Ротенберги кто они: Ротенберг Аркадий Романович | Forbes.ru

20.06.2021 alexxlab

Содержание

Ротенберги-братья чем владеют.

Футбол. Англия. Премьер-Лига
20:00	Манчестер Юнайтед	Лестер Сити	\|	22:15	Саутгемптон	Кристал Пэлас
Футбол. Испания. Примера
20:00	Осасуна	Кадис	\|	21:00	Эльче	Алавес
23:00	Леванте	Барселона	\|
Футбол. Италия. Серия А
21:45	Наполи	Удинезе	\|
Баскетбол. США. NBA. Регулярный чемпионат
завершен	Кливленд Кавальерс	Индиана Пэйсерс	\|	завершен	Атланта Хокс	Вашингтон Уизардс
завершен	Мемфис Гриззлис	Нью-Орлеан Пеликанс	\|	завершен	Сан-Антонио Сперс	Милуоки Бакс
завершен	Голден Стэйт Уорриорз	Юта Джаз	\|	завершен	Портленд Трэйл Блэйзерс	Хьюстон Рокетс
Хоккей. США. NHL
завершен	Филадельфия	Нью Джерси	\|	завершен	Монреаль	Эдмонтон
завершен	Бостон	НЙ Айлендерс	\|	завершен	Флорида	Тампа Бэй
завершен	Чикаго	Даллас	\|	завершен	Виннипег	Ванкувер
завершен	Нэшвилл	Каролина	\|	завершен	Лос Анджелес	Сент Луис
завершен	Вегас	Колорадо	\|
Теннис. ATP. Рим
11:00	Баутиста Агут Р.	Пол Т.	\|	11:00	Миллман Дж.	Лайович Д.
11:00	Давидович Фокина А.	Димитров Г.	\|	12:15	Берреттини М.	Басилашвили Н.
12:20	Карбальес Баэна Р.	Норри К.	\|	12:20	Шаповалов Д.	Майхржак К.
12:20	Сонего Л.	Монфис Г.	\|	13:30	Нишикори К.	Карреньо Буста П.
13:35	Джокович Н.	Фритц Т.	\|	13:40	Музетти Л.	Опелка Р.
14:50	Шварцман Д.	Оже Ф.	\|	16:10	Дельбонис Ф.	Гоффин Д.
20:00	Карацев А.	Медведев Дан.	\|
Теннис. WTA. Рим
11:00	Мухова К.	Киз М.	\|	11:00	Младенович К.	Бенчич Б.
11:00	Стивенс Сл.	Киз М.	\|	11:00	Зигемунд Л.	Подорошка Н.
11:00	Тревизан Мар.	Шведова Яр.	\|	12:15	Кудерметова В.	Мертенс Э.
12:15	Гарсия К.	Кочиаретто Э.	\|	12:15	Пера Б.	Зиданшек Т.
13:30	Чжен Сайсай	Крейчикова Б.	\|	13:40	Мугуруса Г.	Павлюченкова А.
14:45	Томлянович А.	Вондроушова М.	\|	14:55	Кербер А.	Корне А.
19:00	Конта Й.	Остапенко Е.	\|

Сенат США выяснил, как братья Ротенберги обходят санкции | Новости из Германии о России | DW

Компании, связанные с российскими миллиардерами братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами, годами успешно обходили санкции США, продолжая совершать многомиллионные сделки на рынке произведений искусства. Об этом говорится в докладе под названием «Арт-индустрия и политика США, которые подрывают санкции», представленном в среду, 29 июля, членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.

Расследование, которое было положено в основу этого 147-страничного доклада, продолжалось два года. Его авторы изучили данные главных аукционных домов, в том числе «Сотбис» и «Кристис», частных торговцев произведениями искусства в Нью-Йорке, а также семи финансовых институтов. Главный вывод исследования: отсутствие регулирования в сфере арт-индустрии в Соединенных Штатах делает возможным нарушение норм законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Как Ротенберги получили доступ к рынку США

Рынок произведений искусства — самый большой нерегулируемый рынок в США, утверждается в докладе. А поскольку ему свойственна анонимность, многомиллионные сделки могут проводиться там и в интересах людей, находящихся под санкциями, выяснили сенаторы.

По данным подкомитета по расследованиям, именно этим воспользовались братья Ротенберги, чтобы получить доступ к американской экономике, даже находясь под санкциями Вашингтона.

Аркадий Ротенберг и Владимир Путин

Помогал им в этом московский арт-консультант с гражданством США Грегори Бальцер, считают авторы доклада. Предположительно, с мая по ноябрь 2014 года Бальцер приобрел в США на деньги связанных с бизнесменами компаний произведения искусства на сумму 18 млн долларов. Кроме прочего, речь идет о картине Рене Магрита «La Poitrine» стоимостью 7,5 млн долларов.

Отмывание денег через приобретение объектов искусства

При этом произведения искусства были не единственным объектом сделок компаний, связанных с братьями Ротенбергами. По данным сенаторов, общая сумма сделок, заключенных ими в США после введения санкций, составляет 91 млн долларов.

«Совершенно неприемлемо, что правила, направленные на предотвращение отмывания денег, не применяются, когда кто-то приобретает произведение искусства стоимостью в несколько миллионов долларов», — прокомментировал эту ситуацию один из авторов доклада, сенатор-демократ Том Карпер.

Санкции США в отношении семьи Ротенбергов

Соединенные Штаты наложили санкции на членов семьи Ротенбергов 14 марта 2014 года. Через два дня тогдашний президент США Барак Обама также подписал указ о введении санкций против России в связи с аннексией Крыма.

20 марта особые санкции были наложены на ряд граждан РФ, тесно связанных с президентом России Владимиром Путиным. В их числе были и Борис и Аркадий Ротенберги. О тесных связях этих предпринимателей с Путиным свидетельствуют крупные государственные заказы, полученные компаниями, которыми они владеют, считают в Сенате США.

В апреле 2014 года Минфин США также наложил санкции на компании Ротенбергов. Позже санкции были введены и в отношении сына Бориса Ротенберга Романа (июнь 2016 года) и сына Аркадия Ротенберга Игоря (апрель 2018 года). Основанием для введения этих санкций стали тесные финансовые связи Романа и Игоря Ротенбергов с их находящимися под санкциями отцами, указали в Сенате.

Журнал Forbes оценивает состояние Аркадия Ротенберга в 2,9 млрд долларов, а его брата Бориса — в 1,2 млрд долларов.

Смотрите также:

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Санкции США в связи с отравлением Навального
10 российских, 3 немецких и 1 швейцарская компании попали под торговые санкции в связи с отравлением Алексея Навального. Вашингтон подозревает фирмы из черного списка Министерства торговли США от 3 марта 2021 года в причастности к созданию и распространению химоружия. Будут введены дополнительные лицензионные требования в вопросах экспорта, реэкспорта и передачи технологий этим компаниям.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
ЕС против российских силовиков
2 марта 2021 года в Евросоюзе официально вступили в силу санкции против российских силовиков, ответственных за уголовное преследование Алексея Навального и нарушения прав человека при разгоне мирных протестов в РФ. Под санкциями ЕС оказались глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, начальник ФСИН Александр Калашников и генпрокурор России Игорь Краснов.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
США добавили в санкционные списки кремлевских чиновников
США также ввели персональные санкции за отравление и преследование Навального. В список попали не только силовики, но и чиновники: директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, глава ФСИН и представители администрации президента РФ Сергей Кириенко и Андрей Ярин.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Запрет на оборонный экспорт в Россию
Кроме персональных и торговых санкции, США ввели запрет на экспорт в Россию оборонных продуктов, технологий и услуг. Это также стало реакцией на применение химоружия против Алексея Навального и Сергея Скрипаля. Исключение сделано только для поддержки межправительственного космического сотрудничества. Коммерческое сотрудничество в космосе будет ограничено после полугодового переходного периода.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
За кибератаку на бундестаг
22 октября 2020 года ЕС ввел санкции за кибератаку на германский бундестаг в апреле-мае 2015 года. Штрафные меры введены в отношении руководителя Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ Игоря Костюкова, офицера Дмитрия Бадина и 85-го Главного центра специальной службы ГУ Генштаба. В их отношении вводятся визовые запреты, их имущество на территории ЕС подлежит замораживанию.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Санкции Евросоюза за отравление Навального
ЕС и Великобритания 15 октября 2020 года ввели санкции за отравление Навального против чиновников кремлевской администрации Андрея Ярина и Сергея Кириенко, полпреда Путина в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, главы ФСБ Александра Бортникова, замминистра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова. Санкции введены и против института, где могло производиться вещество из группы «Новичок».
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Второй пакет санкций за отравление Скрипалей
26 августа 2019 года США ввели в действие второй пакет санкций за отравление Сергея и Юлии Скрипаль. Вашингтон запретил своим банкам участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять Москве нерублевые кредиты. Ограничения также коснулись лицензирования экспорта товаров и технологий, контролируемых министерством торговли США в рамках борьбы с распространением химоружия.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Первые в истории Евросоюза санкции за применение химоружия
ЕС 21 января 2019 года впервые ввел санкции за применение химоружия. В список попали россияне, причастные к отравлению нервнопаралитическим веществом «Новичок» бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии: начальник Главного управления генштаба РФ Игорь Костюков, его первый зам Владимир Алексеев, а также предполагаемые исполнители, сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Первый пакет санкций за отравление Скрипалей
27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы
В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее «Кремлевского доклада». Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Санкции США в отношении силовиков
В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
ВПК под прицелом
Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Российская нефтянка под санкциями
Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
ЕС ввел ограничительные меры против секторов экономики РФ
31 июля 2014 года секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков — «Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», «Россельхозбанк» и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний — «Роснефти», «Транснефти» и «Газпром нефти» — и трех оборонных предприятий.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Секторальные санкции в связи с событиями в Украине
16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний «Роснефть» и «Новатэк», а также «Газпромбанка» и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и «Газпромбанком» запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, «Россельхозбанк» и Объединенная судостроительная корпорация.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Запрет на въезд и заморозка активов
В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.
Автор: Ирина Филатова, Виталий Кропман

Досье FinCEN: друг Путина Аркадий Ротенберг мог отмывать деньги через банк Barclays | Новости из Германии о Европе | DW

Российский миллиардер и близкий друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг мог использовать банк Barclays в Лондоне для отмывания денег. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает медиакомпания BBC, исследовав данные секретного досье Управления США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN). С 20 марта 2014 года Ротенберг находится под санкциями США, а с 30 июля того же года — и Евросоюза.

Лондонский банк в 2008 году открыл счет компании Advantage Alliance. С 2012 по 2016 год она совершила транзакции на 60 млн фунтов стерлингов (в пересчете — 65,5 млн евро), следует из досье FinCEN. В апреле 2016-го Barclays начал внутреннее расследование по нескольким счетам, допуская, что они связаны с семьей Ротенбергов. В том же году банк закрыл счет Advantage Alliance из-за подозрений в его возможном использовании для подозрительных транзакций. При этом другие счета, предположительно связанные с Ротенбергами, оставались открыты до 2017 года, следует из досье FinCEN.

Доклад Сената США и возможная покупка полотна Магритта

В июле 2020 года Сенат США провел расследование и обвинил Аркадия Ротенберга, его брата Бориса и сына Игоря в тайной покупке произведений искусства с целью избежать санкций. По версии сенаторов, в схеме участвовала и Advantage Alliance. В частности, россиянин в мае 2014 года мог приобрести полотно бельгийского сюрреалиста Рене Магритта за 7,5 млн долларов, отмечалось в докладе.

Его авторы особо выделили «секретность, анонимность и пробелы в регулировании», которые создают «благоприятную среду для отмывания денег и избегания санкций». Американская сторона заключила, что существуют убедительные доказательства принадлежности Advantage Alliance Ротенбергу.

В августе 2020 года деловой журнал Forbes назвал семью Ротенбергов самой богатой в России, оценив суммарное состояние четырех человек в 5,45 млрд долларов США. Бизнесмен стал далеко не единственным россиянином, чьи сделки упомянуты в досье FinCEN.

Так, из данных FinCEN также следует, что подозрительные операции через московский филиал Deutsche Bank могла совершать компания, которую связывают с двоюродным братом президента РФ Игорем Путиным, сообщает общественно-правовая медиакомпания ARD, также участвовавшая в расследовании.

Публикация секретного досье

FinCEN входит в структуру министерства финансов США. Секретные файлы FinCEN в 2019 году оказались в распоряжении американской медиакомпании BuzzFeed News. Затем около 400 журналистов из 88 стран почти полтора года анализировали данные досье. Авторы расследования установили, что известные банки со всего мира играют решающую роль в глобальных процессах легализации незаконных средств, несмотря на строгие правила, касающиеся банковской деятельности. Руководство FinCEN отказалось отвечать на конкретные вопросы по содержанию досье и осудило его утечку и использование.

Смотрите также:

Как работала схема по отмыванию денег из России
«Глобальная прачечная»
Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием «Глобальная прачечная» было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.
Как работала схема по отмыванию денег из России
Подставные фирмы
Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.
Как работала схема по отмыванию денег из России
Фиктивные сделки
Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма «A» одалживает у фирмы «Б» крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма «А» не получала.
Как работала схема по отмыванию денег из России
Российские компании в качестве гаранта
Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма «А» затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.
Как работала схема по отмыванию денег из России
Подкупные судьи
Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
Как работала схема по отмыванию денег из России
В центре схемы — молдавский Moldindconbank…
После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
Как работала схема по отмыванию денег из России
..и латвийский банк Trasta Komercbanka
В завершение всего деньги переправлялись на счет «компании-кредитора», для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.
Автор: Александра Елкина

Аркадий Ротенберг о признании себя владельцем дворца в Геленджике: «Всякие инсинуации, скандал, а там нет ничего незаконного. На мне и так санкции» — Хоккей

Председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг объяснил, зачем приобрел дворец под Геленджиком и почему только сейчас рассказал, что он его собственник.

В фильме-расследовании Фонда борьбы с коррупцией (организация выполняет функции иностранного агента на территории РФ) «Дворец для Путина» рассказывается о дворце под Геленджиком, который, по утверждению ФБК и Алексея Навального, принадлежит президенту России Владимиру Путину.

– Это находка. Место шикарное. Вы там вчера были. Как вам там?

– Мне лично очень понравилось. Я практически незаконно проник на вашу, как теперь выясняется, территорию. От этого мне теперь немножко не по себе. Ключевой вопрос – что там уже есть или что будет? Я видел каркас, порядка 16 непонятных комнат. Вы это для себя строите или для людей?

– Мы хотим построить апарт-отель. Поэтому там достаточно большое количество комнат.

Мне очень нравится этот бизнес – отельный бизнес. Я уж не говорю о том, чтобы в дальнейшем превратить это в туристический бизнес.

В принципе я этим уже несколько лет занимаюсь. У меня есть кое-какие объекты в Крыму, на Дальнем Востоке, житница Алтае.

– Вы его приобретали, уже понимая, что это будет гостиница или, может, ваш личный дом?

– Место прямо располагающее сделать там отель. Красивое место, мыс Идокопас.

Я понимал, что там скандальное и тяжело здание, но помяните мое слово – я в этом редко ошибаюсь – пройдет полтора-два года, и я вас приглашу, и вы посмотрите на ту красоту, что там будет.

– То есть я смогу туда легально приехать и коллег позвать?

– Так как вы уже проникли незаконно, можете рассчитывать на скидку.

– Сложный вопрос: почему только сегодня вы решили рассказать?

– Чисто человеческий фактор. Скандал вокруг этого, всякие инсинуации там пишут. На мне и так санкции и так далее.

Когда мы уже построили, можно было сказать – посмотрите, какая красота. Там же нет ничего незаконного.

– Когда вы там были в последний раз, если помните?

– В этом году я был.

– Как состояние стройки оцениваете?

– Пока неудовлетворительное. План – два года. Так как мы люди из Советского Союза – пятилетку за четыре года. Постараемся сделать быстрее. И, учитывая все эти скандалы, постараемся ускориться, – сказал Ротенберг.

В чём ещё может признаться Аркадий Ротенберг — Интернет на TJ

В твиттере шутят о том, что можно приписать миллиардеру, помимо «дворца» в Геленджике.

37 992 просмотров

Аркадий Ротенберг Фото Екатерины Кузьминой, РБК

Миллиардер и друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг заявил, что он настоящий владелец «дворца» в Геленджике, который, по сведениям Фонда борьбы с коррупцией и СМИ, построили для президента. По словам Ротенберга, в здании будет располагаться апарт-отель, «поэтому там достаточно большое количество комнат».

Заявление предпринимателя стало поводом для шуток о том, какие ещё вещи или события может приписать себе Ротенберг.

⚡⚡⚡Аркадий Ротенберг признался в убийстве Лоры Палмер

266

Аркадий Ротенберг признался, что Алина Кабаева является его гражданской женой

Аркадий Ротенберг сообщил, что это он ел злополучную летучую мышь в Ухани в конце 2019 г.

Кроме того, в интервью Mash бизнесмен признал своей дочерью Лизу Кривоногих

Аркадий Ротенберг увлёкся и взял на себя убийство Немцова

1219

Аркадий Ротенберг признался в авторстве стиха Слепакова

@SvobodaRadio Аркадий Ротенберг признался, что он — отец «этих женщин»

Аркадий Ротенберг придумал Lays с крабом

@A_Kapustin Аркадий Ротенберг признался, что он Бэнкси

Аркадий Ротенберг признался, что лично видел что случилось на перевале Дятлова, но в силу «человеческих факторов» и разных «инсинуаций» долго не признавался в этом

⚡ Аркадий Ротенберг объявил себя убийцей Кеннеди

⚡⚡⚡Аркадий Ротенберг признался, что два килограмма гашиша Тимы Белорусских на самом деле его. https://t.co/R86Rj79a9H

Аркадий Ротенберг признался, что это он сломал плотину

@userdie @_bravit Аркадий Ротенберг признался в том что он является отцом Люка Скайвокера.

— Нет, я твой отец. — прокомментировал он ситуацию.

@StalinGulag Ротенберг признался, что является хозяином дворца, мужем известной гимнастки, отцом «этих двух женщин». И хотел бы ещё иметь бункер на Алтае!

@antonsemakin @Dobrokhotov Аркадий Ротенберг признал, что является главным виноделом Дивноморского.

Аркадий Ротенберг признался, что он Путин

{ «author_name»: «Аня Бегиашвили», «author_type»: «editor», «tags»: [«\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438″,»\u0440\u0435\u0437\u043e\u043d\u0430\u043d\u0441″,»\u0434\u0432\u043e\u0440\u0435\u0446\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d\u0430»], «comments»: 108, «likes»: 212, «favorites»: 24, «is_advertisement»: false, «subsite_label»: «internet», «id»: 332129, «is_wide»: false, «is_ugc»: false, «date»: «Sat, 30 Jan 2021 17:46:13 +0300», «is_special»: false }

{«id»:155145,»url»:»https:\/\/tjournal.ru\/u\/155145-anya-begiashvili»,»name»:»\u0410\u043d\u044f \u0411\u0435\u0433\u0438\u0430\u0448\u0432\u0438\u043b\u0438″,»avatar»:»fd28c1ae-bd26-f815-3abc-9b8b98927d2a»,»karma»:33926,»description»:»»,»isMe»:false,»isPlus»:false,»isVerified»:false,»isSubscribed»:false,»isNotificationsEnabled»:false,»isShowMessengerButton»:false}

{«url»:»https:\/\/booster.osnova.io\/a\/relevant?site=tj»,»place»:»entry»,»site»:»tj»,»settings»:{«modes»:{«externalLink»:{«buttonLabels»:[«\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c»,»\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c»,»\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c»,»\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c»,»\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c»,»\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438″]}},»deviceList»:{«desktop»:»\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f»,»smartphone»:»\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b»,»tablet»:»\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b»}},»isModerator»:false}

Еженедельная рассылка

Одно письмо с лучшим за неделю

Проверьте почту

Отправили письмо для подтверждения

Ротенберг Аркадий Романович — персоны на BFM.ru

Упоминание в материалах:

Родился в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург).

В 1978 году — окончил Ленинградский государственный университет физической культуры им. П. Ф. Лесгафта.

В 1964 г. — стал заниматься борьбой (самбо, затем дзюдо) у тренера Анатолия Рахлина. Более 15 лет проработал тренером дзюдо и самбо в спортивных клубах Ленинграда.

В декабре 1991 года — стал одним из учредителей фирмы АОЗТ «Балтийские бизнес-партнеры».

В июле 1993 года — возглавил «Фирму Грант».

С июня 1995 года — соучредитель ООО «Охранное предприятие «Шилд».

С декабря 1995 года — соучредитель компании ООО «РКК».

В феврале 1997 года — учредил Фонд «Международный информационно-аналитический центр».

С 1998 года — генеральный директор Санкт-Петербургского спортивного клуба дзюдо «Явара-Нева».

В начале 2000 года — вошел в совет директоров санкт-петербургской компании «Талион» (девелоперский, игорный, гостиничный, ресторанный бизнес).

С 2001 года — совладелец банка «Северный морской путь» (СМП-банк). Позднее долю в банке приобрел и его брат, Борис Ротенберг.

С 2004 года — председатель совета директоров СМП-банка.

Позднее братья получили контроль над частью активов ФГУП «Росспиртпром». Кроме того, в 2002 году братья также приобрели доли в «Международном банке торгового сотрудничества» (МБТС-банке).

С апреля 2008 года — совладелец Kadina Ltd. (контролирует Новороссийский морской торговый порт).

Весной 2008 года — структуры Аркадия и Бориса Ротенбергов купили у «Газпрома» пять строительных компаний («Ленгазспецстрой», «Волгограднефтемаш», «Спецгазремстрой», «Краснодаргазстрой» и «Волгогаз»), на базе которых был создан холдинг «Стройгазмонтаж».

С 2009 года — учредитель страховой компании «СМП-страхование».

В марте 2010 года — совместно с братом Борисом Ротенбергом они приобрели компанию «Северный европейский трубный проект».

С 2010 года — стал совладельцем крупных дорожных компаний — ОАО «Мостотрест».

С 2011 года — владелец россошанского предприятия ОАО «Минудобрения».

Вице-президент Федерации дзюдо России.

Братьев Ротенбергов обвинили в обходе санкций США с помощью торговли предметами искусства

Попавшие под санкции США российские миллиардеры и «друзья Путина» — братья Аркадий и Борис Ротенберги нашли способ обойти американские законы и отмыть миллионы долларов на рынке искусства, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на расследование Сената США. Сами Ротенберги такие обвинения отвергают.

По версии американских сенаторов, проводивших расследование в течение двух лет, через два месяца после введения индивидуальных санкций в 2014 году братья Ротенберги купили 10 картин за 6,8 млн долларов на аукционе Sotheby’s. В их числе было полотно кубиста Жоржа Брака и работа Марка Шагала.

Через несколько дней они же купили за 7,5 млн долларов у другого дилера полотно Рене Магритта. А всего с момента введения санкций Ротенберги смогли потратить или перевести 91 млн долларов, в том числе 18,4 млн долларов на предметы искусства.

Главная использованная миллиардерами лазейка — гораздо более мягкое отношение аукционных домов к установлению истинных владельцев предметов искусства, пишет WSJ. Так, в 2019 году, уже после вызова сенатским расследованием их представителей, аукционы Sotheby’s и Christie’s боролись за право выставить картину «Мост-2» Лионеля Фейнингера. Выигравший это право Christie’s удовлетворился объяснением представителя Ротенберга, что картина принадлежит компании с Маршалловых островов. Реального покупателя на полотно, оцененное в 5 млн долларов, в итоге не нашлось, и оно было снято с аукциона до торгов.

Christie’s, Sotheby’s, а также более мелкие лондонские дома Phillips и Bonhams заявили в ходе расследования, что поддерживают «нулевую терпимость» к нарушениям санкций. Однако это не помешало им утверждать, что они не знают о связи с Ротенбергами живущего в России арт-дилера Грегори (Григория) Бальцера. В прошлом году он дал интервью русскому Forbes.

При этом WSJ пишет, что сотрудник Sotheby’s еще в 2012 году сообщил руководству о связи Бальцера с Ротенбергами.

Между тем сайт арт-дилера предлагал влиятельным коллекционерам услуги по заключению сделок с сохранением их анонимности.

Адвокат Бальцера утверждает, что тот не имел дела с миллиардерами, и что расследование фактически поставило крест на его бизнесе. Представитель Ротенбергов назвал обвинения «полным абсурдом», сказав, что те никогда не использовали никакие инструменты, включая предметы искусства, для отмывания денег или обхода санкций, пишет The Bell.

«Известно, что аукционные дома и дилеры не всегда хотят знать, кто покупатель, потому что они зарабатывают большие деньги, однако в данном случае речь о деле национальной безопасности, о работе санкций», — сказал один из инициаторов расследования, сенатор-республиканец Роб Портман.

По словам сенатора, к проведению расследования его подтолкнула мысль о том, что «санкции, похоже, не работают».

Санкции запрещают компаниям, базирующимся в США, заключать какие-либо финансовые сделки с включенными в черный список лицами. Американцы, уличенные в совершении сделок с Ротенбергами или другими людьми из санкционных списков, могут столкнуться с крупными штрафами или даже тюремными сроками.

О том, что сделки с предметами искусств могут стать «лазейкой» для коррупционеров, знают и в Евросоюзе. Там в 2018 году внесли изменения в законы, направленные на борьбу с отмыванием денег, обязав компании проверять личности продавцов и покупателей предметов искусства стоимостью более 10 тысяч евро.

В докладе Сената США приводятся рекомендации по изменению законодательства в этом направлении.

68-летний Аркадий Ротенберг и его брат Борис — давние приятели президента РФ Владимира Путина. Еще в школьные годы они занимались вместе самбо и дзюдо у одного тренера. Аркадий Ротенберг говорил, что его дружба с президентом «проверена временем». Бизнесмен сколотил состояние почти в три миллиарда долларов, являясь «королем госзаказа» и занимаясь реализацией масштабных инфраструктурных проектов. Сын Аркадия Игорь и его дядя Борис ведут не менее успешный бизнес в области энергетики и недвижимости.

Как отмечает WSJ, до сих пор об увлечении Ротенбергов искусством не было известно почти ничего. Зато братья нередко посещали спортивные мероприятия — хоккейные матчи и соревнования по дзюдо.

newsru.com

Российские олигархи из FinCEN Files | Европа | Новости и текущие события со всего континента | DW

Тайная деятельность российских олигархов, богатых бизнесменов, связанных с Кремлем, фигурирует в так называемых отчетах о подозрительной деятельности (SAR), которые составляют основу файлов FinCEN. Эти отчеты о подозрительных финансовых сделках направляются властям США банками из разных стран.

Большое количество из них просочилось на американский веб-сайт BuzzFeed News и в течение 16 месяцев оценивалось Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).Они дают представление о финансовых транзакциях, законность которых вызывает сомнения, некоторые из которых связаны с отмыванием денег. Вот обзор некоторых олигархов, упомянутых в SAR.

Аркадий и Борис Ротенберги, друзья детства Путина

Если и есть хоть один российский олигарх, который может проигнорировать санкции, введенные Европейским союзом в отношении России в связи с аннексией Крымского полуострова, то это Аркадий Ротенберг (верхнее фото). Этот 68-летний бизнесмен, близкий друг президента России Владимира Путина, был одним из первых влиятельных россиян, включенных в санкционные списки ЕС и США после аннексии в 2014 году.

Вскоре после этого строительная компания Ротенберга получила от государства многомиллиардное поручение: построить мост из материковой части России в Крым. Его компания выполняла проект в период с 2016 по 2018 год.

Как раз в это время, как показывают материалы FinCEN, Ротенберг приобрел предметы искусства с помощью британского банка Barclays — несмотря на санкции. По данным BBC, речь шла о миллионах британских фунтов; среди якобы купленных работ была картина бельгийского художника Рене Магритта.Представитель бизнесмена опроверг обвинения российского СМИ РБК, назвав их «чепухой».

Ротенберг также был клиентом Deutsche Bank. Согласно сообщениям немецкой ежедневной газеты Süddeutsche Zeitung , в 2015 году его деловые отношения подверглись внутреннему расследованию. Признаков отмывания денег банк не обнаружил. Но файлы FinCEN, как утверждается, показывают, что существует косвенная связь между Аркадием Ротенбергом, его братом Борисом и так называемыми зеркальными транзакциями, спорными операциями, в которых акции продаются и покупаются одновременно в разных местах.Аркадий отрицал Süddeutsche Zeitung , что он владел компаниями, участвовавшими в таких сделках, или что он вывозил деньги из России.

Путин со своим давним другом и товарищем по дзюдо Борисом Ротенбергом

Ротенберг имеет особый статус среди российских олигархов. Аркадий и его брат Борис знали Путина с юности в Ленинграде, сегодняшнем Санкт-Петербурге. Они были в одном клубе дзюдо, и Аркадий долгое время работал спортивным тренером, прежде чем после распада СССР ушел в бизнес и стал предпринимателем.Его деловые интересы разнообразны: от строительных компаний и банков до производителей удобрений.

В августе 2020 года российское издание финансового журнала Forbes объявило Ротенбергов самой богатой семьей в России, чье состояние оценивается примерно в 5,5 миллиарда долларов (4,73 миллиарда евро). В эту сумму входит капитал двух братьев и двух детей Аркадия, Игоря и Лилии.

Подробнее: Файлы FinCEN и актеры, «привлекающие к ответственности крупные банки»

Стальной магнат Алексей Мордашов также был связан с цифрами, упомянутыми в Панамских документах

Алексей Мордашов, инвестор TUI

С тех пор, как В результате расследования Panama Papers в 2016 году стало известно, что виолончелист и дирижер Сергей Ролдугин, ранее незаметная фигура, который также является другом Путина из Санкт-Петербурга.-Петербург стоит за сетью офшорных компаний на миллионы. Последние разоблачения показывают, что в октябре 2010 года связанная с ним компания получила около 830 тысяч долларов от кипрской компании, которая, в свою очередь, связана с бизнесменом Алексеем Мордашовым.

54-летний Мордашов со своими металлургическими и машиностроительными компаниями является одним из самых богатых олигархов, а рейтинг Forbes помещает его в верхнюю часть своего списка 10 самых богатых россиян.Основой его бизнес-империи является «Северсталь», один из крупнейших производителей стали в стране. Он был финансовым директором одной из компаний-предшественников «Северстали» и скупил государственный бизнес во время большой волны приватизации в 1990-х годах.

Мордашов, свободно владеющий немецким языком, также работает в Германии. Миллиардер владеет 25% туристического гиганта TUI и входит в его наблюдательный совет.

Уроженец Узбекистана миллиардер Алишер Усманов имеет давние связи как с Путиным, так и с его предшественником Борисом Ельциным

Алишер Усманов, металл и СМИ

67-летний Алишер Усманов также входит в 10 самых богатых россиян, согласно Forbes .Усманов, родом из Узбекистана, работает практически во всех прибыльных секторах российского делового мира, включая металлургическую промышленность, банки и СМИ. За последние несколько лет он расширил свое влияние в социальных сетях и скупил крупнейшие сети, включая VK, российский аналог Facebook.

Имя Усманова фигурирует в файлах FinCEN в связи с советником Путина Валентином Юмашевым. Последний когда-то был влиятельным главой Администрации президента при первом президенте России Борисе Ельцине, и его считают тем, кто проложил Путину путь в Кремль.Он сказал DW в интервью, что видел в Путине, бывшем главе разведки ФСБ, «очень сильную фигуру» по сравнению с другими потенциальными кандидатами на преемника Ельцина.

С тех пор, как Путин был избран президентом в 2000 году, Юмашев активно выступал в качестве лоббиста и предпринимателя, в том числе в сфере недвижимости. Женат на дочери Ельцина Татьяне. По данным FinCEN Files, Юмашев получил от Усманова 6 миллионов долларов в период с 2006 по 2008 год за определенные «услуги», которые не были указаны.

Дерипаска имеет тесные связи как с Путиным, так и с бывшим менеджером кампании Дональда Трампа Полом Манафортом

Олег Дерипаска, бывший начальник Манафорта

Олег Дерипаска — один из самых известных российских олигархов, который больше всего пострадал от санкций. 52-летний мужчина когда-то считался самым богатым россиянином, но потерял свое высшее положение отчасти из-за санкций США, введенных в отношении его империи компаний, в частности алюминиевых заводов, в апреле 2018 года. В 1990-х годах он сколотил свое состояние за счет металла. торгует и инвестирует в алюминиевую промышленность Сибири и имеет хорошие связи с Кремлем.

Дерипаска упоминается в файлах FinCEN в двух местах. В одном случае Deutsche Bank обработал транзакции на сумму 11 миллиардов долларов для компаний из своей сети в период с 2003 по 2017 год. В отчете SAR Deutsche Bank ссылается на расследование США в отношении Дерипаски в связи с переводом наличных на сумму 57,5 миллионов долларов в 2007 году. Банк упоминает обвинения. сделанные властями США в отношении возможных связей с организованной преступностью. Дерипаска отрицал, что когда-либо отмывал деньги или совершал другие финансовые преступления.

В другом случае выяснилось, что не менее 3 миллиардов долларов было переведено через небольшой латвийский банк в связи с бизнесом Дерипаски в период с 2002 по 2016 год. Утверждается, что деньги предназначались для лоббистов в США, частных самолетов и собственности. сделок.

Бывший партнер Путина по дзюдо говорит, что ему принадлежит дворец, который оппозиция связывает с российским лидером.

МОСКВА (Рейтер) — Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил в субботу, что он владеет огромным дворцом на юге России, который заключенный в тюрьму критик Кремля Алексей Навальный связал с президентом Владимиром Путиным.

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг реагирует перед церемонией награждения строителей Крымского моста через Керченский пролив в Севастополе, Крым, 18 марта 2020 года. Александр Неменов / Pool via REUTERS / Files

Навальный и его антикоррупционный фонд опубликовали видео, в котором утверждается, что роскошный особняк принадлежал российскому лидеру. Ролик просмотрели более 103 миллионов раз.

Ротенберг, бывший спарринг-партнер Путина по дзюдо, который в 2019 году продал свою долю в компании по строительству газопровода Стройгазмонтаж за сумму, которую, по оценке РБК Business daily, около 75 миллиардов рублей (990 миллионов долларов), сказал, что купил дворец два года назад.

«Теперь это больше не будет секретом, я бенефициар», — сказал Ротенберг в видео, опубликованном каналом Mash в Telegram. «Была довольно сложная линия, было много кредиторов, и мне удалось стать бенефициаром».

Он не сообщил никаких дополнительных финансовых подробностей покупки или того, как она была профинансирована.

Путин уже отказал во владении дворцом.

18 января Навальный был заключен под стражу на 30 дней за нарушение, которое, по его словам, было сфабриковано и ему грозило несколько лет тюрьмы.Его арестовали после возвращения в Москву из Германии, где он лечился от отравления нервно-паралитическим веществом в августе прошлого года.

После ареста Навального тысячи людей присоединились к несанкционированным протестам по всей России в прошлую субботу, чтобы потребовать от Кремля освободить Навального из тюрьмы.

Сторонники Навального планируют провести в воскресенье акции протеста по всей России. Власти заявили, что они незаконны, и пообещали разогнать их.

Ротенберг был среди российских чиновников и руководителей предприятий, внесенных в черный список Соединенными Штатами и другими западными державами после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года.

Российская полиция в субботу задержала Сергея Смирнова, главного редактора независимого СМИ Mediazona, в Москве по подозрению в участии в акции протеста в Москве в минувшие выходные, сообщила Mediazona в субботу.

(1 доллар = 75,7500 рублей)

Отчетность Столярова Глеба; Дополнительный репортаж Полины Никольской; Автор Максим Родионов; Редакция Дэвида Холмса

Большинство СМИ | СМИ | Комитет по внутренней безопасности и делам правительства

Среда, 29 июля 2020 г.

ВАШИНГТОН, округ Колумбия — Сегодня, U.Сенаторы Роб Портман (R-OH) и Том Карпер (D-DE), председатель и член рейтинга Постоянного подкомитета по расследованиям, опубликовали новый двухпартийный отчет, в котором подробно рассказывается, как российские олигархи использовали секретность арт-индустрии для уклонения. Санкции США. После двухлетнего расследования, в котором участвовали основные аукционные дома, частные арт-дилеры Нью-Йорка и семь финансовых учреждений, отчет показывает, как отсутствие регулирования позволяет индустрии искусства избежать тех же требований по борьбе с отмыванием денег, которые применяются к финансовой сфере. учреждения.Подкомитет обнаружил, что секретный характер арт-индустрии позволил посредникам в сфере искусства покупать дорогостоящие произведения искусства на сумму более 18 миллионов долларов в Соединенных Штатах через фиктивные компании, связанные с российскими олигархами после того, как они попали под санкции США в марте 2014 года. Подкомитет также установил подставные компании, связанные с российскими олигархами, не ограничивались только искусством и участвовали в операциях после санкций на общую сумму 91 миллион долларов.

«Этот двухпартийный отчет демонстрирует, что российские олигархи, такие как Ротенберги, использовали секретность художественной индустрии, чтобы уклониться от У.С. санкции », — сказал сенатор Портман. «Это шокирует, что банковские правила США в настоящее время не применяются к многомиллионным сделкам с произведениями искусства, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Индустрия искусства в настоящее время действует под завесой секретности, позволяя советникам по искусству представлять как продавцов, так и покупателей, маскируя личности обеих сторон и, как мы обнаружили, источник средств. Это создает благоприятную среду для отмывания денег и уклонения от санкций.Я с нетерпением жду возможности работать с сенатором Карпером над законодательством, чтобы обеспечить необходимые реформы в индустрии искусства, а также работать с федеральными агентствами, чтобы убедиться, что американские санкции эффективны ».

«Вызывает тревогу и совершенно неприемлемо, что правила здравого смысла, разработанные для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, не применяются, если кто-то покупает произведение искусства стоимостью в несколько миллионов долларов», — сказал сенатор Карпер . «В результате преступники, террористы и богатые российские олигархи, такие как Ротенберги, могут использовать нерегулируемую индустрию искусства, а также недвижимость и другие инвестиции для сокрытия активов, отмывания средств и уклонения от санкций.К сожалению, наша неспособность закрыть эти очевидные лазейки делает санкции США — важный инструмент национальной безопасности — гораздо менее эффективным, чем они могли бы быть. Как мы с сенатором Портманом подчеркнули в этом двухпартийном отчете, мы знаем, что существуют реформы, которые, как мы знаем, могут быть проведены, чтобы гарантировать, что богатые злоумышленники не смогут использовать ценные произведения искусства для уклонения от санкций США. Я с нетерпением жду продолжения работы с сенатором Портманом, совместно с нашими федеральными агентствами и правоохранительными органами, над устранением секретности этих транзакций и обеспечением того, чтобы те же правила, которые применяются к нашим финансовым учреждениям, применялись к индустрии искусства.”

Ключевые выводы отчета:

· Рынок искусства — крупнейший легальный, нерегулируемый рынок в Соединенных Штатах. На индустрию искусства не распространяется Закон о банковской тайне (BSA), и в соответствии с законодательством США от нее не требуется поддерживать контроль над операциями по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако всем физическим и юридическим лицам США запрещено совершать сделки с физическими или юридическими лицами, находящимися под санкциями, как это определено Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США («OFAC»).

· Sotheby’s, Christie’s, Phillips и Bonhams имеют добровольный контроль по борьбе с отмыванием денег (AML). Несмотря на отсутствие юридических требований к этому, четыре аукционных дома, рассмотренные Подкомитетом, установили добровольную политику ПОД.

· Частные арт-дилеры не подпадают под требования ПОД. Один частный дилер сказал Подкомитету, что у нее нет письменной политики ПОД или санкций, и вместо этого она полагалась на свое чутье и работала с людьми, которых она знала.Она также пояснила, что сомнение в личности покупателя и источника средств в сделке с произведениями искусства не проводится в индустрии искусства, и продавец покупателя не захочет предоставлять эту информацию.

· Аукционные дома рассматривали арт-агента или дилера как основного покупателя произведений искусства, даже если у них были основания полагать, что они работали с неизвестным клиентом. Эта практика позволяет аукционному дому проводить комплексную проверку арт-агента или дилера вместо выявления и оценки нераскрытого клиента, что создает значительную уязвимость AML.

· США ввели санкции в отношении членов семьи Ротенбергов в марте 2014 года. 16 марта 2014 года президент Обама подписал Указ 13661 о введении санкций в отношении России в связи с аннексией Крыма. Аркадий и Борис Ротенберги были среди российских граждан, в отношении которых 20 марта 2014 года были применены особые санкции из-за их тесных связей с президентом России Владимиром Путиным, в том числе присуждение крупных государственных контрактов компаниям, которыми они владели. Позднее Министерство финансов США наложило санкции на определенные компании, принадлежащие Ротенбергу (28 апреля 2014 г.), сына Бориса Ротенберга Роман (30 июня 2016 г.) и сына Аркадия Ротенберга Игорь (6 апреля 2018 г.).И Роман, и Игорь Ротенберги попали под санкции из-за финансовых связей с подпадающими под санкции отцами.

· Информация, опубликованная в 2016 году юридической фирмой Mossack Fonseca, известная как «Панамские документы», связала Ротенбергов с некоторыми фиктивными компаниями, участвовавшими в закупках ценных произведений искусства, рассмотренными Подкомитетом. Панамские документы включали обнародованную сеть электронной почты, в которой перечислялись девять подставных компаний на Британских Виргинских островах («БВО»), связанных с Аркадием, Борисом и Игорем Ротенбергами.В этом электронном письме был скопирован адвокат Марк Омельницкий, в котором Игорь Ротенберг был указан как UBO для Highland Business Group Limited («Highland Business»), а Борис Ротенберг — как UBO для Highland Ventures Group Limited («Highland Ventures»).

· Грегори Бальцер — советник по искусству из Москвы, который помогал покупать произведения искусства, связанные с Ротенбергами. Г-н Бальцер приобрел произведения искусства в Соединенных Штатах на средства, которые Подкомитет проследил до Highland Business и Highland Ventures. До введения санкций в отношении Аркадия и Бориса Ротенбергов в марте 2014 г.Бальцер покупал определенные произведения искусства по определенной схеме: Highland Business перечисляла средства на покупку произведений искусства компании Steamort Ltd («Steamort»). Затем Steamort перевел деньги со своего банковского счета в Эстонии в аукционный дом и получил право собственности на произведение искусства.

· Г-н Бальцер основал частное арт-агентство и клуб BALTZER в Москве в 2013 году. Г-н Бальцер использовал BALTZER для получения титулов и покупки произведений искусства для своих клиентов. Это изменение изменило схему оплаты, описанную выше, и включил BALTZER в качестве лица, платящего аукционным домам за произведения искусства Mr.Бальцер приобрел. Кроме того, после введения санкций против Ротенбергов Соединенными Штатами в марте 2014 года Подкомитет отслеживал средства для покупки произведений искусства в Highland Ventures. Highland Ventures переведет средства в Steamort; Steamort переводит средства на BALTZER; и BALTZER переводил средства в аукционный дом и получал право собственности на искусство.

· Несмотря на добровольную политику борьбы с отмыванием денег и санкций, аукционные дома не смогли задать г-ну Бальцеру основные вопросы, в том числе о том, для кого он покупал произведения искусства.Это позволило г-ну Бальцеру продолжать покупать произведения искусства, несмотря на введение санкций со стороны США в отношении Ротенбергов, что полностью подорвало любые действия, предпринимаемые аукционными домами для блокировки транзакций лиц, подпадающих под санкции.

· Г-н Бальцер приобрел произведения искусства на сумму более 18 миллионов долларов в период с мая по ноябрь 2014 г., используя средства, прослеженные для фиктивных компаний, связанных с Ротенбергом. Эти сделки включали частную продажу La Poitrine Рене Магритта на сумму 7,5 млн долларов, в результате которой Highland Ventures получила право собственности на картину, а Advantage Alliance перечислила средства на покупку.Подкомитет проследил эти средства от Advantage Alliance до Senton Holdings Ltd, которая, как установило одно финансовое учреждение, принадлежала Аркадию Ротенбергу. Сотрудник г-на Омельницкого подписал договор купли-продажи от имени Highland Ventures.

· Компании, связанные с Ротенбергами, продолжали перемещать не менее 91 миллиона долларов через финансовую систему США после введения санкций США в марте 2014 года. Подкомитет определил, что компании, связанные с Ротенбергами, по-прежнему имеют доступ к U.С. Доллар и финансовая система США, несмотря на введение санкций против Аркадия и Бориса Ротенбергов.

В отчете даются следующие рекомендации:

· Конгрессу следует внести поправки в Закон о банковской тайне, чтобы добавить предприятия, занимающиеся транзакциями, связанными с дорогими произведениями искусства. В настоящее время арт-индустрия не подчиняется требованиям AML согласно BSA. Европейский Союз недавно потребовал, чтобы компании, занимающиеся сделками с произведениями искусства на сумму 10 000 евро или более, соблюдали законы о борьбе с отмыванием денег, включая проверку личности продавца, покупателя и UBO искусства.

· Конгресс должен потребовать от Министерства финансов собирать информацию о бенефициарных владельцах компаний, созданных или зарегистрированных для ведения бизнеса в Соединенных Штатах. Эта информация должна быть доступна правоохранительным органам для следственных целей. Информация о бенефициарных владельцах, хранимая Министерством финансов, должна включать соответствующие меры защиты конфиденциальности и безопасности.

· При наложении санкций на физическое лицо, министерство финансов должно рассмотреть возможность регулярного наложения санкций на ближайших родственников этого человека.В то время как США ввели санкции в отношении Аркадия и Бориса Ротенбергов, например, в марте 2014 года, они не применили санкции в отношении детей братьев до более поздних сроков. Министерство финансов заявило, что наложило санкции на Игоря Ротенберга в 2018 году, потому что он «приобрел значительные активы у своего отца, Аркадия Ротенберга, после того, как OFAC назначило [Аркадия] в марте 2014 года». Это позволило Аркадию и Борису Ротенбергам уйти от санкций США, передав свои интересы в компаниях своим детям, сохранив при этом оперативный контроль.

· Казначейство должно одновременно вводить санкции и объявлять о них. В то время как президент Обама объявил о санкциях за аннексию Крыма Россией 16 марта 2014 года, министерство финансов официально не вводило санкции в отношении конкретных физических и юридических лиц до 20 марта 2014 года. В течение этого четырехдневного окна через Соединенные Штаты были переведены миллионы долларов. Штаты и обратно в Россию. Министерство финансов должно принять необходимые меры как для объявления, так и для применения санкций, чтобы не создавать для отдельных лиц возможности уклоняться от санкций.

· Казначейство должно снизить или отменить порог владения для блокирующих компаний, принадлежащих лицам, подпадающим под санкции. Согласно указаниям Министерства финансов, компания блокируется, если контрольный пакет акций принадлежит лицу, подпадающему под санкции. Если лицо, подпадающее под санкции, владеет миноритарной долей в компании, эта компания не блокируется, даже если лицо, на которое наложены санкции, владеет 49 процентами компании.

· Казначейство должно максимально использовать отчеты о подозрительной деятельности (SAR), подаваемые финансовыми учреждениями.Согласно BSA, финансовые учреждения обязаны подавать SAR в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов. В этих отчетах документируются финансовые операции, которые, как представляется, связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма, помимо другой незаконной деятельности. Министерству финансов следует более эффективно анализировать SAR для получения информации, касающейся граждан с особым назначением, и добавлять эти организации в Список граждан с особым назначением и заблокированных лиц или предупреждать другие финансовые учреждения о рисках операций с этими организациями.Это повысило бы эффективность введения санкций.

· OFAC следует выпустить исчерпывающие инструкции о мерах, которые аукционные дома и арт-дилеры должны предпринять, чтобы убедиться, что они не ведут дела с физическими или юридическими лицами, подпадающими под санкции. В этом руководстве следует разъяснить, какие шаги следует предпринять аукционным домам и арт-дилерам, чтобы определить, является ли какое-либо лицо основным продавцом или покупателем произведений искусства или действует от имени нераскрытого клиента, и какое лицо должно быть предметом комплексной проверки.

· OFAC следует выпустить руководство, интерпретирующее информационное исключение из Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, касающееся «произведений искусства». Это руководство должно толковать исключение произведений искусства в узком смысле, чтобы охватывать вопросы с информационным содержанием, исключая при этом типичные произведения искусства, такие как картины, гравюры и скульптуры.

###

Грузия в своих мыслях — OCCRP

by Илья Шуманов, TI-Russia и OCCRP

27 Январь 2020 г.

ПОЖЕРТВОВАТЬ
Когда офицер из округа Фултон, США.Южный штат Джорджия, отправился в конце 2018 года проверить особняк, зарегистрированный на некою Карину Гапчук Фокс, и не обнаружил никаких признаков жизни, кроме паутины, украшающей двери.
Сервер процесса
Джон Сэдлер-младший был отправлен на поиски неуловимой женщины местным судом, где ее преследовала ассоциация по обслуживанию жилой недвижимости за 6810 долларов в виде гонорара, взимаемого в ее отсутствие.
В судебных документах Сэдлер описал посещение «огромного особняка» в закрытом поселке в пригороде Атланты Альфаретта в октябре 2018 года только для того, чтобы найти дом «очень темным».Ни движения, ни звука. Нет ответа!» Когда он вернулся на следующий день, писал он, он увидел «на обеих входных дверях повсюду [sic], как будто никто не пользовался [d] дверями уже несколько месяцев».
В кондоминиуме в столице штата Джорджия, Атланте, также зарегистрированном на имя Карины, сосед сказал Сэдлеру, что они «не видели, чтобы кто-то входил или выходил из этой квартиры более года». Консьерж в доме сказала, что она «никогда раньше не видела и не слышала» о Карине Гапчук Фокс.
Ему больше не повезло с другим охраняемым поселением в Альфаретте, где он не мог даже пройти через вторые ворота.
Сэдлер, вероятно, не знал, и судебные документы не раскрывают, что Карина Гапчук Фокс — это прежнее имя Карины Ротенберг, очаровательной и любящей лошадей жены Бориса Ротенберга, одного из самых известных и богатых олигархов России.
Расследование, проведенное Transparency International-Россия и OCCRP, выявило три объекта элитной недвижимости, принадлежащих паре, разбросанных по столице штата Джорджия, на общую сумму около 3,7 миллиона долларов.
Репортеры не обнаружили никаких признаков того, что власти США установили связь между американкой, не заплатившей плату за недвижимость, и женой олигарха, подпадающего под санкции.
Сергей Гландин, специальный советник по вопросам санкционного законодательства в Pen & Paper Attorneys at Law, сказал, что, хотя члены семей целевых лиц не подпадают под те же ограничения, и поэтому их активы обычно не блокируются, они обычно подвергаются повышенному вниманию .
«Формально санкции не распространяются на родственников, но они получают красный флаг», — сказал он.
«Банки и другие компании будут запрашивать много документов, чтобы быть уверенным, что продолжение отношений с супругом (или другими родственниками) не несет в себе рисков. В частности, комплаенс заинтересован в том, есть ли у нее … собственный источник дохода и гарантия того, что финансовые потоки ее супруга не пересекаются с ее денежными потоками «.
Местные власти и налоговые органы округа Фултон не ответили на запрос о комментариях. Ни одна из компаний, которым Карина, по всей видимости, не должна денег, также не имела: WellPoint Inc., теперь известная как Anthem Inc., Allstate Property & Casualty и Windward Community Services Association.
Пресс-секретарь Ротенбергов также отказался комментировать эту историю.
Внутренний круг
Кредит: Архив Владимира Путина Братья Ротенберги Аркадий (крайний справа) и Борис (слева) были друзьями детства президента России Владимира Путина (в кепке).
Борис Ротенберг и его брат Аркадий — друзья детства Владимира Путина, с которым они проводили спарринги в детстве в клубе боевых искусств.Пара извлекла выгоду из этих связей после того, как Путин стал президентом России в 2000 году, накопив огромные состояния на контрактах с государственным энергетическим гигантом «Газпром» и Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году.
В том же году они были внесены в санкционный список США против «ближайшего окружения» российского руководства в ответ на вторжение на Крымский полуостров Украины. В указе 13661, подписанном тогдашним президентом Бараком Обамой, также отмечалось, что личное состояние братьев выросло на 2,5 миллиарда долларов только за последние два года.Согласно приказу, все активы Ротенбергов в США были «заблокированы» и не могли быть использованы, проданы или иным образом отчуждены.
Но, в отличие от своего старшего брата, Борису Ротенбергу удалось избежать санкций Евросоюза в отношении Крыма, по всей видимости, благодаря финскому гражданству, полученному им в предыдущем браке. Таким образом, он и Карина продолжали жить в Москве и Монако и владеть обширной недвижимостью в Мужене, Прованс, на юге Франции. В интервью 2016 года журналу Tatler из многомиллионного имения в Мужене Карина размышляла о том, как русских женщин часто «балуют» опасениями по поводу собственности.
«У тебя всего одна жизнь. Жалко подчинять квадратным метрам », — сказала она. «В Америке все по-другому. Там люди не привязаны к жилью, они привязаны к работе. При необходимости встают, пакуют чемоданы, упаковывают мебель в контейнеры и уезжают. Мне часто кажется, что я не привязан ни к местам, ни к объектам. Мой дом всегда рядом с мужем и детьми ».
Регистр коммерческих организаций Франции требует от замужних женщин указывать свою девичью фамилию при покупке недвижимости.Анализируя этот реестр, TI-Russia и OCCRP смогли установить, что девичья фамилия Карины Ротенберг — Гапчук, что она родилась в ноябре 1978 года и что она является гражданкой России, проживающей в Монако.
Имя Карина Гапчук также фигурирует в регистре предприятий Люксембурга. Она и Борис Ротенберг начали там партнерство под названием EQUUS S.A. еще до введения санкций США, которым они передали часть французских активов.
Дальнейшее расследование показало, что пара также владеет несколькими объектами недвижимости в Атланте, где Карина имеет давнюю историю.В интервью Tatler она сказала, что училась на магистра делового администрирования в городе, прежде чем безуспешно подать заявку на получение гражданства США. По сообщениям, она также окончила Американский Интерконтинентальный университет в Атланте в 2002 году, согласно ныне удаленному профилю в российской социальной сети Вконтакте.
Кредит: OCCRP В профиле Карины Фокс в российской социальной сети ВКонтакте, который был удален, говорится, что она окончила Американский межконтинентальный университет в Атланте в 2002 году.
Кредит: OCCRP
Американский межконтинентальный университет попал в заголовки газет в США, когда в отношении его материнской компании было проведено расследование за обман студентов в отношении показателей трудоустройства и общей стоимости зачисления. В начале 2019 года Career Education Corp. объявила, что согласилась списать почти 500 миллионов долларов долга почти 180 тысячам студентов для урегулирования иска.
Кредит: OCCRP
Недвижимость Ротенбергов в Атланте включает трехкомнатный кондоминиум на 3334 Peachtree Road, который Сэдлер посетил в октябре 2018 года.Документы показывают, что Карина купила недвижимость в 2001 году как Карина Гапчук. В 2019 году его оценили примерно в 252 500 долларов.
Кредит: OCCRP Все владения Карины и Бориса Ротенбергов в окрестностях Атланты, штат Джорджия, сегодня пустуют. Вместе они стоят около 3,7 миллиона долларов.
Они также считают обширное поместье на Карнусти-Лен, 1055, на берегу Уиндвордского озера в Альфаретте, с бассейном, причалом для моторных лодок и ландшафтным газоном.Борис Ротенберг купил имение 18 декабря 2008 года, незадолго до расторжения первого брака Карины. В 2019 году его оценили примерно в 2,5 миллиона долларов.
Карина также, похоже, владеет другим имуществом, которое было куплено примерно за 1,3 миллиона долларов под ее предыдущим женатым именем Карина Г. Фокс. В 2019 году его оценили чуть более чем в 1 миллион долларов. Ее бывший муж, Бенджамин Д. Фокс, купил двухэтажный особняк в Альфаретте в 2005 году и передал его Карине четыре года спустя — в том же году он подал заявление о разводе в суд округа Фултон.
Что в имени?
Совместное расследование TI-Russia и OCCRP также выявило доказательства того, что родители Карины, Юрий и Любовь Гапчук, имели бизнес-интересы в секторе недвижимости США даже после введения санкций.
Одним из лучших объектов их собственности был роскошный дом на берегу моря по адресу 8220 Manasota Key Road в Энглвуде, который они продали Адинье Имануилову, владевшему 20-процентной долей в одном из крупнейших подрядчиков «Газпрома», «Газпром автоматизация», за 950 000 долларов.
Однако документы показывают, что в 2018 году Юрий Гапчук зарегистрировал американское фирменное наименование Premier Properties of SW Florida и указал его как свой личный адрес, хотя в то время он не владел недвижимостью более трех с половиной лет. . Неизвестно, регистрировал ли он когда-либо реальную компанию под этим именем. Другая активная американская компания, Gapchuk Inc., также называет Любу Гапчук директором, зарегистрированной по тому же адресу. Между тем недвижимость по адресу 8220 Manasota Key Road сейчас продается по цене 2 доллара.8 миллионов.
Сегодня, кажется, мало следов Гапчуков в США, кроме судебных документов, реестров предприятий и собственности.
В реестре невостребованного имущества Грузии есть три статьи о неуловимой Карине Гапчук.
Две страховые компании, WellPoint Inc. и Allstate, ищут ее в Альфаретте и Атланте. Поставщик услуг по проживанию, который подал на нее в суд, Windward Community Services, так и не нашел ее. Налоговые органы округа Фултон не ответили на просьбу репортера о комментариях.
Может быть, как предполагает это расследование, они ищут не в том месте.
В новом отчете Сената подробно рассказывается о том, как арт-дилеры и аукционные дома подорвали санкции США против России
Новый отчет Конгресса показывает, что два российских олигарха использовали слабые законы арт-рынка, чтобы уклониться от санкций США.
Номер
, опубликованный сегодня Постоянным подкомитетом Сената по расследованиям, утверждает, что братья-миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги потратили 18 долларов.4 миллиона долларов США в фонды на искусство — и в общей сложности более 91 миллиона долларов — после введения санкций в отношении них в 2014 году.
Ротенберги, давние друзья Владимира Путина, были среди 21 россиян, в отношении которых президент Обама ввел санкции в попытке наказать Путина за аннексию Крыма.
Через несколько месяцев после указа Обамы братья потеряли 6,8 миллиона долларов за 10 произведений искусства на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке, в том числе 2,9 миллиона долларов за картину Жоржа Брака Pichet et Journal и 1 доллар.1 миллион Марка Шагала Femme et Enfant , поясняется в отчете. В течение нескольких недель они добавили архив стоимостью 600 000 долларов, относящийся к работе архитектора-конструктивиста Якова Георгиевича Чернихова через Bonhams New York, 7,5 миллиона долларов за модель La Poitrine Рене Магритта через частного дилера и 1,75 миллиона долларов за модель Ombre d ‘Жан-Поля Риопеля. Espace через частную галерею.
Титульный лист нового отчета.
В 150-страничном двухпартийном отчете, составленном сенаторами Робом Портманом из Огайо и Томом Карпером из Делавэра, подробно рассказывается о том, как склонность мира искусства к непрозрачности подрывает санкции.Для американских компаний незаконно вести дела с лицами, подпадающими под санкции, но поскольку нет строгих законов, требующих от аукционных домов и дилеров проверки данных покупателей, для таких людей, как Ротенберги, легко перемещать деньги в мире искусства.
«Это шокирует, что банковские правила США в настоящее время не применяются к многомиллионным сделкам с произведениями искусства, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось», — говорится в заявлении сенатора Портмана. «Индустрия искусства в настоящее время работает под завесой секретности, позволяя советникам по искусству представлять как продавцов, так и покупателей, маскируя личности обеих сторон и, как мы обнаружили, источник средств.Это создает благоприятную среду для отмывания денег и уклонения от санкций ».
Фотография La Poitrine Рене Магритта, включенная в «Художественная индустрия и политика США, подрывающая санкции».
68-летний Аркадий Ротенберг заработал миллиарды, руководя строительными компаниями в Европе. Одна такая компания была выбрана Путиным в 2015 году для строительства многомиллиардного моста, соединяющего Россию с материковым Крымом. Они познакомились в детстве, когда присоединились к одному классу дзюдо. Они продолжают практиковать вместе сегодня.
63-летний Борис Ротенберг является совладельцем крупнейшего газопровода и владеет строительной компанией, занимающейся прокладкой линий электропередач и газопроводов.
Президент России Владимир Путин (слева) и Борис Ротенберг, награжденный орденом Александра Невского, во время церемонии вручения государственных наград в клубе дзюдо «Турбостроитель». Михаил Терещенко / ТАСС Фото Михаила ТерещенкоТАСС через Getty Images.
После того, как они попали под санкции, их покупки в аукционных домах и галереях были совершены через компанию, принадлежащую советнику Ротенбергов по искусству Грегори Бальцеру.Другие покупки были сделаны через подставные компании, которые с тех пор были связаны с братьями.
Бальцер, гражданин США, проживающий в России, отказался участвовать в расследовании. В заявлении, опубликованном в газете New York Times , он утверждал, что никогда «не представлял и не вел никаких сделок с Борисом или Аркадием Ротенбергами», прежде чем добавить, что в списке предприятий, подпадающих под санкции, нет подставных компаний братьями.
«[Компания Бальцера] призвала Подкомитет не делать несправедливых и недостоверных утверждений на основе информации из неподтвержденных источников, и глубоко разочарована тем, что Подкомитет решил поступить именно так», — говорится в заявлении.
Согласно отчету, помимо Sotheby’s и Bonhams, Christie’s и Phillips также вели дела с российскими бизнесменами. В ходе опроса следователей каждый из четырех аукционных домов отрицал, что знал, что за продажами стояли Ротенберги. В документе компании не обвиняются в незаконности.
Роб Портман, республиканец из Огайо (слева), и Том Карпер, демократ из Делавэра, проводят слушания Постоянного подкомитета по расследованиям в Комитете Сената по национальной безопасности и делам правительства 25 мая 2017 года.Фото Тома Уильямса / CQ Roll Call.
В докладе содержится призыв к Конгрессу внести поправки в Закон о банковской тайне, закон, предназначенный для пресечения отмывания денег, требуя от предприятий проверки личности клиентов, путем добавления ценных произведений искусства в список регулируемых транзакций. Он относится к арт-рынку как «крупнейшей, нерегулируемой законной отрасли в Соединенных Штатах».
«К сожалению, наша неспособность закрыть эти очевидные лазейки делает санкции США — важный инструмент национальной безопасности — гораздо менее эффективными, чем они могли бы быть», — говорится в заявлении сенатора Карпера.«Как мы с сенатором Портманом подчеркнули в этом двухпартийном отчете, мы знаем, что существуют реформы, которые, как мы знаем, могут быть проведены, чтобы гарантировать, что богатые злоумышленники не смогут использовать ценные произведения искусства для уклонения от санкций США».

Следите за новостями Artnet в Facebook:

Хотите опередить мир искусства? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние новости, откровенные интервью и острые критические моменты, которые продвигают разговор.
Сенат выпустил отчет о коллекционировании произведений искусства Ротенберга и другие новости искусства — ARTnews.com
Чтобы получать утренние ссылки на почту каждый будний день, подпишитесь на нашу новостную рассылку Breakfast с ARTnews .
Новости
Новый отчет Сената США о расследовании показал, что два российских брата-миллиардера, Аркадий и Борис Ротенберги, продолжали покупать произведения искусства даже после того, как в 2014 году они попали под санкции США за их тесные связи с президентом России Владимиром Путиным. [The Wall Street Journal]
Художественный музей Экленда, входящий в состав UNC-Chapel Hill, получил в дар две работы Джоан Митчелл и одну от Милтона Эйвери на общую сумму около 12 долларов.1 миллион. [Шарлотта Наблюдатель]
В своей еженедельной колонке «Художественный рынок» Мелани Герлис сообщает, что Lisson Gallery откроет место в Ист-Хэмптоне, вслед за многими другими галереями высшего уровня с новыми аванпостами в Хэмптоне. [Financial Times]
Статьи по Теме
Hauser & Wirth теперь представляет поместье Густава Мецгера, что знаменует собой первый раз, когда художник-новатор, известный своим саморазрушающим искусством, когда-либо был представлен в галерее.[ARTnews]
Бывшие и нынешние сотрудники Детройтского института искусств подали петицию с требованием отстранить от должности директора музея Сальвадора Салорт-Понса. [Детройт Фри Пресс]
Искусство и художники
Художник Джоун Квик-то-Вид Смит рассказывает о возможных причинах, по которым ее работа была недавно приобретена Национальной художественной галереей в Вашингтоне, округ Колумбия, что стало первой картиной коренного американца, попавшей в коллекцию музея. «У меня смешанные эмоции, — сказала она.[Хранитель]
Обследование общественных скульптур Мелвина Эдварда в Нью-Йорке было отложено как минимум до октября, чтобы убедиться, что оно не помешает продолжающимся протестам у здания мэрии. [The Art Newspaper]
1 августа тени в парке Dark Star в Росслине, штат Вирджиния, спроектированном художницей Нэнси Холт, выровняются, как и в этот день каждый год. «Время солнца — естественное время — оно ближе к такому безвременному состоянию. Сейчас не время на часах. «Сейчас не наше напряженное, мирское время», — сказала она.[The Washington Post]
Федеральное дело, по которому фотографы Дональд Грэм и Эрик Макнатт подали в суд на Ричарда Принса, наконец, дошло до стадии судебного разбирательства. [Новости суда]
Разное.
Театральная компания, стоящая за Дорогой Эван Хансен и Тина: мюзикл Тины Тернер , планируют превратить сагу о продаже Salvator Mundi да Винчи в мюзикл, которая откроется в 2022 году в Нью-Йорке. [The Art Newspaper]
Дорогой мир искусства Йо Ла Тенго в следующем месяце даст два социально дистанцированных концерта в MASS MoCA.[Вилы]
Отчет сената
подтверждает, что российские олигархи использовали арт-рынок США для отмывания денег
29 июля 2020 года Комитет Сената по внутренней безопасности и делам правительства опубликовал 150-страничный двухпартийный отчет, в котором рынок искусства определен как «крупнейший легальный, нерегулируемый рынок в Соединенных Штатах» и как значительная слабость национальных санкций. и режимы борьбы с отмыванием денег. ^[1] Отчет Сената включает множество выводов, касающихся практики арт-рынка и способности лиц, подпадающих под санкции, использовать непрозрачность мира искусства для ввоза и вывоза денег в Соединенные Штаты.Отчет предлагает уникальное понимание того, как рынок искусства контролирует — а не контролирует — и дает ряд рекомендаций, некоторые из которых уже включены в предлагаемый закон ^[2], которые могут усилить регулирование как аукционных домов, так и частных торговцев произведениями искусства. , что привело к коренным изменениям в их ведении бизнеса.
Чтобы проиллюстрировать это, отчет Сената включает замечательное 80-страничное тематическое исследование двух братьев: Аркадия Ротенберга и Бориса Ротенберга, пары российских олигархов-миллиардеров, тесно связанных с президентом Владимиром В.Вставить. В дни, месяцы и годы после того, как президент Обама ввел санкции в отношении некоторых российских олигархов в ответ на аннексию Крыма Россией, Ротенберги, как утверждается, смогли получить более 210 миллионов долларов в постсанкционных сделках. Расследование, проведенное Комитетом при помощи публикации «Панамских документов» в 2016 году, показало, что Ротенберги использовали сложную сеть подставных корпораций, юристов и посредников для совершения сделок, связанных с искусством, на сумму более 91 миллиона долларов. ^[3]
Согласно отчету Сената, одним из ключей к тому, что санкции не смогли остановить Ротенбергов, является «[] скрытность, анонимность и [] отсутствие регулирования» в США.S. арт-рынок, который «создает среду, благоприятную для отмывания денег и уклонения от санкций». ^[4] В подтверждение этого утверждения Комитет сделал ряд ключевых выводов, в том числе:
На рынок произведений искусства в США не распространяется действие так называемого «Закона о банковской тайне» ^[5] — совокупности законов, требующих от определенных учреждений США соблюдения мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако все физические и юридические лица в США, совершающие сделки с лицами, подпадающими под санкции, несут значительную уголовную и гражданскую ответственность.
Крупные аукционные дома — Christie’s, Sotheby’s, Phillips и Bonhams — все добровольно проводят политику борьбы с отмыванием денег. ^[6] Несмотря на это, эти аукционные дома и частные дилеры часто имеют дело с посредниками-консультантами по искусству и рассматривают этих посредников как основного покупателя, даже если есть основания полагать, что посредник работает на нераскрытого клиента. ^[7] Фактически, один аукционный дом стал партнером московского арт-агентства Грегори Бальцера ^[8] и клуба Baltzer и согласился полагаться на господина Бальцера.Бальцер для проведения проверок по борьбе с отмыванием денег и санкций в отношении клиентов агентства. ^[9]
Эти методы позволили Ротенбергам через г-на Бальцера купить произведения искусства на миллионы долларов, в том числе картину Рене Магритта La Poitrine за 7,5 миллионов долларов, Три фигурки Генри Мура за 605000 долларов, книгу Жоржа Брака Pichet et Journal за почти 3 миллиона долларов, Un Port Sous La Lune Тамары Де Лемпицки за 665 000 долларов, Андреаса Гурски на острове Джеймса Бонда I и Ниагарский водопад за 1 доллар.054 миллиона и Жан-Поль Риопель Ombre d’Espace за 1,75 миллиона долларов. ^[10] Комитет также установил, что г-н Бальцер искал, но в конечном итоге не смог продать многочисленные предметы, связанные с Ротенбергами, в том числе La Poitrine и Brucke II Лионеля Файнингера. ^[11]
Тем не менее, отчет Сената не обвиняет аукционные дома или частных арт-дилеров в нарушении каких-либо законов; в нем отмечается, что все аукционные дома и частные дилеры перестали вести дела с г-ном.Бальцер однажды осознал озабоченность Комитета. ^[12]
Частные продажи произведений искусства, на которые в 2019 году приходилось 58% рынка произведений искусства США в стоимостном выражении, ^[13] также в значительной степени не регулируются. Комитет опросил одного частного дилера в Нью-Йорке с тридцатилетним опытом работы на рынке искусства; дилер объяснил, что у нее не было политики по борьбе с отмыванием денег, и вместо этого она полагалась на советы юристов, осведомленность о потенциальных «красных флажках» и свое «чутье» на саморегулирование.^[14] Она добавила, что лишь время от времени подвергала сомнению источник средств покупателя, поскольку это противоречило бы отраслевым стандартам. ^[15] Однако она отметила, что «большинство ее клиентов — американцы, и что она знает личность конечного покупателя в« большинстве »своих транзакций». ^[16]
В свете этих и других выводов в отчете Сената было вынесено восемь рекомендаций:
«Конгрессу следует внести поправки в Закон о банковской тайне, чтобы добавить предприятия, занимающиеся транзакциями с использованием ценных произведений искусства.^[17] В отчете отмечается, что Европейский Союз недавно принял аналогичные меры, которые требуют от предприятий проверки личности (i) продавца, (ii) покупателя и (iii) конечного бенефициарного собственника («UBO»). произведений искусства на сумму от 10 000 евро.
«Конгресс должен потребовать от Министерства финансов собирать информацию о бенефициарных владельцах компаний, созданных или зарегистрированных для ведения бизнеса в США». ^[18]
Когда Министерство финансов налагает санкции на физическое лицо, ему следует рассмотреть вопрос о том, следует ли применять санкции и к ближайшим родственникам.^[19]
Казначейство должно вводить санкции и объявлять о них одновременно, чтобы не создавать окно возможностей, подобное тому, которое осталось открытым для Ротенбергов в конце марта 2014 года. ^[20]
«Казначейство должно снизить или отменить порог блокировки компаний, принадлежащих лицам, подпадающим под санкции». ^[21] Текущий порог установлен на 50%; даже если физическое лицо, подпадающее под санкции, владеет 49% компании, компании не препятствуют ведение бизнеса в Соединенных Штатах.^[22]
В целях повышения эффективности применения санкций, «[t] он должен максимально использовать отчеты о подозрительной деятельности (« SARs »), подаваемые финансовыми учреждениями» и «более эффективно разминировать SAR» для информации о лицах и организациях, на которые наложены санкции. и предупреждать другие финансовые учреждения о рисках операций с этими организациями. ^[23]
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов («OFAC») «должно выпустить исчерпывающее руководство по мерам, которые аукционные дома и арт-дилеры должны предпринять, чтобы гарантировать, что они не ведут дела с физическими или юридическими лицами, на которые наложены санкции.»^[24] В отчете указано, что руководство должно« разъяснить, какие шаги аукционные дома и арт-дилеры должны предпринять, чтобы определить, является ли лицо основным продавцом или покупателем произведений искусства или действует от имени неизвестного клиента, и какое лицо [ы] должны быть предметом комплексной проверки ». ^[25]
Отчет рекомендует OFAC выпустить новое руководство, интерпретирующее Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях ^[26] — один из ключевых законодательных актов, наделяющих президента его санкционными полномочиями, — чтобы разрешить применение санкций к произведениям искусства, которыми торговали Ротенберги. .В настоящее время поправка к Закону, известная как Поправка Бермана, освобождает от президентских санкций «информацию и информационные материалы, включая, но не ограничиваясь ими. . . произведения искусства. » ^[27] В отчете рекомендуется толковать это исключение для «произведений искусства» в узком смысле как «охватывающее вопросы с информационным содержанием, исключая при этом типичные произведения искусства, такие как картины, гравюры и скульптуры». ^[28]
Хотя судьба рекомендаций Комитета остается неопределенной, в докладе сената указываются серьезные недостатки в обеспечении соблюдения санкций Соединенных Штатов и могут возникнуть существенные изменения в том, как аукционные дома и частные дилеры проводят сделки с произведениями искусства.Как минимум, эти изменения могут значительно увеличить транзакционные издержки, требуя от аукционных домов и арт-дилеров более тщательной проверки истинных личностей потенциальных покупателей и продавцов произведений искусства. Хотя транзакции российских олигархов-миллиардеров, безусловно, являются скорее исключением, чем правилом, рекомендации Комитета в случае их реализации могут привести к заметному усилению контроля и увеличению расходов на транзакции на рынке искусства США.
Клерк юриста Николас Родригес помогал в составлении проекта этой должности.
^[1] Персонал S. Comm. о внутренней безопасности и правительственных делах, индустрии искусства и политике США, подрывающей санкции (2020 г.) [далее «Отчет Сената»].
^[2] См. H.R. 6395 § 7211, 116-й конгресс, 2-я сессия. (2020) (предложение о применении Закона о банковской тайне к торговцам древностями).
^[3] В отчете Сената отмечается, что Ротенберги смогли перевести оставшиеся 120 миллионов долларов в Россию в течение четырехдневного периода между объявлением президента Обамы 16 марта 2014 года о санкциях в отношении России и заявлением Министерства финансов 20 марта 2014 года идентификация Ротенбергов как лиц, подпадающих под эти санкции. См. Отчет Сената выше , № 1, п. 1.
^[4] См. Отчет Сената supra , № 1, п. 3.
^[5] См. Деньги и финансы, Pub. L. No. 97-258 (1982), кодифицированный как 31 U.S.C. § 5311 и след.
^[6] См. Отчет Сената выше , № 1, п. 3.
^[7] ид. при 10.
^[8] Бальцер, гражданин США, проживающий в России, не был допрошен следователями Сената. ид. at 8. Через своего поверенного он отрицал, что когда-либо представлял Ротенбергов. ид. Он также отметил, что две компании, на которые в отчете Сената ссылается Аркадий Ротенберг, не попали в список санкционированных министерством финансов. ид.
^[9] ид. при 12.
^[10] См. Ид. at 115-30 (перечисление «[e] примеров операций после введения санкций, организованных г-ном Бальцером, связанных с Ротенбергами.»).
^[11] ид. , стр. 133-43.
^[12] ид. , стр. 142-43.
^[13] ид. на 48.
^[14] ид. , стр. 61-62.
^[15] ид. на 62.
^[16] ид.
^[17] ид. , 14,
^[18] ид.
^[19] Ид.
^[20] ид.
^[21] ид.
^[22] Ид.
^[23] ид. при 15.
^[24] ид.
^[25] ид.
^[26] Pub. L. No. 95-223, 91 Stat. 1625, кодифицировано в 50 U.S.C. § 1701 и след.
^[27] Закон об омнибусной торговле и конкурентоспособности 1988 г., Pub.L. No. 100-418, 102 Stat. 11007, кодифицированный в 50 U.S.C. Статья 1702.
^[28] Отчет Сената выше , № 1, 15.
.

Ротенберги кто они: Ротенберг Аркадий Романович | Forbes.ru

Ротенберги-братья чем владеют.

Сенат США выяснил, как братья Ротенберги обходят санкции | Новости из Германии о России | DW

Как Ротенберги получили доступ к рынку США

Отмывание денег через приобретение объектов искусства

Санкции США в отношении семьи Ротенбергов

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Санкции США в связи с отравлением Навального

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

ЕС против российских силовиков

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

США добавили в санкционные списки кремлевских чиновников

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Запрет на оборонный экспорт в Россию

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

За кибератаку на бундестаг

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Санкции Евросоюза за отравление Навального

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Второй пакет санкций за отравление Скрипалей

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Первые в истории Евросоюза санкции за применение химоружия

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Первый пакет санкций за отравление Скрипалей

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Санкции США в отношении силовиков

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

ВПК под прицелом

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Российская нефтянка под санкциями

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

ЕС ввел ограничительные меры против секторов экономики РФ

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Секторальные санкции в связи с событиями в Украине

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Запрет на въезд и заморозка активов

Досье FinCEN: друг Путина Аркадий Ротенберг мог отмывать деньги через банк Barclays | Новости из Германии о Европе | DW

Доклад Сената США и возможная покупка полотна Магритта

Публикация секретного досье

Как работала схема по отмыванию денег из России

«Глобальная прачечная»

Как работала схема по отмыванию денег из России

Подставные фирмы

Как работала схема по отмыванию денег из России

Фиктивные сделки

Как работала схема по отмыванию денег из России

Российские компании в качестве гаранта

Как работала схема по отмыванию денег из России

Подкупные судьи

Как работала схема по отмыванию денег из России

В центре схемы — молдавский Moldindconbank…

Как работала схема по отмыванию денег из России

..и латвийский банк Trasta Komercbanka

Аркадий Ротенберг о признании себя владельцем дворца в Геленджике: «Всякие инсинуации, скандал, а там нет ничего незаконного. На мне и так санкции» — Хоккей

В чём ещё может признаться Аркадий Ротенберг — Интернет на TJ

Ротенберг Аркадий Романович — персоны на BFM.ru

Упоминание в материалах:

Братьев Ротенбергов обвинили в обходе санкций США с помощью торговли предметами искусства

Российские олигархи из FinCEN Files | Европа | Новости и текущие события со всего континента | DW

Аркадий и Борис Ротенберги, друзья детства Путина

Алексей Мордашов, инвестор TUI

Алишер Усманов, металл и СМИ

Олег Дерипаска, бывший начальник Манафорта

Бывший партнер Путина по дзюдо говорит, что ему принадлежит дворец, который оппозиция связывает с российским лидером.

Большинство СМИ | СМИ | Комитет по внутренней безопасности и делам правительства

Грузия в своих мыслях — OCCRP

Внутренний круг

Что в имени?

В новом отчете Сената подробно рассказывается о том, как арт-дилеры и аукционные дома подорвали санкции США против России

Сенат выпустил отчет о коллекционировании произведений искусства Ротенберга и другие новости искусства — ARTnews.com

Статьи по Теме

подтверждает, что российские олигархи использовали арт-рынок США для отмывания денег

Добавить комментарий Отменить ответ