Обращение Председателя Совета директоров – «Магнит» сегодня – Годовой отчет ПАО «Магнит» 2018 г.
Уважаемые акционеры!
2018 год стал годом перемен для «Магнита». В феврале Сергей Галицкий, основатель, бессменный генеральный директор Компании и один из самых уважаемых бизнесменов в России, принял решение продать большую часть своей доли в «Магните» банку ВТБ, который впоследствии продал часть своего пакета акций «Марафон Групп». Обе компании являются известными российскими институциональными инвесторами. Сделка дала старт ряду важных событий: утверждению нового Совета Директоров и Правления, созданию долгосрочной стратегии развития для трансформации бизнеса и улучшения финансовых и операционных результатов Компании.
Новый состав Совета Директоров был избран 19 апреля 2018 г. Я с уверенностью могу сказать, что Совет представляет интересы акционеров и сбалансирован с точки зрения опыта, компетенций кандидатов, специфики отрасли, масштабов деятельности и целей Компании. Пять из семи директоров являются независимыми членами, а председателями всех комитетов Совета — по аудиту, кадрам и вознаграждениям, стратегии и финансовым рынкам — выступают только независимые директора.
С учетом упомянутых выше изменений самыми важными вопросами для Совета директоров в 2018 г. были назначение новой команды менеджмента и определение ключевых показателей ее эффективности, а также утверждение стратегии, бизнес-процессов и соответствующих бюджетов. В своей работе мы руководствовались международными стандартами корпоративного управления и лучшими деловыми практиками.
Все члены Правления, состоящего из десяти высококлассных специалистов, были избраны в 2018 г., хотя некоторые смогли присоединиться к нам только в начале 2019 г. Я доволен результатом и считаю, что мы сформировали лучшую команду на рынке. Мы применили международные практики и разработали краткосрочную и долгосрочную программы премирования, которые отвечают интересам менеджмента и акционеров.
Очевидно, что Компании требовалась срочная трансформация. Политика розничной сети и процессы, утвержденные Советом в 2018 г., составляют основу развития «Магнита» и задают направление работы менеджмента для преобразования бизнеса и его улучшения. Я бы назвал 2018-й годом создания фундамента для успешной реализации программы трансформации в 2019 г.
Я благодарю моих коллег, членов Совета Директоров, за активное участие и гибкость в работе в течение этого напряженного года. Я хочу особенно поблагодарить Пола Фоли, заместителя Председателя Совета Директоров, который охотно делился своим богатым опытом в розничной торговле во благо Компании в течение переходного периода. Его помощь была бесценной во время формирования команды менеджмента.
От имени членов Совета Директоров я выражаю огромную благодарность команде менеджмента и всем 300 тыс. сотрудников компании «Магнит». Они продолжают сохранять высокие стандарты работы на высококонкурентном рынке, когда мы трансформируем не только операционную деятельность, но и корпоративную культуру, чтобы отразить в ней новые ценности и принципы «Магнита», основанные на клиентоориентированности.
В заключение, выражаю признательность всем акционерам за поддержку и веру в успех «Магнита». Уверен, мы на правильном пути к достижению наших целей и успешной трансформации Компании, что приведет к росту ее стоимости.
ar2018.magnit.com
Схема органов корпоративного управления – Структура органов корпоративного управления – Корпоративное управление – Годовой отчет ПАО «Магнит» 2018 г.
Схема органов корпоративного управления
Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров. Совет директоров, избираемый акционерами и им подотчетный, обеспечивает стратегическое управление и контроль деятельности исполнительных органов – Генерального директора (Председателя Правления) и Правления.
Исполнительные органы осуществляют текущее руководство Компанией и реализуют задачи, поставленные перед ними акционерами и Советом директоров.
Компанией выстроена эффективная система корпоративного управления и внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях защиты прав и законных интересов акционеров.
При Совете директоров функционирует Комитет по аудиту, который совместно с Департаментом внутреннего аудита помогает органам управления обеспечивать эффективную работу Компании, в том числе по организации и функционированию системы внутреннего контроля и управления рисками. Ревизионная комиссия контролирует соблюдение Компанией нормативно-правовых актов и законность совершаемых операций.
В целях проведения проверки и подтверждения финансовой отчетности ПАО «Магнит» привлекает внешнего аудитора, не связанного имущественными интересами с Компанией и ее акционерами.
Действующий при Совете директоров Комитет по кадрам и вознаграждениям готовит рекомендации по ключевым вопросам назначений и мотивации членов Совета директоров, исполнительных органов и органов контроля.
В целях эффективного взаимодействия с акционерами, координации действий Компании по защите прав и интересов акционеров, поддержки эффективной работы Совета директоров в ПАО «Магнит» создан Департамент корпоративного управления, осуществляющий функции Корпоративного секретаря, а также при Совете директоров создан и функционирует Комитет по финансовым рынкам.
Компания осуществляет своевременное раскрытие полной и достоверной информации, в том числе о своем финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности, чтобы обеспечить акционерам и инвесторам возможность принятия обоснованных решений.
Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, применимого законодательства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Европейского союза. В Компании также действует порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО «Магнит».
ar2018.magnit.com
Общее собрание акционеров – Структура органов корпоративного управления – Корпоративное управление – Годовой отчет ПАО «Магнит» 2018 г.
Акционеры ПАО «Магнит» участвуют в управлении Компанией путем принятия решений на Общем собрании акционеров. Посредством голосования акционеры могут значительным образом воздействовать на бизнес; в частности, к полномочиям Общего собрания акционеров относится утверждение Годового отчета и бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, избрание ключевых органов управления и контроля Компании, одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, ряд других важных вопросов.
Процедура проведения Общего собрания акционеров направлена на обеспечение соблюдения прав акционеров и отвечает всем требованиям законодательства Российской Федерации, применимого законодательства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Европейского союза.
В течение 2018 г. состоялось три Общих собрания акционеров ПАО «Магнит» – два внеочередных и одно годовое, на которых в числе прочих был принят ряд ключевых решений.
Ключевые решения, принятые на общих собраниях акционеров в 2018 году| Статус собрания, дата проведения | Кворум (%) | Ключевые решения |
|---|---|---|
| Внеочередное Общее собрание акционеров 19 апреля 2018 г. | 71,73 |
|
| Годовое Общее собрание акционеров 21 июня 2018 г. | 69,28 |
|
| Внеочередное Общее собрание акционеров 5 декабря 2018 г. | 60,33 |
|
ar2018.magnit.com
Стратегию передали президенту – Коммерсантъ Краснодар
Совет директоров ПАО «Магнит» избрал на должность президента продуктового ритейлера выходца из «Ленты» Яна Дюннинга, а также расширил его полномочия, сделав председателем комитета по стратегии. За генеральным директором «Магнита» Ольгой Наумовой, пришедшей туда из X5 Retail Group, остаются функции по текущему управлению. Как полагает источник “Ъ-Кубань”, близкий к руководству ПАО, Совет директоров не доволен результатами стратегии, которую реализуют выходцы из X5 по изменению и децентрализации ритейлера, поскольку она негативно отразилась на финансовых показателях общества. Эксперты считают, что выбранная Ольгой Наумовой стратегия «Магнита», и то, как она претворялась в жизнь, привело к снижению финансовых показателей, противоречивым сделкам, упущенным возможностям и росту долговой нагрузки.
Президентом ПАО «Магнит» сроком на три года переизбран Ян Дюннинг. Он же назначен председателем комитета Совета директоров по стратегии компании, говорится в отчете ритейлера, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». Совет директоров ПАО «Магнит» возглавил, как и прежде, Чарльз Райан.
Как сообщил “Ъ-Кубань” на условиях анонимности источник, в прошлом близкий к руководству «Магнита», решения последнего Совета директоров и передача Яну Дюннингу полномочий по стратегии и ведению текущей деятельности компании могут означать, что эти направления по большей части перестанет курировать гендиректор ритейлера Ольга Наумова.
Также госпоже Наумовой и еще пятерым выходцам из X5 Retail Group были переданы акции компании. Ранее “Ъ-Кубань” писал, что Ольга Наумова на минувшей неделе впервые стала акционером ПАО «Магнит». Размер доли принадлежащих ей обыкновенных акций «Магнита» составил 0,016173%. Согласно отчетности компании, экс-менеджеры «Пятерочки», а теперь члены правления «Магнита» Татьяна Князева и Марья Дэй получили 0,003332 % и 0,001617 % акций соответственно. Экс-финансовый директор X5 Retail Group Елена Милинова (сейчас финдиректор «Магнита») стала обладателем 0,007068 % акций, а бывший директор «Перекрестка» Владимир Сорокин, который занял в «Магните» пост коммерческого директора, получил 0,018135 % акций.
«Годом ранее, примерно в те же даты, то же самое происходило и с топ-менеджерами «Магнита», которые оставались после Галицкого»,— рассказал собеседник, предполагая вероятность скорого ухода и «золотые парашюты» в виде акций для перешедших с госпожой Наумовой в компанию бывших сотрудников «Пятерочки» и «Перекрестка».
Напомним, что перед тем, как прошлый топ-менеджмент покинул компанию, он получил подобные «золотые парашюты», а последний соратник Сергея Галицкого в Совете директоров ритейлера Илья Саттаров покинул правление «Магнита» в октябре 2018 года в связи с решением совдира.
Источник допускает, что решение передать полномочия по реализации стратегии «Магнита» Яну Дюннингу может быть связано с недовольством правления финансовыми результатами компании. Так, согласно документации, чистая прибыль ритейле
www.kommersant.ru
Совершенствование корпоративного управления – Система корпоративного управления – Корпоративное управление – Годовой отчет ПАО «Магнит» 2018 г.
Корпоративное управление ПАО «Магнит» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Магнит» с соблюдением норм и традиций корпоративного управления, соответствующих основным российским и международным стандартам и способствующих созданию положительного образа ПАО «Магнит» в глазах его акционеров, клиентов и сотрудников. Компания постоянно осваивает новые методы и подходы, отказываясь от практик, не соответствующих требованиям сегодняшнего дня.
В 2018 г. система корпоративного управления в Компании претерпела значительные изменения:
- Председателем Совета директоров ПАО «Магнит» был избран независимый директор.
- В составе Совета директоров сформированы новые профильные комитеты: Комитет по стратегии и Комитет по финансовым рынкам.
- Общим собранием акционеров утверждено Положение о Совете директоров ПАО «Магнит», в соответствии с которым единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в течение отчетного периода является фиксированное вознаграждение.
- Внедрена программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих сотрудников Группы компаний «Магнит» с использованием акций ПАО «Магнит». Указанная программа была одобрена Советом директоров на заседании 25 сентября 2018 гПротокол от 26 сентября 2018 г..
Эти важные изменения в модели и практике корпоративного управления ПАО «Магнит» – еще один шаг на пути к соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления, имеющего целью повышение эффективности управления Компанией и обеспечение ее долгосрочного и устойчивого развития.
До конца 2019 г. планируется приведение Устава ПАО «Магнит» и некоторых внутренних документов Компании, в частности Положения о Совете директоров, Положения об информационной политике и иных, в соответствие с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.
ar2018.magnit.com
кто вошел в новый совет директоров «Магнита» :: Краснодар :: РБК
Краснодар , 20 апр 2018, 11:200
ВТБ и иностранцы: кто вошел в новый совет директоров «Магнита»
В обновленный совет директоров ПАО «Магнит» вошли два представителя «ВТБ Капитала» и три иностранца, которых рекомендовал миноритарный акционер Сергей Галицкий
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Акционеры ПАО «Магнит» на внеочередном собрании 19 апреля избрали новый состав совета директоров ретейлера. В него не вошел нынешний генеральный директор Хачатур Помбухчан, но были выбраны два представителя крупнейшего акционера — банка ВТБ, следует из сообщения компании.
«Я рад, что большинство членов избранного Совета директоров являются независимыми. Это отвечает лучшим мировым практикам. Такое решение позволит компании сформировать и утвердить долгосрочную стратегию и придаст импульс в развитии менеджерской команды и бизнеса в целом», — прокомментировал генеральный директор «Магнита» Хачатур Помбухчан.
В совет директоров вошли руководитель управления потребительского сектора «ВТБ Капитала» Алексей Махнев и руководитель управления прямых инвестиций и специальных проектов «ВТБ Капитала» Тимоти Демченко, а также бывший финансовый директор ПАО «Магнит» и АО «Тандер» Александр Прися
www.rbc.ru
Совет директоров «Магнита» возглавили предложенные Галицким управленцы :: Краснодар :: РБК
Краснодар , 08 мая 2018, 11:52 0Совет директоров «Магнита» возглавили предложенные Галицким управленцы
Совет директоров ретейлера «Магнит» возглавили управленцы, выдвинутые миноритарным акционером и основателем сети Сергеем Галицким
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Совет директоров ПАО «Магнит» избрал своим председателем Чарльза Райана Эммитта, сообщается в документах ретейлера.
Его заместителем и председателем комитета совета по стратегии утвержден Пол Майкл Фоли. Комитет совета директоров возглавил Грегор Виллиам Моват, главой комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям стал Джеймс Пэт Симмонс.
Как РБК Краснодар сообщал ранее, акционеры ПАО «Магнит» на внеочередном собрании 19 апреля избрали новый состав совета директоров ретейлера. В него не вошел нынешний генеральный директор Хачатур Помбухчан, но были выбраны два представителя крупнейшего акционера — банка ВТБ.
В совет директоров вошли руководитель управления потребительского сектора «ВТБ Капитала» Алексей Махнев и руководитель управления прямых инвестиций и специальных проектов «ВТБ Капитала» Тимоти Демченко, а также бывший финансовый директор ПАО «Магнит» и АО «Тандер» Александр Присяжнюк.
Также на собрании акционеров в состав нового совета директоров выбрали Грегора Виллиама Мовата, Джеймса Пэта Симмонса, Пола Майкла Фоли, Чарльза Эммитта Райана.
Трое из семерых избранных членов совета директоров были выдвинуты Сергеем Галицким, который остается миноритарным акционером «Магнита» — это Грегор Ви