Аркадий Ротенберг — последние новости
HS: Финляндия арестовала активы братьев Ротенбергов и сооснователя «Яндекса» Воложа
ЯндексАркадий РотенбергБорис РотенбергЕСФинляндияРоссия
Генпрокурор Игорь Краснов призвал бизнесменов «не бояться прокуроров»
Игорь КрасновАркадий Ротенберг
РБК: Ротенберг призвал «отпустить» людей для рывка бизнеса в России
Аркадий РотенбергБанк ВТБАндрей КостинМаксим Решетников
Ротенберг заявил о конце глобализации и назвал риском экономический разворот России на Восток
Аркадий РотенбергБанк РоссииДмитрий Тимофеев
=»»>
20.08.2022
22:46
Бывшая жена Ротенберга Наталья выдвинута кандидатом в мэры Еревана
Аркадий Ротенберг
YouTube заблокировал канал медиагруппы «Красный квадрат»
Аркадий Ротенберг
Тренер «Сочи» Назаров о легионерах в КХЛ: не стоит везти сюда шлак
Аркадий Ротенберг
Вратарь ЦСКА Федотов о переходе в «Филадельфию»: только расслабишь булки, все пропало
Аркадий Ротенберг
Председатель правления ФХР Ротенберг рассказал об изменениях лимита на легионеров в КХЛ
Аркадий Ротенберг
=»»>
13.05.2022
16:21
Лондон решил ударить по «кошельку Путина». Кто пополнил санкционный список
Великобритания ввела санкции против людей из «ближайшего окружения Путина»
Аркадий Ротенберг
«С русскими покончено»: Селянне о продаже арены клуба «Йокерит»
Аркадий Ротенберг
Яровая, Милонов и генералы: кого Япония включила в санкционный список
Япония объявила санкции против депутатов Госдумы и Альфа-банка
Аркадий Ротенберг
Минфин Великобритании объявил о введении санкций против Банка России
Аркадий Ротенберг
=»»>
23.02.2022
12:56
Глава британского МИДа назвала условие для ужесточения антироссийских санкций
Аркадий РотенбергБорис Ротенберг: санкции Великобритании не повлияют на ФК «Сочи»
Аркадий Ротенберг
Британия введет санкции против депутатов и сенаторов РФ, поддержавших независимость ДНР и ЛНР
Аркадий Ротенберг
Telegraph: российские бизнесмены подавали прошения в МИД Британии, чтобы избежать санкций
Аркадий Ротенберг
Джонсон предупредил о «неизбежных санкциях» против РФ
Аркадий Ротенберг
МИД Британии выразил протест послу России из-за признания ДНР и ЛНР
Аркадий Ротенберг
Джонсон выразил надежду, что Путин «отступит от края пропасти»
Аркадий Ротенберг
Великобритания вводит санкции против 5 российских банков
Аркадий Ротенберг
Компания Ротенберга совместно с ВЭБ.
Аркадий Ротенберг
«Последние полтора года стали прорывными для рынка девелопмента»
Владелец «РГ-Девелопмент» рассказал, как девелоперский бизнес адаптировался к работе в условиях пандемии
Аркадий Ротенберг
Подведены спортивные итоги ВЭФ-2021
Аркадий Ротенберг
Показать еще
Найдена ошибка?
Закрыть
Спасибо за ваше сообщение, мы скоро все поправим.
Продолжить чтение
Как СМИ ФРГ заподозрили Аркадия Ротенберга в отмывании денег – DW – 17.05.2018
Журналисты считают, что владельцем гостиница Sofitel Frankfurt Opera является Аркадий РотенбергФото: picture-alliance/dpa/F.
Rumpenhorst
Экономика и бизнес
Андрей Гурков
17 мая 2018 г.
Российский олигарх и друг Путина Аркадий Ротенберг в обход санкций ЕС контролирует в ФРГ элитную недвижимость на 1 миллиард евро, полагают авторы журналистского расследования.
https://www.dw.com/ru/kak-smi-germanii-zapodozrili-arkadija-rotenberga-v-otmyvanii-deneg/a-43825907
Реклама
На роскошном берлинском бульваре Курфюрстендамм уже начали расчищать площадку под новый торговый центр, и скоро под снос пойдет комплекс зданий Kudamm-Karree с двумя знаменитыми театрами. Столичная газета Berliner Zeitung решила выяснить, как такое стало возможным и почему две исторические сцены не оказались под защитой государства.
«Принцип матрешки» призван скрыть подлинных бенефициаров
В ходе журналистского расследования она натолкнулась на клубок офшорных фирм и на загадочных российских инвесторов, которые, как полагает издание, скупают в Германии элитную недвижимость в интересах российского миллиардера и друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга, находящегося под санкциями ЕС.
Обо всем этом Berliner Zeitung детально рассказала в трех больших статьях, опубликованных 9, 12 и 16 мая. Этой же теме был посвящен 7-минутный репортаж присоединившихся к расследованию журналистов телерадиокомпании SWR, показанный вечером 16 мая в экономическом тележурнале Plusminus первого канала немецкого телевидения ARD.
Коротко пересказать все перипетии этого запутанного дела и перечислить собранные двумя журналистскими командами факты, улики и доказательства просто невозможно. Поэтому DW решила ознакомить читателей только с важнейшими сюжетными линиями и выводами авторов расследования.
Вскоре берлинский Kudamm-Karree вместе с театром комедии будет снесенФото: DW/V. EsipovОни обнаружили, что комплекс зданий величиною в два с половиной футбольных поля в самом сердце западной части Берлина после целого ряда транзакций, в которых поучаствовал и Deutsche Bank (замешанный, напомним, в сомнительных сделках в России) оказался под контролем группы взаимосвязанных фирм, зарегистрированных в офшорах: в Люксембурге, Панаме, на Британских Виргинских островах, на Кипре и в Белизе.
Это еще не является доказательством отмывания денег, пояснил в беседе с Berliner Zeitung заместитель председателя Союза немецких криминальных полицейских Себастиан Фидлер (Sebastian Fiedler), но подчеркнул, что «во всех делах об отмывании денег», которые приходилось расследовать ему и его коллегам, использовали «точно такие же конструкции». Газета называет это «принципом матрешки». Адвокат Йоханнес Фиала (Johannes Fiala) в телерепортаже поясняет, что подобные хитросплетения призваны скрыть имена подлинных бенефициаров.
Два ключевых имени: Кристиан Эллеке и Михаил Опенгейм
Другим признаком отмывания денег считаются явно завышенные цены. За Kudamm-Karree, по данным газеты, было заплачено 170 миллионов евро, это была крупнейшая сделка с берлинской коммерческой недвижимостью в 2014 году. Показательно, что несколько крупных и опытных девелоперов вышли из тендера, сочтя запрошенную продавцом сумму чрезмерной, и участок приобрела «для частных инвесторов» малоизвестная мюнхенская фирма Cells Bauwelt немецкого предпринимателя Кристиана Эллеке (Christian Elleke).
В поисках источника заплаченных денег Berliner Zeitung натолкнулась в Панаме на компанию Dorado Servises и на имя ее российского владельца: Михаил Опенгейм. Он уроженец Одессы, 1964 года рождения, и в интернете его имя упоминается практически исключительно в связи с художественными выставками и пробегами антикварных автомобилей, пишет газета и высказывает предположение, что записи о его профессиональной деятельности были целенаправленно удалены. Во всяком случае совершенно непонятно, откуда у него средства для участия в столь крупных инвестиционных проектах.
Однако газета ссылается на расследования российских журналистов, согласно которым Михаил Опенгейм тесно связан с предпринимателем Аркадием Ротенбергом и, возможно, даже отвечает в его бизнес-империи за финансовые транзакции. Сам Опенгейм это отрицает. В беседе с Berliner Zeitung он заявил, что с Ротенбергом не знаком и лишь десять лет назад в течение шести месяцев состоял в совете директоров одной из его компаний.
Все нити ведут к Ротенбергу
В ходе журналистского расследования выяснилось, что у Кристиана Эллеке и Михаила Опенгейма, помимо Kudamm-Karree, имеется в Берлине второй совместный объект: фешенебельная гостиница Das Stue. Эллеке приобрел ее в июле 2017 года, но вскоре перепродал контрольный пакет фирме, зарегистрированной на Британских Виргинских островах по адресу P.O.Box 146, Road Town, Tortola. На этот адрес журналисты Berliner Zeitung и SWR наталкивались вновь и вновь, хотя в их поле зрения попало несколько десятков компаний.
Аркадий Ротенберг, построивший Крымский мост, на его открытии 15 мая вместе с Владимиром ПутинымФото: picture-alliance/dpa/Sputnik/A. DruzhininВ результате получилась весьма запутанная схема взаимоотношений различных фирм, инвесторов и кредиторов. Глядя на нее, Маркус Майнцер (Markus Meinzer) из организации Tax Justice Network, борющейся против глобального уклонения от налогов, говорит в телерепортаже: «Бросается в глаза, что многие нити ведут в никуда или приводят к людям, которые тесно связаны Ротенбергом».
Это, по словам эксперта, позволяет предположить, что в конце этой цепочки объектов недвижимости стоит, скорее всего, именно он как их собственник».
Речь идет именно о нескольких объектах в Германии — таков один из ключевых выводов журналистов. Они насчитали пять. Это, помимо упомянутых Kudamm-Karree и Das Stue в Берлине, люксовая гостиница Sofitel Frankfurt Opera во Франкфурта-на-Майне, роскошный жилой и офисный комплекс Palais an der Oper в Мюнхене, а также престижный офисный комплекс LES 1 в Гамбурге.
«Германия — рай для нелегальных денег»
Франкфуртская гостиница была куплена в 2016 году предположительно за 245 миллионов евро, в сделке принимал участие все тот же Кристиан Эллеке, деньги пришли из офшоров. От фирм с адресом P.O.Box 146, Road Town, Tortola поступила и основная часть тех 260 миллионов евро, которые были заплачены в 2012 году за комплекс в центре Мюнхена. В общей сложности, подсчитали журналисты, пять объектов обошлись в 1 миллиард евро.
И всеми пятью объектами, обнаружила Berliner Zeitung, управляет Денис Вольнянский, финансовый директор франкфуртской фирмы Clarus Management, собственник которой зарегистрирован тоже на Тортоле — крупнейшем из Британских Виргинских островов. Clarus, по данным газеты, была основана осенью 2014 года через несколько месяцев после того, как Аркадий Ротенберг был включен в санкционный список ЕС.
Попав под санкции, миллиардер уже не имел права приобретать какие-либо активы на территории Евросоюза, в частности, в Германии, а купленный до аннексии Крыма мюнхенский Palais an der Oper, если комплекс действительно принадлежит Ротенбергу, власти должны были бы конфисковать, как это произошло с собственностью олигарха в Италии, напоминает газета.
Она не берется судить, какова основная задача обнаруженных ей хитроумных конструкций из всевозможных офшорных фирм: обходить санкции, укрываться от налогов или отмывать деньги. Но журналисты Berliner Zeitung цитируют своих собеседников в немецких правоохранительных органах, которые, указывая на слабую систему контроля, в один голос с горечью признают: «Германия — рай для нелегальных денег».
А SWR приходит к выводу, что «олигархов защищает комплексность схем: никто не считает себя ответственным за их расследование». Журналисты направили запрос в министерство экономики ФРГ: что оно намерено предпринять после публикации всех собранных фактов? Ничего, констатируют они в конце репортажа и цитируют официальный ответ: «В данном случае ответственны прокуратуры или таможенные службы. Федеральное правительство не является следственным органом».
Смотрите также:
Рубио: Олигархов, связанных с Путиным, ждут последствия
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
Реклама
Пропустить раздел Топ-тема1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DWНа главную страницу
У «офшора Аркадия Ротенберга» на острове Мэн нашелся второй бизнес-джет
Под управлением компании Sentonan Investments Limited, которую немецкая газета Süddeutsche Zeitung считает фирмой российского бизнесмена Аркадия Ротенберга, находится не один, а два бизнес-джета.
Как выяснил Дождь, второй самолет активно летает из России в Европу, где у предпринимателя есть люксовая недвижимость. Ротенберг отпровергает свою связь с компанией Sentonan Investments Limited.
О компании Sentonan Investments Limited впервые рассказала в ноябре 2017 года газета Süddeutsche Zeitung, которая, изучив так называемое «Райское досье», выпустила расследование о компаниях, с помощью которых Аркадий Ротенберг, по мнению издания, обходит европейские санкции. Газета писала, что Sentonan Investments Limited — это подставная фирма Ротенберга, через которую он управлял самолетом. По данным издания, брат Аркадия Ротенберга Борис также приобрел самолет через подставную фирму, а еще один купленный по такой же схеме борт был «корпоративным». Фирмами, на которые была записаны самолеты, владел филиал юридической компании Appleby на острове Мэн, утверждала Süddeutsche Zeitung.
Как уточнял в ноябрьской публикации Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), с Аркадием Ротенбергом был связан самолет Bombardier Global XRS с бортовым номером M-ARRJ — большой сверхдальнемагистральный бизнес-джет.
По данным OCCRP, Ротенберг купил его в 2011 году «для личных нужд». Этот борт не отслеживается на специализированных сайтах с трекингом, но в распоряжении OCCRP оказался список полетов самолета за 2012 год. Тот часто летал из Москвы в Санкт-Петербург, Ниццу, а также в Дубай, Индонезию и на Пхукет. OCCRP оценил этот джет в $44 млн.
Как следует из данных реестра острова Мэн, с которыми ознакомился Дождь, Bombardier Global XRS записан на Sentonan Investments Limited. Под управлением этой же фирмы находится Bombardier BD-100 с бортовым номером M-MAVP.
Самолет Bombardier BD-100 с бортовым номером M-MAVP, находящийся под управлением Sentonan Investments Limited. Фото: IOM Aviation PhotographyПод управление Sentonan Investments Limited самолет перешел в сентябре 2016 года. Как следует из данных сервиса Flightaware, этот джет активно используется и с августа по декабрь 2017 года не менее четырех раз был в Ницце, дважды — в аэропорту Флоренции, а также летал в Берлин, следует из данных сервиса Flightaware.
Аркадий Ротенберг через своего представителя передал, что не имеет отношения к компании Sentonan Investments Limited.
Куда может летать джет
«Я умер, но бессмертна мафия»: как бывший уголовник тренировал Путина и Ротенберга в спортивной секции
В Европе у Аркадия Ротенберга есть несколько вилл. В сентябре 2014 года Reuters сообщал, что финансовая полиция Италии арестовала имущество предпринимателя на сумму около €30 млн, в том числе отель в Риме, три виллы на Сардинии и еще одну – в коммуне Тарквиния, писала Corriere della Sera.
Арестованы, по данным СМИ, были активы, принадлежащие кипрской компании Ротенберга Olpon Investments Limited. Непосредственно на имя Аркадия Ротенберга в итальянском реестре недвижимости ничего не зарегистрировано. Дождь обнаружил одну виллу, записанную в реестре на Olpon Investments Limited Ротенберга: резиденция, площадью около 400 кв метров, находится на престижном курорте Сардинии Порто Черво и расположена в комплексе Le Pleadi.
Сейчас в том же комплексе выставлена на продажу вилла стоимостью 5,8 млн евро.
В 2008 году местная газета La Nuova написала, что на эту виллу Аркадия Ротенберга проникли трое неизвестных. Сторож прогнал их, выстрелив в воздух. Поскольку рядом находится вилла известного итальянского телевизионного импрессарио, друга Сильвио Берлускони Леле Мора, пресса предположила, что к Ротенбергу проникли папарацци в надежде добыть эксклюзивные кадры. В 2011 году Леле Мора был арестован за организацию так называемых вечеринок “бунга-бунга” на вилле бывшего итальянского премьер-министра.
Бывший высокопоставленный федеральный чиновник рассказал Дождю, что несмотря на санкции и арест имущества, близкие Ротенберга продолжают посещать виллы. По его словам, пользоваться имуществом им не запрещено, существует лишь запрет на его продажу.
«Вам лучше сделать вот так, потому что фамилия моя Ротенберг»: как семья близкого друга Путина получила госзаказов на полтриллиона
Бывшая жена Бориса Ротенберга Ирина Харанен говорит, что сам Аркадий вряд ли посещает виллы.
Туда могут летать новая супруга или другие члены семьи, предполагает она. Из разговора с бывшей женой Аркадия Ротенберга Натальей также следует, что бизнесмен женился в третий раз.
Представитель Аркадия Ротенберга передала, что тот не будет отвечать на вопрос, посещает ли его семья виллы в Европе. В итальянском МИД не ответили на вопрос Дождя, может ли Ротенберг и его окружение пользоваться арестованными активами.
Помимо вилл, в 2014 году итальянские власти арестовали еще один актив Ротенберга в Италии — по данным итальянских СМИ, это отель Berg Luxury в Риме. Он управляется через компанию Aurora 31, половина в которой принадлежит все тому же кипрскому офшору Olpon Investments Limited Аркадия Ротенберга. Сейчас эта доля арестована, и ей распоряжается итальянское агентство по управлению госимуществом, следует из выписки итальянского реестра. Несмотря на арест, в отеле до сих пор можно забронировать номера.
Отель Berg LuxuryОстальные 50% компании Aurora 31 принадлежат офшору Logotax Limited, (по данным РБК, принадлежит брату Аркадия — Борису).
До 2005 года Ротенберг владел отелем вместе с Константином Голощаповым — своим старым бизнес-партнером, с которым он владел “СМП-банком”, и одним из учредителей «Русского афонского общества». «Деловой Петербург», в рейтинг миллиардеров которого вошел Голощапов, называл его одним из самых влиятельных людей Петербурга. Голощапова также можно увидеть в числе гостей на видеозаписи с юбилея лидера тамбовской ОПГ Владимира Кумарина.
Есть у семьи Аркадия Ротенберга интересы и в Германии, где он, по словам собеседника Дождя, в 90-е получил вид на жительство. Его дочь Лилия создала в Берлине компанию для лечения своей семьи, ее окружения и сотрудников отца. Об этом ранее рассказали Дождю два человека, пользовавшихся ее услугами. Клиника Vitalis-medical, как выяснил Дождь, была образована около пяти лет назад, ее услугами пользовался в том числе и сам Аркадий Ротенберг.
Кроме того, Лилия Ротенберг учредила в Германии компанию Rotex GmbH. Ее гендиректор — Евгений Ромаскевич. Ромаскевич и Лилия Ротенберг проживают по одному адресу в Берлине.
Он также владеет несколькими фирмами там.
По словам бывшей жены Бориса Ротенберга Ирины, мужа Лилии Ротенберг действительно зовут Евгений. Сейчас, по ее словам, Лилия Ротенберг живет в Москве. Представитель Ротенберга также ранее рассказывал Дождю, что сейчас Лилия живет в России и компанией не занимается.
Аркадий Ротенберг, который, как выяснил Дождь, в 90-е годы переехал жить в Германию, сейчас не посещает Европу — с июля 2014 года в отношении него введены санкции (заморозка активов и запрет на въезд). Причиной этого стала особое положение из-за близости к президенту Владимиру Путину, полученный его компанией «Стройгазмонтаж» господряд на строительство моста в Крым, а также поставка учебников крымским школам через издательство «Просвещение», говорилось в обосновании санкций.
Неизвестная биография президента: Путин — актер «Ленфильма», что связывало его секцию по самбо с бандитским Петербургом, и как Аркадий Ротенберг стал королем госзаказа
Документальный сериал «Питерские»
37:00
Борис Ротенберг
- Борис Ротенберг и его старший брат Аркадий являются совладельцами СМП Банка.
- Братья Ротенберги попали под санкции США, и их активы были заморожены в 2014 году из-за их тесных связей с президентом Владимиром Путиным.
- Министерство финансов США заявило, что Путин выделил Ротенбергам миллиарды долларов по контрактам с «Газпромом» и на Олимпиаду в Сочи.
- В отличие от Аркадия, Борис не попал под санкции Евросоюза, потому что имеет финское гражданство.
История богатства
Проявили, чтобы раскрыть чистый стоимость к
FORBES Перечисляет
Персональная статистика
AGE65
Источник WealthConstruction, Pipes, Chemicals, Self Made
ResidenceSoscow, RoussiaSIAS1111111111111111111.
111111111111111111.11111111111111111111.1111111111111111111111111111111111.
Дети5
Образование Магистр искусств/наук, Ленинградский институт физической культуры
Знаете ли вы
Борис — вице-президент Федерации дзюдо России. Он спонсирует проект SMP Racing, который поддерживает молодых российских гонщиков.
Он также владеет футбольным клубом «Сочи».
В 2018 году Силы обороны Финляндии запретили Ротенбергу строить гостевой дом на своем участке, поскольку он находится рядом с военной базой.
Связанные люди и компании
Просмотр профиляПросмотр профиляПросмотр профиляПодробнее о Forbes
6 апреля 2022 г. Блок надеется наложить более суровые наказания на богатых россиян, тесно связанных с режимом Владимира Путина.
Апрель 4, 2022
2022 миллиардеры: цитирования с наиболее миллиардерами
29 марта 2022 г.
2022 млрд. Миллиардеров: новички
марта 24, 2022
20212 Билл. Миллиардеры Самые богатые женщины
21 марта 2022
2022 Топ-10 миллиардеров
30 августа 2020
Сделанный на заказ производитель автомобилей Spyker возвращается
Конечно, гонки, вероятно, будут задействованы.
30 июля 2020 г.
Миллиардер Путина, приятель-дзюдоист, обвиняется в покупке произведений искусства для отмывания денег, несмотря на санкции США
Два российских брата-миллиардера были обвинены США в использовании дорогостоящих предметов искусства для отмывания денег и обхода санкций.
23 мая 2019 г.
Правда о Башне Трампа Москва: как Трамп рисковал всем ради (относительно) незначительной сделки
Кандидат Трамп поставил под угрозу свое возможное президентство из-за посредственной сделки, на которой были бы отпечатки пальцев Владимира Путина повсюду Это.
30 января 2018 г.
Список российских олигархов Министерства финансов скопирован из Forbes
Список 96 российских олигархов, опубликованный Министерством финансов в понедельник, взят из Forbes и других источников, говорится в сообщении ведомства. Казначейство решило сделать озадачивающим ходом определение «олигархов» как любых россиян с состоянием в 1 миллиард долларов и более — независимо от происхождения этого состояния.
3 марта 2016 г.
Самые богатые люди Европы
Как континент, Европа бросила вызов некоторым тенденциям, характерным для остальной части списка миллиардеров Forbes 2016: были созданы новые состояния, хотя общий собственный капитал сократился по сравнению с 2015 годом9.
0013
1 марта 2016 г.
Полный список всех американских миллиардеров 2016
Когда дело доходит до создания богатства, Америка по-прежнему безраздельно властвует. В США 540 миллиардеров, больше, чем в любой другой стране на планете, и больше, чем во всей Европе вместе взятых. Вот полный список всех американцев с десятизначным состоянием.
22 февраля 2016 г.
Путин забивает еще один гвоздь в гроб российской экономики
Зачем кому-то создавать бизнес, который способствует экономическому росту и повышению уровня жизни, когда его может захватить государство (Кремль)?
20 марта 2014 г.
Казначейство США ввело санкции против четырех российских миллиардеров за причастность к Украине роли в подвигах украинского народа. Согласно пресс-релизу, эти лица предназначены для оказания поддержки высокопоставленным российским чиновникам. На самом деле все четыре […]
7 марта 2013 г.
Полный список: Европейские миллиардеры 2013 г.
3. Амансио Ортега Состояние: 57 миллиардов долларов Страна: Испания 9. Лилиан Беттанкур Состояние: 30 миллиардов долларов Страна: Франция 10. Бернар Арно Состояние: 29 миллиардов долларов Страна: Франция 12. Стефан Перссон Состояние: 28 миллиардов долларов Страна: Швеция 18. Карл Альбрехт Состояние: 26 миллиардов долларов Страна: Германия 23. Микеле Ферреро и его семья Состояние: 20,4 миллиарда долларов Страна: Италия 28. Дитер Шварц Состояние: 19 долларов,500.000 Страна: Германия 30. Тео Альбрехт-младший […]
4 марта 2013 г.
Полный список: 210 новейших миллиардеров 2013 г.
Предприниматели со всего мира, включая первых миллиардеров из Вьетнама, Свазиленда и Непала , вступайте в ряды этого эксклюзивного клуба.
Аркадий Ротенберг
- Друг президента Владимира Путина Аркадий Ротенберг когда-то был его спарринг-партнером по дзюдо.
- В конце 2000-х Ротенберг стал владельцем Группы СГМ и Мостотреста, двух крупнейших российских строительных подрядчиков.
- Обе компании попали под санкции ЕС в 2018 году из-за участия в строительстве Крымского моста.
- Ротенберг также попал под санкции США и Европы в 2014 году.
- В 2019 году он продал SGM Group дочерней компании «Газпрома» и согласился передать свои акции «Мостотреста» в совместное предприятие с государственным Внешэкономбанком.
История состояния
НАВЕДИТЕ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ СОБСТВЕННОСТЬ ПО ГОДАМ
Списки Forbes
Личная статистика
AGE70
Источник конструкции WealthConstruction, Pipes, Banking, Self Made
Residenceoscow, Россия
Гражданство
СЕМЕНТИВНЫЕ ДИСКОНА
ОБРАЗОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСПОЛЬЗИВАМИ ИСПОЛЬЗОМОСТЬ ИСПОЛЬЗОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ. Любитель хоккея, Ротенберг, по-видимому, до сих пор играет с Путиным и является председателем правления Федерации хоккея России.
Ротенберг косвенно владеет долей в подмосковном аэропорту Шереметьево.
В 2021 году Ротенберг называл себя владельцем огромного комплекса зданий на берегу Черного моря, который российский оппозиционер Алексей Навальный назвал «дворцом Путина».
Похожие люди и компании
Просмотр профиляПросмотр профиляПросмотр профиляПодробнее о Forbes недвижимость, потенциально в попытке получить турецкое гражданство за инвестиции.
4 апреля 2022 г.
2022 миллиардеры: цитирования с наиболее миллиардерами
29 марта 2022 г.
2022 миллиардеров: новички
, 3020,
, Спонят, Спонсион, Спонсион, Спонсион, Спонсион, Спонсион, Спонсион, Спонсион, Спонсион, Спонсион, Спонсион, Спонсион, Спонсион, Спонсион, Спонсион, Спонсион, Спонсион, Спонсион, Спонсион, Спонсион, Узнав на душе.
Два российских брата-миллиардера были обвинены США в использовании дорогостоящих предметов искусства для отмывания денег и обхода санкций.
23 мая 2019 г.
Правда о Башне Трампа Москва: как Трамп рисковал всем ради (относительно) небольшой сделки
Кандидат Трамп поставил под угрозу свое возможное президентство из-за посредственной сделки, на которой были бы отпечатки пальцев Владимира Путина.
7 марта 2019 г.
Самые богатые города мира: 10 городов с наибольшим количеством миллиардеров Горячая точка № 1 в Нью-Йорке.
11 июня 2018 г.
Эксклюзив ЧМ-2018: 15 российских миллиардеров, привязанных к Играм
В то время как Россия готовится принять крупнейшее футбольное событие в мире, ее миллиардеры на палубе, готовые нажиться. под новые санкции попали самый молодой миллиардер страны и алюминиевый магнат, подозреваемый в связях с российскими организованными преступными группировками.
30.01.2018
Список российских олигархов Минфина скопирован из Forbes
Список 96 российских олигархов, опубликованный Министерством финансов в понедельник, взят из Forbes и других источников, говорится в сообщении ведомства. Казначейство решило сделать озадачивающим ходом определение «олигархов» как любых россиян с состоянием в 1 миллиард долларов и более — независимо от происхождения этого состояния.
29 марта 2017 г.
Российские миллиардеры, в том числе несколько связанных с Путиным, за последний год заработали 104 миллиарда долларов 386 миллиардов долларов.
3 апреля 2016 г.
Миллиардеры, бывшие миллиардеры, разоблаченные панамскими документами из-за офшорного состояния
Двадцать девять миллиардеров входят в список 500 самых богатых людей по версии Forbes, упомянутых в Панамских документах на основе утечки 11,5 миллионов файлов из панамского законодательства твердый.
22 февраля 2016 г.
Путин забивает еще один гвоздь в гроб российской экономики
Зачем кому-то создавать бизнес, который способствует экономическому росту и повышению уровня жизни, когда его может захватить государство (Кремль)?
14.10.2014
Реакция Путина на санкции разрушает экономику, и Китай не поможет
У Владимира Путина дела идут не очень хорошо. Цена на нефть и рубль продолжают падать. Высокопоставленные российские чиновники признают, что экономика испытывает большие проблемы, несмотря на опровержения Путина. Вероятный кандидат в президенты Хиллари Клинтон заявила, что Путина необходимо сдерживать.
Контрсанкции Путина усугубляют ситуацию. Однако самым зловещим признаком является то, что Путин ослабляет основы своей власти. Он урезает иностранные инвестиции, помогая своим друзьям, и нарушает общественный договор, на котором основано его чекистско-мафиозное государство.
28 апреля 2014 г.
Вашингтон ужесточает санкции в отношении России, энергетический сектор теперь находится под прицелом
Чиновники Министерства финансов заявили, что Обама готов ввести санкции в отношении российского энергетического сектора, если напряженность в Украине возрастет.
30 января 2014 г.
Приятель Путина и другие миллиардеры, помогавшие финансировать самую дорогую Олимпиаду в мире
Бывший партнер Путина по дзюдо возглавляет группу российских магнатов, участвующих в Олимпийских играх в Сочи.
27 сентября 2013 г.
Игры, в которые играет Путин: Прискорбная война из-за калия
Странные события, связанные с заключением в тюрьму калийного магната Владислава Баумгертнера, свидетельствуют о нестабильности на рынке, необходимом для эффективного глобального производства продуктов питания.
Связанный с этим демонтаж БТС, российско-белорусского дистрибьюторского соглашения, может также привлечь неоправданное внимание регулирующих органов к предположительно монополистической практике в этой отрасли.
Запрещенные российские олигархи воспользовались лазейкой в секретности Великобритании0274
BBC News Data Journalism Team and BBC Panorama
Published
Related Topics
- Russia-Ukraine war
Arkady Rotenberg
Sanctioned Russian oligarchs from Vladimir Близкое окружение Путина воспользовалось лазейкой в британской секретности, оставленной правительством открытой.
Аркадий и Борис Ротенберги — партнеры президента России по дзюдо — использовали тип компании, от которой не требовалось идентифицировать ее настоящих владельцев.
Министры признали опасения, что эти компании, известные как английские товарищества с ограниченной ответственностью (ELP), также подвергаются злоупотреблениям со стороны преступников.
Совместное расследование BBC и Finance Uncovered обнаружило доказательства связи ряда ELP с мошенничеством, терроризмом и отмыванием денег.
В 2016 и 2017 годах правительство ввело меры, которые заставили почти все британские компании идентифицировать своих настоящих владельцев. ELP не подпадали под действие этих новых законов о прозрачности.
С тех пор их установлено более 4500.
Би-би-си работала с Finance Uncovered для анализа просочившихся документов и тысяч записей компаний, которые показывают, как ELP стали способом уклониться от законов о борьбе с отмыванием денег, требующих раскрытия реальных владельцев или лиц, имеющих значительный контроль над британскими компаниями. .
ELP на законных основаниях используются в фондах недвижимости, инвестиционных и пенсионных фондах — например, они имеют налоговые преимущества, а сумма риска инвесторов ограничена.
В отличие от большинства компаний, ELP не имеют отдельного юридического лица. Правительство говорит, что это означает, что они не могут владеть активами, не иметь бенефициарного владельца и не могут на законных основаниях самостоятельно открывать банковские счета.
Но наше расследование обнаружило документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев ELP, и доказательства их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым преступлениям. По словам Грэма Бэрроу, эксперта по финансовым преступлениям, они также «уязвимы для неправомерного использования» из-за того, как мало информации о своей деятельности они обязаны публиковать.
Наши данные показывают, что количество создаваемых новых ELP выросло на 53% с 2017 года. расстроены», — говорит Хелена Вуд, глава Британской программы по борьбе с экономическими преступлениями в Королевском институте объединенных служб.
Расследование также выявило:
- Просочившиеся документы показывают, что ELP продавались как «альтернативное решение» для обхода законов о прозрачности в том числе один над буррито-баром в центре Лондона
- 71-летний швейцарский художник-керамист, используемый в официальных документах для сокрытия настоящих владельцев британских компаний, подписал более 160 ELP парикмахерская в Бристоле.
За пять лет после вступления в силу новых законов о прозрачности было создано более 4500 ELP. За пять лет до 2017 года было создано 2950.
Мы установили, что среди тех, кто воспользовался секретностью ЭЛП, есть члены ближайшего окружения президента Путина.
Источник изображения, Getty Images
Подпись к изображению,Аркадий Ротенберг и Владимир Путин
Это братья Аркадий и Борис Ротенберги, которые в 2020 году стали предметом расследования комитета Сената США. подставных компаний, чтобы избежать санкций США, введенных после аннексии Крыма в 2014 году. Эти компании использовались для покупки произведений искусства на миллионы долларов.
Одна из этих компаний была ELP. Компания Sinara Company LP была создана в январе 2017 года и указала свое основное место деятельности по адресу, расположенному в двух шагах от лондонского Оксфордского цирка.
Компания утверждала, что занимается «туризмом и продажей билетов».
В период с июля 2017 года по июнь 2018 года он отправил «14 электронных переводов с шагом 9 500 долларов США на общую сумму 133 000 долларов США» (109 000 фунтов стерлингов) арт-консультанту, который, как говорится в отчете Сената, «содействовал покупкам для Ротенбергов».
В соответствии с законодательством Великобритании не требуется раскрывать, кто стоял за Sinara, которая была распущена в 2019 году. через эти структуры вывозят свои деньги из России, а затем тратят их по своему усмотрению», — говорит член парламента от лейбористской партии Маргарет Ходж, возглавляющая парламентскую группу по налогам и коррупции.
Би-би-си пыталась связаться с Ротенбергами, но не получила ответа.
Большинство товариществ с ограниченной ответственностью учреждаются так называемыми агентами по формированию компаний, или представителями, которые предоставляют зарегистрированный адрес и административную поддержку.
BBC и Finance Uncovered обнаружили, что из 4500 ELP, созданных с 2017 года, каждая четвертая была создана всего пятью британскими агентствами.
Эти агентства имеют опыт создания анонимных компаний в Великобритании для клиентов из Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Некоторые из тех компаний, которые они зарегистрировали, также были связаны с финансовыми преступлениями, включая отмывание денег.
Корпоративные записи показывают, что наиболее продуктивным из этих агентств является LAS, которым руководят Елена Довжик, англо-российский бухгалтер, и ее деловой партнер из Латвии Инета Утинане. Британские бизнес-леди заработали миллионы на LAS, деятельность которой включает создание и управление сотнями анонимных британских компаний для клиентов из Восточной Европы и Центральной Азии.
Ряд компаний, связанных с ЛАГ, впоследствии были замешаны в преступной деятельности. Одна, Always Efficient LLP, фирма, зарегистрированная по лондонскому адресу, предоставленному LAS, оказалась стоящей за BTC-e, крупнейшей русскоязычной биржей биткойнов. Биржа была закрыта в 2017 году Министерством юстиции США в связи с обвинениями в отмывании денег.
А в прошлом году веб-сайт fazze.com, использовавший контактный адрес LAS, якобы провел координируемую Россией кампанию по дезинформации о вакцинах, распространяя заявления о том, что вакцина AstraZeneca превратит получателей в шимпанзе.
LAS сообщила BBC, что они «прекратили» оказание услуг Always Efficient LLP «в 2017 году из-за нарушения ими наших Условий».
В отношении fazze.com LAS заявляет: «Это может быть незаконным и несанкционированным использованием наших адресных услуг, поскольку мы не храним точные или аналогичные данные в нашей исторической базе данных».
LAS также отвечала за создание огромного количества британских компаний другого типа под названием Scottish Limited Partnerships (SLP). Расследование Bellingcat, проведенное в 2017 году, показало, что LAS был «самым активным представителем SLP в период с 2015 по 2017 год».
SLP в то время не должны были раскрывать своих настоящих владельцев. Но после того, как их неоднократно связывали с крупными международными скандалами с отмыванием денег, правительство Великобритании изменило закон, и им пришлось предоставлять информацию о тех, кто в конечном итоге владел ими или контролировал их.
Практически сразу количество регистраций упало почти вдвое.
После этого изменения в законе о SLP просочившиеся документы, которые увидела BBC, показывают, что LAS переключила свое внимание на ELP.
В отправленном клиентам по электронной почте обновлении от 18 мая 2017 г. под заголовком «Альтернативные решения» LAS предложила ELP как «выход и замену шотландских партнерств».
Документ, обнаруженный в Pandora Papers, утечка данных, полученная Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), продолжал: «На данный момент привилегии этого типа партнерства заключаются в том, что они не являются и не будут с учетом законодательства о раскрытии информации о контролирующих лицах».
Теперь наше расследование выявило причастность ряда ELP, связанных с LAS, к предполагаемой преступной деятельности.
В их число входят компании, принадлежащие ELP Donnea Business LP, которые были обвинены в уклонении от уплаты налогов в Украине, и еще одна ELP под названием Cosalima Trade LP, контролируемая российским бизнесменом, разыскиваемым российскими властями в связи с мошенничеством в размере 5 миллионов фунтов стерлингов.
Руководитель ЛАС Елена Довжик сказала: «Мы знаем, что много лет назад мы подавали документы на регистрацию некоторых компаний, которые в итоге были обвинены в противоправной деятельности, но такая информация не была нам доступна до (до) регистрации».
«Мы (никогда) никогда не участвовали в какой-либо коммерческой деятельности наших бывших клиентов и только помогали нашим корпоративным клиентам в процессе создания их компании, услугах по пересылке почты и (и) обязательных документах.
«Мы никогда не поддерживали какие-либо мошенничество или незаконная деятельность». немедленный эффект».
И Donnea Business LP, и Cosalima Trade LP были зарегистрированы по адресам, предоставленным LAS в Лондоне.
Компания Cosalima Trade LP была зарегистрирована на втором этаже по адресу 6 Market Place, в помещении над несвязанным буррито-баром в Фицровии, в центре Лондона.
По этому адресу находится около 800 активных компаний. Это один из наиболее часто используемых адресов для ELP в стране.
За последние пять лет здесь зарегистрировано более 240 ELP.
На клочке бумаги, вставленном в кнопку домофона, указана только одна компания по адресу — 1000 Apostilles Ltd, владельцем которой является Инета Утинане из LAS.
LAS сообщает, что «срок аренды 6 Market Place истек в этом году».
Другой популярный адрес для ELP находится не в Лондоне, а в Бристоле.
1 Straits Parade в районе Fishponds города теперь является турецкой парикмахерской.
Этот адрес также использовался Арраном, другим агентом по формированию, для создания британских компаний, включая 197 ELP.
Компании, зарегистрированные по этому адресу, были связаны со взяточничеством, мошенничеством и другими финансовыми преступлениями.
Наше расследование обнаружило, что Rivelham LP, ELP, зарегистрированная там в 2013 году, также была отмечена ФБР во время расследования взрыва бомбы на Бостонском марафоне в 2013 году в США.
Rivelham LP была указана в отчетах о подозрительной деятельности, подготовленных Deutsche Bank и переданных федеральным агентам в рамках расследования финансовых операций, связанных с лицами, ответственными за взрыв.
В отчетах об утечке отчетов о подозрительной деятельности, поданных в Казначейство США и известных как файлы FinCEN, не указывается, кто владел ELP, но фиксируется его участие в 116 подозрительных транзакциях на общую сумму более 7,3 млн долларов США (6 млн фунтов стерлингов) всего за один месяц с декабря 2012 г. по январь 2013 г.
Би-би-си попыталась связаться с владельцами Аррана, но не получила ответа.
В то время как такие адреса, как 1 Straits Parade и 6 Market Place, могут указывать на то, какое агентство по формированию было связано с ELP, они мало что говорят о том, кто на самом деле стоит за ними.
Хотя имена партнеров ELP можно найти в документах, поданных в Регистрационную палату, чаще всего это будут имена анонимных компаний, зарегистрированных в странах, включая Белиз и Сейшельские острова.
И даже настоящие люди, подписывающие бумаги для этих компаний, вряд ли являются их истинными владельцами.
Как правило, они являются номинальными или доверенными лицами, подписавшими документы, которым платят за подписание документов, и обычно они ничего не знают о том, чем занимается компания.
Одной из активных подписавших доверенных лиц является Рут Нейдхарт, 71-летняя жительница Швейцарии, проживающая на Кипре. Она также работает художником по керамике, изготавливает фарфоровых кукол и украшения, иногда устраивает сеансы росписи глиняной посуды для детских дней рождений.
Наш анализ документов компании показал, что с 2016 года она подписала документы для более чем 160 ELP, созданных агентством по созданию компаний, в котором она работала, IOS.
Миссис Нейдхарт не ответила на приглашение Би-би-си дать комментарий.
Расследование также установило, что одним из самых плодовитых кандидатов от ЛАГ является Александру Терна, гражданин Румынии в возрасте около 30 лет, проживающий в Лондоне. Г-н Терна подписал документы Регистрационной палаты как минимум по 306 ELP, созданным LAS для клиентов.
Отвечая на письменные вопросы Би-би-си, г-н Терна говорит, что его участие было «организовано через LAS International» или связанную с ней компанию «для и от имени владельцев всех отдельных компаний, с которыми у нас были соглашения о доверительном/номинальном обслуживании».
Он добавляет: «Мы никогда не участвовали в контроле или управлении какой-либо компанией, упомянутой в ваших письмах».
Активисты говорят, что разоблачения BBC о ELP показывают, что реформа юридических структур Великобритании давно назрела.
«Мы годами предупреждали правительство об этих проблемах с этими непрозрачными юридическими структурами», — говорит Хелена Вуд из аналитического центра Королевского института объединенных служб.
«Прозрачность — лучшее дезинфицирующее средство, говорят они, и нам нужно полное ведро этого с этими английскими товариществами с ограниченной ответственностью.»
Неспособность сменявших друг друга британских правительств закрыть основные лазейки в законах о борьбе с отмыванием денег противоречит обещаниям, данным высокопоставленными политиками.
Еще в 2014 году правительство рассматривало возможность принятия мер по ELP, но не сделало этого. В следующем году тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что он полон решимости Великобритания не станет «убежищем для коррумпированных денег во всем мире».
В 2018 году правительство признало наличие рисков, связанных с товариществами с ограниченной ответственностью, и «опасения по поводу злоупотребления ими со стороны преступников после крупномасштабных скандалов с отмыванием денег».
После российского вторжения в Украину Борис Джонсон заявил, что хочет «вскрыть матрешку российских компаний», чтобы выявить их истинных владельцев.
Правительство заявляет, что у него нет никаких доказательств серьезного неправомерного использования ELP. Представитель правительства сказал: «Великобритания уже имеет одни из самых сильных в мире средств контроля для борьбы с отмыванием денег, и жизненно важно, чтобы мы продолжали совершенствовать наше управление, чтобы бороться с преступниками, злоупотребляющими британскими юридическими лицами».
«Вот почему мы модернизация закона, регулирующего товарищества с ограниченной ответственностью в Великобритании, посредством нашего готовящегося законопроекта об экономических преступлениях, который ужесточит требования к регистрации и повысит прозрачность, гарантируя, что только те, кто действует в рамках закона, могут оставаться в реестре Великобритании».
Но эти предложения, по-видимому, не включают закрытие лазейки в ELP, требующей раскрытия информации о реальных владельцах или лицах, имеющих значительный контроль над компаниями.
Дизайн Эрвана Риво и Яна Таушински
- Россия-Украина War
- Россия
- Vladimir Putin
- Санкции Russdia
. Хельсинкский окружной суд постановил по иску российского олигарха Бориса Ротенберга против четырех скандинавских банков. Эти банки отказались обрабатывать его платежи в 2017 году из-за американских санкций. Ротенберг и его брат являются соратниками президента Владимира Путина и внесены в черный список в рамках программы санкций, связанных с Украиной и Россией. Имея двойное гражданство и России, и Финляндии, Ротенберг подал иск в страну ЕС, где владеет недвижимостью. Некоторые из отклоненных платежей были связаны с соответствующими счетами, которые ему нужно было оплатить.
Постановление — это больше, чем одно дело.
Он имеет системные и далеко идущие последствия для санкционного режима в отношении богатейших российских бизнесменов. Вот десять причин, по которым это дело имеет значение:
1. Окружной суд Хельсинки подтвердил, что риск вторичных санкций США — например, санкций против неамериканских компаний и банков — дает этим компаниям законное основание для отказа в предоставлении услуг россиянам, состоящим на SDN (Specially список назначенных граждан). При этом европейские банки отказывались обрабатывать платежи Ротенберга.
Решение перекликается с сентябрьским постановлением Высокого суда Англии и Уэльса , который постановил, что британский банк на законных основаниях прекратил выплату процентов по кредиту от компании, косвенно принадлежащей Виктору Вексельбергу (также занесенной в черный список под санкциями США). Положение в соглашении, как установил суд, означало, что Cynergy Bank (британская компания) мог воздерживаться от таких платежей в целях соблюдения законодательства любой страны.
Согласно CAATSA, , принятому в августе 2017 года, президент США обязан ввести санкции в отношении любого иностранного банка, участвующего в «значительных финансовых операциях» с лицами, находящимися под санкциями, такими как Ротенберг или Вексельберг. Высокий суд постановил, что выплата процентов Вексельбергу может быть квалифицирована Управлением по санкциям США (OFAC) как крупная финансовая операция, подвергающая заемщика риску вторичных санкций.
Финский суд сослался на национальный Закон о кредитных учреждениях, , который запрещает финским банкам принимать на себя риски, которые ставят под угрозу их финансовое положение. Такой риск формирует перспектива быть отрезанным от финансовой системы США и рынка доллара США в результате операций от имени Ротенберга. Нет сомнений, что и в других странах действуют аналогичные правила. Поэтому можно с уверенностью предположить, что подход Хельсинкского суда будет применим к банкам в большинстве стран.
2. Получается, что российские олигархи, занесенные в черный список режима санкций США, отрезаны от всей западной финансовой системы, а не только от американской.
Есть много примеров этого «токсичного» экстерриториального эффекта вторичных санкций США. Например, замороженных банковских счетов Вексельберга и Олега Дерипаски на Кипре; замороженных дивидендов по акциям Банка Кипра, принадлежащим Вексельбергу; Вынужденная продажа частных самолетов братьями Ротенбергами и Дерипаской. Если учесть, что китайские банки (несмотря на мифологизированную русско-китайскую дружбу) крайне осторожно относятся к работе с россиянами из черных списков (как представители ЦБ РФ признал в конце 2018 года), получается, что российские олигархи, занесенные в черный список под санкциями США, изолированы практически от всей мировой финансовой системы.
3. При этом риск вторичных санкций не зависит от валюты, в которой осуществляются платежи в или из SDN; в условиях первичных санкций платежи в долларах США являются решающим фактором, но вторичные санкции могут вводиться независимо от валюты. В случае с Ротенбергом были попытки перевести платежи в евро, но банки отказались выполнять транзакции.
4. В споре с Ротенбергом банки прибегли к «тяжелой артиллерии» санкционного анализа. Пожалуй, впервые подсудимых поддержал в суде бывший директор Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина, лишь недавно покинувший свой пост. Джон Э. Смит работал в OFAC в течение 11 лет до мая 2018 года и принимал непосредственное участие в разработке и реализации санкций против России, в том числе против братьев Ротенбергов.
Смит дал показания в качестве эксперта Nordea, утверждая, что банки действительно подверглись бы серьезному риску, если бы они обрабатывали транзакции Ротенберга. Анализ Смита отражает его непосредственный опыт толкования санкционных положений (попытки выплаты Ротенбергом датируются 2017-2018 годами). Более того, судебные протоколы показывают, что Смит раскрыл информацию, которую он, вероятно, получил как директор OFAC: что адвокаты Ротенберга лично уведомили OFAC об этих платежах (вероятно, чтобы заранее объяснить, что это были повседневные, ничего не подозревающие операции).
5. Фактически эта третья сторона, бывший директор OFAC, действовала в интересах ответчика. Нарушило ли это принципы конкуренции и равноправия сторон? Интересно, будет ли Ротенберг сомневаться в участии Смита на стороне его оппонентов, если он подаст апелляцию. Экспертное заключение Смита определенно дало банкам преимущество в судебном процессе. На практике OFAC не обязательно классифицировать банковские переводы Ротенберга как «значительные транзакции». Никаких явных выгод от оплаты финских пошлин или счетов за вывоз мусора Ротенберг не получил. Тем не менее Смит, как бывший глава OFAC, мог быть заинтересован в переоценке вероятности вторичных санкций.
6. Бывший директор OFAC раскрыл некоторые детали толкования в пользу санкций. Ранее это не привлекало внимания: он сказал, что еще до принятия положений CAATSA о вторичных санкциях в 2017 году у администрации США уже был юридический инструмент для наказания иностранных организаций, сотрудничавших с россиянами, внесенными в черный список.
Исполнительный указ Барака Обамы 13661 вводит санкции против любых лиц, которые «оказали материальную помощь/спонсорство» российским SDN. По словам Смита, Nordea может быть занесена в черный список, если OFAC квалифицирует переводы в интересах Ротенберга как «материальную помощь».
Если бы Nordea обрабатывал платежи Ротенберга в долларах (пусть и в пределах ЕС), это могло бы трактоваться как непреднамеренное нарушение санкционного режима европейским банком американским банком, поскольку подавляющее большинство долларовых транзакций осуществляется через банк-корреспондент в США .
7. В принципе, в соответствии с CAATSA наказываются только «значительные» сделки с россиянами из черного списка. Смит объяснил в суде в Финляндии, что OFAC обладает чрезвычайно широкими дискреционными полномочиями по определению «значительности» транзакций. OFAC опирается на семь расплывчатых общедоступных критериев, включая размер, количество и частоту транзакций; характер сделок; уровень осведомленности руководства и т.
д. Смит ясно дал понять, что OFAC может квалифицировать операции в деле Ротенберга как значительные, даже несмотря на то, что они в основном представляли собой платежи поставщикам за основные расходы, такие как счета за электроэнергию, дорожные сборы и платежи по кредитам.
Интересно, что, согласно публичному постановлению, Ротенберг не прибегал к линии защиты, которая могла бы поддержать интерпретацию того, что большинство рассматриваемых транзакций следует рассматривать как сделки, освобожденные от налогообложения, то есть несущественные в силу правил OFAC. В более раннем руководстве OFAC указывалось, что транзакцию не следует считать существенной, если американскому банку (будь он в той же ситуации, что и европейский) не потребуется получать специальную лицензию для обработки транзакции. Кроме того, положения, регулирующие санкции, связанные с Украиной и Россией (дело Ротенберга), предусматривают, что для списания сумм с заблокированного счета SDN для оплаты «обычных услуг», таких как телефонные счета, почтовые сборы, интернет-счета, не требуется специальной лицензии.
нотариальные сборы и т. д. Юристы Ротенберга могли бы попытаться доказать, что хотя бы часть платежей финским властям или коммунальным службам функционально приравнивается к «обычным платам за услуги».
8. В моей предыдущей статье для Riddle я писал, что CAATSA не внедряется так строго, как могло бы быть. То же самое и со сделками с российским оборонным комплексом (аналогичный вывод делает автор иной статьи , размещенной на сайте). Но другие положения о вторичных санкциях в рамках CAATSA (статьи 226 и 228), направленные в основном против российских олигархов и их компаний, реализуются гораздо эффективнее; они препятствуют сотрудничеству между иностранными организациями и олигархами, находящимися под санкциями, и практически изолируют последних от внешнего мира. Вспомни Дерипаску, которому пожаловался в суд США на то, что западные юристы отказались защищать его во время судебного процесса в Лондоне, опасаясь вторичных санкций. Следовательно, английский суд издал постановление о замораживании активов во всем мире.
9. Гражданство Ротенберга ЕС не сыграло роли в решении финского суда: европейские банки отказались обслуживать гражданина ЕС. Суд не учел эту дискриминацию. Окружному суду Хельсинки было известно, что у Ротенберга также есть недвижимость во Франции, Швейцарии и Монако, а также счета в других иностранных банках. Стало известно, что он пытался перевести деньги с этих счетов в Handelsbanken. Означает ли это, что банки в других юрисдикциях продолжают обрабатывать его платежи, поскольку мы не слышали о подобных судебных процессах в других местах?
10. Ирония судьбы в том, что суд обязал Ротенберга оплатить судебные издержки банков в размере 530 000 евро. Но не будет ли риск вторичных санкций относиться и к такой сделке? Ссылаясь на правило OFAC, описанное в пункте 7, следует отметить, что возмещение судебных издержек банков не входит в список обычно разрешенных транзакций SDN. Другими словами, скандинавским банкам, вероятно, придется обратиться за специальной лицензией OFAC, чтобы Ротенберг возместил расходы, чтобы защитить себя от риска санкций.
Как Путин завоевал российскую олигархию : Planet Money : NPR
Примечание: это вторая часть из двух частей серии информационных бюллетеней Planet Money о российских олигархах. Вы можете прочитать Первую часть здесь и подписаться на информационный бюллетень здесь .
Летом 2000 года 21 богатейший человек России вышел из своих пуленепробиваемых лимузинов и въехал в Кремль на историческую встречу. В предыдущее десятилетие эти люди поднялись, казалось бы, из ниоткуда, накопив впечатляющие состояния, в то время как страна вокруг них погрузилась в хаос. Путем теневых сделок, откровенной коррупции и даже убийств эти ненасытные «олигархи» — как их стали насмешливо называть русские — захватили контроль над большей частью российской экономики и, во все большей степени, над ее зарождающейся демократией. Но теперь новоизбранный президент их страны Владимир Путин хотел сказать им лицом к лицу, кто на самом деле главный.
«Хочу обратить ваше внимание на то, что вы построили это государство сами, в значительной степени, через подконтрольные вам политические или полуполитические структуры, — сказал, как сообщается, Путин на закрытой встрече. Так что нет смысла обвинять отражение в зеркале, поэтому давайте перейдем к делу, будем открытыми и сделаем все необходимое, чтобы наши отношения в этой сфере были цивилизованными и прозрачными». Путин в 2000 году АЛЕКСАНДР НЕМЕНОВ/AFP через Getty Images скрыть заголовок
переключить заголовок
АЛЕКСАНДР НЕМЕНОВ/AFP через Getty Images
Путин в 2000 году
АЛЕКСАНДР НЕМЕНОВ/AFP через Getty Images
Путин предложил олигархам сделку: подчинитесь моей власти, не лезьте мне под ноги, и вы сможете сохранить свои особняки, суперяхты, частные самолеты и многомиллиардные корпорации (корпорации, которые всего несколько лет назад принадлежали правительством России).
В ближайшие годы олигархи, нарушившие эту сделку и подорвавшие Путина, будут брошены в сибирскую тюрьму, отправлены в ссылку или умрут при подозрительных обстоятельствах. Оставшиеся лоялисты — и новые, разбогатевшие за время долгого правления Путина, — стали банкоматами для президента и его союзников.
«Эти лица обогатились за счет российского народа», — говорится в недавнем заявлении Белого дома, в котором объявляются санкции против более дюжины олигархов, связанных с Путиным. «[Они] возглавляют крупнейшие российские компании и несут ответственность за предоставление ресурсов, необходимых для поддержки путинского вторжения в Украину».
Путин показывает, кто в доме хозяин
Путин пришел к власти в немалой степени благодаря первоначальному классу олигархов, которые демонстративно разбогатели на мошеннических приватизационных сделках во время президентства Бориса Ельцина. Эти олигархи создали и финансировали то, что стало политической партией Путина «Единство», предшественницей того, что сейчас называется «Единая Россия».
Они спровоцировали ошеломляющую победу президента Бориса Ельцина в камбэке 19-го века.96 президентских выборов. Без этой победы Ельцин никогда не смог бы назначить Путина своим премьер-министром, и эта должность стала для Путина стартовой площадкой в его президентской кампании. Олигархи способствовали стремительному взлету Путина. Двое из них, Владимир Гусинский и Борис Березовский, задействовали свои телеканалы и газеты, чтобы превратить Путина из неизвестной фигуры в имя нарицательное.
Но Путин был более проницательным политиком, чем они думали изначально. Когда президентская предвыборная кампания Путина в 2000 году разгорелась, он начал на словах говорить о ненависти России к олигархам и коррупционным сделкам, которые их обогащали. Незадолго до дня выборов радиостанция спросила Путина, как он относится к олигархам. Если под олигархами, по его словам, подразумевать тех, кто «способствует слиянию власти и капитала, то таких олигархов как класса не будет».
Но, придя к власти, Путин фактически не ликвидировал олигархат.
Он преследовал только отдельных олигархов, которые угрожали его власти. Сначала он нацелился на Владимира Гусинского, редкого олигарха, который создал большую часть своего состояния с нуля, а не просто завладел добывающими отраслями, которые когда-то принадлежали правительству. Еще в середине 1980-х Гусинский был таксистом с несбывшимися мечтами о постановке спектаклей на московской театральной сцене. Когда Советский Союз разрешил предпринимательство в конце 19В 80-х годах Гусинский заработал небольшое состояние на производстве и продаже медных браслетов, которые, по-видимому, пользовались большим успехом у российских потребителей. В начале 1990-х он продавал здания на бурно развивающемся московском рынке недвижимости и основал банк. К 1993 году у него было достаточно денег, чтобы основать газету и первую в России частную телекомпанию НТВ.
Терпимый при Ельцине, НТВ показывал программы, включая сатирический кукольный спектакль, с критикой Кремля. Когда ведущие новостей НТВ — и марионетки — начали критиковать и высмеивать новоизбранного президента, Путин опустил свой железный кулак.
В 2000 году вооруженные агенты в камуфляже и лыжных масках ворвались в офис НТВ. Правительство утверждало, что Гусинский украл 10 миллионов долларов в ходе приватизационной сделки. Гусинский был заключен в тюрьму, а затем бежал за границу. Контролируемая государством энергетическая компания «Газпром» в результате враждебного поглощения купила НТВ. Будьте уверены, Путину больше не нужно беспокоиться о том, что над ним смеются марионетки.
Режиссер Виктор Шендерович позирует с ростовой куклой Владимира Путина в 2000 году на съемках популярного сатирического телешоу НТВ «Куклы». Олег Никишин/Getty Images скрыть заголовок
переключить заголовок
Олег Никишин/Getty Images
Режиссер Виктор Шендерович позирует с ростовой куклой Владимира Путина в 2000 году на съемках популярного сатирического телешоу НТВ «Куклы».
Олег Никишин/Getty Images
В начале 2000-х другой олигарх, Михаил Ходорковский, перешел черту с Путиным и тоже дорого заплатил. Ходорковский, магнат с квадратной челюстью и телосложением бывшего полузащитника, был тогда самым богатым человеком в России, его состояние оценивалось примерно в 15 миллиардов долларов. Он сколотил свое состояние в значительной степени благодаря коррупционной сделке с администрацией Ельцина по схеме, известной как «Займы в обмен на акции» (подробности читайте в нашем последнем информационном бюллетене). Ходорковский смог купить 78 процентов акций государственной нефтяной компании ЮКОС всего за 310 миллионов долларов, хотя тогда она оценивалась примерно в 5 миллиардов долларов.
Михаил Ходорковский, в то время генеральный директор российской нефтяной компании ЮКОС, позирует фотографам в своем личном кабинете в 2003 году. Татьяна Макеева/Getty Images скрыть заголовок
переключить заголовок
Татьяна Макеева/Getty Images
Михаил Ходорковский, в то время генеральный директор российской нефтяной компании ЮКОС, позирует фотографу в своем личном кабинете в 2003 году.
Татьяна Макеева/Getty Images
Ходорковский оказался способным нефтяным бароном и привнес в свою империю управление по западному образцу и прозрачность. Как и корпорации в Соединенных Штатах, он щедро тратил средства на лоббирование и пожертвования в предвыборные кампании политиков в российском законодательном органе. Он финансировал оппозиционные политические партии. Он даже намекнул, что может баллотироваться в президенты. По мере того как его империя росла, он становился все более и более сильным. В феврале 2003 года Ходорковский бросил вызов Путину на телевизионной встрече, заявив о коррупции в государственной нефтяной компании. Тем временем Ходорковский обдумывал слияние с американской нефтяной компанией Exxon Mobil. Путин и его союзники ненавидели все это.
В 2003 году агенты в масках штурмовали частный самолет Ходорковского во время дозаправки и арестовали его под дулом пистолета.
Власти обвинили его в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Они заключили его в тюрьму в Сибири, где он будет томиться в течение следующего десятилетия. Правительство приняло его нефтяную империю и передало ключи одному из давних соратников Путина Игорю Сечину.
Восстание
СиловикиИгорь Сечин — одна из ведущих фигур нового поколения олигархов, которые накопили богатство и власть при Путине: siloviki , что примерно переводится как «силовики». Большинство из них военные или бывшие офицеры КГБ, как и сам Путин. По слухам, Сечин, имеющий степень кандидата экономических наук, служил офицером КГБ в Восточной Африке в 1980-х годах.
В то время как первоначальный класс олигархов возник в эпоху «шоковой терапии» и быстрой приватизации в 1990-х годах, силовиков — или силовархов, как их еще называют, — сколотил состояние при Путине, в основном за счет госконтрактов, Путинская ренационализация добывающих отраслей и старая добрая коррупция.
Подобно Путину, большинство силовархов ругают эпоху реформ Горбачева и Ельцина, когда Россия потеряла свою империю и увидела, как у руля правительства и экономики встало множество либеральных и прозападных интеллектуалов.
Сечин десятилетиями работал на Путина. В 1990-е годы, когда Путин был помощником мэра Санкт-Петербурга, Сечин был помощником Путина. Позже он был заместителем премьер-министра Путина. В документе посольства США от 2008 года, просочившемся Wikileaks, говорится: «Сечин был настолько темным, что шутили, что он, возможно, на самом деле не существует, а скорее является своего рода городским мифом, призраком, придуманным Кремлем, чтобы внушать страх». Некоторые в Москве называют его «Дарт Вейдер». Сейчас Сечин является председателем и главным исполнительным директором контролируемой государством нефтяной компании «Роснефть», которая является крупнейшей корпорацией в России, производящей около шести процентов мировой нефти и насчитывающей около 300 000 человек.
Владимир Путин беседует с российским олигархом Игорем Сечиным (в центре справа) в 2009 году.
AFP/AFP через Getty Images скрыть заголовок
переключить заголовок
AFP/AFP через Getty Images
Владимир Путин беседует с российским олигархом Игорем Сечиным (в центре справа) в 2009 году.
AFP/AFP через Getty Images
В своей автобиографии Первое лицо Путин писал: «У меня много друзей, но по-настоящему близки мне лишь несколько человек. Они никогда не уходили. и предал их. На мой взгляд, это самое главное».
Что подводит нас к другой важной группе олигархов, которые дружат с Путиным, но не служили в армии, полиции или силовых структурах России. Ярким примером такого типа олигарха — если хотите, путинского приятеля — является Аркадий Ротенберг.
Быть партнером Путина по дзюдо выгодно
В 1960-х годах родители заставили двенадцатилетнего Аркадия Ротенберга пойти в секцию боевых искусств. Они не знали, что это было все равно, что вручить их сыну выигрышный лотерейный билет. На этом занятии по дзюдо Ротенберг познакомился с молодым Владимиром Путиным. Ротенберг и Путин быстро подружились. В течение многих лет они спарринговали друг с другом и ездили на турниры по дзюдо в свой родной Ленинград (он же Санкт-Петербург). Эти двое были известны как шутники, попадая в неприятности, делая глупости, например, лопая воздушные шары на парадах, бросая в них проволочные шарики.
В 2000 году Аркадий и его брат Борис были мелкими нефтетрейдерами. Но тут случилось безумие: один из лучших друзей Аркадия стал президентом России. В том же году Путин создал новую государственную ликероводочную монополию «Росспиртпром», объединив более ста ликероводочных заводов. «Росспиртпром» контролировал около 30% водочного рынка России.
Путин поставил его во главе Аркадия.
Год спустя Путин поставил своего прихвостня в правление «Газпрома», крупной государственной газовой компании. Аркадий и Борис увидели возможность. Они основали новый банк, СМП Банк, и начали приобретать строительные, газовые и трубопроводные компании, которые могли бы обслуживать «Газпром». С тех пор Ротенберги стали крупнейшими бенефициарами правительства, склонного к заключению контрактов без участия в торгах. Правительство выделило Ротенбергам миллиарды и миллиарды долларов на строительство таких вещей, как трубопроводы, дороги и мосты. Любопытно, что они, как известно, значительно завышают цены на эти проекты, но Кремль, похоже, относится к этому спокойно. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это может быть связано с тем, что кто-то в Кремле получает долю.
Станислав Маркус, экономист из Университета Южной Каролины, изучающий российских олигархов, недавно рассказал The Indicator , что приятели Путина отбивают часть дополнительных денег, которые они взимают с государства, самому президенту.
«Вот что делает Владимира Путина одним из самых богатых людей на планете», — сказал Маркус. «Никто точно не знает, насколько он богат, но это один из ключевых процессов».
Большая часть денег, утекших к олигархам и Путину, которого историк Тимоти Снайдер называет «главным олигархом», была спрятана на счетах и в активах, расположенных за пределами России. «У богатых россиян за границей — в Соединенном Королевстве, Швейцарии, на Кипре и в подобных офшорных центрах — столько же финансовых средств, сколько у всего российского населения в самой России», — исследование 2017 года, проведенное экономистами Филипом Новокметом и Томасом Пикетти. и Габриэль Зукман нашел.
Хотя трудно понять, куда именно попадают все деньги — и сколько из них на самом деле принадлежит Путину, — легко понять, что лояльные олигархи наживаются на сверхжирных государственных контрактах. В 2014 году, когда Путин был взволнован проведением зимних Олимпийских игр в Сочи, его правительство щедро потратило средства на подготовку к Играм.
Самый большой победитель этих расходов? Аркадий и Борис Ротенберги. Профиль Аркадия за 2017 год в The New Yorker показал: «Всего компании, контролируемые Ротенбергом, получили контракты на сумму семь миллиардов долларов, что эквивалентно полной стоимости предыдущих зимних Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году».
Вскоре после Олимпийских игр в Сочи Путин впервые вторгся в Украину, аннексировав Крымский полуостров. Естественно, Украина перекрыла единственный наземный въезд в этот район, который находится на их южной границе. Стремясь объединить Россию с ее новой территорией, Путин решил построить 19-километровый мост через Керченский пролив. Учитывая, что это была зона боевых действий с множеством логистических и политических проблем, многие подрядчики не хотели строить этот мост. Не Аркадий Ротенберг. Его компания взялась за многомиллиардный проект, несмотря на связанные с ним политические проблемы, и завершила его в 2018 году. «Чудо свершилось», — сказал Путин о завершении строительства моста.
Президент России Владимир Путин награждает олигарха Аркадия Ротенберга медалью Героя Труда во время церемонии награждения тех, кто руководил строительством Крымского моста через Керченский пролив, соединяющего материковую часть России с аннексированным Москвой Крымом. АЛЕКСАНДР НЕМЕНОВ/AFP через Getty Images скрыть заголовок
переключить заголовок
АЛЕКСАНДР НЕМЕНОВ/AFP через Getty Images
Президент России Владимир Путин награждает олигарха Аркадия Ротенберга медалью Героя Труда во время церемонии награждения руководителей строительства Крымского моста через Керченский пролив, соединяющего материковую часть России с аннексированным Москвой Крымом.
АЛЕКСАНДР НЕМЕНОВ/AFP через Getty Images
Администрация Обамы санкционировала Ротенбергов, чтобы наказать их и Путина за вторжение в Крым. «Аркадий Ротенберг и Борис Ротенберг оказывали поддержку излюбленным проектам Путина, получая и выполняя дорогостоящие контракты для Олимпийских игр в Сочи и контролируемого государством «Газпрома», — заявило министерство финансов США. «Оба брата накопили огромное состояние за годы правления Путина в России». Европейские страны также санкционировали их. Например, Италия захватила многомиллионные особняки Аркадия на Сардинии и Тарквинии.
Санкции только сблизили Ротенбергов и Кремль. Российский законодательный орган даже попытался принять закон, названный «законом Ротенберга», который стремился выплатить компенсацию гражданам, чьи активы были лишены иностранных правительств. Это не прошло. Однако Ротенберги получили щедрую компенсацию в виде прибыльных государственных контактов, которые стали еще больше после того, как они попали под иностранные санкции.
Западные власти снова нацелились на Ротенбергов и других российских олигархов в ответ на второе вторжение Путина в Украину. Этот сценарий похож на приквел, но санкции более жесткие и более скоординированные, чем после первого путинского вторжения в Украину. В прошлый раз санкции оказались во многом неэффективными. Народ Украины может только надеяться, что на этот раз все будет по-другому.
Загадочная группа компаний, связанная с банком «Россия», объединяет активы на миллиарды долларов, связанные с Владимиром Путиным
Также опубликовано нашими партнерами
Meduza (Россия, на русском),
Le Monde (Франция, на французском),
Der Spiegel ( Германия, на немецком языке),
Profil (Австрия, на немецком языке),
Investigace.cz (Чехия, на чешском языке),
Siena.lt (Литва, на литовском языке),
Eesti Ekspress (Эстония, на эстонском языке),
Guardian (Великобритания, на английском языке),
Information.dk (Дания, на датском языке),
FTM (Нидерланды, на голландском языке),
Infolibre (Испания, на испанском языке),
Tijd (Бельгия, на фламандском языке),
Tamedia (Швейцария, на немецком языке),
Tamedia (Швейцария, на французском языке),
Dagbladet Information ( Дания, на датском языке),
NDR/WDR (Германия, на немецком языке),
IRPI (Италия, на итальянском языке),
YLE (Финляндия, на финском языке) и
Inside Story (Греция, на греческом языке).
Невидимый для общественности домен электронной почты — LLCInvest.ru — помог журналистам раскрыть группу взаимосвязанных компаний, которые владеют дворцами, курортами, яхтами, самолетами и банковскими счетами, полными наличных денег.
Основные выводы
- Журналисты обнаружили десятки взаимосвязанных компаний и некоммерческих организаций, связанных с Банком Россия и использующих домен LLCInvest.ru.
- Они владеют активами на сумму не менее 4,5 миллиардов долларов. Многие из них, в том числе огромный дворец на Черном море, в предыдущих репортажах были связаны с Путиным. Но не было известно, что они связаны друг с другом.
- Хотя компании работают в очень разных сферах, просочившиеся электронные письма показывают, что их сотрудники обсуждают общие дела, как если бы они были частью единой системы.
- У этих компаний самые разные владельцы, в том числе богатые банкиры и олигархи, а также дети друзей Путина и даже его предполагаемой любовницы.
- «[Группа] больше всего похожа на кооператив, или ассоциацию, в которой ее члены могут обмениваться благами и имуществом», — говорит эксперт по коррупции в России.
Журналисты годами пытались установить, чем владеет Владимир Путин.
Российский президент, который культивирует в обществе имидж воздержанного патриотизма, был связан с рядом роскошных объектов, включая огромный дворец на берегу Черного моря, акры окружающих виноградников, горнолыжный курорт и виллу к северу от Санкт-Петербурга. .
Но привязать право собственности на эти активы напрямую к Путину с помощью бумажного следа всегда было невозможно. Вместо этого его друзья часто выступали вперед, чтобы объявить их своими.
На Черноморский дворец претендует старый друг и бывший спарринг-партнер Путина по дзюдо Аркадий Ротенберг. Окружающие виноградники поделены между двумя другими соратниками Путина: сыном одного из его друзей детства и известным олигархом Геннадием Тимченко.
Вилла к северу от Санкт-Петербурга принадлежит Сергею Руднову, сыну еще одного старого друга, умершего в 2015 году9.0013
Но все эти активы, которые, по-видимому, принадлежат многим разным людям, имеют нечто общее: они принадлежат компаниям и некоммерческим организациям, которые связаны друг с другом базовой технической инфраструктурой, видимой через домен электронной почты: LLCInvest.ru.
Все крупные активы, публично приписываемые Путину, имеют эту связь.
Банк Россия
Через несколько лет после того, как Путин был избран президентом в 2000 году, этот ранее малоизвестный банк начал накапливать бизнес-империю с интересами в СМИ, недвижимости и туризме. Репортажи из Панамских документов выявили его многочисленные связи с финансовыми схемами с участием друзей и союзников Путина. США использовали эти связи, когда в 2014 году ввели санкции против банка9.0013
Компании ООО «Инвест» также владеют десятками других ценных объектов и предприятий. Некоторые связаны с
Банк Россия
, кредитор, широко известный как «банк Путина», в то время как другие в конечном итоге принадлежат членам его ближайшего окружения.
Журналисты впервые заметили LLCInvest.ru после расследования, проведенного в 2017 году в еженедельной российской газете «Собеседник», которая показала, что ею пользовалась сеть некоммерческих организаций, основанная друзьями Путина. Следуя этой подсказке, OCCRP и «Медуза» обнаружили десятки других компаний и некоммерческих организаций, сотрудники и владельцы которых используют адреса электронной почты на этом домене и которые, по-видимому, связаны между собой.
Выяснилось, что домен LLCInvest.ru принадлежит ИТ-компании Москомсвязь, тесно связанной с Банком Россия. Источник в прошлом году передал репортерам большой кеш метаданных электронной почты Москомсвязи, показав, что менеджеры, владельцы и сотрудники этих внешне не связанных между собой компаний LLCInvest часто общались между собой способами, которые можно было бы ожидать только от людей, работающих вместе.
Например, Руднов, сын старого друга Путина, является владельцем компании «Волна», использующей домен LLCInvest.
ru. В просочившихся электронных письмах видно, как соучредитель совершенно другой компании LLCInvest обсуждает финансовые показатели «Волны» с другим мужчиной, используя адрес LLCInvest.ru. Ни один из них не имеет публичного отношения к «Волне». (Руднов не ответил на просьбы о комментариях.)
Отдельная утечка дает дополнительные доказательства того, что компании LLCInvest работают вместе.
Электронные письма от строительной компании, которая построила виллу к северо-западу от Санкт-Петербурга, известную как «дача Путина», показывают, что три разные компании ООО «Инвест» владеют разными участками земли вокруг комплекса, а четвертая организация ООО «Инвест» — некоммерческая организация, якобы посвященная « возрождение морских традиций», — руководил строительством.
«Единственное объяснение, которое я вижу, это то, что эти компании объединяет общая система управления», — сказал эксперт по коррупции в России, проанализировавший выводы OCCRP. (Имя его не называется, потому что сотрудничество с OCCRP, которое российские власти считают «нежелательным», теперь может повлечь за собой суровые юридические санкции, вплоть до тюремного заключения.
)
Кредит: Алами Президент России Владимир Путин в 2011 году.
Многие владельцы компаний LLCInvest происходят из группы друзей и соратников, сплотившихся вокруг Путина, когда он был высокопоставленным петербургским чиновником в 1990-х годах, отметил он.
«[LLCInvest] больше всего похоже на кооператив или ассоциацию, в которой ее члены могут обмениваться благами и имуществом», — сказал он.
Всего журналистам удалось идентифицировать 86 компаний и некоммерческих организаций, которые, по-видимому, являются частью этой разрозненной сети. Вместе они владеют активами на сумму не менее 4,5 миллиардов долларов, включая особняки, бизнес-джеты, яхты и банковские счета, заполненные наличными. Все они взаимосвязаны, имеют одних и тех же корпоративных директоров, адреса регистрации и поставщиков услуг, таких как аудиторы и регистраторы.
Несколько из них принадлежат непосредственно банку «Россия», а еще несколько десятков принадлежат членам правления или акционерам банка, в том числе бизнесмену-миллиардеру Юрию Ковальчуку и предполагаемой любовнице Путина Светлане Кривоногих.
Около 18 компаний на первый взгляд не имеют никакого отношения к банку, но на самом деле принадлежат банковским служащим более низкого уровня. Большинство других принадлежат друзьям и соратникам Путина, таким как Ротенберг и Руднов.
В попытке узнать больше об организации LLCInvest журналисты разослали по электронной почте более 100 адресов электронной почты LLCInvest, обнаруженных в ходе этого расследования, включая директоров и акционеров компании. Трекер электронной почты показал, что десятки были открыты, а некоторые отправили автоматические ответы «нет на месте», но ни один человек не ответил на вопросы.
«Я скромный работник и занимаюсь своими делами. Я только подписываю бумаги. Вы знаете, как иногда бездомных регистрируют директорами компании? Я не бомж, но я подписываю бумаги, как и они, без вникая в детали».
– Директор нескольких компаний LLCInvest
Журналисты также связались по телефону с пятью представителями компаний LLCInvest. Четверо повесили трубку, не дав комментариев.
Человек, указанный в качестве директора четырех разных компаний, подтвердил, что он использует адрес LLCinvest.ru, присвоенный ему после того, как его наняли, но сказал, что не знает, кому принадлежат эти компании. «Я скромный работник и занимаюсь своими делами. Я только подписываю бумаги», — сказал он. «Вы знаете, как иногда бездомных регистрируют директорами компании? Я не бездомный, но бумаги подписываю, как и они, не вдаваясь в подробности».
Москомсвязь, компания, на которой размещен домен LLCInvest, не ответила на запросы о комментариях. Когда репортер позвонила, представившись потенциальным клиентом, чтобы узнать, может ли кто-нибудь воспользоваться ИТ-услугами Москомсвязи, ее направили к сотруднику службы технической поддержки, который попросил направлять дальнейшие запросы по электронной почте и сказал, что «политика компании ” не должен был брать «частных клиентов». Повторные письма остались без ответа.
На просьбу ответить на подробное описание выводов журналистов Кремль ответил лишь: «Президент Российской Федерации никак не связан и не аффилирован с упомянутыми вами активами и организациями».
Банк Россия не ответил на запрос о комментарии.
Многое еще неизвестно о компаниях LLCInvest, в том числе, представляют ли они собой неформальную холдинговую структуру или просто делят между собой техническую инфраструктуру. Даже полный объем вселенной LLCInvest неизвестен: 86 компаний и некоммерческих организаций представляют собой консервативную оценку. Но вместе взятые, эти выводы дают интригующую картину того, как Банк «Россия» объединяет миллиардные активы, полученные от ближайшего окружения Путина, таким образом, что это, по всей видимости, выгодно самому президенту.
🔗Вселенная ООО «Инвест»
Официальные адреса электронной почты из общедоступных записей (24 компании)
Используя общедоступные записи, журналисты обнаружили 24 компании, которые использовали 20 адресов электронной почты LLCInvest в деловых целях.
IP-адреса (19 компаний)
Изучив техническую инфраструктуру домена LLCInvest.ru, журналисты обнаружили еще один набор компаний LLCInvest.
Домен, расположенный по адресу 80.79.78.112, принадлежит ИТ-компании «Москомсвязь», тесно связанной с банком «Россия» и представленной в его совете директоров.
Москомсвязь является своего рода внутренним поставщиком технологических услуг для вселенной Банка Россия. Изучив весь диапазон IP-адресов, включая LLCInvest.ru — от 80.79.78.0 до 80.79.78.255 — журналисты обнаружили десятки других доменов электронной почты, представляющих другие компании. Из них не менее 19 акционеров или директоров имели почтовые ящики LLCInvest.ru.
Дочерние и материнские компании (34 компании)
Многие из компаний, идентифицированных как принадлежащие к сети LLCInvest, имеют материнские компании, дочерние компании или и то, и другое. В список добавлены все дочерние компании, находящиеся в полной собственности, а также любые дочерние компании или материнские компании, имевшие собственные независимые связи с сетью LLCInvest — всего 34. В некоторых случаях их директора или акционеры использовали адреса электронной почты llcinvest.
ru; в других их домен также принадлежал Москомсвязи.
Дополнительное исследование (9 компаний)
Некоторые люди с электронными адресами llcinvest.ru также связаны с другими компаниями в качестве акционеров или директоров. В 9 случаях, которые также были добавлены к общей сумме, и директор, и акционер компании использовали адрес llcinvest.ru.
Аффилированные компании владеют еще миллиардами
Не менее 14 других компаний связаны с LLCInvest — не через домен LLCInvest.ru, а через ИТ-инфраструктуру Москомсвязи, финансовые потоки или совместное управление активами. Эти компании владеют активами на сумму более 12 миллиардов долларов, включая крупные доли в российских национальных ресурсных гигантах. Их активы не включены в общую сумму в 4,5 миллиарда долларов, но некоторые из них обсуждаются ниже.
Виллы, яхты и деньги
На северо-западе России, на берегу Финского залива, стоит красивый кирпичный особняк, известный как Вилла Селлгрен. Спроектированный знаменитым финским архитектором еще до русской революции, он использовался для съемок любимого советского фильма о Шерлоке Холмсе.
В 2017 году дом прославился во второй раз. Независимый телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в местной администрации и местных жителей сообщил, что вилла превратилась в место отдыха Путина. «Дождь» также выяснил, что вилла принадлежала Руднову, сыну старого друга Путина.
Руднов использует адрес электронной почты ООО «Инвест», как и директор компании «Север», через которую он владеет им. Как показывают просочившиеся электронные письма, недвижимостью управляет человек, не имеющий никаких внешних связей с Севером, человек по имени Павел Зайцев, который также владеет несколькими другими компаниями LLCInvest.
И это не только вилла Селлгрен. Почти все остальное имущество, которое предыдущие журналистские расследования связывали с Путиным, включая печально известный Черноморский дворец, принадлежит компании из вселенной LLCInvest. Среди них горнолыжный курорт Игора, где его дочь отпраздновала свою свадьбу; несколько загородных домов, предположительно используемых Путиным; и дом в престижном районе Подмосковья, который когда-то принадлежал дочери Путина и ее мужу.
Компании в сети также владеют несколькими роскошными яхтами, две из которых были замечены в поездках между различными владениями, связанными с Путиным. Третий принадлежит его предполагаемой любовнице Кривоногих.
🔗Яхты
Shellest
Эта 46-метровая яхта стоимостью 1,5 миллиарда рублей (23 145 000 долларов США) с пятью палубами и 10 спальнями была построена в 2015 году итальянским судостроителем Sanlorenzo. Согласно сайту отслеживания судов MarineTraffic, Shellest часто курсирует между Геленджиком, курортным городом рядом с Черноморским дворцом Путина, и портом Сочи. Он принадлежит некоммерческой организации «Возрождение морских традиций» и, по данным Минфина США, связан с Путиным.
32-метровая яхта стоимостью 364 миллиона рублей (около 10 миллионов долларов США), построенная британским производителем предметов роскоши Princess Yachts в 2013 году. Это та же модель, что и «Фотиния», яхта, которая, согласно расследованию Навального, , использовался бывшим президентом и премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Согласно сайту отслеживания судов MarineTraffic, «Нега» ходит в северных водах, заходя в реки и моря вблизи нескольких жилых домов, принадлежащих компаниям ООО «Инвест», включая «Рыбацкую хижину» на Ладожском озере и виллу Селлгрен в Выборгском заливе. Предыдущее расследование российского издания «Полигон» связывало «Негу» с Путиным, и Минфин США нацелился на него в рамках более широкого пакета санкций.
Aldoga
37-метровая прогулочная яхта стоимостью 287 миллионов рублей (около 9 миллионов долларов США) была построена итальянской компанией Euroyacht в 2009 году. Она принадлежит компании Pulse, принадлежащей Светлане Кривоногих, миноритарный акционер банка «Россия» и, как сообщается, мать дочери Путина.
Brizo 46
14-метровая алюминиевая яхта стоимостью 1,2 миллиона евро. Судно на самом деле является так называемым «тендером», типом лодки, которую можно спустить с более крупной яхты, чтобы пассажиры могли добраться до порта, оставив ее в море. Какой более крупной яхте принадлежит Brizo 46, неизвестно.
По крайней мере, одно из этих судов находится под совместным управлением нескольких компаний LLCInvest.
14-метровый тендер на алюминиевую яхту под названием Brizo 46 был приобретен компанией Unison за 1,2 млн евро в 2015 году. Единственный акционер и бывший директор Unison Владимир Авраменко использует адрес электронной почты LLCInvest.ru.
«Мы не можем ею пользоваться»
Местные жители давно говорят, что виллой Селлгрен пользуется Путин. Теперь просочившиеся электронные письма показывают, что арендную плату платила Сибур, одна из крупнейших нефтехимических компаний России.
Подробнее
Но просочившиеся электронные письма показывают, что ввоз яхты в Россию организовали менеджеры, связанные с совершенно другой структурой ООО «Инвест» — некоммерческой организацией, призванной продвигать «российские авиационные традиции».
Эти менеджеры Лариса Исаева и Александр Самосюк
Самосюк также является директором нескольких других компаний LLCInvest.
Кроме того, он представлял формального владельца Черноморского дворца на заседаниях правления его холдинга.
, не имеют никакого отношения к Unison на бумаге, но они вместе разработали стратегию снижения налоговых платежей за яхту, когда она была импортирована.
Судя по таможенным данным, яхты, принадлежащие компаниям ООО «Инвест», часто зимуют на яхт-хранилище недалеко от финского города Котка, недалеко от Санкт-Петербурга. Это тот самый объект, где недавно финские журналисты обнаружили предполагаемую яхту бывшего президента и премьер-министра Дмитрия Медведева Fotinia.
И объект тоже имеет отношение к друзьям Путина: Дмитрий Горелов, бывший акционер банка «Россия», который якобы помогал финансировать строительство дворца Путина на Черном море, предоставил беспроцентный кредит компании, которой он принадлежит.
Это не только яхты и дома для отдыха — последние доступные записи показывают, что организации LLCInvest держат на своих счетах наличные на сумму более полумиллиарда долларов, как обнаружили журналисты.
«Зона полета — весь мир»
Компании LLCInvest в основном являются частными фирмами, которые поддерживают минимальное публичное присутствие. Руссэйр является исключением. Хотя он использует ту же техническую инфраструктуру, что и другие, у него также есть работающий веб-сайт, на котором рекламируется ряд услуг, связанных с авиастроением.
Описывая себя как «динамично развивающуюся авиакомпанию», Russair утверждает, что предлагает чартерные рейсы, которые она может организовать в любое время дня и ночи. «Зона полета: Весь мир!» сайт провозглашает.
СайтRussair рекламирует круглосуточные чартерные рейсы, но репортер, который пытался забронировать рейс, так и не получил ответа.
Но когда репортер OCCRP позвонил в компанию, чтобы заказать чартерный рейс, ответившая женщина, похоже, не горела желанием заключать сделку. Она отказалась отвечать на вопросы об услугах «Руссэйр» и попросила отправить запрос по электронной почте. Он так и не получил ответа.
Фактически, записи, хранящиеся в российском агентстве гражданской авиации, показывают, что у «Руссэйр» возникнут проблемы с перевозкой клиентов. У него нет самолетов, а только два вертолета, зарегистрированных для коммерческих перевозок. Еще четыре вертолета и два бизнес-джета Falcon 7X зарегистрированы для собственного использования, но не могут перевозить коммерческих клиентов.
Ряд улик указывает на то, что Russair может быть связан с Путиным.
По данным сайта FlightRadar, самолеты компании летают по маршруту между Санкт-Петербургом, Крымом и черноморским курортным городом Геленджик. В этих районах находятся некоторые из наиболее значительных активов, связанных с Путиным, принадлежащих компаниям LLCInvest.
Самый дорогой самолет в парке Russair стоимостью 3 миллиарда рублей (почти 40 миллионов долларов) — более новый Falcon 7X, который летает под бортовым номером RA-09.009. Этот же номер когда-то использовался другим Falcon 7X, когда-то принадлежавшим администрации президента.
Используя данные FlightRadar, OCCRP смог подтвердить утверждения нескольких отраслевых источников о том, что Russair перевозит высокопоставленных пассажиров, находящихся под защитой Федеральной службы безопасности: номер RSD09009.
Согласно международной системе кодов авиакомпаний, буквы RSD относятся к Специальному летному отряду, государственной авиакомпании, которая осуществляет перевозки президента и других высших должностных лиц. По данным отраслевых источников, такое обозначение указывает на то, что рейс перевозил особо защищенных пассажиров. Только Путин и семь других высокопоставленных чиновников имеют право на такую защиту, хотя президент может предоставить ее другим по своему усмотрению.
Учитывая эти данные, стоит отметить, что российский блогер ранее связывал самолет с Алиной Кабаевой, олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике, которая, как сообщается, является любовницей Путина. Автор не представила документальных свидетельств того, что она находилась на борту, но указала на общедоступные источники, свидетельствующие о том, что самолет находился в городах, которые она, как известно, посещала.
Несмотря на координацию всех этих полетов, бухгалтерские записи Russair показывают, что на самом деле она не владеет ни одним из эксплуатируемых ею самолетов. Вместо этого все они арендованы у страховой компании «Согаз», которая принадлежала государственному газовому гиганту «Газпром», пока не была продана в 2004 году в рамках реструктуризации.
К удивлению многих участников рынка, он был приобретен структурами, аффилированными с малоизвестным в то время банком «Россия».
От горнолыжных курортов до южных берегов
Хотя компании LLCInvest владеют дворцами, резиденциями и яхтами, которые кажутся частными активами, многие из них, похоже, функционируют скорее как инвестиционные инструменты, поддерживая крупные доли в функционирующем бизнесе.
Давно известно, что некоторые из этих предприятий связаны с Банком Россия. Другие принадлежат, казалось бы, разрозненной группе владельцев, которые до сих пор не имели очевидной связи с банком или друг с другом.
🔗Деловые интересы компаний LLCInvest
Группа Банка Россия
С середины 2000-х годов Банк Россия превратился в бизнес-империю с инвестициями в средства массовой информации, телекоммуникации, недвижимость и туризм наряду с более традиционными финансовыми интересами.
Некоторые из этих инвестиций, в том числе горнолыжный курорт «Игора», концертный зал «Ленинградский центр» и сеть бутик-отелей «Точка на карте», рекламируются банком «Россия» как часть «Группы банка Россия».
Другие активы, иногда упоминаемые должностными лицами банка как часть группы Банка «Россия», включают крупную долю в страховой компании «Согаз», которая, в свою очередь, владеет крупным пакетом акций крупных российских медиа-компаний, включая «Национальную медиагруппу» и «Первый канал».
На самом деле ни один из этих активов напрямую Банку Россия не принадлежит. Вместо этого они принадлежат лично акционерам и старшим менеджерам банка, которые осуществляют свое владение через длинные цепочки компаний LLCInvest и некоммерческих организаций.
Винодельня и гостиница «Южный проект»
В состав ООО «Инвест» также входят инвестиции, фактически принадлежащие Банку «Россия». В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, банк начал инвестировать в предприятия, которые были переданы российскому правительству, включая два крупнейших винодельческих завода на полуострове и недостроенную советскую приморскую гостиницу. Поскольку он уже попал под санкции Соединенных Штатов, он был одним из немногих инвесторов, способных сделать это без серьезных санкций. Банк купил винные заводы и гостиницу через компанию «Южный проект» («Южный проект»), которая, как оказалось, является компанией ООО «Инвест».
Инкерманский винный завод
Инкерман, известный винный завод в крупнейшем городе Крыма Севастополе, работает с 1960-х годов. Несмотря на российскую оккупацию, до 2019 года он продолжал принадлежать шведской компании.
Когда его владельцы, наконец, решили продать его, покупателем стала неизвестная компания «Оптима».
За «Оптимой» стоит Валерий Захарьин, полковник Советской Армии в отставке. Хотя он занимался виноделием в Крыму с 2000-х годов, его новое приобретение имело оборот в десять раз больше, чем все остальные его предприятия вместе взятые.
Как оказалось, «Оптима» всегда была компанией ООО «Инвест»: ее доменное имя optima-ao.ru зарегистрировано на аффилированную с Банком Россия ИТ-компанию «Москомсвязь», а ее директор Анастасия Юлдашева имеет адрес электронной почты llcinvest.ru . Через год после приобретения Захарьиным выяснилось, что его заводом управляет та же компания, входящая в сеть ООО «Инвест», которая управляет другими винодельческими заводами банка «Россия».
Агронова
Агронова выращивает органическую свеклу, редис, ячмень, чеснок и другие продукты в Лабинске, городе на юге России недалеко от Сочи. Компания принадлежит Таймуразу Боллоеву, бизнесмену, известному тем, что возглавлял компанию, строившую олимпийскую инфраструктуру в Сочи, и бывшим генеральным директором пивоваренного завода «Балтика».
Он знаком с Путиным с самого начала его карьеры в Санкт-Петербурге и сказал в интервью, что Путин помогал в создании его бизнеса.
«Агронова» связана с ООО «Инвест» несколькими способами: ее официальный адрес электронной почты @agro-nova.com размещен на аффилированном с банком «Россия» ИТ-компании «Москомсвязь». Он также пользуется услугами ЦУР, регистратора, связанного с Банком Россия, и часто упоминается в электронных письмах, отправляемых и получаемых пользователями домена LLCInvest.ru.
«Агронова», по-видимому, также находится под управлением «Агротриумфа», компании ООО «Инвест», совладельцами которой являются Банк «Россия» и его менеджеры.
База отдыха «Голубые волны»
Еще один актив ООО «Инвест» — курорт в Геленджике, недалеко от дворца Путина, под названием «Голубая волна». Курорт когда-то принадлежал крупнейшей в мире алмазной компании «Алроса», но в 2019 году был продан неизвестному покупателю..
В просочившемся электронном архиве Москомсвязи видно, что его реконструкция активно обсуждается сотрудниками некоммерческой организации «Возрождение морских традиций», входящей в холдинг ООО «Инвест».
Новые владельцы курорта также сменили регистратора своей компании на ЦУР, компанию, связанную с банком «Россия».
Одна из самых ярких инвестиций принадлежит компании LLCInvest под названием Altituda.
В 2019 году «Альтитуда» получила 51% акций компании «Русгаздобыча» с активами в 25 миллиардов рублей (380 миллионов долларов).
Ценный пакет, по-видимому, был передан старым другом Путина Аркадием Ротенбергом, который ранее владел «Русгаздобычей» через непрозрачные корпоративные структуры, базирующиеся в России и на Кипре. Остальные 49% акций были переданы двум фондам прямых инвестиций, владельцы которых неизвестны. Непонятно, зачем Ротенберг мог это сделать, особенно учитывая, что он использует собственные структуры управления для других своих активов.
Другой близкий соратник Путина, Геннадий Тимченко, также вложил ценные инвестиции в две малоизвестные компании с общим директором, который, по-видимому, связан со вселенной LLCInvest.
В 2017 году Тимченко передал свою 17-процентную долю в нефтехимическом гиганте «Сибур» связанной с ООО «Инвест» компании под названием «Дельта».
В следующем году он передал 19 процентов российского производителя природного газа «Новатэк» другой ассоциированной компании, «Эна-Инвест».
Хотя точную стоимость этих пакетов подсчитать сложно, «Сибур» и «Новатэк» — две крупнейшие компании в России.
В результате активы «Дельты» и «Эна-Инвест», согласно их последним доступным финансовым отчетам, оцениваются в 881 миллиард рублей (почти 12 миллиардов долларов) — более чем в два раза больше, чем все остальные активы компаний ООО «Инвест» вместе взятые. Однако «Дельта» и «Эна-Инвест» не так явно связаны с группой, поэтому журналисты не включили эту цифру в общую сумму активов.
Ни Ротенберг, ни Тимченко не ответили на запросы о комментариях.
Старые шаблоны и новые красные флажки
В некотором смысле LLCInvest выглядит как более скрытная и менее формальная версия видения, описанного 10 лет назад Сергеем Колесниковым, бизнесменом, который бежал из России после того, как сам себя разоблачил.
Во взрывном открытом письме он описал разработанную им коррупционную схему, которая позволила группе ведущих российских олигархов объединить миллиарды рублей в своего рода «инвестиционный фонд» в интересах Путина, занимавшего в то время пост премьер-министра.
.
Деньги, по словам Колесникова, были выведены из благотворительного проекта по закупке медицинского оборудования для российских больниц. Затем они были направлены в компанию под названием «Росинвест», которая должна была инвестировать их в российские предприятия под контролем Путина.
Но вскоре Путин дал указание группе свернуть бизнес-проекты и направить деньги на строительство роскошного дворца на Черном море, видимо, для его нужд. Расстроенный Колесников сбежал из России и все рассказал.
«Росинвест» был распущен после разоблачений Колесникова, и с тех пор мало что известно о том, как Путин и его друзья структурируют свои активы.
Эксперт по борьбе с коррупцией, беседовавший с журналистами, сказал, что структура ООО «Инвест» имеет некоторые ключевые сходства с «Росинвестом», но менее централизована, поэтому не так уязвима для другого осведомителя.
«Это снижает вероятность того, что «новый Колесников» ее раскроет, поскольку нет ни фронт-офиса, ни точки объединения всех этих бизнесов», — сказал он.
Об этом рассказал директор компании LLCInvest, опрошенный OCCRP. Он сказал, что не знал и даже не интересовался, что имел в виду LLCInvest и были ли с ним связаны другие компании.
«Если бы моя компания была частью крупного холдинга, я бы не знал», — сказал он.
«Это снижает вероятность того, что «новый Колесников» обнаружит это, так как нет фронт-офиса, нет объединяющей точки для всех этих бизнесов.»
– Эксперт по вопросам коррупции в России
Другой эксперт, российский финансовый консультант, заявил, что даже если оставить в стороне вопрос о том, кому в конечном счете принадлежат активы компаний ООО «Инвест», скрывать связь Банка Россия со многими из них может быть незаконным. .
Регистрация активов на низкопоставленных сотрудников или других доверенных лиц — это методы, которые российские банки использовали для обхода ограничений на выдачу кредитов аффилированным лицам, пояснил он.
«Десятки банков, у которых были проблемы с ЦБ, были наказаны за такую практику, ЦБ отозвал у них лицензии», — сказал он.
В случае с Банком Россия сокрытие истинных владельцев его активов может служить интересам некоторых из самых влиятельных людей страны.
Репортеры поговорили с бывшим чиновником Министерства финансов США, который работал в OFAC, офисе, который обеспечивает соблюдение финансовых санкций. Изучив их выводы, он назвал установку LLCInvest «крайне подозрительной».
«Трудно придумать невинное объяснение тому, что вы описали», — сказал он. «Учитывая, что Банк «Россия» публично заявляет, что Путин и его приспешники хранят свои активы, это вызывает много юридических вопросов.
Он отметил, что многие олигархи, связанные с компаниями ООО «Инвест», а также сам банк «Россия» попали под санкции США и ЕС.
«Я бы не стал рассуждать о том, кто является конечным бенефициаром, но есть явные признаки схемы уклонения от санкций», — сказал он.
Российский эксперт по коррупции добавил, что одна только непрозрачность некоторых активов LLCInvest должна стать поводом для более пристального внимания.