Как открыть юр лицо: список, какие документы нужны для регистрации юр лица

Как открыть ООО в Узбекистане? — Право на vc.ru

Если хотите зарегистрировать ООО в Узбекистане, то самое время разобраться, что нужно сделать до того, как подать документы на регистрацию, а что после. Здесь я кратко расскажу про основные моменты, которые следует учесть.

10 826 просмотров

Статья актуальна на 20 марта 2022 года. Сейчас российское законодательство меняется очень стремительно. 18 марта 2022 года подписан Указ Президента РФ № 126, согласно которому до 31 декабря 2022 года осуществление операций по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе юридического лица-нерезидента без разрешения ЦБ РФ запрещено. В конце марта 2022 года ЦБ РФ примет акт, регулирующий процедуру получения разрешения.

До регистрации

Шаги ниже возможно выполнять параллельно. 21 марта (понедельник) в Узбекистане отмечают праздник Навруз, поэтому планируйте с учетом праздничных и выходных дней.

1. Убедитесь, что ООО или ОДО подходит для ведения бизнеса

• В Узбекистане ООО одна из самых распространенных форм для ведения малого и среднего бизнеса.
• Помимо ООО есть еще ОДО, разница между ними заключается в ответственности участников по обязательствам компании: участники ООО не отвечают по обязательствам компании, а участники ОДО солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом в пределах стоимости внесенного участником вклада. Преимуществ ОДО перед ООО я не вижу.

2. Решите, как будете подавать документы на регистрацию компании

• Для подачи документов на регистрацию компании и получения иных государственных услуг онлайн потребуется регистрация в системе OneID, получение персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ) — это идентификатор лиц при предоставлении государственных, социальных, банковских и других услуг, оформление ЭЦП и сим-карты в Узбекистане, номер будет привязан к OneID.
• Иностранному гражданину нужно получить документы, предусмотренные миграционным законодательством Узбекистана, к примеру, регистрацию по месту жительства.

3. Решите, запускаете бизнес с партнерами или самостоятельно

Зарегистрировать компанию с одним участником проще и быстрее. Учреждать её с партнерами значит совместно согласовывать пакет документов и принимать ключевые решения, на это потребуется больше финансов и времени.

4. Выясните, нужна ли для деятельности компании лицензия, разрешение или уведомление

• Узнать, нужна ли лицензия, разрешение или уведомление можно в Законе от 14 июля 2021 года № ЗРУ-701 «О лицензировании и уведомительных процедурах».
• Лицензию и разрешение получают, а уведомление направляю до начала осуществления определенного вида деятельности. За оформление таких документов взимается сбор. Если этого не сделать, то можно получить штраф.
• Заявления на выдачу лицензии или разрешения подаются через информационную систему «Лицензия» или в явочном порядке.

5. Зарезервируйте наименование

• Именно зарезервируйте, а не просто придумайте. Продумайте сразу несколько наименований на латинице, чтобы было из чего выбирать, если система не позволит зарезервировать желаемое.
• Закон запрещает использовать фирменные наименование, которые были зарегистрированы в Узбекистане (ситуация, при которой будет сотни ООО «Ромашка» исключается). Также в наименовании нельзя использовать, к примеру, «Республика Узбекистан», «международный», «Ltd.» и их производные на любых языках, имена исторических или известных личностей Узбекистана без разрешения. Более подробно можно ознакомиться в Законе от 18 сентября 2006 года № ЗРУ-51 «О фирменных наименованиях» и Законе от 06 декабря 2001 года № 310-II «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

• Зарезервируйте наименование на Модуле регистрации субъектов предпринимательства Единого портала интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ). Резерв наименования сохраняется за заявителем на 60 дней.

6. Выберите систему налогообложения

• Как правило компании, ведущие деятельность в Узбекистане, уплачивают налоги по общей системе налогообложения (ОСНО) или специальному налоговому режиму. При регистрации компания может выбрать любую систему.
• ОСНО может быть выбрана любым налогоплательщиком, но как правило её выбирают уже крупные компании. Специальный налоговый режим предназначен только для отдельных категорий налогоплательщиков. На территории Узбекистана устанавливаются следующие налоговые режимы: налог с оборота, особый порядок налогообложения участников соглашений о разделе продукции, особый порядок налогообложения участников специальных экономических зон и отдельный категорий налогоплательщиков и особый порядок отдельных территорий Узбекистана. Такие режимы предусматривают освобождение от уплаты некоторых налогов, предоставление налоговых льгот и пр.
• Налог с оборота платят юридические лица, совокупный доход которых за налоговый период не превышает 1 млрд узбекских сумов (примерно USD 90 тыс на середину марта 2022 года). На налоговых консультантов, аудиторские организации, юридических лиц, осуществляющих реализацию бензина, дизельного топлива и газа и пр. не распространяется уплата налога с оборота.
• Помимо указанных выше положений Налогового кодекса Узбекистана, ознакомьтесь также с Законом от 25 декабря 2019 года № ЗРУ-598 «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», который предусматривает льготы по налогам и платежам и пр.

7. Решите, нужно ли резидентство в IT Park

• Если планируете регистрацию IT-компании или IT-учебного центра, компания может получить ряд преимуществ, если получит резидентство в IT Park: налоговые и таможенные льготы, отбор и финансирование перспективных стартап-проектов. Резидентство также позволяет заключить договор аренды офиса в IT Park.
• Заранее предусмотрите нужные для этого виды экономической деятельности и озаботьтесь подготовкой бизнес-плана.

8. Выясните требования к уставному капиталу компании

• С 2019 года требования к минимальному размеру уставного капитала ООО или ОДО отменены, но они могут быть определены в лицензионных требованиях. В таком случае учредительные компании обязаны соблюдать их и формировать уставный капитал с учетом требований.
• К примеру, уставный капитал банка должен составлять не менее 100 млрд узбекских сумов (примерно USD 9 млн на середину марта 2022 года). Если компания планирует воспользоваться льготами, предусмотренными Законом от 25 декабря 2019 года № ЗРУ-598 «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», то её уставный капитал должен быть не менее 400 млн узбекских сумов (примерно USD 37 тыс на середину марта 2022 года).
• Уставный капитал определяется в узбекских сумах (UZS) и должен быть сформирован в течение 1 года с даты регистрации компании.

9. Получите гарантийное письмо на адрес

• По юридическому адресу компании будут приходить письма, уведомления и прочая корреспонденция от государственных органов и контрагентов. Как правило компании используют один из вариантов: аренда или покупка офиса. Если планируется арендовать его, то запросите у собственника офиса гарантийное письмо на адрес.
• В Узбекистане не допускается наличие «адреса почтового ящика», местонахождение компании может быть только «реальным», по нему должны храниться финансовые, корпоративные и другие документы и осуществляться деятельность. Регистрация компаний на домашний адрес учредителя до сих пор не урегулированный в Узбекистане вопрос.
• Начните согласовывать договор аренды офиса, на практике это может занять время.

10. Определитесь с видами экономической деятельности

• Это требуется для статистических целей и не ограничивает компанию вести любую разрешенную законодательством Узбекистана деятельность.
• Подобрать виды деятельности можно в Общегосударственном классификаторе видов экономической деятельности Республики Узбекистан (версия 2).
• Некоторые виды деятельности лицензируются или требуют получение разрешения — это тоже нужно учесть (см. шаг 4 выше).

11. Продумайте, кто будет главных бухгалтером и директором компании

• Директором компании может быть его участник, но в любом случае только физическое лицо. Если директором компании будет иностранный гражданин, то ему необходимо получить ПИНФЛ и документы, предусмотренные миграционным законодательством Узбекистана.
• Если бухгалтерским учетом будет заниматься не внутренний сотрудник компании, а специализированная бухгалтерская организация, то подберите её заранее, ознакомившись с тарифами.

12. Подготовьте пакет документов для регистрации компании

На этапе подготовки учтите, что:

• Устав, решение об учреждении и учредительный договор можно сделать двуязычными, если учредителями являются иностранные лица.
• Сейчас в Узбекистане одновременно используются и кириллица, и латиница. В 2020 году Президент Узбекистана подписал указ о развитии узбекского языка, который в том числе предусматривает завершение перехода на латиницу, а с 01 января 2023 года планируется внедрить использование узбекского языка на латинском алфавите во всех организациях.

Список документов для регистрации:

• Заявка на регистрацию компании — заполняется онлайн или на бумаге;
• Устав компании — при регистрации онлайн система предложит типовую форму устава на узбекском языке, но его содержание может подходить не всем. К примеру, в типовой форме указано, что компания заключает коллективный договор с сотрудниками;
• Решение единственного участника или протокол участников об учреждении компании — укажите, что приняты решения по юридическому адресу, уставному капиталу, кандидатурам директора и пр.;

• Учредительный договор участников, если учредителями являются два и более участников;
• Документ об оплате государственной пошлины за регистрацию, если подаете заявку в явочном порядке. Если подаете заявку онлайн, оплачиваете её на одном из этапов;
• Документ, удостоверяющий личность заявителя, если документы подаются в явочном режиме;
• Доверенность, если документы подает представитель;
• Гарантийное письмо на юридической адрес компании от собственника офиса;
• Если учредителем является физическое лицо-резидент Узбекистана — документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID карта), юридическое лицо-резиденты Узбекистана — устав с дополнениями и свидетельство о регистрации, физическое лицо-нерезидент Узбекистана — заграничный паспорт, иностранное юридическое лицо — выписка из торгового реестра страны регистрации компании или иной документ, подтверждающий регистрацию иностранной компании, который должен содержать фирменное наименование, состав акционеров или учредителей и лиц, имеющих право подписи от компании.

13. Отдайте документы на перевод и удостоверьте его у нотариуса

• Если нотариально удостоверить нужный комплект российских документов у нотариуса в России, тогда апостиль не потребуется.
• В Узбекистане доступен сервис «Электронный нотариус», на котором можно записать к нему на прием или оформить нотариальное действие онлайн.

14. Оплатите государственную пошлину

• Если подавать документы в явочном режиме, то пошлина составит 100% от базовой расчетной величины (БРВ), если онлайн — 90% от БРВ (примерно USD 25 на середину марта 2022 года). Если регистрируется компания с иностранными инвестициями — 10-кратный размер БРВ (примерно USD 250 на середину марта 2022 года).
• БРВ составляет 270 000 узбекских сумов.

Регистрация

15. Выберете способ регистрации

Есть два способа регистрации компании: в явочном режиме через центр государственных услуг (ЦГУ) или онлайн. Закладывайте на регистрацию время, так как могут возникнуть технические сложности.

16. Ожидайте регистрацию

Компанию могут зарегистрировать в течение 30 минут, если подан полный комплект документов и соблюдены требования, установленные законодательством Узбекистана, а также не возникло технических сложностей.

После регистрации

После регистрации онлайн в системе появится возможность скачать свидетельство о государственной регистрации. Если регистрация произойдет в явочном режиме, то свидетельство выдаст сотрудник ЦГУ.

17. Заключите и зарегистрируйте договор аренды офиса

• Заключить и зарегистрировать договор аренды нужно в течение 10 дней с даты регистрации компании. После подписания договор аренды регистрируется в налоговом органе с помощью сервиса E-ijara.
• Да, договоры аренды регистрируются в налоговом органе и с 01 января 2022 года отсутствие регистрации договора может привести к налоговым последствиям.

18. Заключите договор на открытие банковского счета и обслуживание

• Открыть счет в местном банке нужно в течение 10 дней с даты регистрации компании, в эти же сроки нужно предоставить в налоговые органы специальную форму с реквизитами банковского счета.
• Возможно открыть счет как в частном и государственном, так и иностранном банке Узбекистана. Для его открытия потребуется предоставить документы, список которых следует запросить у банка, чтобы пройти KYC. Как правило к ним относятся заявление на открытие счета, документы лица, которое открывает счет и подписывает договор и пр. На иностранное юридическое лицо скорее всего попросят устав, свидетельство о регистрации, выписку на компанию и пр.

19. Назначьте главного бухгалтера и директора

• С директором и бухгалтером компании заключаются трудовые договоры и принимаются приказы об их назначении.
• Если бухгалтерскую деятельность будет вести внешняя бухгалтерская организация, то заключите с ней договор для оказания бухгалтерских услуг. Ответственный от организации сотрудник также может заниматься открытием банковских счетов и пр.

20. Оформите печать (хоть это и не обязательно)

• Компании могут иметь круглую печать, содержащую её полное наименование на узбекском языке и указание её местонахождения. Печать компании может содержать также её фирменное наименование на других языках.
• Раньше печать была обязательна, но недавно это требование отменили. Многие контрагенты в Узбекистане предпочитают использовать её несмотря на то, что наличие печати — это право, а не обязанность.

Резюме:

• Зарегистрируйтесь в системах для предоставления государственных услуг и получите ПИНФЛ и ЭЦП, а также документы, предусмотренные миграционным законодательством;
• Выясните, нужна ли для деятельности компании лицензия и резидентство в IT Park, также подумайте над системой налогообложения и возможными льготами;
• Выберете несколько наименований, лучше зарезервируйте его, если понимаете, что между выбором наименования и подачей документов будет существенный временной промежуток;
• Выберете юридический адрес и начните согласовывать договор аренды офиса;
• Составьте учредительные документы и подготовьте комплект документов на регистрацию.

Анастасия Кошелева, юрист по корпоративному праву и M&A сделкам. За консультацией пишите в телеграм.

Кипр, Великобритания и др. Какую страну выбрать и почему?

Бизнесу часто бывает тесно в пределах одной страны. Переход на международный уровень можно начать с регистрации компании в Европе. Считается, что это не только престижно, но и выгодно: уменьшается налоговое бремя, оптимизируются финансовые потоки. В европейских государствах регистрируют свои компании и транснациональные корпорации, и частные предприниматели.

Какие возможности открываются перед теми, кто регистрирует свою компанию в Европе, и что нужно для этого сделать? В каждой стране есть свои особенности и требования, которые не всем по душе.

Как мы уже отметили, быть владельцем европейской компании престижно: повышается уровень доверия клиентов, поставщиков и расширяется география деятельности. Кроме того, европейский бизнес — это:

• работа в условиях экономической и политической стабильности;
• повышение безопасности активов и минимизация рисков;
• доступ к развитой банковской системе;
• невысокие процентные ставки по кредитам;
• возможность избежать двойного налогообложения;
• перспектива получения гражданства или вида на жительство в Евросоюзе.

Необходимость открытия компаний в европейских странах возникает у предпринимателей, желающих оптимизировать свои расходы на ведение бизнеса. В последние годы в России появились законы, усложняющие процесс использования классических офшорных схем, и интерес к Европе существенно возрос.

Где открыть фирму в Европе: выбираем страну

Определяющими факторами при выборе страны являются ее географическое положение, особенности законодательства, экономико-политическая устойчивость, наличие соглашений об устранении двойного налогообложения. Российские бизнесмены обращают внимание на общемировые тенденции и в то же время используют возможности, предоставляемые ближайшими к нам европейскими странами.

Англия

В Великобритании компании открывают бизнесмены из самых разных государств. Причина в том, что эта страна, являясь одним из мировых финансовых и торговых центров, предоставляет нерезидентам уникальные условия.

Преимущества. Имея компанию в Великобритании, вы можете заключать торговые сделки в тех странах, которые ввели у себя ограничения на работу с «классическими» офшорами. Валютный контроль над британскими компаниями не ведется. Нет требований к гражданству директора компании — он может являться гражданином любой страны. Активы компании защищаются британским законодательством, а ее филиалы могут размещаться в любой стране Евросоюза. Со временем юридическое лицо получает возможность открытия счета в британском банке. Компания в Великобритании — это высокий деловой статус, корректность работы налоговых органов, простота оформления при относительно низкой стоимости ежегодного содержания.

Особенности регистрации. Зарегистрировать компанию в Англии можно в одной из двух организационных форм — Limited Liability Partnership (LLP) или Private Limited Company (PLC). Партнерство с ограниченной ответственностью — LLP — должно состоять как минимум из двух партнеров, ведущих деятельность за пределами Великобритании. Если эти условия подтверждаются ежегодными налоговыми и финансовыми отчетами, LLP не придется платить налоги. Подобную схему иногда называют британским офшором, хотя это и не офшор вовсе. Великобритания так себя не позиционирует. LLP не требует создания устава — достаточно простого соглашения в письменной или даже устной форме. Если вам неудобен такой вариант партнерства, можно зарегистрировать компанию в более популярной форме PLC. На такую компанию возлагается налоговое бремя вне зависимости от географии ведения бизнеса, однако фирма сохраняет все преимущества британской компании, которые, как правило, с избытком компенсируют отрицательные моменты. Закрытая акционерная компания — PLC — должна иметь устав и как минимум одного директора, который также может быть единственным акционером.

Стоимость и сроки регистрации. Регистрация фирмы в Англии осуществляется в срок от двух до четырех недель. Это обойдется в сумму около 2000 евро. При необходимости в Великобритании можно купить и готовую фирму, это делается за один день при тех же финансовых затратах.

Ирландия

Несмотря на то, что в Ирландии вся полученная компанией прибыль облагается налогом, многие выбирают именно эту страну.

Преимущества. Ставка корпоративного налога здесь является одной из самых низких в Европе. Она составляет всего 12,5%. Налог на добавленную стоимость — 21%. С Россией и многими другими странами у Ирландии действуют соглашения об устранении двойного налогообложения. Для отчетности потребуются: налоговый отчет, финансовый отчет с аудитом, годовой отчет. Однако директор компании должен быть резидентом Ирландии.

Особенности регистрации. При регистрации потребуется предоставить следующие данные: вид деятельности компании, место ведения бизнеса, физический адрес управляющего органа.

Стоимость и сроки регистрации. Открыть компанию в Ирландии можно в течение двух недель за 5700 евро.

Латвия

Эта страна не является офшорной юрисдикцией, поэтому вся прибыль компании будет облагаться налогом. Однако здесь созданы дружественные условия для бизнесменов-нерезидентов, а членство в Евросоюзе и географическая близость к России делают Латвию особенно привлекательной для предпринимателей.

Преимущества. Налог на прибыль — 15%. Компанию могут также обязать платить налоги на недвижимость и на добавленную стоимость. Регистрация компании в Латвии — залог надежности, а процесс управления фирмой здесь не вызовет трудностей. Владеть и управлять латвийской компанией разрешено физическим и юридическим лицам, в том числе нерезидентам. Нерезидент может учредить латвийскую компанию единолично и управлять ей удаленно. Латвийским компаниям предоставляются выгодные условия кредитования. Владелец бизнеса может получить вид на жительство в Латвии для всей своей семьи.

Особенности регистрации. В Латвии можно зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, индивидуального коммерсанта. Для регистрации любой формы деятельности понадобится минимум документов.

Стоимость и сроки регистрации. Зарегистрировать компанию в Латвии можно в течение двух–пяти дней. Стоимость процедуры составляет около 3800 евро.

Швейцария

Владеть швейцарской компанией — это престижно. Швейцария имеет выгодное расположение в центре Европы, является мировым финансовым центром, да и в целом всегда была оплотом стабильности и надежности. У любого зарегистрированного здесь бизнеса сразу создается позитивный деловой имидж.

Преимущества. Налог на прибыль, если большая ее часть получена за рубежом, составляет 9%. В противном случае он может достигать 20–30%.

Особенности регистрации. Компания обязана иметь офис на территории Швейцарии, который при этом не должен находиться в жилом помещении. Существуют требования к уставному капиталу — его размер не может быть менее 14 000 евро. Обязательно наличие как минимум двух акционеров. Требования к гражданству акционера — свободные, также он может являться юридическим или физическим лицом и одновременно исполнять обязанности директора.

Стоимость и сроки регистрации. Зарегистрировать компанию в Швейцарии стоит от 12 000 евро. Процесс регистрации занимает от трех недель.

Кипр

Это государство является и членом Евросоюза, и офшорной зоной, что делает его особенно привлекательным для тех, кто желает зарегистрировать компанию в Европе.

Преимущества. Кипр в отличие от других офшорных зон не входит в черный список ни в одной стране, и компания, открытая здесь, не привлечет к себе повышенного внимания. Купить офшор на Кипре или зарегистрировать в этой юрисдикции новую компанию означает начать полноценный европейский бизнес с самым низким в ЕС налогообложением. К тому же Кипр — популярное туристическое место, поэтому на острове масса возможностей как для бизнеса, так и для отдыха.

Особенности регистрации. Есть требования к уставному капиталу. Без «рабочего офиса» на Кипре он может составлять от 1700 евро, а при его наличии — от 17 000 евро.

Стоимость и сроки регистрации. Открыть фирму на Кипре можно за три недели, потратив на это примерно 2000 евро.

Дания

Престижная европейская юрисдикция, не привлекающая излишнего внимания налоговых и контролирующих органов других стран.

Преимущества. Если компания не будет вести свою деятельность в Дании, ей не придется платить налоги.

Особенности регистрации. Регистрируется партнерство как минимум двух номинальных компаний. Обязателен ежегодный финансовый отчет.

Стоимость и сроки регистрации. Регистрация стоит около 6000 евро и может занять три–четыре недели.

Лихтенштейн

Маленькое европейское государство между Швейцарией и Австрией, отличающееся высокой политической стабильностью. Если компания открыта в Лихтенштейне, то ей обеспечен международный престиж.

Преимущества. Высочайший корпоративный имидж, сопоставимый со швейцарским. Налог на прибыль составляет 12,5%.

Особенности регистрации. Можно зарегистрировать акционерную компанию или общество с ограниченной ответственностью. Минимальный уставный капитал — 50 000 швейцарских франков.

Стоимость и сроки регистрации. Регистрация займет две–три недели и будет стоить от 12 000 евро.

Нидерланды

Эта страна отличается благоприятным инвестиционным климатом и высоким уровнем жизни.

Преимущества. Недавние положительные изменения налогового законодательства Нидерландов широко используются при построении холдинговых структур, хотя налоговое бремя здесь в целом достаточно велико.

Особенности регистрации. Регистрация возможна в форме закрытой компании с ограниченной ответственностью. Уставный капитал должен составлять не менее 90 000 евро.

Стоимость и сроки регистрации. Регистрация может быть осуществлена за две–три недели, стоимость процедуры составит около 14 000 евро.

Регистрация компаний за рубежом способна помочь в решении многих задач, стоящих перед бизнесом. Это может быть получение резидентства и второго гражданства, оптимизация финансовых потоков между резидентскими и нерезидентскими структурами, валютный и другой риск-менеджмент в отношении юрисдикции, в которой ведется хозяйственная деятельность, а также кредитование и защита инвестиций на основе международных соглашений. Так или иначе, чтобы выбрать оптимальную европейскую юрисдикцию для регистрации компании, необходимо провести комплексный анализ особенностей ведения бизнеса в той или иной стране с учетом международного законодательства. И это лучше доверить профессионалам с многолетним стажем.

Как мы открыли юрлицо в Венгрии — опыт маркетплейса Flowwow :: РБК Pro

Pro Партнер проекта

Телеканал

Газета

Pro

Инвестиции

РБК+

Новая экономика

Тренды

Недвижимость

Спорт

Стиль

Национальные проекты

Город

Крипто

Дискуссионный клуб

Исследования

Кредитные рейтинги

Франшизы

Конференции

Спецпроекты СПб

Конференции СПб

Спецпроекты

Проверка контрагентов

РБК Библиотека

Подкасты

ESG-индекс

Политика

Экономика

Бизнес

Технологии и медиа

Финансы

РБК КомпанииРБК Life

Материал раздела Основной

Финансы

Кейсы Flowwow

Для того чтобы работать с европейскими партнерами, российским компаниям сегодня приходится идти на ухищрения. Одно из них — открыть юрлицо в другой стране. Как это сделать, рассказывает Вера Моденова (маркетплейс цветов и подарков Flowwow)

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Есть три причины, почему мы решили открыть филиал в ЕС.

1. Ужесточение валютного контроля.

Главная сложность при работе с европейскими компаниями — это валютный контроль, который и до весны 2022 года был достаточно жестким. Если ваше взаимодействие сводится к нескольким транзакциям в месяц, это не так критично: бухгалтерия в индивидуальном порядке готовит документацию и следит, чтобы платеж был проведен адекватно. Но, если речь идет о маркетплейсе, где совершаются тысячи транзакций в сутки, ситуация в корне меняется. Именно поэтому мы были вынуждены открывать филиалы вне России — в любом государстве, где валютный контроль слабее или вообще отсутствует.

2. Желание снизить репутационные издержки.

До недавнего времени у нас был выход на 11 стран мира, в том числе на страны ЕС. Однако в последнее время многие страны расхотели работать с Россией.

Яркий пример — Эстония: пять лет назад россияне могли оформить здесь электронное гражданство. Для этого надо было, не пересекая границу, получить онлайн-доступ к местному аналогу портала госуслуг, а именно — к налоговой, пенсионному фонду и другим инстанциям. Зарегистрировать компанию и начать работать под местным юрлицом тоже было очень просто.

Сейчас Эстония не только не выдает россиянам электронные карты, но и не продлевает срок действия старых, если они истекли. У нас было зарегистрировано юрлицо в Эстонии, счет в банке и все, что нужно для старта, но около месяца назад нас вежливо попросили до 1 мая забрать все деньги со счета, предупредив, что он будет закрыт. Продлить истекшую карту электронного эстонского гражданства мы уже не можем.

Более того, даже если зарубежная компания и готова работать с российским партнером, это не значит, что банк этой компании готов принимать и отправлять платежи в Россию. К примеру, еще до санкций мы начали пользоваться международной рекомендательной платформой Appnext. Однако весной 2022 года не смогли оплатить ее услуги, деньги развернули со счета компании в Сингапуре. Мы планируем продолжить взаимодействие, заключив договор на другую компанию, зарегистрированную за пределами РФ.

3. Возможность релокации.

Открытие компании в большинстве стран ЕС — это повод подать документы на ВНЖ и получить одобрение, особенно если вы ведете здесь регулярную операционную деятельность и платите налоги.

Мы пристально изучали страны, где можно открыть юрлицо, не будучи резидентом, в частности Германию, Великобританию, Венгрию, Данию, Чехию и Кипр.

От таких стран, как Португалия, Нидерланды, Финляндия, Италия, Ирландия, почти сразу пришлось отказаться. Здесь невозможно зарегистрировать компанию, если ты нерезидент ЕС. Единственный выход — получать ВНЖ (что заметно увеличивает сроки) или брать на борт номинального соучредителя.

Мы остановили свой выбор на Венгрии. Поэтому о ней расскажем подробнее.

Отдел услуг по анализу, сравнению и оценке лиц (FACE) — ФБР

Выдано: Эрнестом Дж. Бэбкоком, старшим должностным лицом компонента по вопросам конфиденциальности, ФБР
Утверждено: Эрикой Браун Ли, главным специалистом по вопросам конфиденциальности и гражданских свобод, Министерство юстиции
Дата утверждения: 1 мая 2015 г.

Раздел 1: Описание информационной системы ведущая следственная поддержка полевых отделений ФБР, оперативных подразделений и атташе по правовым вопросам путем сравнения изображений лиц лиц, связанных с открытыми оценками[1] и расследованиями[2], с изображениями лиц, доступными в государственных и федеральных системах распознавания лиц. В ограниченных случаях подразделение FACE Services Unit обеспечивает поддержку распознавания лиц для закрытых дел ФБР (например, о пропавших без вести и разыскиваемых лицах) и может предлагать поддержку распознавания лиц федеральным партнерам.

Для поддержки агентов и аналитиков ФБР отдел FACE Services принимает незасекреченные фотографии субъектов и лиц, имеющих отношение к открытым оценкам и расследованиям ФБР. Эти фотографии называются «пробными фотографиями». Подразделение FACE Services принимает только фотографии зондов, которые были собраны в соответствии с применимыми юридическими органами в рамках санкционированного расследования ФБР, а в будущем расширении программы — других расследований федерального агентства. Получив снимок с зонда, подразделение FACE Services использует программное обеспечение для распознавания лиц, чтобы сравнить фото с зонда с фотографиями, содержащимися в правительственных системах, таких как базы данных ФБР (например, идентификация следующего поколения ФБР), другие федеральные базы данных [УДАЛЕНО] и государственные фоторепозитории. [УДАЛЕНО].[3]

После сравнения и оценки, которая включает в себя как автоматическое программное обеспечение для распознавания лиц, так и ручную проверку обученным специалистом по биометрическим изображениям, подразделение FACE Services может идентифицировать фотографии, которые, вероятно, совпадают с фотографией зонда. Эти фотографии называются «фотографиями-кандидатами», потому что они служат только следственными зацепками. В отличие от отпечатков пальцев, результаты распознавания лиц не являются положительной идентификацией человека. Для пробных фотографий, которые ищутся в государственных базах данных, государственное агентство обычно выполняет первоначальное сравнение и возвращает кандидатов в отдел обслуживания FACE. Если подразделение FACE Services идентифицирует или получит фотографии кандидатов на основе поиска в федеральных базах данных и базах данных штата, оно проведет дополнительную оценку, чтобы определить наиболее вероятных кандидатов для возврата агенту или аналитику ФБР. Дополнительная оценка включает как проверку распознавания лиц, так и текстовый поиск в небиометрических базах данных, чтобы помочь в идентификации кандидатов. Текстовые данные[4], которые сопровождают фотографии зондов, проверяются в других базах данных ФБР и федеральных базах данных, таких как Национальная система обмена данными ФБР (N-DEx) и Объединенная автоматизированная система бронирования Министерства юстиции (JABS). Во многих случаях кандидаты не возвращаются. Если в одной из этих систем обнаруживается вероятный кандидат, отдел обслуживания FACE обычно подтверждает у владельца записи[5], что запись действительна и активна, и запрашивает разрешение на распространение информации.

Чтобы получить доступ к системам других агентств для целей распознавания лиц, FACE Services Unit заключает меморандумы о взаимопонимании (MOU) с каждым агентством. Эти меморандумы о взаимопонимании реализуются с учетом значительных требований к информационной безопасности и обязательств по конфиденциальности. Все стороны должны использовать безопасные электронные средства для передачи фотографий и любой связанной личной информации (PII). ФБР хранит фотоизображения и любые связанные с ними персональные данные наиболее вероятного кандидата (кандидатов) на фото зонда в системе управления делами ФБР. ФБР немедленно уничтожает все другие фотографии и связанную с ними информацию. Другая сторона меморандума о взаимопонимании гарантирует, что только уполномоченный персонал получает и обрабатывает фотографии, отправленные ФБР. Этим агентствам запрещается дальнейший обмен и/или распространение любой информации, связанной с фотографиями ФБР, если это не требуется по закону. После завершения поиска по распознаванию лиц эти агентства должны уничтожить все фотоизображения зондов и любые связанные с ними данные, отправленные из подразделения FACE Services.

Подразделение FACE Services ведет рабочий журнал, в котором сохраняются запросы на поиск изображений, полученные от агента ФБР или аналитика. Эти запросы на поиск изображений обычно включают имя запрашивающего агента, номер дела и некоторую биографическую информацию, относящуюся к объекту пробной фотографии, например имя и дату рождения. Журнал работ также служит инструментом управления рабочим процессом для FACE Services Unit и, как таковой, документирует все рабочие операции. Информация может включать в себя специалиста, назначенного для ведения дела, общие комментарии, даты добавления и/или изменения информации о фото с зонда, даты и типы проведенных обысков, а также решение об анализе подразделения FACE Services Unit. Примечательно, что FACE Services Unit хранит только фотографии датчиков и ограниченную биографическую информацию в рабочем журнале FACE Services. Все фотографии кандидатов и связанная с ними информация возвращаются уполномоченным ФБР запросчикам через Sentinel, систему управления делами ФБР. В будущем расширении программы, которое будет рассмотрено в течение следующих нескольких лет, фотографии кандидатов и связанная с ними информация будут возвращены запрашивающему федеральному агентству. Подразделение FACE Services выполняет «устранение конфликтов» фотографий зондов, хранящихся в рабочем журнале, что означает, что оно сравнивает фотографии друг с другом, чтобы определить, фигурирует ли один и тот же человек в нескольких расследованиях. Если это так, соответствующие агенты по делу будут проинформированы. Доступ к рабочему журналу ограничен отделом обслуживания FACE и другим уполномоченным персоналом ФБР, которым требуется информация для выполнения своих служебных обязанностей.

Используя технологию распознавания лиц для поиска на фотографиях зондов соответствующих фотографий-кандидатов, FACE Services Unit обеспечивает уникальную и специализированную ценность для миссии ФБР по борьбе с преступностью [УДАЛЕНО]. Во многих случаях распознавание лиц дает информацию, недоступную для любого другого метода расследования. На сегодняшний день агентам ФБР и другим следователям возвращено более 6000 зацепок по распознаванию лиц. Большинство расследований продолжаются, но двое арестованы в результате версий, предоставленных отделом обслуживания FACE, и установлены местонахождение двух потерпевших по делу о насильственных преступлениях.

Раздел 2: Информация в системе

2.1       Ниже укажите, какая информация собирается, хранится или распространяется. (Отметьте все подходящие варианты.)

Идентификационные номера
Социальное обеспечение	х	Регистрация пришельцев	х	Финансовый счет
Идентификатор налогоплательщика		Водительское удостоверение	х	Финансовая операция
Идентификатор сотрудника		Паспорт	х	Идентификатор пациента
Идентификатор файла/дела	х	Кредитная карта
Другие идентификационные номера (указать): Номер дела ФБР требуется для проверки открытого дела; все другие идентификационные номера являются необязательными и могут быть предоставлены или не предоставлены агентом/аналитиком ФБР или другим уполномоченным лицом.

 

Общие персональные данные
Имя	х	Дата рождения	х	Религия
Девичья фамилия	х	Место рождения	х	Финансовая информация
Псевдоним	х	Домашний адрес	х	Медицинская информация
Пол	х	Номер телефона		Военная служба
Эпоха	х	Адрес электронной почты		Физические характеристики	х
Раса/этническая принадлежность	х	Образование		Девичья фамилия матери
Другие общие личные данные (указать): когда агент/аналитик ФБР отправляет пробную фотографию для распознавания лиц, он/она заполняет форму запроса на поиск изображения с любой известной биографической информацией; однако часто неизвестно даже название предмета. Таким образом, вышеуказанные персональные данные являются необязательными и могут быть предоставлены или не предоставлены отделу обслуживания FACE. Никакая информация не требуется и не требуется для проведения поиска по распознаванию лиц.

 

Рабочие данные
Род занятий		Номер телефона		Зарплата
Должность		Адрес электронной почты		Трудовая книжка
Рабочий адрес		Деловые партнеры
Прочие служебные данные (указать):

 

Отличительные признаки/Биометрические данные
Отпечатки пальцев		Фото	х	ДНК-профили
Отпечатки ладоней		Шрамы, отметины, татуировки	х	Сканирование сетчатки/радужной оболочки
Запись голоса/подписи		Сканирование сосудов		Зубной профиль
Другие отличительные признаки/биометрические данные (указать): Во время проверки распознавания лиц подразделение FACE Services Unit анализирует, сравнивает и оценивает такие черты лица, как уши, глаза, нос и рот. Однако ФБР специально не собирает, не хранит и не распространяет отдельные черты лица, и они не считаются биометрическими данными, отличными от распознавания лиц.

 

Данные системного администратора/аудита
ID пользователя	х	Дата/время доступа	х	Доступ к ID-файлам	х
IP-адрес	х	Запросы выполняются	х	Содержимое файлов	х

 

Другая информация (указать)

 

2. 2       Укажите источники информации в системе. (Отметьте все подходящие варианты.)

Непосредственно от лица, к которому относится информация
Лично		Печатная копия: почта/факс		Онлайн
Телефон		Электронная почта
Другое (укажите) : Подразделение FACE Services не получает фотографии датчиков и связанную с ними информацию непосредственно от отдельных лиц; скорее, фотографии расследования получены от агентов / аналитиков ФБР и других федеральных партнеров, которые собрали фотографии в соответствии со своими соответствующими полномочиями. Фотографии кандидатов, предоставленные государственными и федеральными партнерами, могли быть сделаны непосредственно у этих лиц; однако фотографии-кандидаты не сохраняются в рабочем журнале службы FACE.

 

Государственные источники
Внутри компонента	х	Другие компоненты Министерства юстиции		Иные федеральные образования
Государственный, местный, племенной		Иностранный
Другое (укажите):  В настоящее время FACE Services Unit принимает фотографии зондов только из ФБР; тем не менее, в будущем подразделение FACE Services может принимать фотографии зондов от других подразделений Министерства юстиции и других федеральных агентств.

 

Негосударственные источники
Представители общественности		СМИ, интернет		Частный сектор
Брокеры коммерческих данных
Другое (указать):

 

2. 3      Анализ: теперь, когда вы определили собранную информацию и источники информации, определите и оцените любые потенциальные угрозы конфиденциальности, которые существуют в свете собранной информации или источников, из которых информация собирается. Пожалуйста, опишите выбор, сделанный компонентом в отношении типа или количества собираемой информации, а также источников, предоставляющих информацию, чтобы предотвратить или смягчить угрозы конфиденциальности. (Например: если было принято решение собирать меньше данных, включите обсуждение этого решения; если необходимо получить информацию из источников, отличных от человека, объясните, почему.)

Поиск и хранение снимков с зондов службой FACE Services Unit представляет угрозу конфиденциальности, так как изображения лиц людей будут искать в ненадлежащих целях. Этот риск значительно снижается, поскольку фотографии зондов были получены в результате расследований или оценок ФБР, которые были открыты в соответствии с Руководством генерального прокурора для внутренних операций ФБР (AGG-Dom), Внутренним руководством по расследованиям и операциям (DIOG), Закон о конфиденциальности от 1974, а также все соответствующие законы и политики. Другими словами, агент или аналитик, который запрашивает поиск по распознаванию лиц, уже выполнил юридические требования для расследования предмета зондирующей фотографии. Следственные действия, предпринимаемые ФБР, подлежат серьезному надзору и соблюдению, осуществляемому как внутри ФБР, так и внешними организациями. В некоторых случаях фотографии зондов, предоставленные FACE Services Unit, могут быть связаны с разыскиваемым или пропавшим без вести лицом, чье дело стало «холодным» или административно закрытым; тем не менее, ФБР сохраняет действительный следственный интерес к этому человеку. Подразделение услуг FACE обеспечит, чтобы любое распознавание лиц, выполняемое в будущем в поддержку других федеральных агентств, согласовывалось с соответствующими следственными органами этих агентств, требуя меморандумов о взаимопонимании для обеспечения безопасности и конфиденциальности всей предоставленной информации.

Кроме того, несмотря на то, что фотографии датчиков сохраняются в рабочих журналах отдела обслуживания лиц, отдел обслуживания лиц FACE просто хранит копии тех же фотографий, которые хранятся у агентов и аналитиков в Sentinel, системе управления делами ФБР. Рабочий журнал ограничен авторизованными пользователями внутренней компьютерной системы ФБР, которые работают в отделе обслуживания FACE и имеют учетные записи в приложении. Пользователи также ограничены только теми страницами, которые разрешены их назначенными ролями. Доступ к серверу/базе данных ограничен приложением и учетными записями привилегированных пользователей по мере необходимости в целях разработки и обслуживания. Кроме того, рабочие журналы служат дополнительным уровнем снижения риска для конфиденциальности, поскольку они уведомляют пользователей о том, что их действия, включая поиск и распространение фотографий, записываются.

Поиск и хранение снимков зонда подразделением FACE Services также представляет угрозу для конфиденциальности, поскольку изображения лиц будут распространяться в несанкционированных целях или среди неавторизованных получателей, или что будет неправомерный доступ к фотографиям или неправомерное использование фотографий. Эти риски снижаются несколькими способами. Например, персонал подразделения обслуживания FACE проходит серьезное обучение по безопасности и конфиденциальности системы. Эти специалисты выполняют поиск фотографий с зондов в базах данных ФБР, а также осуществляют удаленный поиск в тех федеральных и государственных системах распознавания лиц, к которым им был предоставлен прямой доступ. Кроме того, FACE Services Unit соблюдает строгие требования к физической и системной безопасности, чтобы гарантировать, что никакие данные не будут потеряны или скомпрометированы. В рабочем журнале FACE Services Unit хранится документация о рабочих транзакциях, проводимых FACE Services Unit, и системный администратор может проверять, кто, когда и с какого терминала входит в систему, а также добавлять, редактировать и удалять.

В некоторых случаях служба FACE Services Unit должна отправить фотографии датчиков в другие государственные и федеральные агентства для выполнения поиска по распознаванию лиц. Эти поиски проводятся в соответствии с меморандумами о взаимопонимании, которые обеспечивают конфиденциальность и безопасность информации при ее передаче в ФБР и обратно. Зондовые фотографии обрабатываются избранным персоналом по распознаванию лиц в агентствах-партнерах. Как правило, все фотографии и текст, связанные с запросами фотографий и галереями-кандидатами, немедленно и безвозвратно уничтожаются этими государственными и федеральными агентствами после завершения поиска и возврата ответов в отдел обслуживания FACE по зашифрованной электронной почте. Как отражено в условиях Меморандума о взаимопонимании, ФБР не разрешает проводить поиск фотографий, сделанных в результате расследования, в базах данных распознавания лиц, которые не прошли всестороннюю юридическую и политическую проверку и одобрение.

Наконец, возвращение фотографий-кандидатов агенту или аналитику ФБР может привести к потенциальной ошибочной идентификации субъекта. Однако этот риск значительно снижается благодаря автоматическому и ручному распознаванию лиц, сравнивающему пробную фотографию с фотографиями-кандидатами. Во многих случаях фотографии-кандидаты не возвращаются, потому что ни одна из них не соответствует достаточно высокому порогу качества. Когда фотография кандидата возвращается следователю, он или она должны быть четко проинформированы о том, что фотография служит только следственной зацепке и не может быть использована для установления личности. Специалисты FACE Services Unit по биометрическим изображениям проходят серьезную подготовку по распознаванию лиц и работе с уликами. Они рассматривают фотографию кандидата только вместе со всеми другими доказательствами, такими как биографические данные, вещественные доказательства и показания потерпевших и свидетелей.

Раздел 3:  Назначение и использование системы

3.1       Укажите, почему информация в системе собирается, поддерживается или распространяется. (Отметьте все подходящие варианты.)

Назначение
х	Для уголовно-правовой деятельности		Для гражданской правоприменительной деятельности
х	Для разведывательной деятельности	х	По административным вопросам (статистическая отчетность)
х	Проведение анализа по предметам расследования или иного интереса		Для продвижения инициатив по обмену информацией
	Для проведения анализа для выявления ранее неизвестных областей внимания, проблем или закономерностей.		Для администрирования кадровых программ
	Для судебных разбирательств
	Другое (указать):

 

3.2       Анализ: Предоставьте объяснение того, как конкретно компонент будет использовать информацию для достижения поставленных целей. Опишите, почему информация, которая собирается, хранится или распространяется, необходима для достижения проверенных целей и выполнения миссии компонента и/или отдела.

Как указано ниже, ФБР имеет законные полномочия собирать, сохранять и обмениваться биографической и биометрической информацией в целях уголовного преследования и национальной безопасности. В соответствии с этими полномочиями FACE Services Unit оказывает поддержку сотрудникам ФБР в расследовании, сравнивая изображения лиц субъектов, которые находятся в центре внимания активных расследований и оценок ФБР. Используя технологию распознавания лиц для поиска фотографий-пробников на предмет соответствия фотографиям-кандидатам, FACE Services Unit обеспечивает уникальную и специализированную ценность для миссии ФБР по борьбе с преступностью и терроризмом. Во многих случаях распознавание лиц дает информацию, недоступную для любого другого метода расследования. Фотографии кандидатов используются агентами ФБР по разным причинам, в том числе для дальнейшего расследования потенциального субъекта, для определения/проверки личности субъекта, уже находящегося под стражей, для обнаружения псевдонима, который может использовать субъект, для идентификации сообщников преступника. субъекта, и устранить потенциальных субъектов.

3.3       Укажите юридические органы, политики или соглашения, разрешающие сбор информации в системе. (Отметьте все подходящие варианты и включите цитату/ссылку.)   

Управление		Цитирование/ссылка
х	Закон	28 U.S.C. §§533, 534; 18 США §3052
	Исполнительный указ
х	Федеральный регламент	28 CFR 0.85
х	Меморандум о взаимопонимании/соглашение	Международные договоры о взаимопонимании были реализованы между отделом обслуживания FACE и несколькими штатами и федеральными партнерами.
	Другое (обобщить и предоставить копию соответствующей части)

 

3.4       Укажите, как долго информация будет храниться для достижения намеченной цели, и как она будет утилизирована по истечении срока хранения. (См. применимый график хранения, утвержденный Национальным управлением архивов и документации, если таковой имеется.)

Данные рабочего журнала службы FACE будут храниться в соответствии с графиком хранения, утвержденным Национальным управлением архивов и документации (NARA). NARA одобрило уничтожение данных рабочего журнала, когда запросам, фотографиям или записям в журнале (1) исполнилось 20 лет и (2) они больше не нужны для анализа или (3) если с момента последнего действия прошло 20 лет, в зависимости от того, что раньше. Данные журнала аудита будут удалены/уничтожены по истечении 20 лет. В рабочем журнале хранятся только фотографии зондов, которые также хранятся в Sentinel, системе управления делами ФБР, и которые также могут храниться в системе идентификации следующего поколения (NGI), системе отпечатков пальцев и криминальной истории ФБР, которая теперь включает другие биометрические данные, когда они связаны с отпечатки пальцев. И Sentinel, и NGI имеют значительно более длительные графики хранения, чем рабочий журнал FACE Services Unit, и позволяют при необходимости извлекать фотографии датчиков после удаления из рабочего журнала.

3.5       Анализ. Опишите любые потенциальные угрозы конфиденциальности в результате использования информации компонентом, а также средства контроля, применяемые компонентом для обеспечения надлежащей обработки, хранения и удаления информации. (Например: обязательное обучение пользователей системы правильному обращению с информацией, автоматическая очистка информации в соответствии с графиком хранения и т. д.) стандарты контроля качества. Доступ к рабочему журналу контролируется с помощью идентификации пользователя (т. е. идентификатора пользователя и пароля) и процедур аутентификации. Применяются процессы, гарантирующие, что доступ к базе данных имеют только авторизованные пользователи, а информация проверяется с помощью журналов аудита. Действия пользователей могут проверяться системными администраторами.

Подразделение FACE Services использует выданные государством биометрические флэш-накопители для передачи информации между системами и выполнения проверки безопасности при каждой передаче данных. Надзорные органы проводят выборочные проверки флэш-накопителей, чтобы гарантировать, что содержимое утилизируется в соответствии с установленными процедурами безопасности. Специалистам по биометрическим изображениям (BIS) назначается биометрический флэш-накопитель, который хранится в запираемом шкафу, расположенном в отделе обслуживания FACE. Все биометрические флэш-накопители пусты, за исключением случаев, когда BIS назначена оперативная работа с делом. По завершении каждого назначенного дела Службы FACE и Политика ИТ-безопасности обязывают BIS удалять/удалять любую и всю информацию с биометрического флэш-накопителя и ежедневно помещать биометрический флэш-накопитель обратно в запертый шкаф. Никакие данные не сохраняются после завершения работы над кейсом. Все BIS и руководители BIS должны подписать внутреннее письмо-подтверждение предоставления услуг FACE, в котором излагаются правила передачи биометрических флэш-накопителей, используемых для обработки работы в FACE Services Unit 9.0005

Каждый сотрудник FACE Services Unit прошел обучение по вопросам конфиденциальности, безопасности, классификации и проведения расследований, чтобы обеспечить надлежащее обращение с информацией. Надзорные органы BIS проводят частые и выборочные проверки соответствия, чтобы гарантировать соблюдение всех политик.

Раздел 4: Обмен информацией

4.1       Укажите, с кем компонент намерен обмениваться информацией в системе, и как эта информация будет передаваться, например, в каждом конкретном случае, массовая передача или прямая доступ.          

Получатель	Как информация будет передаваться
	Индивидуально	Массовая передача	Прямой доступ	Другое (указать)
Внутри компонента	х
Компоненты Министерства юстиции	х
Субъекты Федерации	х
Государственные, местные, племенные органы управления	х
Общедоступный
Частный сектор
Иностранные правительства
Иностранные организации
Другое (указать):

 

4. 2       Анализ: раскрытие или совместное использование информации обязательно увеличивает риски для конфиденциальности. Опишите средства контроля, которые компонент внедрил для предотвращения или смягчения угроз конфиденциальности в связи с раскрытием информации. (Например: меры, предпринятые для снижения риска несанкционированного раскрытия, утечки данных или их получения неавторизованным получателем; условия применимых меморандумов о взаимопонимании, контрактов или соглашений, которые касаются мер безопасности, которые должны быть реализованы получателем для обеспечения надлежащего использования информации – обучение, контроль доступа и меры безопасности и т. д.)

Записи, содержащиеся в рабочем журнале службы FACE, как правило, доступны только сотрудникам службы FACE, агентам и аналитикам ФБР (а в будущем и другим федеральным агентствам), которым эта информация требуется для проведения расследований. . Информация также может быть предоставлена ​​компонентам Министерства юстиции, когда она необходима для выполнения служебных обязанностей в соответствии с 28 U. S.C. § 534 и 5 USC §552a(b)(1). Как пояснялось выше, персонал ФБР был проинформирован (через форму запроса на поиск фотографий лица отдела служб FACE), что фотографии-кандидаты предназначены только для предварительных целей и требуют дальнейшего изучения. В форме указано: «Информация, возвращенная в ответ на этот запрос, предоставляется в виде ТОЛЬКО СЛЕДСТВЕННАЯ ВЕРСИЯ и НЕ должна рассматриваться как положительная идентификация». Кроме того, как обсуждалось выше, фотографии зондов отправляются партнерам штата и федеральным партнерам для сравнения фотографий зондов с их соответствующими системами распознавания лиц. В этих случаях были реализованы меморандумы о взаимопонимании, которые были согласованы с ФБР и содержат строгие требования к информации, безопасности и конфиденциальности, чтобы гарантировать, что фотографии зондов и связанная с ними информация не станут предметом несанкционированного раскрытия или другой утечки данных. Меморандумы о взаимопонимании также требуют, чтобы эти агентства удаляли все фотоизображения зондов и любые связанные с ними данные, отправленные из подразделения FACE Services, после завершения поиска по распознаванию лиц.

Раздел 5: Уведомление, согласие и возмещение ущерба 

5.1           Укажите, будут ли уведомлены лица, если их информация будет собрана, сохранена или распространена системой. (Отметьте все подходящие варианты.)

	Да, уведомление предоставляется в соответствии с уведомлением о системе записей, опубликованным в Федеральном реестре и обсуждаемым в Разделе 7.
	Да, уведомление осуществляется другими способами.	Укажите как:
Х	Нет, уведомление не предоставляется.	Укажите, почему нет:  Фотографии с зонда — это потенциальные объекты, жертвы или свидетели федеральных преступлений, которые были собраны в ходе санкционированных расследований ФБР.

 

5.2           Укажите, есть ли у физических лиц возможность отказаться от предоставления информации и каким образом.

	Да, физические лица имеют возможность отказаться от предоставления информации.	Укажите, как:
х	Нет, физические лица не имеют возможности отказаться от предоставления информации.	См. Раздел 5.1.

 

5.3       Укажите, имеют ли физические лица возможность давать согласие на конкретное использование
информации и каким образом.

	Да, у физических лиц есть возможность дать согласие на конкретное использование информации.	Укажите как:
х	Нет, у физических лиц нет возможности давать согласие на конкретное использование информации.	Укажите, почему нет: см. разделы 5.1 и 5.2.

 

5.4       Анализ. Четкое и заметное уведомление и возможность дать согласие на сбор и использование личной информации обеспечивают прозрачность и позволяют людям понять, как будет обрабатываться их информация. Опишите, как уведомление для системы было составлено с учетом этих принципов, или, если уведомление не предоставлено, объясните, почему. Если физическим лицам не предоставляется возможность дать согласие на сбор или использование информации, объясните, почему нет.

Лицо, находящееся под арестом или в отношении которого проводится уголовное расследование или расследование в сфере национальной безопасности, как правило, не имеет возможности или права отказаться от сбора биометрических данных, включая фотографии. Риски конфиденциальности, связанные с отсутствием уведомления затронутых лиц о сборе, хранении и использовании фотографий зондов, в некоторой степени смягчаются общим уведомлением общественности через опубликованные ФБР SORN, PIA и другие уведомления Закона о конфиденциальности. Риск ошибочной информации снижается, поскольку ФБР существенно заинтересовано в обеспечении точности информации в системе и принятии мер по исправлению любой ошибочной информации, о которой ему может стать известно. Кроме того, риск снижается, поскольку хранение и распространение информации должны соответствовать положениям любого применимого закона, постановления или политики, включая Закон о конфиденциальности. Раздел 28 C.F.R. часть 16, подраздел A, дает общее руководство по доступу к информации в файлах ФБР в соответствии с Законом о свободе информации и 28 C.F.R. часть 16, подраздел D, дает общее руководство относительно доступа и изменения информации в файлах ФБР в соответствии с Законом о конфиденциальности.

Раздел 6:  Информационная безопасность

6.1     Укажите все подходящие варианты.

х	Была проведена оценка угроз безопасности. Предварительная оценка рисков безопасности и соответствие FIPS-199 завершены. FBINET (в котором размещается журнал FACE) имеет непрерывные полномочия на работу.
х	Были определены и реализованы соответствующие меры безопасности для защиты от рисков, выявленных при оценке рисков безопасности. Уточните: при оценке безопасности не было выявлено никаких рисков.
х	Мониторинг, тестирование или оценка были предприняты для защиты информации и предотвращения ее неправильного использования. Укажите: Журнал работ был функционально протестирован, чтобы гарантировать отсутствие несанкционированного доступа.
х	Информация защищена в соответствии с требованиями FISMA. Укажите дату последней сертификации и аккредитации:  13 марта 2015 г. для FBINET
х	Применяются процедуры аудита для обеспечения соответствия стандартам безопасности. Укажите, включая любой аудит доступа на основе ролей и меры по предотвращению неправомерного использования информации:   Аудит нажатия клавиш; аудиторские отчеты о том, кто получил доступ к системе и для каких целей.
х	На подрядчиков, имеющих доступ к системе, распространяются положения их контрактов, связывающие их в соответствии с Законом о конфиденциальности.
х	На подрядчиков, имеющих доступ к системе, распространяются положения об информационной безопасности в их контрактах, требуемые политикой Министерства юстиции.
х	Для авторизованных пользователей требуется следующее обучение для доступа или получения информации в системе:
	х	Обучение общей информационной безопасности
	х	Специальное обучение по системе для авторизованных пользователей в Департаменте.
		Специальное обучение по системе для авторизованных пользователей вне компонента.
		Другое (указать):

 

6.2           Опишите, как средства управления доступом и безопасностью использовались для защиты конфиденциальности и снижения риска несанкционированного доступа и раскрытия информации.

Подразделение FACE Services соответствует всем политикам и протоколам безопасности ФБР, касающимся безопасности системы, включая 1) обеспечение контрмер безопасности, которые возлагают на всех пользователей ответственность за их действия в компьютерной системе, 2) обеспечение использования методов контроля доступа, за счет внедрения утвержденного руководством руководства по стандартным операционным процедурам для руководителей и персонала, 3) использования средств контроля безопасности, таких как внутренняя маркировка содержимого с помощью классификационной маркировки, и 4) использования автоматической блокировки, если пользователь бездействует в течение определенного периода времени. Домен FBINET, который подразделение служб FACE использует для доступа к рабочему журналу подразделения служб FACE, также соответствует этим рекомендациям. Учитывая, что рабочий журнал размещается в FBINET, он находится в рамках сертификации и аккредитации FBINET, что включает в себя право хранить PII, а также данные, классифицированные до уровня секретности включительно. Кроме того, Концепция операций FACE Services решает другие проблемы безопасности, которые включают, помимо прочего, допуски сотрудников, осуществляющих доступ к рабочему журналу FACE Services Unit, раскрытие информации и персональные данные. Журнал аудита фиксирует информацию, идентифицирующую пользователя, а также действия пользователя во время входа в систему.

Раздел 7: Закон о конфиденциальности

7.1       Укажите, создается ли система записей в соответствии с Законом о конфиденциальности, 5 U.S.C. § 552а. (Отметьте соответствующий блок ниже и добавьте требуемую дополнительную информацию.)

х	Да, и на эту систему распространяется уведомление о существующей системе записей. Укажите название и номер системы, а также ссылки в Федеральном реестре для самого последнего полного уведомления и любых последующих уведомлений, отражающих поправки к системе: JUSTICE/FBI-002 Central Records System.
	Да, и система уведомления о записях находится в разработке.
	Нет, система записей не создается.

 

7.2       Анализ: Опишите, как информация в системе о гражданах США и/или законно допущенных иностранцах, постоянно проживающих в стране, извлекается или будет извлекаться.

Запросы на поиск изображений, направляемые агентами/аналитиками ФБР в FACE Services, часто включают статус гражданства субъекта, поскольку эта информация может помочь FACE Services Unit в поиске по федеральным базам данных. Однако информация в рабочем журнале службы FACE, относящаяся к гражданам США и иностранцам, постоянно проживающим в стране, обычно не извлекается на основе гражданства; скорее, информация извлекается на основе личных идентификаторов, включая фотоизображения, как описано выше в Разделе 1 «Описание информационной системы».

---

Конец примечаний

[1] Оценки могут быть открыты для обнаружения, получения информации, предотвращения или защиты от федеральных преступлений [УДАЛЕНО]. Они должны иметь утвержденную цель и четко определенные задачи; они не могут быть произвольными или основываться на предположениях.

[2] [УДАЛЕНО].

[3] [УДАЛЕНО].

[4] Примеры текстовой даты включают, помимо прочего: имя, псевдоним, адрес, рост, вес, цвет глаз, водительские права/личный идентификационный номер, дату рождения и номер социального страхования.

[5] Государственное учреждение или ведомство федерального уровня или штата, которое первоначально собрало фотографию кандидата.

Право на очную ставку свидетеля | Векс | Закон США

Обзор

Шестая поправка предусматривает, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, имеет право противостоять свидетелю против него или нее в уголовном процессе. Это включает право присутствовать на судебном процессе (которое гарантируется правилом 43 Федеральных уголовно-процессуальных правил). А также право на перекрестный допрос свидетелей обвинения.

Конституционная основа и цель 

Положение о очной ставке , содержащееся в Шестой поправке , предусматривает, что «во всех уголовных преследованиях обвиняемый должен пользоваться правом… на очную ставку со свидетелями против него». Пункт был предназначен для предотвращения осуждения ответчика на основании письменных показаний (таких как показания под присягой или письменные показания под присягой ex parte) без того, чтобы у этого ответчика была возможность встретиться со своими обвинителями и проверить их честность и правдивость перед присяжными.

В деле Mattox v. характер судебного процесса;

Разрешить обвиняемому проводить перекрестный допрос свидетелей, дающих против него показания; и

Чтобы позволить присяжным оценить надежность свидетеля, наблюдая за поведением этого свидетеля.

В деле Lee v. Illinois ,   476 U.S. 530 (1986) Суд отметил, что пункт о конфронтации является одной из нескольких конституционных гарантий, способствующих справедливости в системе уголовного правосудия. В деле Ohio v. Roberts, 448 U.S. 56 (1980) Верховный суд оставил открытой возможность того, что конкурирующие интересы, такие как интерес юрисдикции в эффективном применении правоохранительных органов, могут преобладать над правом на очную ставку против свидетелей противной стороны. Однако в деле Coy v. Iowa , 487 U.S. 1012 (1988), Верховный суд постановил, что учет других интересов не следует толковать как создание исключений из «непреложного буквального значения пункта», подтверждая, что подсудимый имеет право встретиться со своей предполагаемой жертвой «лицом к лицу». ». Однако в соответствии с делом Мэриленд против Крейга, 497 U.S. 836 (1990) ниже, все еще могут быть исключения. противостоять свидетелям противной стороны, как отметил Верховный суд в деле Делани против США , 263 США 586 (1924).

В деле Barber v. Page , 390 U.S. 719 (1968) Суд признал исключение по общему праву из требования пункта о конфронтации, когда свидетель был недоступен и во время предыдущего судебного разбирательства давал показания против того же ответчика и подвергался для перекрестного допроса этим подсудимым. Верховный суд подтвердил это исключение в деле Crawford v. Washington , 541 U.S. 36 (2004), постановив, что «Создатели не разрешили допустить свидетельские показания свидетеля, который не явился в суд, за исключением случаев, когда он был недоступен для дачи показаний и подсудимый ранее имел возможность для перекрестного допроса». Кроме того, Суд в  Кроуфорд отменено Огайо против Робертса (выше).

Ограничения сферы применения перекрестного допроса свидетели, которые давали против него показания на суде, даже если его адвокат пытается отказаться от права подсудимого на это.

Дело Мелендес-Диас против Массачусетса, 557 U.S. 305 (2009 г. ), Верховный суд постановил, что для соблюдения надлежащей процессуальной процедуры, предусмотренной Статьей о очной ставке, обвиняемый по уголовному делу должен иметь возможность подвергнуть перекрестному допросу показания, данные против него. По аналогии, суд Мелендес-Диас сказал: «Отказ от очной ставки, потому что показания явно надежны, сродни отказу от суда присяжных, потому что подсудимый явно виновен. Это не то, что предписывает Шестая поправка».

Ограничение возможности ответчика проводить перекрестный допрос

Хотя право обвиняемого на очную ставку не может быть ограничено, оно может быть ограничено. В деле Smith v. Illinois , 390 U.S. 129 (1968) Верховный суд постановил, что суд первой инстанции может вынести разумное решение при определении того, когда предмет перекрестного допроса был исчерпан, и был обязан защищать свидетелей от вопросов, превышающих пределы надлежащего перекрестного допроса исключительно для того, чтобы беспокоить, раздражать или унижать их. Однако для того, чтобы судебное разбирательство было справедливым, суд первой инстанции должен предоставить перекрестному допросу разумную свободу действий и не может ограничивать перекрестный допрос таким образом, чтобы сделать его бессмысленным.

В деле Maryland v. Craig, 497 U.S. 836 (1990) Верховный суд заявил, что, хотя пункт о конфронтации отражает предпочтение личной конфронтации в суде, это предпочтение должно иногда уступать место соображениям государственной политики и нужды дела. Например, ребенку, предположительно ставшему жертвой жестокого обращения, может быть разрешено давать показания по односторонней замкнутой системе телевидения, если судья решит, что перекрестный допрос с глазу на глаз приведет к серьезным эмоциональным потрясениям для ребенка.

Дополнительная литература

Для получения дополнительной информации о праве на очную ставку со свидетелем см. эту статью в обзоре права Университета штата Флорида, эту статью в журнале St. John’s Law Review и эту статью в обзоре права Университета штата Луизиана.

 

• весекс
  • ГОРОДА
  • Конституция
  • уголовное право и процесс
  • товары wex

• Ключевые слова
  • Шестая поправка
  • уголовное право
  • уголовно-процессуальный
  • свидетель на суде
  • провести перекрестный допрос
  • пункт противоборства
  • прецедент
  • ЗВЕЗДНОЕ РЕШЕНИЕ
  • свидетельские показания
  • ПОКАЗАНИЯ

Заказ: Ношение масок в транспорте и на транспортных узлах | Карантин

Значок оповещения

На основании постановления суда, вступившего в силу немедленно и по состоянию на 18 апреля 2022 г., CDC 29 января, 2021 Приказ о ношении масок в общественном транспорте и на транспортных узлах больше не действует. Таким образом, CDC не будет обеспечивать выполнение Приказа. CDC продолжает рекомендовать людям носить маски в закрытых помещениях общественного транспорта в настоящее время.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) издали 29 января 2021 г. Приказ в формате pdf [PDF — 11 страниц], требующий ношения масок людьми в общественном транспорте или на территории транспортных узлов для предотвращения распространения вирус, вызывающий COVID-19. Этот приказ вступил в силу с 23:59. 1 февраля 2021 г. и был опубликован в Федеральном реестре 3 февраля 2021 г. Значок экстерьера Федерального реестра. помещения транспортных узлов. В зависимости от того, как другие федеральные партнеры, а также государственные и местные органы определяют «на открытом воздухе», CDC понимает под «на открытом воздухе» любое место под открытым небом.

Начиная с 25 февраля 2022 г., CDC использует свое правоприменительное право, чтобы не требовать, чтобы люди носили маски в автобусах или микроавтобусах, эксплуатируемых государственными или частными школьными системами, включая программы дошкольного воспитания и образования/ухода за детьми. CDC вносит это изменение, чтобы соответствовать обновленному руководству, которое больше не рекомендует универсальное ношение масок в помещении в K-12 и в учреждениях дошкольного образования в районах с низким или средним уровнем сообщества COVID-19.

CDC планирует внести поправки в свой Приказ о масках, как только это станет практически возможным, чтобы не требовать, чтобы люди носили маски на открытом воздухе в транспортных средствах или на открытом воздухе в помещениях транспортных узлов, а также не требовали, чтобы люди носили маски в автобусах или микроавтобусах, эксплуатируемых общественными или системы частных школ.

Другие операторы транспортных средств должны по-прежнему требовать, чтобы все люди на борту носили маски при посадке и высадке, а также во время поездки, за исключением случаев, когда они находятся на открытых площадках транспортного средства (если такие открытые площадки существуют на транспортном средстве). Операторы транспортных узлов обязаны требовать от всех лиц носить маску при входе или нахождении в закрытых помещениях транспортного узла.

Все пассажиры других видов общественного транспорта (например, самолетов, кораблей*, паромов, поездов, метро, ​​автобусов, такси, маршрутных такси), въезжающих в Соединенные Штаты, в пределах или из них (включая территорию США), а также транспортных средств операторы (например, экипаж, водители, кондукторы и другие работники, участвующие в эксплуатации транспортных средств), независимо от их прививочного статуса, обязаны носить маску, закрывающую нос и рот. Если иное не требуется оператором или федеральным, государственным, племенным, территориальным или местным правительством, люди не обязаны носить маску, находясь на открытых площадках транспортного средства (если такие открытые площадки существуют на транспортном средстве).

Все люди, включая работников и представителей населения, независимо от их прививочного статуса, должны носить маску при входе или нахождении в закрытых помещениях транспортных узлов (например, в аэропортах, автобусных или паромных терминалах, поездах или метро). станции, морские порты, порты въезда) в США и на территории США. Если иное не требуется оператором или федеральным, государственным, племенным, территориальным или местным правительством, люди не обязаны носить маску, находясь на открытых площадках транспортного узла.

* В отношении операторов круизных судов, принимающих участие в программе CDC COVID-19 для круизных судов, CDC будет продолжать осуществлять правоприменение по своему усмотрению в отношении требований настоящего Приказа, применимых к операторам, экипажу и пассажирам на борту круизных судов. Круизные лайнеры, которые решили не участвовать, по-прежнему подчиняются требованиям Ордена.

Для получения дополнительной информации посетите страницу «Требования к маскам для лица в общественном транспорте и на транспортных узлах».

Ниже приведены атрибуты масок, необходимые для выполнения требований Ордена. CDC будет обновлять это руководство по мере необходимости.

• Правильно надетая маска полностью закрывает нос и рот.
• Тканевые маски должны быть изготовлены из двух или более слоев воздухопроницаемой ткани с плотным плетением (т. е. ткани, не пропускающей свет, когда ее подносят к источнику света).
• Маска должна крепиться к голове с помощью завязок, ушных петель или резинок, которые проходят за головой. Если вы носите гетры, они должны состоять из двух слоев ткани или быть сложенными в два слоя.
г.
• Маска должна плотно, но удобно прилегать к боковой стороне лица.
• Маска должна быть цельным куском материала без прорезей, клапанов выдоха или проколов.

Следующие атрибуты также допустимы, если маски соответствуют приведенным выше требованиям.

• Маски могут быть промышленными или самодельными.
• Маски могут быть многоразовыми или одноразовыми.
• Маски могут иметь внутренние карманы для фильтров.
• Прозрачные маски или тканевые маски с прозрачной пластиковой панелью можно использовать для облегчения общения с людьми с нарушениями слуха или другими лицами, которым для понимания речи необходимо видеть рот говорящего.
г.
• Маски медицинские и респираторы Н-95 соответствуют требованиям Приказа.

Следующее не соответствует требованиям Заказа.

• Маски, которые носят так, чтобы не закрывать рот и нос
• Лицевые щитки или защитные очки (лицевые щитки или защитные очки можно носить в дополнение к маске, которая соответствует вышеуказанным требуемым характеристикам)
• Шарфы, лыжные маски, балаклавы или банданы
• Воротник рубашки или свитера (например, воротник водолазки), натянутый на рот и нос.
г.
• Маски из рыхлой ткани или трикотажные, т. е. ткани, пропускающие свет
• Маски из материалов, через которые трудно дышать (таких как винил, пластик или кожа)
• Маски с прорезями, клапанами выдоха или проколами
• Маски, которые не подходят должным образом (большие зазоры, слишком свободные или слишком тесные)

Дополнительные рекомендации по использованию масок для замедления распространения COVID-19 доступны на веб-сайте CDC.

На кого распространяется освобождение для «лица с инвалидностью, которое не может носить маску или не может безопасно носить маску из-за инвалидности, как это определено Законом об американцах с ограниченными возможностями , внешний значок (ADA, 42 USC 12101 и сл. .)»?

Большинство людей, в том числе с ограниченными возможностями, могут терпеть и безопасно носить маску и обязаны носить ее в соответствии с приказом CDC. Тем не менее, некоторые люди с ограниченными возможностями, которые из-за своей инвалидности не могут носить маску или не могут безопасно носить маску, освобождаются от требований CDC о ношении масок.

Исключение не распространяется на людей с ограниченными возможностями, для которых ношение маски может быть только затруднительным или чья инвалидность не мешает им носить маску или безопасно носить маску.

Следующая узкая группа лиц с ограниченными возможностями освобождается от требования CDC носить маску:

• Лицо с ограниченными возможностями, которое по причинам, связанным с инвалидностью, физически не может снять маску без посторонней помощи, если дыхание становится затруднено. Примеры могут включать человека с нарушением двигательных навыков, квадриплегией или ограничением конечностей
г.
• Человек с умственной отсталостью, нарушением развития, когнитивной или психической инвалидностью, которая влияет на способность человека понимать необходимость снимать маску, если дыхание становится затрудненным

Следующие лица с ограниченными возможностями могут быть освобождены от требования CDC носить маску на основании конкретных факторов:

• Лицо с ограниченными возможностями, которое не может носить маску, поскольку это может привести к невозможности дышать или иметь респираторный дистресс, если маска была надета на рот и нос. Человек с состоянием, вызывающим прерывистую дыхательную недостаточность, например астмой, скорее всего, не подпадает под это исключение, потому что люди с астмой или другими подобными состояниями, как правило, могут безопасно носить маску.
г.
• Лицо с инвалидностью, требующее использования вспомогательного устройства, например, для передвижения или общения, которое не позволяет человеку одновременно носить маску и носить или использовать вспомогательное устройство. Если использование устройства прерывистое и человек может самостоятельно снять маску, чтобы использовать устройство, то маску необходимо носить в периоды, когда человек не использует устройство.
• Человек с тяжелой сенсорной инвалидностью или серьезной инвалидностью психического здоровья, который может представлять непосредственную угрозу причинения вреда себе или другим, если ему потребуется носить маску. Это исключение не распространяется на лиц, которые испытывают дискомфорт или беспокойство при ношении маски без непосредственной угрозы причинения вреда.
г.

Как операторы могут способствовать более безопасным перевозкам, если пассажиром является инвалид, на которого не распространяется требование носить маску?

Операторы транспортных средств или транспортных узлов должны рассмотреть возможность предоставления вариантов дополнительных мер защиты, которые улучшат способность людей, на которых распространяется освобождение, поддерживать социальную дистанцию ​​(расстояние от других не менее 6 футов / 2 метра [около 2 рук длины]). Примеры включают—

• Если поездка запланирована заранее, запланируйте поездку для освобожденных от налога людей в менее загруженное время или на менее загруженном транспортном средстве.
• Посадите или иным образом разместите человека в менее загруженной секции транспортного средства или транспортного узла.
• Информируйте людей с ограниченными возможностями, которые не могут безопасно носить маску, о том, что эти дополнительные меры могут быть приняты для обеспечения более безопасной транспортировки.