорных компаний предоставили бизнесмену кредиты на общую сумму примерно в миллиард евро. Редакция Yle MOT не нашла свидетельств о том, что кредиты были погашены.
В досье содержатся сведения о том, что сделка была санкционирована крупнейшей российской газовой компанией «Газпром», принадлежащей государству. Тюнккюнен уверен, что одобрение поступило и от самого Владимира Путина.
– Разумеется. Никакие стратегические изменения в «Новатэке» не проводятся без разрешения ближайшего окружения Путина.
Утекшие документы свидетельствуют о том, что принадлежавшей Тимченко компании были выданы кредиты примерно на миллиард евро. Фото: Yle MOTГаз в ЕвропуС помощью опытного следователя по экономическим делам, который по соображениям безопасности захотел остаться анонимным, Yle MOT проверила соответствие провернутой Тимченко схеме критериям отмывания денег и коррупции. Кроме того, были проверены факторы, которыми пользуются банки для оценки рисков отмывания денег. История с «Новатэк» подходит под определение этих преступлений по всем статьям.
– Логика существования офшорных компаний связана с отмыванием денег и уходом от налогов. Оба этих фактора наверняка присутствуют и в схеме с «Новатэком», – говорит Тюнккюнен.
Организация владения имуществом через подставные компании, компании-однодневки и цепочки разных фирм
Использование компаний, расположенных в офшорах
Крупные и нетипичные денежные переводы
Неясные основания переводов
Крупные кредиты без четкой информации об их возврате
Отправитель или получатель денег фигурируют в криминальных делах
В рамках борьбы с отмыванием денег банки обязаны также выяснить, не обладают ли клиенты политическим влиянием, то есть являются ли политиками или входят ли в их окружение.
Сейчас «Новатэк» является частной компанией, акциями которой торгуют на лондонской бирже. Крупнейшие ее владельцы – предприниматели Леонид Михельсон, служащий также председателем правления, и Геннадий Тимченко. Yle MOT запросила у газовой компании комментарии, однако ответа на запрос не последовало.
По словам Тюнккюнена, «Новатэк» имеет стратегическое значение для России. Компания специализируется на продаже сжиженного природного газа, спрос на который должен вырасти в ближайшие годы.
– Европейский союз хочет снизить объемы поставок газа через газопровод, то есть от компании «Газпром». Стратегия Путина заключается в том, что на его место придут другие российские поставщики, пока «Газпром» сталкивается с политическими препятствиями.
Вели-Пекка Тюнккюнен. Фото: Mårten Lampén / YleПовесткаБлижайшее окружение Владимира Путина значительно обогатилось при поддержке государства. По словам Анина, все эти богатства на самом деле контролирует сам Путин, а Запад в недостаточной мере понимает характер российской коррупции.
– На эти деньги может приобретаться недвижимость для сотрудников президентской администрации, но они могут также пойти на финансирование тайных операций за границей вроде отравления противников Кремля, – рассказывает Анин.
Какие сведения содержатся в досье?
Утечка содержит 12 миллионов документов и электронных писем из 14 офшорных компаний за период с 1996 по 2020 год. В них значатся данные о десятках тысячах владельцев различных фирм в офшорах.
Как Yle получило эти сведения?
Массив данных был передан Международному консорциуму журналистских расследований ICIJ, с которым сотрудничает Yle. Данные изучали более 600 журналистов из 117 стран. Yle было единственным финским СМИ среди них.
Сколько граждан Финляндии фигурирует в документах?
Более 200. Финских политиков среди них нет. Большая часть финнов – мужчины средних лет, у которых есть записи в криминальном регистре и долги на взыскание.
Опубликует ли Yle все имена финнов, содержащиеся в досье?
Нет. Владение компанией в офшоре само по себе не является преступлением. Yle раскрывает имена финнов только в случае незаконной деятельности или важного положения человека в обществе.
Какие громкие имена значатся в досье?
В документах можно встретить имена более 300 политиков и чиновников. Среди них – 35 нынешних или бывших глав государств, 46 российских миллиардеров, звезды шоу-бизнеса и многие европейские политики вроде чешского премьера Андрея Бабиша, бывшего главы британского правительства Тони Блэра и украинского президента Владимира Зеленского. По данным досье, Зеленский владел через офшорную фирму долей в продюсерской и дистрибуторской компании. За несколько месяцев до избрания на пост главы государства он передал этот актив своему другу, который позже стал его советником.
Средства тратятся еще и на поддержку зарубежных политических движений и партий.
– Различные темные денежные потоки могут направляться тем, кто продвигает интересы администрации Путина. В последние десятилетия Россия, например, поддерживала правопопулистские партии, – говорит Вели-Пекка Тюнккюнен.
По словам профессора, поддерживаемые российской властью политики, как правило, выступают против мер по борьбе с изменением климата. Это, впрочем, не основная задача Кремля – в первую очередь Россия хочет поддерживать в Европе нестабильность.
– Но такая повестка подходит путинской администрации, потому что она зависит от доходов, полученных в результате продажи нефти и газа. Для нее отказ от нефти и газа – это значительная угроза. Если мы хотим продвигать в Европе борьбу с климатическими изменениями, необходимо отгородиться от российской коррупции.
ЯхтыРедакция Yle MOT вышла на след ближайшего окружения Путина, изучив деятельность зарегистрированной в Монако компании Moores Rowland, которая предлагает услуги по бизнес-сопровождению в офшорах. В начале двухтысячных ее клиентами были Геннадий Тимченко, друг детства Путина Петр Колбин и бывшие офицеры КГБ. Через эту компанию, например, Тимченко приобрел яхты для себя и своей дочери.
Принцип работы Moores Rowland заключается в составлении сложных схем с трастовыми договорами, в которых одно лицо передает права собственности на определенные активы другому лицу. Это помогает скрыть истинного владельца собственности.
В досье содержится информация о сотнях клиентов Moores Rowland и созданных для их нужд компаний. Среди клиентов – множество предпринимателей, но был, например, и босс итальянской мафии Раффаэле Амато, послуживший прототипом героя фильма 2008 года «Гоморра». Амато приобрел посредством монакской компании земельные участки в Испании.
Yle MOT и ICIJ не смогли получить у Амато комментария для этого материала. Сейчас он отбывает тюремное наказание, к которому его приговорил суд в 2010 году. Компания Moores Rowland не захотела давать Yle MOT интервью, однако ее представитель сказал по телефону, что Тимченко никогда не был их клиентом.
ФавориткаВ досье есть сведения и о сделках с недвижимостью Светланы Кривоногих, предполагаемой бывшей любовницы Путина и матери его дочери. Кремль отрицает эту информацию.
Согласно досье, в 2003 году, спустя всего два месяца после рождения дочери, для Кривоногих была основана офшорная компания. Основала ее фирма Moores Rowland.
Через офшор Кривоногих приобрела в Монако квартиру стоимостью 3,6 миллионов евро. Подтверждение этому можно найти в реестре недвижимости княжества. Кривоногих не захотела комментировать эту информацию.
По данным российских СМИ, бывшая уборщица познакомилась с Путиным в начале двухтысячных. Сейчас же она владеет имуществом на многие миллионы евро, среди которого, например, акции крупного российского банка «Россия», который также называют банком Путина.
– Акционером банка «Россия» не может стать кто угодно – человек должен принадлежать к окружению Путина. Это свидетельствует о том, что Кривоногих входит в этот круг, – говорит журналист Роман Анин.
Фото: ICIJ ja Riikka Kurki / YleЭксклюзив: друг Путина под санкциями продает частный самолет
Ринат Сагдиев, Полина Иванова
МОСКВА (Рейтер) — Геннадий Тимченко, друг президента России Владимира Путина, миллиардер, продал свой частный самолет, по словам брокера и регистрационные данные самолета, после того как он пожаловался на то, что санкции США лишили его возможности использовать самолет.
ФОТО ФАЙЛА: Российский магнат, нефтетрейдер Геннадий Тимченко на заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Россия, 25 мая 2018 года.Михаил Метцель / ТАСС / Фотоагентство / Пул через REUTERS / Фото из архива
Владелец самолета Gulfstream теперь является дочерней компанией государственного фонда благосостояния России — Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), как показали регистрационные записи.
РФПИ не ответил на вопросы Рейтер по поводу самолета. Представитель Тимченко сообщил агентству Рейтер, что бизнесмен и его компании «уже несколько лет не имеют отношения к упомянутому вами самолету».
Тимченко, который разбогател на торговле нефтью и, по словам Путина, был одним из его ближайших соратников, в 2013 году, согласно регистрационным записям самолетов, купил самолет Gulfstream G650.Цена продажи новой модели обычно составляет около 60 миллионов долларов.
Год спустя, в 2014 году, правительство США в ответ на аннексию Россией Крыма у Украины включило Тимченко в свой санкционный список, назвав его членом ближайшего окружения Путина.
В интервью в том же году Тимченко сказал, что американская компания Gulfstream Aerospace Corporation аннулировала контракт на обслуживание самолета.
«Мой Gulfstream нельзя использовать, потому что компания не будет поставлять ему запасные части, а пилоты не имеют права использовать навигацию и встроенные карты», — цитирует его заявление российское государственное ведомство. принадлежит информационному агентству ТАСС.
С тех пор самолет дважды передавался в реестры самолетов разных стран, менялся его регистрационный номер, несколько раз менялись офшорные компании, указанные в документах как его владелец. Конечные владельцы офшорных компаний никогда не разглашаются.
Рейтер смог отследить самолет через эти изменения, используя серийный номер его производителя, уникальный код, который остается с самолетом на протяжении всего его срока службы.
В июне 2018 года в реестре воздушных судов Люксембурга появился новый владелец самолета: зарегистрированная на Кипре компания Amerivo Holdings Limited.Согласно годовому отчету фонда, эта компания является 100-процентной дочерней компанией РФПИ.
CRYSTAL TABLEWARE
Матье Пезен, исполнительный вице-президент базирующейся в Монако авиационной брокерской компании Boutsen Aviation, сказал Reuters, что его компания была нанята для продажи самолетов в прошлом году.
Он сказал, что владельцем в то время был не Тимченко, а российский бизнесмен, купивший самолет у Тимченко где-то в середине 2016 года. Он отказался назвать бизнесменов, купивших самолет у Тимченко.
По словам Пезина, через шесть месяцев после покупки Gulfstream у Тимченко неназванный покупатель попросил Boutsen Aviation выступить посредником при продаже. По словам Пезина, подходящих предложений не было, и сделка не состоялась. Он сказал, что в сентябре 2016 года самолет был оценен в 50 миллионов долларов.
Пезин сказал, что, по его мнению, самолет был в конечном итоге продан без участия его брокера в марте или апреле этого года.
Рейтер не смог установить, по какой цене самолет был продан РФПИ.Тимченко отказался отвечать на вопрос, владеет ли он другим самолетом, сказал его представитель.
На веб-сайте Gulfstream говорится, что среди вариантов дизайна G650 включает кожаные кресла ручной работы, конвекционную печь и ящики для льда, хранилище для хрустальной посуды и отдельную каюту.
Первоначальным владельцем самолета LX-SIX была зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания LTS Holdings Limited, согласно реестрам самолетов острова Мэн и Финляндии, где он был зарегистрирован в то время.В 2015 году правительство США наложило санкции на фирму, заявив, что она действует от имени Тимченко и его сети.
Другой российский магнат, подпадающий под санкции США, металлургический магнат Олег Дерипаска, вернул три частных самолета, которые он арендовал, потому что его включение в черный список санкций лишило его возможности продолжать их использование, сообщила Reuters фирма, которой удалось продать самолет. в мае.
Документы Pandora раскрывают скрытые богатства ближайшего окружения Путина | Владимир Путин
В сентябре 2003 года состоялась секретная сделка.Местом его расположения было Монако, налоговая гавань, связанная с богатыми со всего мира. В частности, эксклюзивный блок прямо под его роскошным казино. Квартира перешла из рук в руки. Сделку подписал местный нотариус. Цена покупки: 3,6 млн евро. Для этого покупатель получил роскошную квартиру на четвертом этаже, два парковочных места, кладовую и пользование бассейном в комплексе Monte Carlo Star.
С балкона новый владелец мог смотреть вниз на сверкающую пристань для яхт Монако, летом заполненную плавучими суперяхтами.Гарантированная безопасность жителей не беспокоила туристов, слоняющихся вокруг мини-сада, построенного на крыше комплекса. Раздавались и звуки, приятные — грохот вертолетов, переправляющих вновь прибывших из аэропорта Ниццы, и визг стрижей.
Личность покупателя квартиры оставалась загадкой. Официальным «покупателем» была офшорная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах (БВО), Brockville Development Ltd. Brockville, в свою очередь, принадлежала еще двум зарегистрированным в Панаме организациям — Sefton Securities и, позднее, Radnor Investments SA.Посторонним все выглядело как русская кукла, где конечный бенефициар спрятался под слоями.
Комплекс Monte Carlo Star выходит на пристань для яхт Монако. Фотография: Дэвид Бэгналл / Алами. Благодаря документам в газетах Pandora Guardian может идентифицировать покупателя квартиры — женщину, 28 лет в 2003 году, в то время неизвестную. Имя: Светлана Кривоногих. За несколько лет, на рубеже тысячелетий, Кривоногих стал чрезвычайно богатым. Она приобрела квартиру в престижном комплексе в своем родном Санкт-Петербурге, недвижимость в Москве, яхту и другие активы на сумму около 100 миллионов долларов.
Чем объяснить ее сказочный взлет? По сообщениям СМИ, биография Кривоногих скромна. Она выросла в коммунальной квартире, деля кухню и ванную комнату с пятью семьями.
Кривоногих учился по бизнесу, работал уборщицей в магазине. Затем, в конце 1990-х, она, похоже, обзавелась благодетелем: Владимиром Путиным.
Краткое руководствоЧто такое бумага Pandora?
ПоказатьДокументы Pandora — это крупнейшая в истории кладовая утечек данных, раскрывающих тайну налоговой гавани.Они открывают редкое окно в скрытый мир офшорных финансов, проливая свет на финансовые секреты некоторых из самых богатых людей мира. Файлы просочились в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который поделился доступом с Guardian, BBC и другими СМИ по всему миру. В общей сложности хранилище состоит из 11,9 млн файлов, полученных от 14 офшорных поставщиков услуг, на общую сумму 2,94 терабайта информации. Это делает его более крупным по объему, чем документы Панамы (2016) и Paradise (2017), две предыдущие офшорные утечки.
Откуда взялись документы Пандоры?
ICIJ, вашингтонская журналистская некоммерческая организация, не указывает источник утечки документов. Чтобы облегчить глобальное расследование, ICIJ предоставил удаленный доступ к документам журналистам из 117 стран, в том числе репортерам Washington Post, Le Monde, El País, Süddeutsche Zeitung, PBS Frontline и Австралийской радиовещательной корпорации. В Великобритании расследование вели Guardian и BBC Panorama.
Что такое офшорный поставщик услуг?
14 офшорных поставщиков услуг, попавших в утечку, предоставляют корпоративные услуги частным лицам или компаниям, стремящимся вести офшорный бизнес. Их клиенты обычно стремятся незаметно создавать компании или трасты в слабо регулируемых налоговых убежищах, таких как Британские Виргинские острова (БВО), Панама, Острова Кука и американский штат Южная Дакота. Компании, зарегистрированные в офшоре, могут использоваться для хранения таких активов, как недвижимость, самолеты, яхты, а также инвестиций в акции и акции.Держа эти активы в офшорной компании, можно скрыть от остального мира личность человека, которому они фактически принадлежат, или «бенефициарного владельца».
Почему люди переводят деньги в офшоры?
Обычно по причинам налоговой тайны или регулирования. Оффшорные юрисдикции, как правило, не имеют налогов на прибыль или налоги на прибыль корпораций, что делает их потенциально привлекательными для состоятельных людей и компаний, которые не хотят платить налоги в своих странах.Хотя это сомнительно с моральной точки зрения, такое уклонение от уплаты налогов может быть законным. Оффшорные юрисдикции также, как правило, очень секретны и публикуют мало или вообще не публикуют информацию о зарегистрированных там компаниях или трастах. Это может сделать их полезными для преступников, таких как уклоняющиеся от налогов или отмыватели денег, которым необходимо скрыть деньги от налоговых или правоохранительных органов. Верно также и то, что люди в коррумпированных или нестабильных странах могут использовать офшорных поставщиков, чтобы вывести свои активы за пределы досягаемости репрессивных правительств или криминальных противников, которые могут попытаться захватить их или попытаться обойти ограничения в твердой валюте.Другие могут уйти в офшор по причинам наследства или имущественного планирования.
Все, кого упоминают в документах Pandora, сделали что-то не так?
Нет. Перемещение денег в офшор само по себе не является незаконным, и есть законные причины, по которым некоторые люди это делают. Не все, кого называют в бумагах Пандоры, подозреваются в проступках. Те, кто таковы, могут быть обвинены в широком спектре проступков: от морально сомнительного до потенциально преступного. The Guardian публикует истории только на основе просочившихся документов с учетом общественных интересов.Это широкая концепция, которая может включать повышение прозрачности путем раскрытия тайных оффшорных владельцев собственности в Великобритании, даже если эти владельцы не сделали ничего плохого. Другие статьи могут освещать важные общественные дебаты, поднимать моральные вопросы, проливать свет на то, как работает офшорная индустрия, или помогать информировать избирателей о политиках или донорах в интересах демократической подотчетности.
Спасибо за ваш отзыв.
В 2020 году сайт расследований «Проект» — одно из немногих оставшихся независимых российских СМИ — утверждал, что Кривоногих подружился с Путиным, когда он был заместителем мэра Санкт-Петербурга.Утверждается, что она стала любовницей Путина.
Независимо от характера их отношений, похоже, они были близки. Скудные публичные свидетельства указывают на то, что они вместе летели на одних и тех же самолетах, например, когда Путин шел к власти. В 1998 году он стал начальником шпионского агентства ФСБ, затем премьер-министром, а в 2000 году стал президентом, сменив Бориса Ельцина.
Три года спустя, в марте 2003 года, Кривоногих родила дочь Елизавету или Луизу. «Проект» заявил, что Путин — отец Луизы.
В Кремле пока не комментируют. Путин не обсуждает свою личную жизнь. Он и его жена Людмила, у которых есть две дочери, Маша и Катерина, развелись в 2013 году.
После публикации сенсации проекта Луиза приняла участие в чатах в социальных сетях. В ее Instagram есть фотографии вечеринок, друзей из влиятельных семей и поездок на частных самолетах. Луиза всегда уклонялась от вопросов о Путине. Она и ее мать не ответили на вопросы Guardian.
Что такое бумаги Пандоры? — видеообъяснениеПолитические деятели имеют право на личную жизнь.Но история Кривоногихов — это не просто о предполагаемом романе, который когда-то сошел на нет. Скорее речь идет о деньгах и о том, как, согласно документам Pandora, некоторые из ближайшего окружения Путина использовали Монако в качестве скрытого центра для своих финансовых дел. Есть и геополитика. Принц Альбер, правитель Монако, поддерживает хорошие отношения с Путиным.
За последние два десятилетия российское влияние в Монако выросло. «Это стала Москва-на-море. Менталитет состоит в том, чтобы выпендриваться », — сказал Доминик Анастази, местный юрист.По его словам, иностранцев, в том числе богатых россиян, привлекал теплый климат и отсутствие налогов. «Никто не спрашивает, откуда у вас деньги. Нет культуры проверки. Вы не делаете налоговую декларацию ».
Секретная сделка с квартирой — это также сказка о современной России: как сплоченная группа амбициозных офицеров КГБ обратилась в налоговую гавань, чтобы помочь обогатиться — шпионам, пришедшим с холода, по выражению Джона ле Карре.
Бухгалтерский учет по усмотрению
Имон МакГрегор из Мурса Роуленда.Пройдите мимо казино и пятизвездочного отеля Hôtel de Paris с его Rolls-Royce и Lamborghinis, и вы попадете на улицу Rue de Lilas. Под номерами с четвертого по шестой находятся офисы Мурса Роуленда. Это профессиональная бухгалтерская и налоговая фирма, подключенная к сети юридических компаний и офшорных поставщиков услуг по всему миру. Снаружи мало что можно увидеть, кроме красивого сада на крыше.
У фирмы есть британский управляющий директор Имонн МакГрегор. Документы показывают, что именно Макгрегор основал Brockville Development Ltd, компанию Кривоногих на Британских Виргинских островах.
Непонятно, как он стал бухгалтером. Его биография дает несколько подсказок. Сын полицейского констебля МакГрегор родился в 1950 году в приморском городке Саутпорт, штат Мерсисайд. Он обучался в Ливерпуле, работал в Littlewoods Mail Order Stores, а в 1978 году пришел в компанию Moores Rowland. Являясь экспертом по налоговой политике, он говорит на французском и итальянском языках. В 1998 году тогдашний монарх принц Ренье сделал МакГрегора рыцарем и кавалером ордена Святого Чарльза.
Документы Pandora раскрывают богатых клиентов МакГрегора из Монако.В их числе Геннадий Тимченко, бывший советский бюрократ. Forbes оценивает состояние Тимченко в 22 миллиарда долларов (16,3 миллиарда фунтов стерлингов). МакГрегор заботился о своей семье и бизнес-активах не менее 20 лет. Среди них реактивные самолеты и 40-метровая прогулочная яхта «Лена», названная в честь жены Тимченко.
Тимченко и Путин дружат по крайней мере с начала 1990-х годов, когда первый был петербургским нефтетрейдером, а второй — восходящим политиком. В 1991 году Путин — тогдашний глава городского комитета по внешним связям — дал Тимченко лицензию на экспорт нефти.
Тимченко стал соучредителем швейцарского торгового дома Gunvor, экспортирующего российскую нефть. , на несколько миллиардов долларов. Вопрос о том, кому именно выгодна Gunvor, остается спорным. В 2007 году московский политолог Станислав Белковский утверждал, что Путин был бенефициаром деятельности компании — по сути, спящим совладельцем — что Gunvor называет «смешным».Он отрицает, что у него был — или когда-либо был — интерес. Путин сказал, что восхождение Тимченко «произошло без моего участия». В 2014 году администрация Обамы ввела санкции против Тимченко вместе с другими членами «ближайшего окружения российского руководства». В нем утверждалось, что все действовали от имени Путина, которого называли «высокопоставленным российским правительственным чиновником». В министерстве финансов США заявили: «Деятельность Тимченко в энергетическом секторе напрямую связана с Путиным. Путин имеет инвестиции в Gunvor и может иметь доступ к фондам Gunvor.
Moores Rowland заявляет, что не может обсуждать своих клиентов из-за «строгого обязательства соблюдать конфиденциальность». В нем говорится, что он всегда соответствует «всем применимым законам и постановлениям». И что клиентов принимают — или «привлекают» — после «строгих» проверок. Мурс Роуленд находится в контакте с регулирующими органами в Монако и за его пределами и при необходимости следует указаниям и советам, добавляет он. Нет никаких намеков на неправомерные действия, и нет ничего незаконного или ненадлежащего в создании оффшорных компаний.
Но документы Pandora действительно показывают, как фирма помогает состоятельным людям, некоторые из которых подпадают под санкции США, скрывать свое бенефициарное владение. Также остаются вопросы относительно того, какую должную осмотрительность он проводит в отношении источников благосостояния клиентов. И соответствуют ли режимы регулирования, в которых он действует, своему назначению. В глянцевой брошюре говорится, что «сохранение конфиденциальности и минимизация налогового бремени» является ключом к предоставляемым услугам.
Методы компании, безусловно, были гениальными.
Обычно клиент покупает индивидуальную оффшорную фирму. Однако с 2002 года Мурс Роуленд начал использовать новую инновационную систему. В нем работала небольшая группа офшорных компаний, возглавляемых номинальными директорами. Они использовались для поддержания активов разных клиентов.
У вас есть информация об этой истории? Отправьте электронное письмо по адресу [email protected] или воспользуйтесь Signal или WhatsApp для сообщения (Великобритания) +44 7584 640566 или (США) +1 646 886 8761.Таким образом, единой корпоративной структуре, Radnor Investments, принадлежала яхта Тимченко, квартира Кривоногих и многое другое. еще.Раднор имел доли в другой организации, Roxlane Corporate. Затем Roxlane Corporate подписала с Тимченко так называемое «соглашение о чистом доверительном управлении», разрешающее ему использовать собственную яхту.
Как лабиринт, имена ценных клиентов исчезли из публичных записей. Юридически.
Мурс Роуленд также открыл корпоративный счет для Кривоногих в частном банке в Цюрихе, EFG. Записи не показывают, сколько денег могло содержаться на счете. МакГрегор продолжал оказывать Кривоногих профессиональную помощь; в 2015 году, например, отправка писем в EFG с обещанием информировать банк о любой смене владельца.
Утечка проливает свет на эти разделенные на отсеки устройства. И это вызывает вопросы по поводу того, может ли Путин лично получить прибыль от российской торговли нефтью, как утверждают США.
Тимченко начал бизнес с двумя партнерами из Ленинграда. Документы Pandora показывают, что все трое были зарегистрированы как владельцы International Petroleum Products (IPP), частной компании, уходящей корнями в советское время. Мурс Роуленд руководил IPP. Юристы Тимченко говорят, что он всегда действовал «полностью законно на протяжении всей своей карьеры и деловых отношений».
К тому времени, когда Путин стал президентом, это партнерство начало давать трещину. Ленинградская тройка рассыпалась, и в октябре 2003 года все уволились из компании, свидетельствуют документы. В тот же день их сменил новый директор. Его звали Петр Колбин. У него было мало квалификации для этой роли. За исключением, пожалуй, одного: он был давним другом семьи Путина.
Петр Колбин, который, как сообщается, подружился с Владимиром Путиным после того, как отцы двух мальчиков встретились в 1950-х годах. Фото: navalny.comДрузья на всю жизнь
В декабре 1941 года Виктор Колбин был ранен в боях с немцами на Ленинградском фронте.Было очень холодно. Как он вспоминал десятилетия спустя, Колбин был не в состоянии двигаться и сильно пострадал, его кровь залила снег. Медик утащил его. Он пережил Великую Отечественную войну, как русские называют Вторую мировую войну, а позже стал учителем и директором сельской школы в Именицах, недалеко от Эстонии.
Летом 1954 года семья из Ленинграда сняла комнату в деревне у тети Колбина. Это были Путины. Колбин хорошо ладил с Владимиром Спиридоновичем Путиным, который также был ранен в боях под Ленинградом.Оба мужчины пережили нацистскую блокаду города, в которой многие погибли. «Мы нашли общий язык», — сказал Колбин своей местной газете «Правда Севера» в 2002 году. Путины привезли с собой своего двухлетнего ребенка — маленького мальчика, тоже Владимира.
Сын Колбина Петр и молодой Владимир подружились. В 1969 году, когда Петру было 17, а Владимиру 16, двое подростков отправились танцевать в соседнюю деревню. По словам Виктора Колбина, они поссорились с местными мальчишками и поздно вернулись домой с синяками и треснувшей губой.Путин начал изучать дзюдо. Он хотел работать в КГБ, агентстве, известном в советских фильмах.
Жизни двух мужчин разошлись. Колбин работал в мясной лавке. Но Путин никогда не забывает Колбиных. Вскоре после прихода к власти президент направил Виктору письмо с поздравлением с днем рождения. В одном из интервью Колбин-старший сказал, что его сын был на связи с Путиным и, возможно, работал на него. «Он [Петр] мне об этом не говорит. Он говорит: «Папа, не забивай себе мозг тем, что тебе не нужно знать», — вспоминал Колбин.
В 2001 году Петр Колбин занялся бизнесом и преуспел. Оборудование для «Газпрома» поставляло дочернее предприятие компании «Колбин». Другое колбинское предприятие, «Сургутекс», стало основным экспортером «Сургутнефтегаза», четвертого по величине нефтяного концерна России. Колбин присоединился к Тимченко в качестве партнера в различных предприятиях, включая IPP и Gunvor, где он приобрел 10% акций.
Деньги хлынули потоком. Записи Мура Роуленда показывают, что Колбин открыл счет в швейцарском банке, открытый в мае 2002 года в банке Vontobel в Цюрихе.Он был зарегистрирован на имя панамской подставной компании Insize Industries SA. Неделю спустя Дмитрий Горелов, офицер КГБ, который знал Путина с 1980-х годов, когда они находились в Дрездене, стал вторым подписавшимся. В 2006 году Колбин и Горелов открыли второй счет в HSBC Singapore.
Богатство Колбина в итоге выросло до 550 миллионов долларов.
Но были ли эти деньги его? По словам российского журналиста Романа Шлейнова, который в 2012 году разговаривал с Колбиным, друг Путина вел скромный образ жизни.«Он был обычным парнем из Санкт-Петербурга. Он водил Тойоту. Он летал в Аэрофлоте. У него была маленькая собачка. Он сам мне сказал: «Я не бизнесмен». Шлейнов добавил: «У Колбина всегда был с собой телефон. Ему звонили старшие «товарищи». Они сказали ему, что подписать ».
Долгое время Колбин действовал в тени. Затем, в 2012 году, российская газета «Ведомости» назвала его третьим совладельцем Gunvor вместе с Тимченко и его шведским генеральным директором Торбьорном Торнквистом. Документы предполагают, что когда США ввели санкции против Тимченко в 2014 году, IPP — к тому моменту известная как LTS Holdings — была передана Колбину.Gunvor заявляет, что Тимченко «полностью и безвозвратно» отделился от компании на этом этапе. В нем говорится, что теперь он «абсолютно не причастен». Связь семьи Колбина с Путиным проявилась в 2016 году, когда телеканал «Дождь» поехал в деревню Колбина в Ленинградской области и поговорил с его соседями. Согласно Forbes, Колбин умер в 2018 году.
Лидер оппозиции Алексей Навальный, который сейчас находится в тюрьме, будучи отравленным в прошлом году в Сибири, заявил, что Gunvor принадлежит Путину, «самому богатому человеку в мире». Gunvor категорически отрицает это.
Другие, включая участника кампании Билла Браудера, утверждали, что президент использует различные прокси. «Путин умен. Вы не можете ожидать найти аккаунт на его имя », — сказал заместитель Навального Леонид Волков. «Но если вы видите« Колбина », можете быть уверены, что это деньги Путина».
Теневое богатство
В 2006 году видели, как Путин летит по снегу в темных очках. Он приехал на открытие своего любимого горнолыжного курорта Игора. Названный в честь местного озера, он находится недалеко от поселка Озеро, в 60 милях к северу от Санкт-Петербурга, где в 1990-х годах Путин и его окружение построили себе комфортабельные дома.
Одним из членов «Озеры» был Юрий Ковальчук, крупнейший акционер банка «Россия», петербургского банка, основанного в 1990 году на средства коммунистической партии. Когда Путин стал президентом, ее баланс резко вырос. На его счета поступили миллиарды. Белый дом утверждает, что банк «Россия» принадлежит группе «Озеро». Ковальчука Путина заклеймили «личным банкиром».
Прочие активы Ковальчука включают курорт Игора, который принадлежит компании под названием ООО «Озон». Ковальчуку принадлежит 25% акций.Остальные 75% принадлежат фирме Lowbrook Trading, зарегистрированной на Кипре. В 2016 году панамские газеты пролили свет на эти непрозрачные вопросы. В период с 2009 по 2011 год Ozon получил три необеспеченных кредита на сумму 8 миллионов фунтов стерлингов. Деньги поступили от офшорной компании Sandalwood Continental, которая была связана с другим старым другом Путина, виолончелистом Сергеем Ролдугиным.
Люди на горнолыжном курорте Игора под Санкт-Петербургом. На курорте прошла свадьба дочери Путина. Фото: Анатолий Мальцев / EPAВ 2020 году Проект идентифицировал Кривоногих как другого скрытого владельца Игоры.Вряд ли можно сомневаться в том, что Путин любит этот курорт. По данным Reuters, в 2013 году здесь состоялась свадьба дочери президента Катерины с Кириллом Шамаловым, сыном другого давнего друга Путина — Николая Шамалова. Шамалов является акционером банка «Россия».
Итак, оказывается, Кривоногих. К 2007 году ее компания Relax владела 3,6% банка, согласно публичным данным; позже этот показатель снизился до 2,8%.
Обогащение приближенных Путина началось во время его первого кремлевского срока, когда президент публично объявлял войну олигархам.Он выступал против бизнесменов, сделавших свои состояния в 1990-х годах и считавших себя, как выразился Путин, богами. В последние годы Путин жаловался на непатриотичных магнатов, которые прячут свои деньги в офшорах.
Квартира Кривоногих в Монте-Карло, похоже, является частью гораздо более крупного теневого портфеля. Откуда поступили деньги для финансирования покупки, неясно. Мы также не понимаем, как Кривоногих стал клиентом Moores Rowland. Или если фирма знала о ее политических связях в Москве.Ролдугин, Горелов, Ковальчук и банк «Россия» от комментариев отказались.
Но общая картина, открытая бумагами Пандоры, достаточно очевидна. Путин не приручил олигархов. Вместо этого утечка указывает на существование новой феодальной системы, в которой его друзья и соратники из КГБ были главными бенефициарами. Некоторые нажили собственные огромные бумажные состояния. Есть подозрение, что это богатство в конечном итоге не принадлежит им.
Вернувшись в «Монте-Карло Стар», никто не смог объяснить, проживал ли в нем Кривоногих.Консьерж сказала, что ее имени не было в списке. Женщина, открывшая дверь своей квартиры, отрицала, что знает ее. Рядом загорали у бассейна жители. Здание с темно-бордовыми коридорами выглядит несколько утомленным. С тех пор, как он был построен, возник новый яхт-клуб Монако, часть которого закрывает некогда яркий вид на море.
Поддержка независимых журналистских расследований Guardian
Тимченко против Сечина. Конфликт между друзьями Путина
Частный российский производитель газа «Новатэк» и государственный нефтяной гигант «Роснефть» недавно объединились в борьбе с монополией «Газпрома».Однако это лишь тактический союз, о чем свидетельствуют противоречивые интересы Геннадия Тимченко и Игоря Сечина в области нефтехимии. «Роснефть» планирует наращивать химическое производство, что ставит под угрозу доминирующее положение «Сибура», где главную роль играют Тимченко и его давний деловой партнер Леонид Михельсон. Конфликт в химическом секторе подтверждает растущее напряжение в российской элите, связанное со все меньшим и меньшим количеством возможностей, которые можно было бы использовать благодаря их хорошим отношениям с Кремлем.
ИСТОЧНИК: СИБУР.РУГеннадий Тимченко известен как «кассир Путина». Оба мужчины познакомились друг с другом в начале 90-х годов в Санкт-Петербурге. Тимченко владеет акциями многих стратегических предприятий; Более того, он попал в черный список западных санкций. 24 мая он косвенно оскорбил «Роснефть», заявив, что компания Сечина не может конкурировать с Сибуром, нефтехимическим гигантом, контролируемым Тимченко и Михельсоном (поскольку последний является его давним и хорошим партнером из Новатэка). 34,08 процента акций «Сибура» принадлежат компании Михельсона, а 17 процентов — Тимченко.
«Сибур» — крупнейшая нефтехимическая компания России, гигант в области химического производства на основе газа и нефти. Он объединяет несколько десятков концернов, в которых работает более 50 тысяч человек. Производит каучуки, пластмассы, минеральные удобрения и резинотехнические изделия. Роснефть — один из поставщиков сырья для Сибура; тем не менее, у него есть амбиции стать независимым игроком в этом секторе. Ранее сообщалось, что «Роснефть» планировала построить два нефтехимических завода в Восточной Сибири и в Поволжье с общей производственной мощностью 4 в год.8 миллионов тонн полиолефинов. Сечин объявил, что компания стремилась достичь уровня 20 процентов переработки газа и нефти, который будет посвящен химической продукции. Тимченко заявил, что это только декларации, которые не будут реализованы. Чтобы избежать подобной ситуации в будущем, Тимченко заявил, что необходимо создать министерство нефтегазовой отрасли. На следующий день, 25 мая, «Роснефть» ответила, что его оценки ошибочны и он ничего не знает о реальной ситуации.Компания Сечина выразила надежду, что слова Тимченко — это не позиция всего «Сибура», который сейчас эффективно сотрудничает с «Роснефтью». Компания предположила, что пренебрежительное отношение Тимченко к нефтехимическим планам «Роснефти» указывает на его реальный страх перед конкуренцией.
Все тексты, опубликованные Фондом Варшавского института, могут быть распространены при условии указания их происхождения. Изображения не могут быть использованы без разрешения.
Предполагаемая любовница Путина имеет 100 миллионов долларов, сообщают «Pandora Papers»
.У его тайной подруги много тайных богатств.
Давняя любовница президента России Владимира Путина оценивается в 100 миллионов долларов в виде «теневого богатства», включая шикарные апартаменты и яхту, несмотря на ее скромное прошлое, свидетельствуют недавно просочившиеся документы.
46-летняя Светлана Кривоногих была связана романтическими отношениями с российским силачом, так как он все еще был заместителем мэра ее родного города Санкт-Петербурга, и, как сообщается, от него есть дочь.
Но Кривоногих, выросший в коммуналке, и другие приближенные Путина обогатились через подставные компании на Виргинских островах и в других местах, сообщает Guardian.
В сентябре 2003 года офшорная компания Brockville Development Limited — через две другие панамские компании — купила ей роскошную квартиру на четвертом этаже в Монте-Карло. Согласно отчету, она также приобрела квартиру в Санкт-Петербурге и другие ценные активы.
Кривоногих — далеко не единственный, кто извлекает выгоду из давних отношений с Путиным.
В течение многих лет ближайшее окружение России тяготело к Монако, где неаккуратные налоговые законы и политика сделали прибрежный город излюбленным местом для богатых.
: «Это превратилось в Москву-на-море. Менталитет состоит в том, чтобы выпендриваться », — сказал Guardian местный юрист Доминик Анастасис. «Никто не спрашивает, откуда у вас деньги. Нет культуры проверки. Вы не делаете налоговую декларацию.”
Среди самых богатых в российско-монакском кругу — Геннадий Тимченко, бывший советский бюрократ, друживший с Путиным с 1990-х годов.
Бывший нефтетрейдер, Тимченко получил от Путина лицензию на экспорт нефти в 1991 году, а позже стал соучредителем швейцарской компании по экспорту нефти под названием Gunvor, а российский президент, по слухам, долгое время оставался молчаливым партнером этой фирмы.
Forbes сообщил, что собственный капитал Тимченко составляет 22 миллиарда долларов, сообщает издание.
Еще один член ближайшего окружения Путина — Петр Колбин, старый друг семьи, занявший пост директора ленинградской компании International Petroleum Products в 2003 году, несмотря на то, что у него не было достаточной квалификации для этой должности.
Путин отрицает связи с прибыльными компаниями, о которых говорится в «Документах Пандоры».
Но заключенный в тюрьму лидер российской оппозиции Алексей Навальный назвал Путина «самым богатым человеком в мире», согласно Guardian.
Хотите ударить Путина туда, где ему больно? Цель его друзей
После оккупации Россией и аннексии Крыма в марте 2014 года Вашингтон ввел множество санкций в отношении России. Но правильны ли это санкции и эффективны ли они?
Санкции в отношении людей, близких к президенту Владимиру Путину, Владимиру Владимировичу Путину, Россия, США отменили целевые санкции, чтобы Нуланд могла посетить Москву. Западу необходимо помочь Молдове прямо сейчас. Наиболее эффективный.
Санкции направлены на пресечение или сдерживание нарушений со стороны России, таких как оккупация Крыма, военная агрессия на востоке Украины, кибервойна, взломы выборов, нарушения прав человека в Сирии и химическая война в Соединенном Королевстве. От санкций не следует отказываться до тех пор, пока Кремль не прекратит свои злоупотребления.
Путин нас ведет. Его особенно расстроили две группы санкций. Один из них — санкции США в отношении его близких деловых друзей из Санкт-Петербурга Юрия Ковальчука, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Геннадия Тимченко, ставших миллиардерами в результате этой дружбы.
По крайней мере трижды в 2014 году Путин публично защищал своих друзей со страстью: «Они граждане России, они считают себя патриотами этой страны, и это правда. […] Это прямое нарушение прав человека. ”
Фактически, Тимченко и Борис Ротенберг являются финскими гражданами и с начала 1990-х годов проживают за границей. Когда в сентябре 2014 года Аркадий Ротенберг заморозил часть недвижимости в Италии из-за санкций ЕС, Путин инициировал закон о государственной компенсации физическим и юридическим лицам, пострадавшим от западных санкций, под названием «Закон Ротенберга».
Кроме того, Путина вызвал ярость Закон Сергея Магнитского об ответственности за соблюдение законности, принятый Конгрессом США в декабре 2012 года. Он наложил санкции на ряд российских чиновников, ответственных за убийство Магнитского и кражу 230 миллионов долларов из российской налоговой инспекции.
Хотя его целью было наказать грабителей российского государства, Путин расценил это как враждебный акт, очевидно признав соучастие в преступлении.
На сегодняшний день санкциями подверглись 49 россиян, в том числе Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России и однокурсник Путина по юридической школе.
Кремль попытался отомстить, приняв в начале 2013 года закон, запрещающий усыновление российских детей американцами.
У этих двух групп санкций много общего. Они сосредоточены на конкретных людях, многие из которых близки к Путину. Он запрещает им выезжать за пределы страны, а все их имущество в странах, в отношении которых действуют санкции, подлежит замораживанию активов.
Как отметил посол Дэниел Фрид, бывший директор по санкциям Госдепартамента, Закон Магнитского достиг гораздо более высоких уровней в российской администрации, чем предполагалось изначально.
В июле 2016 года США и Европейский Союз ввели серьезные секторальные санкции в отношении России. Они охватили три сектора: финансы, нефть и оборонные технологии, с упором на крупные государственные компании.
Финансовые санкции оказались наиболее эффективными. Они запретили кредитование попавших под санкции государственных банков и компаний на срок от 30 дней. И правительство, и корпорации должны были погасить свои внешние долговые обязательства по мере наступления срока их погашения с минимальной возможностью их рефинансирования.Западные банки боялись попасть в ловушку в случае изменения санкций.
По оценке Международного валютного фонда, санкции могут первоначально снизить ВВП России с поправкой на инфляцию на 1–1,5 процента. Прямые иностранные инвестиции в Россию упали примерно наполовину.
Поскольку российская экономика настолько мала по сравнению с западными экономиками, она не может эффективно реагировать, не нанося себе большего вреда. В августе 2014 года Кремль ввел «контрсанкции» против импорта продуктов питания из стран, которые ввели санкции против России.
Российские потребители почувствовали эти санкции, а российские сельхозпроизводители радовались такому протекционизму. Путин дважды продлевал эти санкции и не обсуждает никаких компенсаций простым россиянам. Обсуждалось множество других санкций, но мало что было сделано, поскольку Кремль понимает, что он проигравший.
6 апреля Казначейство США ввело первые санкции на основании Закона о борьбе с противниками Америки посредством санкций (CAATSA) от августа 2017 года, применив санкции к 24 людям и 14 предприятиям.Они вызвали шок, потому что большинство подвергшихся санкциям людей были близки к Путину, включая его бывшего зятя Кирилла Шамалова.
Были определены несколько крупных олигархов, в частности Олег Дерипаска и восемь его компаний, включая «Русал», на долю которого приходилось 6 процентов мирового производства алюминия. После странной встречи Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля конгрессмены подали ряд новых санкционных законопроектов, и российские финансовые рынки резко упали из-за простого страха.
Путин и российские финансовые рынки говорят нам, какие санкции работают лучше всего, а именно: адресные санкции против друзей Путина и высших должностных лиц, а также санкции против ключевых государственных финансовых институтов.И наоборот, следует избегать санкций в отношении торговли и обычных частных компаний, поскольку они наносят ущерб рядовым россиянам.
Соединенные Штаты должны ясно дать понять, что они санкционируют плохое поведение Кремля, а не Россию. Ему необходимо восстановить координацию санкций со своими союзниками, возродив управление по санкциям в Госдепартаменте.
Наконец, Соединенным Штатам следует запретить анонимные компании, которые могут скрывать состояния Кремля в Соединенных Штатах и направлять их в политических целях.
Андерс Ослунд — старший научный сотрудник Атлантического совета и автор будущей книги «Клановый капитализм России».
Как экономические санкции США ударили по российским олигархам, инсайдерам Путина
В 2018 году, когда санкции США нанесли удар по классу российских миллиардеров, бухгалтерская фирма в Сингапуре провела секретную оценку долга в 200 миллионов долларов одного из олигархов-мишеней.
Приговор подтвержден. Деньги причитались компании, контролируемой Олегом Дерипаской, согласно копии оценки, в то время, когда его энергетическая и горнодобывающая империя пошатнулась из-за санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении российских олигархов в ответ на «злонамеренные действия России во всем мире».
Теперь активы Дерипаски оказались «под угрозой из-за нестабильной политической ситуации, продемонстрированной последним раундом санкций», — написала бухгалтерская фирма. Компания пришла к выводу, что вернуть более небольшую часть от 200 миллионов долларов «будет сложно, если не невозможно».
Это означало потерю десятков миллионов долларов, поскольку влияние санкций отразилось на скрытом уголке того, что критики называют клептократией России.
Официальные лица США, участвующие в политике санкций, говорят, что доступ к частным реестрам целевых олигархов является редкостью, даже в закрытых помещениях.Однако подробности обанкротившегося долга Дерипаски раскрыты в огромном количестве финансовых отчетов, полученных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и переданных The Washington Post и другим новостным организациям. Документы Пандоры, как называется эта находка, дают представление о масштабах санкций США и Европы в отношении ряда российских элит в то время, когда эти карательные меры служат подавляющим излюбленным оружием в боевых отношениях Вашингтона с Москвой.
История продолжается под рекламой
За последние семь лет Соединенные Штаты и Европа ввели санкции в отношении более 800 российских физических и юридических лиц за предполагаемое «злонамеренное» поведение, включая аннексию Россией Крыма, вооруженные вторжения на Украину, попытки убийства политические диссиденты, кибератаки на западные институты и срывы выборов в США.
Файлы Pandora показывают, что санкции не только поражают их российские цели, но и приводят к убыткам, которые распространяются по их взаимосвязанным финансовым сетям.
Документы содержат материалы как минимум о 46 российских олигархах, фигурирующих в списке миллиардеров Forbes. Среди них Дерипаска и Геннадий Тимченко, сколотившие состояние на торговле нефтью. Есть также люди, исключительно близкие к президенту России Владимиру Путину, в том числе Питер Колбин, друг детства, которого официальные лица США и другие подозревают в хранении для него активов на сотни миллионов долларов.
Нажмите Enter, чтобы перейти к концу карусели.Ключевые вопросы, чтобы лучше понять оффшорную систему.
Что такое оффшорная система?
Офшорная финансовая система предлагает конфиденциальность, которая может дать возможность скрыть активы от властей, кредиторов и других истцов, а также от общественного контроля.
Почему это называется оффшорным финансированием?
Эта система известна как оффшорное финансирование, потому что страны, которые популяризировали этот метод укрытия богатства, часто находились на островах или в прибрежных районах, но сегодня «офшор» означает любое место, которое не является страной проживания клиента.
Это законно?
Офшорные провайдеры обычно создаются в соответствии с законами страны, в которой они расположены. Но некоторые клиенты использовали оффшорные услуги незаконными способами.
Конец каруселиДокументы Pandora показывают, что Тимченко и Колбин сменили зарегистрированную собственность на офшорные компании после вступления в силу санкций.
Но файлы также подчеркивают пределы санкций, давая понять, что огромные объемы российских денег продолжают просачиваться через секретные глобальные счета, в то время как действия Москвы за ее пределами кажутся неудержимыми. Россия по-прежнему контролирует Крым, известный критик Путина был отравлен в прошлом году, а спецслужбы США обвинили Москву в организации новой атаки на США.С. Президентские выборы.
Действующие и бывшие официальные лица США заявили, что потери и реакции, описанные в документах, демонстрируют размах финансового арсенала Запада. По словам официальных лиц, эти карательные меры влияют на расчеты Кремля, если не всегда меняют его курс.
«Это показывает, что эти сети не чувствуют себя неприкасаемыми», — сказала Джулия Фридлендер, занимавшая руководящие должности в Министерстве финансов и Белом доме во время администраций Обамы и Трампа.«Хотя санкции часто не достигают более крупных политических целей, — сказала она, — они подрывают противников, которые« полагаются на наши финансовые рынки как на элемент своей власти ».
Олег Дерипаска, глава российского алюминиевого конгломерата «Русал» (слева направо); Вадим Сорокин, глава российской автомобильной компании «Группа ГАЗ»; и президент России Владимир Путин в 2016 году. Двумя годами позже министерство финансов США наложило санкции на Дерипаску и Русал, пытаясь ужесточить тиски с Кремлем. (ТАСС / Getty Images)Убыточная случайность на 200 миллионов долларов
Дерипаска, 53 года, был среди семи российских олигархов, в отношении которых в 2018 году были введены санкции США.S. Департамент казначейства. Несколько его компаний, в том числе «Русал», один из крупнейших в мире алюминиевых конгломератов, также подверглись нападениям, пытаясь оказать большее давление на Кремль.
Такие меры могут иметь серьезные последствия. Назначение казначейства практически блокирует цели на глобальных рынках, где доллар США является доминирующей валютой, и не позволяет банкам и компаниям США вести с ними дела.
Казначейство сослалось на тесные связи Дерипаски с Кремлем и отметило, что его «расследовали по делу об отмывании денег и… обвиняли в угрозе жизни конкурентов, незаконном прослушивании телефонных разговоров с государственным чиновником и участии в вымогательстве и рэкете.
В 2016 году Дерипаска использовал компанию под названием A-Finance Ltd. для выпуска векселя на 200 миллионов долларов, согласно записям, относящимся к этой транзакции в файлах Pandora. В документах не объясняется, почему российский миллиардер взял на себя этот долг, который требовал выплаты процентов в размере 10 миллионов долларов в год.
Пресс-секретарь Дерипаски оспорила выдвинутые против него обвинения США и отклонила вопросы о векселе. «Ни одно из выдвинутых против него обвинений в незаконной деятельности… никогда не поддерживалось в суде», — заявила Лариса Беляева в ответе по электронной почте на письменные вопросы The Post.
[Документы связывают женщину якобы в тайных, многолетних отношениях с Путиным с роскошной квартирой в Монако]
Беляева сказала, что «Дерипаска действительно владела A-Finance Limited», но «отрицает утверждения, которые предполагают какую-либо незаконную деятельность этой компании».
Записи Pandora показывают, что банкнота принадлежала Saffron International Assets Ltd., подставной компании, контролируемой в то время другим российским олигархом, миллиардером Евгением Новицким, который владел акциями одной из крупнейших сетей сотовой связи в России.
Но вексель перешел из рук в руки в 2017 году, согласно отчетам Pandora, когда Saffron был приобретен известным российским финансистом Кириллом Андросовым в рамках того, что в одном документе описывается как «соглашение о взаимозачете» между Андросовым и Новицким. Андросов был старшим помощником Путина во время его пребывания на посту премьер-министра в период с 2008 по 2012 год, а затем покинул правительство, учредил инвестиционные фонды и открыл свое присутствие в Сингапуре.
Транзакции регистрируются во внутренних файлах сингапурской фирмы Asiaciti Trust, которая помогала 49-летнему Андросову и другим клиентам создавать компании, в том числе на Британских Виргинских островах, где была зарегистрирована Saffron.
В ноябре 2018 года Андросов выразил обеспокоенность сопутствующим ущербом от санкций против Дерипаски. Андросов через своего посредника сообщил Asiaciti, что векселя Дерипаски «создает определенный репутационный риск для всей структуры» его офшорных компаний, согласно внутреннему отчету Asiaciti о звонке.
История продолжается под рекламой
В то время Saffron входила в группу компаний, которые Андросов контролировал во взаимосвязанной структуре, согласно диаграммам в файлах Pandora.Его представитель попросил Асасити удалить Saffron из этой сети и переместить «все выпущенные акции Saffron на его личное имя», как свидетельствуют документы.
Официальные лица Asiaciti сначала казались скептически настроенными, называя запрос «слегка резким», но в конечном итоге согласились с тем, что «было бы благоразумно» изолировать Saffron от других компаний Андросова, согласно записям внутреннего обсуждения официальных лиц Asiaciti.
В письменном заявлении Asiaciti отрицает какие-либо нарушения, но отказывается обсуждать свое взаимодействие с Андросовым, ссылаясь на свое желание «сохранить конфиденциальность и защитить личные данные.
Месяц спустя, в декабре, Abacus Capital, финансовая компания, базирующаяся в Сингапуре, провела мрачную оценку этого проблемного актива в бухгалтерских книгах Андросова.
В своем отчете Abacus отметила, что стоимость векселя уже была существенно снижена, поскольку Saffron не смогла обеспечить какое-либо обеспечение или гарантию погашения от Дерипаски. Затем Abacus углубился в проблемное состояние своих активов, представив графики, показывающие, что акции его компаний, включая En Plus Group, резко упали на мировых биржах после вступления в силу санкций.В конце концов, Abacus пришел к выводу, что Андросов и Шафран вряд ли когда-либо получат более 10 процентов причитающейся суммы. Всего через два года после выпуска банкноты на 200 миллионов долларов она стоила чуть больше 18 миллионов долларов.
Abacus не ответил на запросы о комментариях.
Российский финансист Кирилл Андросов в 2018 году. Андросов, бывший старший помощник Путина, приобрел компанию, у которой в 2017 году находился долг Дерипаски в размере 200 миллионов долларов. Секретный аудит показал, что после прихода Дерипаски необеспеченный долг составлял менее 10 процентов от этой суммы. под U.С. санкции. (ТАСС / Getty Images)Записи оставляют без ответа некоторые вопросы, в том числе, почему Андросов был готов взять на себя задолженность по Дерипаске без залога. Документы действительно показывают, что Асиасити с подозрением относился к этому и другим аспектам бизнеса Андросова.
Асасити в конечном итоге пришел к выводу, что Новицкий фактически контролировал компании, зарегистрированные на Андросова, и сослался на «отсутствие экономического смысла» в сделках с участием этих двух мужчин.
На заседании правления в апреле 2019 года руководители Asiaciti решили, что опасения по этому поводу превышают «приемлемый риск-аппетит» фирмы, и, согласно отчету об этом заседании, решили разорвать отношения с Saffron и другими компаниями Андросова.В документе указывается, что Asiaciti также планировала направить властям «отчеты о подозрительных операциях».
Аудиторская проверка Asiaciti, проведенная валютным управлением Сингапура, поставила под сомнение ее обработку счетов, связанных с Андросовым, Новицким и другими, и пришел к выводу, что практика комплаенс-контроля компании «была оценена как слабая», согласно копии отчета в хранилище Пандоры. .
[Кладбище секретных файлов подробно описывает непрозрачную финансовую вселенную, где мировая элита защищает свои богатства]
В ответ на письмо, отправленное фирме ICIJ и The Post, Асасити сказал, что она «привержена высочайшим бизнес-стандартам, включая обеспечение полного соответствия нашей деятельности всем законам и постановлениям.Фирма сообщила, что «обнаружила много неточностей и случаев отсутствия важных деталей» в отправленном ей письме, в котором перечисляются детали, обнаруженные в документах Pandora. Asiaciti не предоставил никаких подробностей.
Беляева, пресс-секретарь Дерипаски, отвергла все предположения о том, что в сделках, связанных с A-Finance, была скрытая или гнусная цель. «Это просто противоречит представлению о том, что основанные [Дерипаской] компании, которые генерируют миллиарды долларов доходов и соблюдают самые высокие стандарты корпоративного управления, будут участвовать в такого рода мелочных махинациях», — сказала она.
Андросов, в резюме которого указана степень магистра бизнеса Чикагского университета, не ответил на запросы о комментариях, отправленные на его личный адрес электронной почты или на адрес, предоставленный Altera Capital, московской инвестиционной фирмой, в которой Андросов является руководителем. партнер.
В недавнем интервью Австралийской радиовещательной корпорации Андросов отрицал, что санкции препятствовали его деловым перспективам, и преуменьшал их общее влияние. По его словам, эти меры являются «в гораздо меньшей степени экономическим инструментом» и «в гораздо большей степени политическим инструментом».«Большинство российских компаний довольно успешно работают, даже в условиях санкций, в других частях мира, таких как Китай и Юго-Восточная Азия».
Геннадий Тимченко (в центре в солнцезащитных очках) на концерте в Сочи, Россия, в 2016 году. Тимченко, накопивший миллиарды на торговле нефтью, решил перенастроить свои офшорные счета, поскольку Соединенные Штаты преследовали его в отношении санкций. (ТАСС / Getty Images)Для инсайдеров Путина, маневры уклонения
Другой случай из сокровищницы Пандоры касается двух близких соратников Путина, которые знают его десятилетиями.
68-летний Тимченко был обвинен критиками в использовании кремлевских связей для накопления состояния на торговле нефтью, которое оценивается почти в 20 миллиардов долларов. Власти США утверждали, что Путин был тайным инвестором в Gunvor Group Тимченко, которая стала одной из крупнейших нефтеторговых компаний в мире. Тимченко в 2014 году отрицал, что Путин «имел бенефициарную или иную собственность в Gunvor».
Колбин и Путин были друзьями детства, чьи отцы познакомились в 1950-х годах, как однажды сказал старший Колбин российской газете.Младший Колбин несколько лет работал мясником в петербургском гастрономе, пока не достиг стремительного роста собственного капитала.
Действующие и бывшие официальные лица США говорят, что они подозревают, что Колбин служил для Путина одним из многих «кошельков» — доверенных соратников, которые тайно хранят деньги и имущество на свое имя от его имени.
Поскольку Соединенные Штаты наложили санкции на Тимченко и Колбина, эти двое мужчин перешли к перенастройке своих офшорных счетов, о чем свидетельствуют несколько документов.
Тимченко и Колбин были связаны с нефтяным предприятием под названием LTS Holdings, базирующимся, по крайней мере, на бумаге, на Британских Виргинских островах, согласно документам. В течение многих лет владение LTS было разделено между двумя подставными компаниями. Один из них под названием Lerma Trading был внесен в список Министерства финансов США в 2015 году как прикрытие Тимченко. Другая компания, Southport Management Services Ltd., не упоминается в документах как компания Колбина, но последовательность событий, описанная в файлах, предполагает, что она находилась под его контролем.
Эта договоренность о разделении собственности оставалась стабильной в течение почти десяти лет, пока Тимченко не был наложен на Тимченко санкции в 2014 году за «оказание финансовой, материальной или технологической поддержки» российскому правительству при аннексии Крыма, согласно заявлению Министерства финансов.
Через несколько месяцев подставная компания Тимченко больше не числилась совладельцем LTS Holdings в документах Pandora. Вместо этого Southport Management внезапно стала владеть всеми выпущенными акциями.
История продолжается под рекламой
Таблица, в которой Колбин указан как «конечный бенефициарный владелец» LTS Holdings, указывает на то, что Southport Management, вероятно, все это время была его подставной компанией.
Маневры не защитили LTS Holdings или Колбина. В следующем году на обоих были наложены санкции министерства финансов за их связь с Тимченко.
После того, как к Тимченко и Колбину были применены санкции, Alcogal, панамская юридическая фирма, которая занималась транзакциями для LTS Holdings, подала отчет о подозрительной деятельности властям Британских Виргинских островов, отметив, что Колбин и Тимченко имеют счета в юрисдикции островов и был санкционирован Соединенными Штатами.Согласно документам, Alcogal также подал в отставку с должности агента LTS Holdings, сославшись на «более высокий риск для нашего офиса», чем компания могла допустить.
В подробном письменном заявлении Alcogal конкретно не отвечал на вопросы о работе со счетами, связанными с Колбиным и Тимченко, но сказал: «Мы подаем в отставку в случаях, когда мы подозреваем, что клиент причастен к отмыванию денег, финансированию терроризма или другой незаконной деятельности. , »Или когда фирма не может получить« полное сотрудничество »от клиента или не может« провести необходимую комплексную проверку клиента.”
Вместо того чтобы распускаться, LTS Holdings перешла в другой офшорный реестр, согласно другому документу Alcogal, который не содержит дополнительных деталей.
[Мир реагирует на секретные документы, показывающие, как элита защищает свое богатство]
Регистрационные документы, которые отделены от файлов Пандоры, показывают, что LTS Holdings была зарегистрирована на Кипре в 2017 году и что дочь Колбина, Татьяна Колбина, была единственной акционер. Некоторые российские эксперты и журналисты в Москве считают, что Петр Колбин умер в последние годы.Некролог не появился.
Родственники Колбина не ответили на запросы о комментариях. Лондонская юридическая фирма, представляющая Тимченко, отказалась отвечать на вопросы о сделках с участием Колбина и LTS Holdings. Фирма Carter-Ruck заявила, что «однозначная позиция нашего клиента заключается в том, что он всегда действовал полностью законно на протяжении всей своей карьеры и деловых отношений».
В последние годы санкции США неоднократно побуждали россиян к уклончивым шагам.
Аркадий Ротенберг, российский строительный магнат и друг детства Путина (слева направо); Вставить; и главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба в Сочи в 2019 году.После того, как в 2014 году Ротенберг стал мишенью Министерства финансов США, он передал контроль над своими компаниями своему сыну. После этого Минфин наложил на сына санкции.В 2014 году Министерство финансов нацелено на Аркадия Ротенберга, друга детства Путина, чьи строительные компании выиграли контракты на сумму 7 миллиардов долларов на проекты, связанные с Зимними Олимпийскими играми 2014 года в Сочи.
Когда Ротенберг затем передал контроль над своими компаниями своему сыну Игорю, казначейство отреагировало на это санкциями в отношении Ротенберга-младшего.Судебные документы Италии, предоставленные ICIJ в рамках проекта Pandora, показывают, что компании сына внезапно столкнулись с трудностями в оплате счетов.
Подчиненные Ротенберга в Москве и Испании в 2018 году обменивались электронными письмами, в которых они обсуждали пересмотр контрактов, чтобы поменять названия проверяемых компаний и отправить счета новой компании, которая все еще может отправлять деньги.
Один из сотрудников пошутил, что делать коллегам, если их поймают. «Помните, ребята, если меня арестуют, не приносите апельсины», — написала сотрудница, согласно документам.«Выбирайте шоколадные торты».
Ротенберги не ответили на запросы о комментариях.
«Безопасный вариант», ограниченное сдерживание
Официальные лица и эксперты США считают, что санкции нанесли кумулятивный урон экономике России, сократив ее валовой внутренний продукт на целых 1,5 процента в год. Тем не менее, последние несколько лет были отмечены новыми волнами предполагаемой российской агрессии.
В прошлом году Соединенные Штаты и правительства других стран Запада обвинили Кремль в отравлении политического активиста Алексея Навального, проведении очередного нападения на американские президентские выборы и проведении масштабной кибератаки, известной как SolarWinds, на U.S. нацелен на федеральные агентства и Microsoft.
Медицинский персонал в Омске, Россия, погрузил российского политического активиста Алексея Навального в машину скорой помощи для эвакуации в Германию в августе 2020 года после того, как он был отравлен нервно-паралитическим веществом. Правительства США и других западных стран заявили, что за отравлением стоит Кремль. (Reuters)Затем, в этом году, Россия перебросила войска к границе с Украиной в рамках наращивания военной мощи, которое расстроило нервы в регионе и вызвало опасения по поводу вторжения.Официальные лица США говорят, что, по их мнению, Путин отказался от эскалации вооруженных вторжений России на Украину в 2014 году, когда его правительство и многие из его ближайших соратников сильно пострадали от санкций США и Европы.
Администрация Байдена объявила о двух волнах санкций против России в течение нескольких месяцев после вступления в должность и пригрозила еще больше.
Неоднократная ставка на санкции отражает веру в принудительную силу экономики и валюты США, а также отсутствие приемлемых альтернатив для конфронтации с другой ядерной державой, заявили официальные лица и эксперты.
Санкции представляют собой «безопасный вариант» в списке ответных мер против Москвы, сказал Джеймс Никси, руководитель программы Россия-Евразия в политическом институте Chatham House в Лондоне.
«Нельзя игнорировать откровенно средневековое поведение России», — сказал Никси. Но «мы не хотим вторгаться. Мы не хотим начинать войну. Мы не хотим подвергать кого-либо опасности больше, чем должны ».
История продолжается под рекламой
Ужита, но все еще маневрирует
Вначале Тимченко бесцеремонно относился к принятым против него карательным финансовым мерам, говоря, что у него нет значительных активов в Соединенных Штатах, и он не ожидал, что почувствует себя ущемленным.Но расходы возникли неожиданным образом. В 2014 году Тимченко сообщил российскому информационному агентству ИТАР-ТАСС, что из-за санкций его жена «не могла оплатить в Германии сложную операцию на позвоночнике». Когда она попыталась рассчитаться по счету с клиникой, которая проводила операцию, он сказал, что «оплата не прошла».
Тимченко сказал, что в конечном итоге счет был оплачен, но выразил раздражение, назвав осложнения, вызванные санкциями, «большой глупостью».
[Пока его страна борется, король Иордании Абдалла тайно тратит деньги]
Четыре года спустя Тимченко продал частный самолет, согласно регистрационным записям самолетов, полученным службой новостей Рейтер.Он сделал это после того, как сообщил ИТАР-ТАСС, что американский производитель самолетов Gulfstream больше не будет обслуживать его самолет.
Для Дерипаски и Андросова влияние санкций США и их последствия были неоднозначными.
Ранее в этом году федеральный суд США отклонил иск Дерипаски о снятии с него санкций. Апелляция Дериспаски на это решение находится на рассмотрении. В 2019 году ему удалось добиться того, чтобы меры против нескольких его компаний, в том числе Русала и En Plus, были отменены, когда он согласился уменьшить свою долю в них.
Дерипаска (справа) в 2018 году. В июне 2021 года судья окружного суда США отклонил поданный им иск о снятии с него санкций. (Крис Рэтклифф / Bloomberg News)Несколько бывших официальных лиц США заявили, что правительство США согласилось снять штрафы с его компаний отчасти из-за экономических последствий за пределами России. По словам официальных лиц, тысячи рабочих мест оказались под угрозой на алюминиевом заводе в Ирландии, например, когда западные компании понесли наказание за ведение дел с «Русалом».
Андросов, чье состояние указано в десятках миллионов долларов в документах, включенных в сокровищницу Пандоры, упоминался в сообщениях СМИ в начале этого года как покупатель похожего на замок отеля в Люцерне, Швейцария. Андросов приобрел исторический замок Гютч у другого российского олигарха, Александра Лебедева, который управляет газетами в Лондоне и ранее служил подполковником в советском разведывательном агентстве КГБ.
«Это мое личное и личное вложение», — сказал Андросов в интервью австралийским вещателям, добавив, что это «своего рода трофейный актив, который могут быть унаследованы вашими детьми.
исправление
Предыдущая подпись с фотографией Аркадия Ротенберга, президента России Владимира Путина и Эцио Гамбы в Сочи в 2019 году неверно определила, кто был Ротенберг, а кто Гамба. Подпись исправлена.
Об этой истории
Поль Сонн участвовал в написании этого отчета.
The Pandora Papers — это расследование, основанное на более чем 11,9 миллионах документов, раскрывающих потоки денег, собственности и других активов, скрытых в оффшорной финансовой системе.The Washington Post и другие новостные организации раскрыли причастность политических лидеров, изучили рост отрасли в Соединенных Штатах и продемонстрировали, как секретность защищает активы от правительств, кредиторов и тех, кто злоупотребляет или эксплуатируется богатыми и влиятельными. Крупнейшую в своем роде сокровищницу конфиденциальной информации получил Международный консорциум журналистов-расследователей, организовавший расследование. Подробнее об этом проекте.
Pandora Papers посвящены богатству ближайшего окружения Путина
В сентябре 2003 года произошла секретная сделка.Местом его расположения было Монако, налоговая гавань, связанная с богатыми со всего мира. В частности, эксклюзивный блок прямо под его роскошным казино. Квартира перешла из рук в руки. Сделку подписал местный нотариус. Цена покупки: 3,6 миллиона евро.
За это покупатель получил роскошную квартиру на четвертом этаже, два парковочных места, кладовую и пользование бассейном в комплексе Monte Carlo Star.
С балкона новый владелец мог наблюдать за сверкающей гаванью Монако, забитой летом пришвартованными суперяхтами.Гарантированная безопасность жителей не беспокоила туристов, слоняющихся вокруг мини-сада, построенного на крыше комплекса. Раздавались и звуки, приятные — грохот вертолетов, переправляющих вновь прибывших из аэропорта Ниццы, и визг стрижей.
Личность покупателя квартиры оставалась загадкой. Официальным «покупателем» была офшорная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах (БВО), Brockville Development Ltd. Brockville, в свою очередь, принадлежала еще двум зарегистрированным в Панаме организациям — Sefton Securities и, позднее, Radnor Investments SA.Посторонним все выглядело как русская кукла, где конечный бенефициар спрятался под слоями.
Комплекс смотрит вниз на пристань для яхт Монако. Фотография: Дэвид Бэгналл / АламиКомплекс Monte Carlo Star выходит на пристань для яхт Монако. Благодаря документам в газетах Pandora Guardian может идентифицировать покупателя квартиры — женщину, 28-летнюю в 2003 году, в то время неизвестную. Имя: Светлана Кривоногих. За несколько лет, на рубеже тысячелетий, Кривоногих стал чрезвычайно богатым.Она приобрела квартиру в престижном комплексе в своем родном Санкт-Петербурге, недвижимость в Москве, яхту и другие активы на сумму около 86 миллионов евро.
Как объяснить ее сказочный взлет? По сообщениям СМИ, биография Кривоногих скромна. Она выросла в коммунальной квартире, деля кухню и ванную комнату с пятью семьями.
Кривоногих учился по бизнесу, работал уборщицей в магазине.Затем, в конце 1990-х, она, похоже, обзавелась благодетелем: Владимиром Путиным.
В 2020 году сайт расследований «Проект» — одно из немногих оставшихся в России независимых СМИ — утверждал, что Кривоногих подружился с Путиным, когда он был заместителем мэра Санкт-Петербурга. Утверждается, что она стала любовницей Путина.
Независимо от характера их отношений, похоже, они были близки.Скудные публичные свидетельства указывают на то, что они вместе летели на одних и тех же самолетах, например, когда Путин шел к власти. В 1998 году он стал начальником шпионского агентства ФСБ, затем премьер-министром, а в 2000 году стал президентом, сменив Бориса Ельцина.
Три года спустя, в марте 2003 года, Кривоногих родила дочь Елизавету или Луизу. «Проект» заявил, что Путин — отец Луизы.
В Кремле пока не комментируют.Путин не обсуждает свою личную жизнь. Он и его жена Людмила, у которых есть две дочери Маша и Катерина, развелись в 2013 году.
После публикации сенсации проекта Луиза приняла участие в чатах в социальных сетях. В ее Instagram есть фотографии вечеринок, друзей из влиятельных семей и поездок на частных самолетах. Луиза всегда уклонялась от вопросов о Путине. Она и ее мать не ответили на вопросы Guardian.
Политические деятели имеют право на личную жизнь. Но история Кривоногихов — это не просто о предполагаемом романе, который когда-то сошел на нет. Скорее речь идет о деньгах и о том, как, согласно документам Pandora, некоторые из ближайшего окружения Путина использовали Монако в качестве скрытого центра для своих финансовых дел. Есть и геополитика. Принц Альбер, правитель Монако, поддерживает хорошие отношения с Путиным.
За последние два десятилетия российское влияние в Монако выросло.«Это стала Москва-на-море. Менталитет состоит в том, чтобы выпендриваться », — сказал Доминик Анастасис, местный юрист. По его словам, иностранцев, в том числе богатых россиян, привлекал теплый климат и отсутствие налогов.
«Никто не спрашивает, откуда у вас деньги. Нет культуры проверки. Вы не делаете налоговую декларацию ».
Секретная сделка с квартирой — это также сказка о современной России: как сплоченная группа амбициозных офицеров КГБ обратилась в налоговую гавань, чтобы помочь обогатиться — шпионов, пришедших с холода, по выражению Джона ле Карре.
Бухгалтерский учет по усмотрению
Пройдите мимо казино и пятизвездочного отеля Hôtel de Paris с его Rolls-Royce и Lamborghinis, и вы окажетесь на улице Rue de Lilas. Под номерами с четвертого по шестой находятся офисы Мурса Роуленда. Это профессиональная бухгалтерская и налоговая фирма, подключенная к сети юридических компаний и офшорных поставщиков услуг по всему миру. Снаружи мало что можно увидеть, кроме красивого сада на крыше.
У фирмы есть британский управляющий директор Имонн МакГрегор. Документы показывают, что именно Макгрегор основал Brockville Development Ltd, компанию Кривоногих на Британских Виргинских островах.
Непонятно, как он стал бухгалтером. Его биография дает несколько подсказок. Сын полицейского констебля МакГрегор родился в 1950 году в приморском городке Саутпорт, штат Мерсисайд. Он обучался в Ливерпуле, работал в магазине почтовых услуг Littlewoods и присоединился к Мурсу Роуленду в 1978 году.Специалист по налоговой политике, владеет французским и итальянским языками. В 1998 году принц Ренье, тогдашний монарх, сделал МакГрегора рыцарем и кавалером в ордене Святого Чарльза.
Владимир Путин слушает Геннадия Тимченко во время хоккейного матча на черноморском курорте Сочи в мае 2017 года. Фото: Михаил Светлов / Getty ImagesДокументы Pandora раскрывают богатых клиентов МакГрегора из Монако. В их числе Геннадий Тимченко, бывший советский бюрократ.Forbes оценивает состояние Тимченко в 18 миллиардов евро. МакГрегор заботился о своей семье и бизнес-активах не менее 20 лет. Среди них реактивные самолеты и 40-метровая прогулочная яхта «Лена», названная в честь жены Тимченко.
Все последние новости, комментарии и аналитика ПОДРОБНЕЕТимченко и Путин дружат по крайней мере с начала 1990-х годов, когда первый был петербургским нефтетрейдером, а второй — восходящим политиком.В 1991 году Путин — тогдашний глава городского комитета по внешним связям — дал Тимченко лицензию на экспорт нефти.
Тимченко стал соучредителем швейцарского торгового дома Gunvor, который экспортирует российскую нефть на миллиарды долларов. Вопрос о том, кому именно выгодна Gunvor, остается спорным. В 2007 году московский политолог Станислав Белковский утверждал, что Путин был бенефициаром деятельности компании — по сути, спящим совладельцем — что Gunvor называет «смешным».Он отрицает, что у него был — или когда-либо был — интерес.
Путин сказал, что восхождение Тимченко «произошло без моего участия». В 2014 году администрация Обамы ввела санкции против Тимченко вместе с другими членами «ближайшего окружения российского руководства». В нем утверждалось, что все действовали от имени Путина, которого называли «высокопоставленным российским правительственным чиновником». В министерстве финансов США заявили: «Деятельность Тимченко в энергетическом секторе напрямую связана с Путиным.У Путина есть инвестиции в Gunvor, и он может иметь доступ к фондам Gunvor ».
Moores Rowland заявляет, что не может обсуждать своих клиентов из-за «строгого обязательства соблюдать конфиденциальность». В нем говорится, что он всегда соответствует «всем применимым законам и постановлениям». И что клиентов принимают — или «привлекают» — после «строгих» проверок. Мурс Роуленд находится в контакте с регулирующими органами в Монако и за его пределами и при необходимости следует указаниям и советам, добавляет он.Нет никаких намеков на неправомерные действия, и нет ничего незаконного или ненадлежащего в создании оффшорных компаний.
Но документы Pandora действительно показывают, как фирма помогает состоятельным людям, некоторые из которых подпадают под санкции США, скрывать свое бенефициарное владение. Также остаются вопросы относительно того, какую должную осмотрительность он проводит в отношении источников благосостояния клиентов. И соответствуют ли режимы регулирования, в которых он действует, своему назначению.В глянцевой брошюре говорится, что «сохранение конфиденциальности и минимизация налогового бремени» является ключом к предоставляемым услугам.
Методы компании, безусловно, были гениальными.
Обычно клиент покупает индивидуальную оффшорную фирму. Однако с 2002 года Мурс Роуленд начал использовать новую инновационную систему. В нем работала небольшая группа офшорных компаний, возглавляемых номинальными директорами.Они использовались для поддержания активов разных клиентов.
Таким образом, единой корпоративной структуре Radnor Investments принадлежала яхта Тимченко, квартира Кривоногих и многое другое. Рэднор владел акциями другого предприятия, Roxlane Corporate. Затем Roxlane Corporate подписала с Тимченко так называемое «соглашение о чистом доверительном управлении», разрешающее ему использовать собственную яхту.
Как лабиринт, имена ценных клиентов исчезли из публичных записей.Юридически.
Мурс Роуленд также открыл для Кривоногих корпоративный счет в частном банке в Цюрихе, EFG. Записи не показывают, сколько денег могло содержаться на счете. МакГрегор продолжал оказывать Кривоногих профессиональную помощь; в 2015 году, например, отправка писем в EFG с обещанием информировать банк о любой смене владельца.
Утечка проливает свет на эти разделенные на отсеки устройства.И это вызывает вопросы по поводу того, может ли Путин лично получить прибыль от российской торговли нефтью, как утверждают США.
Тимченко начал бизнес с двумя партнерами из Ленинграда. Документы Pandora показывают, что все трое были зарегистрированы как владельцы International Petroleum Products (IPP), частной компании, уходящей корнями в советское время. Мурс Роуленд руководил IPP. Юристы Тимченко говорят, что он всегда действовал «полностью законно на протяжении всей своей карьеры и деловых отношений».
К тому времени, когда Путин стал президентом, это партнерство начало давать трещину. Ленинградская тройка рассыпалась, и в октябре 2003 года все уволились из компании, свидетельствуют документы. В тот же день их сменил новый директор. Его звали Петр Колбин. У него было мало квалификации для этой роли. За исключением, пожалуй, одного: он был давним другом семьи Путина.
Петр Колбин, который, как сообщается, подружился с Владимиром Путиным после того, как отцы двух мальчиков встретились в 1950-х годах.Фотография: navalny.comДрузья на всю жизнь
В декабре 1941 года Виктор Колбин был ранен в боях с немцами на Ленинградском фронте. Было очень холодно. Как он вспоминал десятилетия спустя, Колбин был не в состоянии двигаться и сильно пострадал, его кровь залила снег.
Медик утащил его. Он пережил Великую Отечественную войну, как русские называют Вторую мировую войну, а позже стал учителем и директором сельской школы в Именицах, недалеко от Эстонии.
Летом 1954 года семья из Ленинграда сняла комнату в деревне у тети Колбина. Это были Путины. Колбин хорошо ладил с Владимиром Спиридоновичем Путиным, который также был ранен в боях под Ленинградом. Оба мужчины пережили нацистскую блокаду города, в которой многие погибли.
«Мы нашли общий язык», — сказал Колбин своей местной газете «Правда Севера» в 2002 году.Путины привезли с собой своего двухлетнего мальчика — маленького мальчика, тоже Владимира.
Сын Колбина Петр и молодой Владимир подружились. В 1969 году, когда Петру было 17, а Владимиру 16, двое подростков отправились танцевать в соседнюю деревню. По словам Виктора Колбина, они поссорились с местными мальчишками и поздно вернулись домой с синяками и треснувшей губой. Путин начал изучать дзюдо. Он хотел работать в КГБ, агентстве, известном в советских фильмах.
Жизни двух мужчин разошлись. Колбин работал в мясной лавке. Но Путин никогда не забывает Колбиных. Вскоре после прихода к власти президент направил Виктору письмо с поздравлением с днем рождения. В одном из интервью Колбин-старший сказал, что его сын был на связи с Путиным и, возможно, работал на него. «Он [Петр] мне об этом не говорит. Он говорит: «Папа, не забивай себе мозг тем, что тебе не нужно знать», — вспоминал Колбин.
В 2001 году Петр Колбин занялся бизнесом и преуспел.Оборудование для «Газпрома» поставляло дочернее предприятие компании «Колбин». Другое колбинское предприятие, «Сургутекс», стало основным экспортером «Сургутнефтегаза», четвертого по величине нефтяного концерна России. Колбин присоединился к Тимченко в качестве партнера в различных предприятиях, включая IPP и Gunvor, где он приобрел 10% акций.
Деньги хлынули потоком. Записи Мура Роуленда показывают, что Колбин открыл счет в швейцарском банке, открытый в мае 2002 года в банке Vontobel в Цюрихе.Он был зарегистрирован на имя панамской подставной компании Insize Industries SA. Неделю спустя Дмитрий Горелов, офицер КГБ, который знал Путина с 1980-х годов, когда они находились в Дрездене, стал вторым подписавшимся. В 2006 году Колбин и Горелов открыли второй счет в HSBC Singapore.
Богатство Колбина в конечном итоге выросло до 473 миллионов евро.
Но были ли эти деньги его?
По словам российского журналиста Романа Шлейнова, который в 2012 году разговаривал с Колбиным, друг Путина вел скромный образ жизни.«Он был обычным парнем из Санкт-Петербурга. Он водил Тойоту. Он летал в Аэрофлоте. У него была маленькая собачка. Он сам мне сказал: «Я не бизнесмен».
Шлейнов добавил: «У Колбина всегда был телефон с собой. Ему звонили старшие «товарищи». Они сказали ему, что подписать ».
Долгое время Колбин действовал в тени. Затем, в 2012 году, российская газета «Ведомости» назвала его третьим совладельцем Gunvor вместе с Тимченко и его шведским генеральным директором Торбьорном Торнквистом.Документы предполагают, что когда США ввели санкции против Тимченко в 2014 году, IPP — к тому моменту известная как LTS Holdings — была передана Колбину.
Gunvor утверждает, что Тимченко «полностью и безвозвратно» отделился от компании на этом этапе. В нем говорится, что теперь он «абсолютно не причастен». Связь семьи Колбина с Путиным проявилась в 2016 году, когда телеканал «Дождь» поехал в деревню Колбина в Ленинградской области и поговорил с его соседями. По данным Forbes, Колбин умер в 2018 году.
Лидер оппозиции Алексей Навальный, который сейчас находится в тюрьме, будучи отравленным в прошлом году в Сибири, заявил, что Gunvor принадлежит Путину, «самому богатому человеку в мире». Gunvor категорически отрицает это.
Другие, в том числе активист Билл Браудер, утверждали, что президент использует различные прокси. «Путин умен. Вы не можете ожидать найти аккаунт на его имя », — сказал заместитель Навального Леонид Волков.«Но если вы видите« Колбина », можете быть уверены, что это деньги Путина».
Люди на горнолыжном курорте Игора под Санкт-Петербургом. На курорте прошла свадьба дочери Путина. Фото: Анатолий Мальцев / EPAТеневое богатство
В 2006 году видели, как Путин летал по снегу в темных очках. Он приехал на открытие своего любимого горнолыжного курорта Игора. Названный в честь местного озера, он находится недалеко от поселка Озеро, в 60 милях к северу от Санкт-Петербурга, где в 1990-х годах Путин и его окружение построили себе комфортабельные дома.
Одним из членов «Озеры» был Юрий Ковальчук, крупнейший акционер банка «Россия», петербургского банка, основанного в 1990 году на средства коммунистической партии. Когда Путин стал президентом, ее баланс резко вырос. На его счета поступили миллиарды. Белый дом утверждает, что банк «Россия» принадлежит группе «Озеро». Ковальчука Путина заклеймили «личным банкиром».
Другие активы Ковальчука включают курорт Игора, который принадлежит компании под названием Ozon LLC.Ковальчуку принадлежит 25% акций. Остальные 75% принадлежат фирме Lowbrook Trading, зарегистрированной на Кипре. В 2016 году панамские газеты пролили свет на эти непрозрачные вопросы. В период с 2009 по 2011 год Ozon получил три необеспеченных кредита на сумму 9,3 миллиона евро. Деньги поступили от офшорной компании Sandalwood Continental, которая была связана с другим старым другом Путина, виолончелистом Сергеем Ролдугиным.
В 2020 году Проект идентифицировал Кривоногих как другого скрытого владельца Игоры.Вряд ли можно сомневаться в том, что Путин любит этот курорт. По данным Reuters, в 2013 году здесь состоялась свадьба дочери президента Катерины с Кириллом Шамаловым, сыном другого давнего друга Путина — Николая Шамалова. Шамалов является акционером банка «Россия».
Итак, оказывается, Кривоногих. К 2007 году ее компания Relax владела 3,6% банка, согласно публичным данным; позже этот показатель снизился до 2,8%.
Обогащение приближенных Путина началось во время его первого кремлевского срока, когда президент публично объявлял войну олигархам. Он выступал против бизнесменов, сделавших свои состояния в 1990-х годах и считавших себя, как выразился Путин, богами. В последние годы Путин жаловался на непатриотичных магнатов, которые прячут свои деньги в офшорах.
КвартираКривоногих в Монте-Карло, похоже, является частью гораздо более крупного теневого портфеля.Откуда поступили деньги для финансирования покупки, неясно. Мы также не понимаем, как Кривоногих стал клиентом Moores Rowland. Или если фирма знала о ее политических связях в Москве. Ролдугин, Горелов, Ковальчук и банк «Россия» от комментариев отказались.
Но общая картина, открытая документами Пандоры, достаточно очевидна. Путин не приручил олигархов. Вместо этого утечка указывает на существование новой феодальной системы, в которой его друзья и соратники из КГБ были главными бенефициарами.Некоторые нажили собственные огромные бумажные состояния. Есть подозрение, что это богатство в конечном итоге не принадлежит им.
Вернувшись в «Монте-Карло Стар», никто не смог объяснить, проживал ли в нем Кривоногих. Консьерж сказала, что ее имени не было в списке. Женщина, открывшая дверь своей квартиры, отрицала, что знает ее. Рядом загорали у бассейна жители. Здание с темно-бордовыми коридорами выглядит несколько утомленным. С тех пор, как он был построен, возник новый яхт-клуб Монако, часть которого закрывает некогда яркий вид на море.- Хранитель
Business Сегодня Получайте последние бизнес-новости и комментарии ПОДПИСАТЬСЯ ЗДЕСЬ .