Номинальные учредители и номинальные директора: ответственность и риски при вступлении в должность

Номинальный директор оффшора – кто это такой?

Одной из важнейших и неотъемлемых составляющих оффшорной индустрии является институт номиналов. Под понятием «номинальность» подразумевается, по сути, только фигурирование в документах компании, однако реального участия в управлении предприятием номинальная фигура не принимает. Номинальный сервис или в оригинале «nominee services» – это предоставление физическими или юридическими лицами услуг для сохранения конфиденциальности личности реального владельца оффшорной компании в качестве номинальных директоров, участников, секретарей.

Нельзя сказать, что бином Ньютона – выяснить сведения о том, кто на самом деле является главой офшорной компании. Реестры многих юрисдикций являются общедоступными, поэтому практически любой желающий имеет возможность узнать сведения о субъектах, имеющих отношение к управлению той или иной компанией. Одной из причин популярности номинальных управляющих является нежелание учредителей при регистрации офшорной компании «светить» свои персональные данные в учредительных документах.   В свете подобных обстоятельств очень удобно использование номинального сервиса.

Институт номиналов при регистрации офшоров очень популярен сегодня. Однако многие реальные владельцы желают сохранять полную конфиденциальность, даже если в избранной ими же офшорной юрисдикции все реестры, из которых и можно получить информацию о бенефициаре, закрыты. Это позволяет реальным владельцам не афишировать данных о себе. Так, номинальный директор действует в интересах реальных бенефициаров.

Зачастую возникают опасения по поводу того, что номинал может захотеть присвоить себе компанию реального владельца, а также его имущество и денежные средства, которые находятся на офшорном счете и фактически являются доходом от бизнеса бенефициара. Однако существуют объективные причины, развеивающие такие пессимистичные прогнозы. Для начала следует отметить, что регистрируя офшорную компанию с номинальным сервисом бенефициар получает на руки заверенную нотариусом (с уже проставленным апостилем) доверенность от номинальных владельцев на ведение дел компании. Также бенефициару передаются отказные письма без проставленной в них даты, то есть с открытой датой.

Обращая более подробно внимание на организационные и процедурные моменты видна следующая картина – номинальные владельцы передают полномочия по управлению офшором реальному владельцу, подписывая апостилированную доверенность. Согласно последней бенефициар имеет право действовать от имени номинала. Дополнительными и обязательными документами являются составляемое номинальным директором соглашение о предоставлении номинального сервиса, а также специальный протокол или letter of resignation. Это протокол с открытой датой, то есть в данном документе прописано, что номинальный директор подает  прошение об отставке без требований о компенсации, а дата не проставлена. Эти документы в совокупности являются гарантией бенефициару на непредвиденные случаи, которые могут быть связаны с неправомерным использованием номинального сервиса не в интересах реальных владельцев.

Вопрос репутации

Важно и то, что иностранные номинальные директора и акционеры очень дорожат своей многолетней репутацией, имеющей весомое значение для собственного бизнеса. Поэтому некорректность в отношении доверителя и отсутствие надежности могут негативно сказаться в дальнейшем. Общеизвестно, что хорошая репутация зарабатывается годами, а испортить ее можно за минуту, из этого следует, что каждая уважающая себя компания не позволит какой-либо оплошности или тому подобному промаху нанести ущерб прибыльному бизнесу.

Стоимость услуг номинальных управляющих варьируется в зависимости от того, кто именно требуется реальному владельцу. Так, номинальный секретарь в начале 2013 года обоходится примерно в 200 Euro, номинальный акционер – также около 200 Euro, номинальный же директор обойдется почти в 400 Euro.

Что касается персонального состава номиналов, то в таких офшорных юрисдикциях как например Сейшелы, Белиз, Панама ими в большинстве случаев являются местные граждане.

Думается, что управление офшором подразумевает как договорную работу, так и работу с банковским счетом. Учитывая, что суммы через офшорные счета проходят немаленькие, то желание реального владельца контролировать номиналов вполне объяснимо. Бенефициару важно чувствовать уверенность и осознавать, что услуги номинального директора осуществляются на достаточном уровне надежности и гарантированности. А что касается различных неблагоприятных и беспокоящих обстоятельств, то от этого бенефициары как раз желают оградить себя. Собственно поэтому у номинального директора деятельность идет по двум направлениям: позволить реальному бенефициару контролировать процесс управления, имея возможность на этот процесс влиять, в тоже время все хлопоты принимают на себя номинальные управляющие, освобождая от этих обязательств реальных владельцев компании.

Таким образом номинальных сервис существует для того, чтобы оградить бенефициаров от ненужных хлопот, а также чтобы оставить личность самих реальных владельцев компаний «в тени», позволяя им активно участвовать в жизнедеятельности собственных компаний.

Предыдущая статья Следующая статья

Проверка номинального руководителя компании

 

Номинальный директор – это физическое лицо, которое формально числится руководителем компании за определенное вознаграждение. В российском законодательстве официальное определение и статус номинального руководителя отсутствует. Тем не менее  практика приема на работу лиц, не управляющих компанией напрямую, присутствует. Делается это в целях мошенничества, отмывания и обналичивания денежных средств, а также сокрытия налогов.

Как в данном случае проверить генерального директора, что он управляет компанией и несет ответственность за договорные отношения с контрагентами? Рассмотрим некоторые моменты проверки, которые позволят исключить риск подписания договора с номинальным руководителем компании:

• Проверка действительности паспорта
• Проверка  прямой связи с руководителем
• Проверка аффилированности с  “технической фирмой”
• Проверка информации в негативных реестрах

Для раскрытия ключевых моментов, в качестве примера будем  использовать сервис Seldon.Basis.

 

Проверка действительности паспорта

Часто фирмы-однодневки оформляют на подложные документы.   Один из способов – когда злоумышленники подделывают скан паспорта номинального директора посредством замены фотографии и добавления штампа “копия верна” от имени нотариальной конторы.

Поэтому необходимо проверять паспорт генерального директора по базе недействительных российских паспортов. Данный ресурс находится в сервисе Seldon.Basis  в разделе “Другие проверки”.

 

 

    

Если паспорт действителен, то обратите внимание на случаи, когда город проживания директора не совпадает с городом регистрации компании, а также когда директор по возрасту является студентом или пенсионером.

 

Проверка прямой связи с руководителем

До подписания договора необходимо выйти на прямой контакт с непосредственным генеральным директором компании, а не только запросить копию его паспорта и приказ о назначении. Номинальные директора не знают собственного бизнеса, отрасли, торговых и производственных процессов. В ходе общения вы сможете убедиться в благонадежности проверяемого предприятия.

Если же выйти на контакт не удалось, то можно проверить  медийность генерального директора в социальных сетях или СМИ. Возможно обнаружить, что фотографии в соцсетях и в копии паспорта не имеют ничего общего и на них вообще разные люди. Проверить репутационную среду и деятельность генерального директора можно в карточке “Персона” сервиса Seldon.Basis.

 

 

В карточке собирается информация “Упоминание в СМИ”, “Связь через новости”, “Индекс медийности”.

 

 

    

Проверка аффилированности с “технической фирмой”

Технические фирмы не занимаются ведением финансово-хозяйственной деятельности. Такая компания может быть зарегистрирована по адресу массовой регистрации, находиться в негативных реестрах и не сдавать бухгалтерскую отчетность.

Следует изучить в карточке “Персоны” бизнес-историю генерального директора в качестве руководителя или совладельца. График “Выручка” в годовой динамике позволяет быстро оценить, насколько успешными были управленческие решения директора в течение его деятельности. Как правило, если компаниии “технические”, то график будет нулевым.

 

 

 

Проверка информации в негативных реестрах

Одним из критериев неблагонадежности генерального директора является наличие о нем информации в негативных реестрах. ФНС России ведет реестр массовых директоров и учредителей – “Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями нескольких юридических лиц”. Под статус “массовости” генеральный директор попадет, если он одновременно руководит минимум в шести действующих компаниях.

Налоговая не всегда своевременно успевает вносить записи в реестр. Поэтому важно самостоятельно отслеживать историю персоны и выяснить, не зарегистрировало ли физическое лицо за короткий период сразу несколько компаний, но деятельность при этом так и не ведется. Впоследствии компании просто ликвидируются, но в истории персоны эта информация собирается и сохраняется.

 

 Убедиться в благонадежности генерального директора помогут также данные из реестров “Розыск лиц по учетам ФССП РФ”, “Банк исполнительных производств”, “Дисквалифицированные граждане”.

Номинальные директора могут считать свою профессию призванием, но за это наступает административная или уголовная ответственность. Удобно, когда эти ресурсы под рукой, в “одном окне”. Это реализовано в ряде платных сервисах, в том числе и в сервисе Seldon.Basis в разделе “Другие проверки”.

 

  

 

Мы рассмотрели только некоторые моменты проверки генерального директора на номинальность с помощью сервиса. Для тщательной проверки можно запросить у контрагента такие подтверждающие документы, как протокол общего собрания учредителей о назначении руководителя, доверенность на представителя, протокол общего собрания участников общества об одобрении сделки. Не лишним будет сделать запрос в МВД об отсутствии у руководителя судимости и запрос в Инспекцию ФНС об отсутствии налоговых задолженностей руководителя. Таким образом можно до подписания договора предотвратить риски и сберечь заработанные денежные средства компании.

Воспользуйтесь подарком Seldon для читателей: бесплатно получите полный доступ к Seldon. Basis на 1 неделю! Уверены, что, благодаря функционалу и информативности, сервис станет для вас надежным инструментом.

Подписывайтесь на наш ДЗЕН-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

Услуги виртуального директора и учредителя в Чехии

Услуги виртуального директора и учредителя в Чехии | Стоимость номинального сервиса от DoMyTax

Мы предлагаем услуги надежных номинальных директоров и учредителей с чешским гражданством и действующей юридической лицензией. Пакеты услуг от 3 месяцев.

Номинальный директор — Гражданин Чехии

12,000

крон

/

500

евро

• Упрощенный процесс открытия и ведения банковского счета в Чехии.
• Ваше имя не записывается в Торговый реестр в позиции директора.
• Если фирма находится в процессе ликвидации или проходит процессом неплатежеспособности, это не влияет на другую Вашу деятельность.

Заказать

* цена за месяц, минимальный пакет 3 месяца

Номинальный директор — чешский адвокат

20,000

крон

/

850

евро

• Все преимущества директора – гражданина, плюс:
• Адвокат отвечает своей лицензией.
• Номинал — адвокат связан соглашением о неразглашении и может не передавать чувствительные данные третьим сторонам.

Заказать

* цена за месяц, минимальный пакет 3 месяца

Для чего нужен номинальный сервис?

• Решение проблемы открытия банковского счета в Чехии или обеспечение беспроблемного обслуживания уже открытого счета.
• Статус местной компании в глазах чешских и европейских партнеров.
• Прямой договор и действия исключительно по распоряжению бенефициара.
• Ваша личная информация скрыта от чужих глаз.
• В случае заказа дополнительной услуги номинального учредителя, Ваше имя не заносится в публичные реестры вообще, организационная структура позволяет быть гибким в вопросах отчетности по бизнесу, а бенефициар имеет легальное право получить ВНЖ на свою фирму и использовать налоги и связанные оплаты как расход своего бизнеса.
• Профессиональный исполнитель лишен недостатков членов семьи и друзей. Никаких моральных обязательств и перепадов настроений.
• Услуга сопровождается русскоязычным аккаунт-менеджером.

Дополнительные услуги:

• Административная помощь номинального директора 2,500 Крон/час.
• Юридическая консультация 3,500 Крон/час.
• Услуга номинального учредителя: плюс 10,000 Крон к ежемесячному платежу.

Вопросы и ответы

• Могу я быть директором самостоятельно?

  Чешские законы не запрещают иностранцам быть директорами в компаниях, но это связано с определенными трудностями для компании: от дополнительных проверок при открытии и ведения банковских счетов, до незапланированных расходов на представление интересов.

• Банк не открывает счет моей компании или уведомил о закрытии существующего. В чем дело?

  В случае, если фирма не ведет активной деятельности на территории Чехии, не имеет работников, офиса, склада, то у чешских банков часто возникают закономерные претензии почему у вашей компании должен быть счет именно в Чехии, а не в стране где Вы ведете бизнес. Решением этой ситуации как раз является использование сервиса номинального директора и/или учредителя.

• У меня есть фирма в Чехии и я бы хотел оформить ВНЖ (трудовую карту) на нее.

  Работа владельца бизнеса на своей фирме — распространенное явление. Для того, чтобы оформить ВНЖ, необходимо чтобы трудоустраиваемый формально не был ни директором, ни учредителем фирмы. Решением является использование профессионального номинального директора и учредителя.

• Как происходит оплата услуг?

  Первая оплата включает платеж за подготовку документов (трехсторонний договор, документы к назначению/снятию номинального директора) в размере 10-15 тыс. Крон, далее трехмесячный возвратный депозит и оплату за первые три месяца.

Возможно Вам понадобится:

• Ведение бухгалтерии фирмы от 600 Крон/мес,
• Комплексные консультации по налогам от 1500 Крон/час,
• Регистрация или изменение структуры существующей фирмы от 7500 Крон.

Бесплатная консультация

Номинальные руководители и субсидиарная ответственность

8(920)023-99-70

Позвоните для бесплатной консультации

Рекомендуем взвесить все риски, соглашаясь на эту должность

23 Июнь

Для российского бизнеса характерно понятие номинального руководителя – по сути подставной или фиктивный директор. В реальности, речь идет о людях, которые знают, что руководителями они будут значиться только по документам, но в реальности руководить компанией им не придется. Максимум участия, которое может от них потребоваться, это прилично выглядеть, время от времени присутствовать на встречах с партнерами по бизнесу, участвовать в открытии банковского счета, ставить подпись под договорами, иногда даже появляться на корпоративных мероприятиях. Но решений касательно деятельности компании они не принимают.

Вопросы субсидиарной ответственности

Мы подробно рассмтриваем эту тему в отдельной статье и рекомендуем с ней ознакомиться для более глубокого понимания проблемы.

Субсидиарная ответственность при банкротстве компании

Подробные разъяснения для учредителей и директоров организаций

ПЕРЕЙТИ

Риски для номинального директора

Соглашаясь на работу подставным директором, человек принимает на себя серьезные риски, что бы ему не рассказывали при найме:

1. Риск попадания в реестры дисквалифицированных лиц;
2. Риск внесения в реестр массовых руководителей;
3. Занесения в реестр директоров компаний, исключенных из ЕГРЮЛ с долгами.
4. Возникновение субсидиарной ответственности при попадании компании в ситуацию банкротства;
5. Несение административной ответственности при возникновении проблем у компании;
6. Несение уголовной ответственности в определенных законом случаях (нарушение техники безопасности на производстве, повлекшее причинение вреда здоровью, уклонение от уплаты налогов и другие).

За что номинального директора могут привлечь к ответственности

Формально директор, даже если он номинальный, относится к категории КДЛ – контролирующих должника лиц. Его данные попадают в Единый реестр ЕГРЮЛ. И он несет ответственность за деятельность компании, в том числе и в тех случаях, когда она оказывается на грани банкротства. С одной стороны, кажется не вполне гуманным наказывать человека, который сам не принимает никаких решений, не способен повлиять на ситуацию и может даже не знать, как идут дела на предприятии.

Основные аргументы противников несения ответственности сводятся к следующему:

• номинальный директор не принимает участия в реальной хозяйственной деятельности компании;
• номинальные руководители не заключают сделок и договоров с конкурсными кредиторами;
• номинальный директор мог даже никогда не видеть контрагентов предприятия.

С другой стороны, если полностью избавить от ответственности подставных лиц, тогда и выгодополучатели, которые действуют целенаправленно, выводя активы и доводя предприятие до банкротства, будут просто выдавать себя за невинных номинальных директоров таким образом пытаться уйти от ответственности.

По этой причине, в глазах закона аргументы в защиту невиновности фиктивных управленцев не имеют никакой силы. Судебная практика также не на стороне номинальных директоров, так что предпочтительнее знать, как защититься от субсидиарной ответственности, мы не рассматриваем уголовную – она в компетенции совсем другого суда. Для начала – когда же субсидиарная ответственность наступает.

Законодательные основы вопроса

Субсидиарная ответственность наступает тогда, когда невозможно погашение требований кредиторов из-за конкретных действий или, наоборот, бездействия КДЛ — контролирующего должника лицо, в число которых входит и номинальный руководитель. Ответственность по обязательствам перед кредиторами должен нести и номинальный директор. При этом, если его действия (или бездействие) никак не сказались на финансовом состоянии предприятия, он еще должен это доказать. А пока это не доказано, считается, что к такой плачевной ситуации привела именно его деятельность как КДЛ. При этом привлечь к такой ответственности можно не только учредителя и номинального директора, но и главного бухгалтера, и других наемных сотрудников, которые относятся к категории КДЛ.

Законом и судебной практикой отработаны и продолжают отрабатываться разные ситуации, поэтому на лазейки лучше не рассчитывать. Не поможет уйти от субсидиарной ответственности и ликвидация компании со сменой должностных лиц или ее реорганизация. Ответственность за старые проблемы на новых номинальных руководителей не переносится. Они отвечают только за тот период, когда они числились руководителями с внесением соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.

Привлечь к субсидиарной ответственности могут как на прямых, так и на косвенных основаниях. Так, если номинальный руководитель не может предоставить бухгалтерских документов в связи с их отсутствием, наступает субсидиарная ответственность на косвенных основаниях. Это относится и к тем случаям, когда выявляются искажения в информации об имуществе должника или она отсутствует.

Если полное погашение требований кредиторов невозможно из-за деятельности сразу нескольких КДЛ, то наступает солидарная субсидиарная ответственность.

Стратегия защиты для номинальных руководителей

Следует отметить, что судебная практика по привлечению к субсидиарной ответственности еще не устоялась в полной мере и законодательные нормы допускают двойственную трактовку. Можно рассматривать ситуацию с точки зрения федерального законодательства о банкротстве. А в законе четко сказано, что номинальный руководитель может быть освобожден от субсидиарной ответственности, если он никак не влиял на деятельность юридического лица (что, впрочем, еще придется доказать).

Однако при этом есть разъяснения Верховного суда, в которых сказано, что номинальный руководитель не освобождается от осуществления управленческих обязанностей и контроля за деятельностью юридического лица (или по организации надлежащей системы управления), поэтому может быть привлечен к субсидиарной ответственности.

Таким образом, номинальному директору возможно удастся уйти или свести к минимуму субсидиарную ответственность при соблюдении следующих условий:

• если он сможет доказать, что не принимал участия в управлении деятельностью предприятия;
• если он сможет указать (и доказать), кто именно руководит компанией;
• если он сможет указать, где находятся активы компании, за счет которых можно будет удовлетворить требования кредиторов.

Возможные аргументы номинального директора для защиты

Номинальный руководитель может продумать стратегию с предоставлением следующих объяснений:

1. Директор утверждает, что не доводил компанию до банкротства, и он может это доказать. Например, если он сменил на посту другого номинального руководителя, при котором ситуация ухудшилась. Но тут есть установленные законодательством ограничения по срокам – не позже чем за три года до момента появления признаков банкротства.
2. Директор может доказать, что у него нет доступа ни к активам предприятия, ни к документам. Теоретически это можно доказать, если:

• на него не была сделана электронная подпись;
• он не появлялся в налоговой и других госорганах;
• он не ставил подписи на документах по сделкам, которые и стали причиной банкротства;
• вообще никакие договора не подписывал.

В качестве доказательства в этом случае принимаются не только документы, но и свидетельские показания сотрудников, деловых партнеров и т.д. В суде могут быть приняты даже видеозаписи с систем наблюдения.

3. Работа на постоянной основе в другой организации. Здесь могут быть предоставлены копия трудовой книжки или контракта, выписки с банковского счета, налоговые декларации и т.д.
4. Доказательства мошенничества. Иногда реальные владельцы бизнеса даже не стараются заключать настоящие договора найма номинального директора, а получают обманом паспортные данные человека и подделывают его подпись. То, что это фальшивка, докажет графологическая экспертиза. Если человек при этом уезжал в длительную командировку или проживал в другом городе, он может предоставить соответствующие документы.

Номинальный руководитель может защититься от субсидиарной ответственности, если предоставит информацию о настоящих владельцах бизнеса. Чем больше документов он сможет передать — тем лучше. В суде принимаются и копии договоров, и переписка, и подтверждение банковских переводов. Это, впрочем, не гарантирует успеха. Суд все равно может придерживаться позиции относительно жесткого наказания номинальных руководителей.

При этом субсидиарная ответственность — не единственное наказание. В последние годы появились и изменения в законодательстве, которыми вводится уголовная ответственность для таких лиц, а также дисквалификация, из-за которой они в течение определенного времени не смогут занимать соответствующие должности. Так что, соглашаясь на роль номинального директора, нужно проанализировать и серьезно взвесить все риски.

Номинальный директор в Европе от 99 евро в месяц | Комплексные услуги в Чехии

Термин номинальный директор в Европе введен на нашем сайте исключительно для облегчения восприятия информации. В законодательстве он не закреплен и, следовательно, лицо в данной должности полностью несет ответственность за деятельность вверенной ему компании. А в Европе данная услуга и вовсе состоит из непосредственно номинального директорства и услуг бухгалтерского плана посредством аутсорсинга.  Наша компания оказывает номинальные услуги, очень часто ими пользуются при открытии компании чтобы сэкономить свое личное время. Далее речь идет о таком: 

• спрос номинального директора в Европе;
• легко ли быть номинальным директором в Европе;
• чем рискует собственник при номинальном директоре в Европе;
• риск для номинального директора в Европе;
• пределы «номинальных» компетенций;
• виды номинального сервиса;
• зачем компании номинальный директор в Европе;
• владельцу выгодно действовать по ограниченной доверенности.

Номинальный сервис можно считать своего рода наместничеством в руководящей (чаще всего) должности. Пользуясь данной услугой, владелец крупной компании формально назначает руководителя или использует номинального акционера, ограничив при этом его обязанности. Такой «ставленник» лишь воплощает в жизнь сценарий, написанный его нанимателем.

Спрос номинального директора в Европе

Спрос номинального директора в Европе. Особенным спросом эта услуга пользуется у владельцев различных компаний в европейской части мира и в оффшорных зонах. Такая популярность обусловлена возможностью абсолютно законно решить вопрос прав бизнеса и его анонимности, при этом снижая налоги и ликвидируя «скользкие» места в документации. Впрочем, популярность данной услуги активно возрастает и на территориях государств, не являющимися оффшорными зонами, к примеру, в Чехии. Здесь же Вам могут предложить приобрести готовую компанию, при этом даже не придется присутствовать в Праге.

На должность номинального директора может быть назначен один человек или компания, обозначенные в реестре директоров. Такой формальный руководитель на деле не участвует в управлении. Его задача — делегировать свои обязанности настоящему управляющему, сопровождая передачу доверенностью генеральной либо с ограничением полномочий. При этом за фиктивным начальством остается право подписи корпоративных и коммерческих документов.

К примеру, в Чешской Республике услуги номинального юридического адреса, руководителя или учредителя часто предлагаются вместе с регистрацией фирмы. Как и везде, отношения ставленника и его нанимателя обязательно документально регламентируются.

При этом большинство чешских фирм, специализирующихся на номинальных услугах, значительно ограничивают условия их предоставления. По этим условиям номинал не может быть марионеткой без права вмешательства в дела и счета компании. А услуги его нужны, главным образом, для сохранения конфиденциальности владельца. В этой стране весьма трепетно относятся к правовой безопасности граждан.

Легко ли быть номинальным директором в Европе

Легко ли быть номинальным директором в Европе — рассказать может только сам номинал. Лицо в данной должности можно определить, как субъект управления, обозначенный в гос. реестре руководителем или представителем обладателя прав на компанию. При этом он не имеет ни необходимого допуска для абсолютного управления фирмой, ни права принимать важные структурные и финансовые решения. Иногда, по сценарию бенефициара, номинальный директор может распоряжаться банковским счетом, заключить контракт, вести переговоры и т.п.

Фиктивного директора назначают учредители. Все четко документируется, и далее все управленческие вопросы, возникающие в процессе его деятельности, решаются в том же ключе, что и с настоящим руководителем. Генеральная доверенность на формального руководителя обычно составляется на год, а затем продлевается по мере необходимости. Чаще всего документ узаконивается апостилем. Порядок назначения и увольнения номинала прописан в учредительной документации. Поскольку такой человек полностью несет ответственность за деятельность фирмы.

Сколько руководителей должно находиться у руля компании и каковы к ним требования, зависит от страны, на территории которой она зарегистрирована. Обычный минимум — от одного до трех резидентов или нерезидентов данного государства. В частности, чешское законодательство разрешает занимать должность директора местной фирмы или быть ее акционером человеку с любым гражданством. В то же время, если Вы — не резидент Чешской Республики, то, с большой долей вероятности, корпоративный счет в местном банке Вам не светит. Вот тут-то придутся очень кстати услуги номинального директора.

Чем рискует собственник при номинальном директоре в Европе

Чем рискует собственник при номинальном директоре в Европе. Понятно, что назначение формального руководителя сопряжено с определенным риском для собственника компании. Именно поэтому, наряду с назначением на руководящую должность, «счастливчик» собственноручно пишет заявление на увольнение, оставляя дату открытой. В случае экстремальной для фирмы ситуации ее владелец просто проставит необходимое число, признавая недействительными сделки, заключенные после него. Либо в рабочем соглашении между сторонами прописан пункт, по которому номинал освобождает должность по требованию нанимателя.

Риск для номинального директора в Европе

Риск для номинального директора в Европе. Ответственность за деятельность компании целиком лежит на ее фиктивном руководителе, подписывающем всю документацию. По законам некоторых стран ему может угрожать даже уголовная ответственность за не слишком честные манипуляции, совершенные под давлением нанимателя. Сюда можно отнести самое распространенное нарушение — уход от уплаты налогов.

Исходя из вышеизложенного логично, что существование номинального директора в компании возможно лишь при полной прозрачности и законности бизнеса. И в соглашении между сторонами прописана деятельность номинала исключительно по предписаниям владельца. При этом владелец обязуется не выдавать указаний, связанных с нарушением законов государства, на территории которого действует фирма.

Если услуги потенциального номинального директора стоят слишком дешево — это повод насторожиться. Такой «руководитель» может сотрудничать с сотнями фирм. И если хотя бы в одной из них будут выявлены нарушения, проблемы коснуться всех остальных. Очень часто существование корпоративного директора разрешено законом, при этом в определенных юрисдикциях директором может быть назначено только физическое лицо.

Номинал бывает необходим для обретения налоговых послаблений по соглашению об избежании двойного налогообложения (к примеру, если для получения налоговых преимуществ директор обязательно должен находится в стране, где компания зарегистрирована). При этом владелец компании управляет ею через указания ставленнику либо по генеральной доверенности.

Пределы «номинальных» компетенций

Пределы «номинальных» компетенций и номинальных руководителей в европейской юрисдикции — разговор отдельный. В части стран руководитель, в том числе и фиктивный, рискует своим имуществом, осуществляя нечестную деятельность (например, в Нидерландах). На каждую сделку здесь оформляется отдельная доверенность. Такая же ситуация сложилась в Швейцарии и других юрисдикциях с налоговыми послаблениями. Такие условия созданы для истинного ведения бизнеса, а не просто открытия счета в зоне налоговых послаблений. В тех же Нидерландах или Швейцарии возможно присутствие номинала в компании, только услуги его намного превысят оплату деятельности его «коллег» в классических оффшорах.

На территориях с публичным освещением деятельности номинального директора в Европе информацию об этой услуге можно платно получить в гос. реестре. В случае закрытого реестра такая информация может быть получена посредством местного суда. Если же законодательство государства предусматривает закрытый реестр директоров компаний, то для получения такой информации нужно решение местного суда. Такая потребность возникает при совершении серьезных противозаконных действий, таких как пособничество терроризму, распространение наркотиков, торговля оружием.

Объективно номинальный сервис — услуга популярная, и применяется она в 80% существующих оффшорных компаний.

Виды номинального сервиса

Виды номинального сервиса. Номинальный сервис в Европе складывается из различных услуг с отдельными функциями:

• Номинальный директор обычно используется для комфортного существования в рамках законодательства страны, где фирма зарегистрирована.
• Номинальный учредитель нужен для сохранения инкогнито учредителя настоящего, а также для упрощения «бумажного» процесса регистрации компании.
• Номинальный акционер появляется, чтобы имя владельца не светилось в открытом реестре.
• Номинальный секретарь — должность фактически не особо нужная.

Две последние услуги используются крайне редко из-за своей неактуальности, а вот фиктивные учредители, директора и акционеры пользуются большой популярностью.

Некоторое время назад бизнесмены из разных стран пользовались неограниченными возможностями. Сейчас с этим сложнее и, тем не менее, в европейских странах были и остаются весьма неплохие условия для успешного функционирования бизнеса.

Зачем компании номинальный директор в Европе

Зачем компании номинальный директор в Европе. Когда учредители фирмы не могут или не хотят управлять компанией самостоятельно, они прибегают к услугам номинального руководителя. Такое может произойти, если:

• владелец не уверен в успешном развитии своего детища и не хочет в таком случае портить себе репутацию;
• учредитель живет в другой стране и не желает светить свое имя в бизнесе, открытом в другом государстве.

И уж никак не обойтись без услуг формального руководителя, когда:

• Бенефициару компании нужна конфиденциальность. А во многих странах (Великобритания, США, Австрия, Кипр, Украина, т.д.) вся информация о руководителях, секретарях и акционерах фирмы, содержащаяся в государственном реестре, по закону может быть представлена.
• Во избежание двойного налогообложения и особых ставок. Что становится возможным в случае признанного резидентства руководителя компании. (Так обстоят дела в Сингапуре, Китае или Панаме).
• Необходимо скрыть информацию о связанных лицах для предотвращения присутствия одних руководителей в нескольких фирмах одной группы. Что особо актуально в международном бизнесе.

Владельцу выгодно действовать по ограниченной доверенности

Владельцу выгодно действовать по ограниченной доверенности. Во многих европейских банках адвокат компании открывает счет и рассматривается как менеджер по Клиентам. И только менеджер имеет доступ к совершению операций по этому счету. Поэтому доступ к счету возможен без директорского участия, если тот сам не заявлен менеджером. При этом если европейский номинальный директор во главе, то операции проводятся и вовсе без его ведома. А в случае возникновения у банков сомнений в отношении пользования счетом, то обращается он непосредственно к менеджеру по работе с Клиентами.

Если нужна такая услуга как номинальный директор в Европе, то смело можно обращаться за консультацией к нашим опытным специалистам.

Tags: номинальный сервис в Европе

Номинальный директор. Что это такое

Сегодня о существовании номинальных фигур в бизнесе знают практически все, но мало кто реально представляет, зачем они нужны и является ли это мошенничеством? Разберемся, кого и на какую должность назначают, номинальный директор — что это такое, насколько она законна, и стоит ли связываться с подобным видом деятельности?

Номинальный сервис

Открывая предложения по трудоустройству, вы наверняка замечали, что существуют фирмы, которые предоставляют номинальный сервис. Что это значит? Подобные компании содержат целый штат физических и юридических лиц, которых назначают на определенные должности, при этом у них будет ограниченный доступ к информации бизнеса, ограниченный круг обязанностей и возможностей. Например, ответственность номинального директора позволяет ему подписывать внутренние бумаги и договора.

Для чего это нужно

Номинальный акционер или номинальный директор – что это такое и кому нужно? Если не брать в расчет нелегальный и незаконный бизнес, у многих компаний возникает периодически необходимость в номинальном директоре.

Первый пример. Существуют две фирмы с одним директором. Между ними возникает необходимость провести какой-то формальный документальный оборот. Подписать контракт между фирмами от одного лица – невозможно. Здесь на помощь приходит номинальный генеральный директор одной из фирм, от лица которого будут подписаны бумаги.

Второй пример. Фирме для престижа нужен счет в английском банке за границей. Банк отказывается принимать в качестве управляющего счетом резидента другой страны. В таком случае, нанимается сторонний английский клерк, который сможет на свое имя открыть счет и управлять им с ограниченными возможностями.

Третий пример. Когда учредитель фирмы не хочет афишировать свою деятельность, и считает ее коммерческой тайной, защищаясь от конкурентов.

Номинальный директор

Номинальный директор — что это такое и для чего нужен, из перечисленных примеров понятно. Но существуют и другие номинальные должности. Это номинальные акционеры и секретари. Кто есть кто?

Номинальный директор исполняет распоряжения генерального директора или учредителя и управляет бизнесом в том направлении, которое оговорено договором. Чаще всего поверенное лицо работает по доверенности. Этот человек имеет право подписи и ограниченный круг полномочий – заключает контракты, которые ему говорят, открывает счета в банках, но не знает, например, где находится действующий офис или в каком банке расположен текущий счет.

Номинальный акционер

Номинальный акционер – не редкая фигура в оффшорном бизнесе. Часто на его имя оформляется часть акций компании для того, чтобы реальный владелец фирмы не фигурировал в государственном регистре собственников компаний. Конечно, довольно рискованно передавать пусть даже часть акций в руки постороннего лица, поэтому между настоящим акционером и номинальным заключается письменное соглашение, согласно которому, все полученные дивиденды передаются истинному владельцу.

Номинальный секретарь

Эта должность, как и казначей, председатель и некоторые другие должностные лица применяется довольно редко и в тех случаях, когда в некоторых странах обязательна та или иная должность, но она не несет никакой пользы и необходимости для бизнеса. Примером такой страны является Панама. Там должны присутствовать все эти три должности.

Что получает поверенное лицо

Работа номинальным директором оплачивается за время, которое человек проводит в этой должности, а также за риски, которые он несет, оказавшись на столь высокой ступени карьерной лестницы. Ведь всегда есть вероятность, что руководитель бизнеса провернет какую-нибудь незаконную операцию, тем самым подставив того, кто по документам несет за это персональную ответственность.

Конечно, риск этот очень велик, поэтому и работа оплачивается довольно высоко.

Чаще всего такие номинальные сервисы оказывают юридические фирмы, либо отдельные адвокаты и юристы, которые в состоянии оценить риск и довольно досконально знают специфику работы фирмы-заказчика. Один человек часто является номинальным директором от 5 до 20 небольших компаний.

Риски

Важным моментом остаются риски, которые имеет при работе номинальный директор. Отзывы говорят, что эта должность – мошенническая. Давайте разберемся.

В законодательстве Российской Федерации этого понятия нет, и оказание подобных услуг не считается противозаконным. Единственное, что запрещено – это организация фирмы с привлечением подставного лица, но очень сложно доказать законодательно, что нанятый директор был подставным лицом. Поэтому риски номинального директора крайне малы.

Обычно назначение происходит на совете учредителей, принятие на работу оформляется документально, а любые юридические проволочки, возникающие по ходу работы, могут появляться, как и при обычной работе генерального директора или учредителя.

Конечно, устраиваясь на должность номинальный директор, что это такое, риски человек должен понимать в первую очередь. Особенно, что касается преступной деятельности, для которой также часто во главу фирмы ставят подставную фигуру. В общем, решаясь на подобную авантюру, специалист должен четко понимать специфику, чем занимается фирма, для каких целей его нанимают, и какие последствия для него могут повлечь проблемы и риски, которые могут возникнуть в процессе управления фирмой. Только в этом случае следует соглашаться на подобного рода работу. Плюс у специалиста должно быть юридическое образование, чтобы он сумел вникнуть в соглашение, которое с ним заключают.

Скрытые активы, номинальные директора и конечные бенефициарные владельцы (UBO)

Скрытые активы, номинальные директора и конечный бенефициар Владельцы (UBO)

Несмотря на их усилия по сокрытию, НБО часто удается идентифицировать с помощью кропотливых следственных исследований, которые потенциально могут привести к местонахождению и идентификации их ценных скрытых активов.

Мишель М. Палмер и Ричард Л. Палмер

июль 2016 г. | Еще статьи

 

Мы часто получать вопросы о том, как номинальные директора, номинальные акционеры, конечные бенефициарные владельцы, оффшорные компании (также известные как IBC, подставные компании, анонимные компании и освобожденные компании, и это лишь некоторые из них) и скрытые активы связаны и о чем они.

Во-первых, пока не каждый, кто открывает оффшорную компанию, занимается противоправной деятельностью, у большинства есть одна общая черта: они хотят скрыть свою причастность. Поэтому они выбирают место, обеспечивающее секретность. Эта секретность обычно предоставляется офшорным финансовым центром или «налоговым убежищем». location скрывает имена реальных владельцев оффшорной компании от общественности, а местные законы о бизнесе гарантируют конфиденциальность компании владение. Во многих местах это источник доходов номер один в стране виртуальный банкомат.

Популярный оффшор Юрисдикции

Согласно Отчет Tax Justice Network (TJN) за 2013 год, пять самых популярных мест выбраны теми, кто хочет скрыть владение своей компанией и активы, находящиеся в порядок популярности:

Соединенные Штаты Штаты вместе с Делавэром, Вайомингом, Дакотой и некоторыми другими штатами являются привлекательное оффшорное расположение для граждан других стран, кроме США

(ПРИМЕЧАНИЕ. Исходя из нашего профессионального опыта, рискнем добавить что Каймановы острова составляют жесткую конкуренцию упомянутым юрисдикциям выше, так как публичные записи Каймановых островов даже не раскрывают названия раковин зарегистрированный агент компании. Все шесть юрисдикций, охраняющих общедоступную тайну, включены в Cachet Internationals расследование в 160 странах сеть.)

Создание оффшорной компании

После выбора оффшора юрисдикции, лицо или лица, пытающиеся скрыть свою причастность и фонды открывают «оффшорную компанию». Это может быть LTD или LLC (или серия их), которые якобы будут владеть активами конечного бенефициарного владельца (UBO). Эти активы могут быть материальными и нематериальными по своей природе. Компания может открыть счет в банке, купить яхту или особняк и перевести деньги по всему миру на от имени фактического бенефициарного владельца (UBO). Самое главное, это безмерно сложно связать оффшорную компанию с фактическим (бенефициарным) владельцем. Это делает его привлекательным местом для сокрытия, перемещения и использования денег или других предметов. активы, скрытые от посторонних глаз.

Быстро, легко и дешево создать оффшорную компанию. В оффшорных (секретных) локациях нет публичных доступная информация о фактических (бенефициарных) акционерах оффшорной компания, потому что это оффшорные юрисдикции основная цель обеспечить скрытая собственность для тех, кто ее ищет генерируя огромные суммы дохода вместе с способ. Например, в оффшорной зоне зарегистрировано 20 000 компаний. только Каймановых островов, в то время как в его столице Джорджтауне очень мало более 28 000 жителей. Еще 80 000 зарегистрированы в другом месте на британских заморских территориях.

Даже в странах, производящих общедоступная информация об акционерах и директорах, по-прежнему легко создать анонимная компания. Это можно сделать, указав другую компанию в качестве мнимый владелец или директор (и убедиться, что компания зарегистрирована где-то, что не делает такую ​​информацию общедоступной), или путем регистрации компанию на чужое имя, даже на совершенно незнакомого человека. Удивительно, но совершенно законно делать это в большинстве стран, и существует целая профессия, посвященная предоставлению таких «номинальных» услуг.

При учреждении оффшорных компаний существует два основных типа лица компании: (a) номинальные лица и (b) конечные бенефициарные владельцы (UBO).

Номинальные директора и номинальные акционеры

Цель этих «номинантов» состоит в том, чтобы защитить личность фактического конечного выгодного владелец (UBO) оффшорной компании. Кроме того, в большинстве мест только имена публикуются «номинальные директора» и личности фактических владельцев охраняются местным законодательством. Таким образом, при расследовании деятельности собственность или активы оффшорной компании, номинальные лица, которые действуют как якобы владельцы не представляют никакой ценности, так как они просто подставные лица, не имеющие никакого контроля более и никакой ответственности за оффшорную компанию.

A номинант директор — это лицо или компания, действующая от имени UBO оффшорной организации для обеспечения дополнительного уровня секретности. Номинальный директор действует от имени компании на бумаге, но не имеет полномочий в отношении ее деятельности.

A номинант Акционер — это лицо, указанное в качестве мнимого акционера в документы компании, но не имеет власти над компанией или претензий на ее активы.

Когда компания первоначально зарегистрирована в органах местного самоуправления в оффшорной зоне, перечислены «номинальные директора». Номинальный директор или директора обычно сотрудники юридической фирмы или службы формирования компаний, которые сформировали и зарегистрировал интересующую оффшорную компанию. Номинанты позволяют свои имена появляются в официальных отчетах, как правило, за небольшую плату во многих случаях менее 300 долларов в год. Номинальный директор не несет юридической ответственности и не контролирует над компанией. Номинальные директора понятия не имеют, кто настоящие владельцы компания, и это так намеренно. (ПРИМЕЧАНИЕ: мы часто видим «номинантов» которые занимают руководящие должности в более чем 2000 различных компаний. )

В основном, кандидат будет директором (в LTD) или менеджером (в LLC) на публичном записи для недавно созданной оффшорной компании и любой публичной регистрации документы будут подписаны кандидатами, защищая личность UBO от опрос лиц и организаций.

Кроме того, номинальный директор может открыть один или несколько банковских счетов для UBO и будет управлять счета по указанию UBO. Однако большинство UBO предпочитают , а не . теряют контроль над своими средствами. Соглашения о возмещении ущерба будут подписаны на защита всех сторон, и должна быть проведена комплексная проверка.

(ПРИМЕЧАНИЕ: UBO может иметь банковский счет для своей оффшорной компании на имя этой компании или на имя еще одной оффшорной компании, которой тайно владеет UBO. Однако есть особых причин для беспокойства, поскольку ни один международный оффшорный банк не выживет за долго, если он разглашал третьей стороне какую-либо конфиденциальную информацию о своем Владельцы счетов. Такая информация предоставляется полностью или частично только при наличии уголовное расследование, и даже тогда только после надлежащего судебного разбирательства в стране где был открыт банковский счет. Уголовные расследования, проведенные иностранные правительства показали, что оффшорные банки будут сопротивляться столь же энергично, и как можно дольше, прежде чем разглашать информацию об учетной записи клиента.)

Конечные бенефициарные владельцы (ВБО)

UBO оффшорная компания пользуется преимуществами фактического владения компанией , в то время как государственная собственность компании сохраняется на имя номинального держателя директор. Истинная личность UBO обычно известна только владельцу юридическая фирма или служба по формированию компаний, создавшие подставную компанию.

УБО нормально сохраняет контроль над своей офшорной компанией, владея акциями на предъявителя. акции полностью принадлежат тому, кто владеет физическим сертификатом акций. Эти сертификаты акций на предъявителя не имеют имени на них, и держатель сертификата акций является фактическим владельцем компании. Этот гарантирует, что конечным бенефициарным владельцем является тот, кто контролирует компанию, несет юридическую ответственность за эту компанию и контролирует активы Компания.

В некоторых случаях UBO оффшорной компании также может быть другой компанией, трастом или фондом который принадлежит еще одному UBO. Другими словами, некоторые лица, стремящиеся скрыть свое участие в компании будет использовать несколько дополнительных компаний в качестве буферы для обеспечения нескольких уровней защиты. Мы видели случаи, когда предоставлено более 100 компаний в том же количестве различных юрисдикций дополнительные уровни защиты для одной оффшорной компании.

Значение следственных исследований

Однако, несмотря на все наложенные слои и маскировку усилиями, описанными в этой статье, тем не менее, UBO могут быть идентифицированы с помощью кропотливое расследование, которое может привести к местонахождению и выявление их ценных скрытых ресурсы.

 

 

Для обсуждения корпоративной разведки или финансового расследования или узнать больше о Cachet Internationals следственные ресурсы в вашей юрисдикции, свяжитесь Мишель Палмер электронная почта или в 602-899-3993.

 

 

Ознакомьтесь с нашими комплексными предложениями услуг (PDF)	Наша исследовательская сеть в более чем 160 странах

 

Copyright © 2016 Cachet International, Inc.

Все права защищены. Эта статья или любая ее часть не может быть воспроизведена или использоваться каким-либо образом без явного письменного разрешения Cachet International, за исключением кратких цитат, включенных в некоммерческое использование, разрешенное законом об авторском праве. Эта статья не является юридическое заключение или совет и не должны толковаться как таковые.

Услуги номинального директора, номинального акционера

Услуги номинального держателя – это услуги, оказываемые физическим или юридическим лицом, номинальным директором, акционером, учредителем и т. д., который выдвигается на эту роль в соответствии с соглашением о назначении собственником компании или лицо, контролирующее юридическое лицо.

Astra Trust предоставляет номинальные услуги своим клиентам для различных нужд, включая усиление конфиденциальности, защиту активов, независимое управление или для различных структурных мероприятий. Мы можем помочь как с назначениями на этапе регистрации компании, так и с предоставлением номинального директора или номинального акционера уже существующим компаниям.

Служба номинального директора

Многие наши клиенты, решившие выйти в оффшор и зарегистрировать оффшорное юридическое лицо, сталкиваются с проблемой конфиденциальности, когда речь идет о должностных лицах такого юридического лица. Часто они хотят оставаться за кулисами корпоративного управления; другими словами, они не хотят, чтобы их имена значились в реестре директоров компании. Или, возможно, существует вероятность того, что компания станет налоговым резидентом своей страны проживания в случае их назначения директорами. Напротив, иногда от номинального директора требуется сделать компанию налоговым резидентом в оффшорной юрисдикции, а не в юрисдикции владельца.

В некоторых оффшорных юрисдикциях, таких как остров Мэн, информация о должностных лицах юридического лица является общедоступной. Однако бенефициарному владельцу может не быть смысла появляться в государственных реестрах. В Панаме, например, существует законное требование о назначении нескольких директоров, и у владельца компании может не быть кандидатов на эти должности. Это всего лишь несколько ситуаций, когда услуги номинального директора могут быть чрезвычайно полезны.

Для назначения номинального директора бенефициарный владелец заключает договор с таким номинальным лицом, которое обязуется действовать по указанию владельца компании и уйти в отставку по его первому требованию. Для бенефициарного собственника это неизбежно приводит к потере некоторого контроля над компанией. Для сохранения такого контроля номинальному директору может быть приказано выдать доверенность на имя владельца компании или любого другого лица, выбранного владельцем.

 

Услуга номинального держателя акций

Когда наши клиенты желают дистанцироваться от прав собственности на оффшорное юридическое лицо, они пользуются услугой номинального держателя акций. Как и в случае с номинальным директором, бенефициарный владелец заключает с номинальным акционером соглашение о номинальном держателе акций. Таким образом, он передает право собственности на актив, а именно на акции компании, такому номинальному держателю акций. В свою очередь, номинальный представитель выдает декларацию о доверии, документ, в котором говорится, что номинальный держатель владеет акциями компании на основании так называемого «голого траста».

Это означает, что номинальный акционер не имеет абсолютного права собственности на акции компании, а только держит их в своем владении и обязан вернуть эти акции бенефициарному владельцу по первому требованию. Такая договоренность стала возможной в оффшорных юрисдикциях общего права, где услуги номинального акционера и директора стали столь же обычным явлением, как и создание компаний.

Важно, чтобы все документы были тщательно составлены и чтобы у бенефициарного владельца была возможность заменить номинального акционера в любое время. Однако очевидно, что эти факторы зависят от номинального поставщика услуг, которого следует тщательно выбирать.

 

На что обратить внимание при назначении номинантов

Стоит отметить, что у использования номинальных сервисов есть потенциальные недостатки. Во-первых, номинальный директор или акционер может стать препятствием для открытия банковского счета. Многие уважаемые крупные банки просто не рассматривают возможность открытия счета для таких компаний. Поэтому, когда для компании необходим банковский счет, следует очень разумно подходить к выбору номинального кандидата.

Рекомендуется как минимум проверить в Интернете предполагаемых номинальных директоров или акционеров до их назначения. Информация почти всегда будет доступна, но следует обратить пристальное внимание на то, был ли кандидат вовлечен в судебные процессы, претензии или незаконную деятельность. Например, для номинального директора в Великобритании существует реестр исключенных лиц, который также можно проверить.

Если вы рассматриваете возможность создания компании с номинальным директором или акционером, вы должны знать, что после внесения сведений о директорах или акционерах в реестр их нельзя удалить из него. Это означает, что данные номинальных держателей должны быть внесены в реестры во время регистрации зарегистрированным агентом, а не данные бенефициара.

 

Номинальный директор для открытия банковского счета

Иногда нашим клиентам может потребоваться открыть счет с использованием услуги номинального директора. Следует отметить, что услуга номинального директора по открытию банковского счета является более сложной, чем простое назначение.

Как правило, в отношении номинального директора, открывающего банковский счет, могут возникнуть два различных сценария. Некоторые директора требуют полного контроля над открытием счета. В этом случае номинальный поставщик услуг потребует, чтобы директор был назначен лицом, подписывающим банковский счет оффшорной компании.

Также могут быть ситуации, когда от профессионального директора не требуется назначать лицо, подписывающее счет, но ему требуется информация о деловых операциях компании. Это может сократить расходы на услуги номинального директора, поскольку директор будет тратить меньше времени на управление банковским счетом и проведение официальных или неформальных встреч с клиентом и менеджерами банка.

В некоторых случаях директор должен быть резидентом определенной юрисдикции. Например, банки в Великобритании будут открывать счета только для компаний с местными директорами. В этих случаях услуги номинального директора в юрисдикции Великобритании должны предоставляться местным директором.

 

Стоимость услуг и способы их оптимизации

Стоимость услуг профессиональных директоров и номинальных держателей акций может значительно различаться. Например, стоимость номинального директора в Великобритании, как правило, выше, чем стоимость тех же услуг в Панаме или, скажем, на Сейшелах. Тем не менее, создание компании в Великобритании с услугами номинального директора, как правило, может быть дешевле, чем, например, создание компании на Каймановых островах с услугами номинальной компании или профессиональным директором.

В некоторых юрисдикциях, если это разрешено местным законодательством, возможно назначение корпоративных директоров. Кроме того, корпоративные номинальные услуги могут стоить меньше для встреч и ежегодного обслуживания. Однако в случае проведения комплексной проверки потребуется больше документации для раскрытия всей информации о корпоративных директорах и акционерах. Это может потребовать дополнительных усилий и времени для проведения комплексной проверки.

Иногда целесообразно отказаться от использования номинального сервиса для оптимизации расходов. Назначение номинального акционера в британской юрисдикции может быть не лучшим решением, если бенефициарный владелец будет раскрыт в публичном реестре PSC в Регистрационной палате. Тем не менее, услуги номинального держателя акций в Великобритании могут иметь смысл в случае специальной договоренности о сокрытии права собственности от глаз общественности. Как правило, номинальные услуги в Великобритании в основном используются для назначения директоров компаний с ограниченной ответственностью или в качестве номинального партнера в товариществах с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Великобритании.

 

Как избежать рисков при назначении номинальных директоров

Принимая решение об использовании услуг номинального директора и акционера, важно убедиться, что это не повредит структуре вашей компании и, как следствие, вашему богатству. рискованно. В целом можно сказать, что использование профессиональных номинантов совершенно безопасно, так как случаи неправомерных действий со стороны авторитетных компаний крайне редки. Тем не менее, вам как бенефициарному владельцу жизненно важно оставаться в безопасности.

Большинство зарегистрированных агентов в оффшорных юрисдикциях с радостью предоставят вам услуги номинального держателя и регистрации. Тем не менее, неплохо было бы провести собственное расследование сведений о кандидате. Как правило, конфиденциальную информацию, такую ​​как уголовное дело или производство по делу о несостоятельности, можно легко найти в Интернете. В некоторых странах, таких как Великобритания, существуют реестры дисквалифицированных лиц, которым не разрешается назначаться директорами. Попросите у вашего агента реестр номинальных директоров, прежде чем назначать встречу, чтобы вы могли принять обоснованное решение.

И последнее, но не менее важное: крайне важно, чтобы бенефициарный владелец компании имел все необходимые инструменты для отстранения номинального директора или номинального акционера от должности в любое время. Все подтверждающие документы вместе с доверенностью должны быть предоставлены номинальным лицом. Кроме того, бенефициарный владелец компании должен всегда оставаться подписантом банковского счета компании, если он хочет сохранить контроль над средствами компании и не использовать профессиональных менеджеров.

Назначение номинального директора и акционера является очень важным шагом, который действительно влияет на оффшорную компанию, ее активы и деятельность. Однако при правильном использовании он может принести много пользы.

Astra Trust имеет большой опыт предоставления оффшорных номинальных услуг. И весь этот опыт можно использовать себе во благо. Свяжитесь с нами сейчас через контактную форму или по электронной почте: [email protected] , и наша команда будет рада помочь вам с бесплатной первоначальной консультацией по любому вопросу, связанному с оффшорными услугами.

Что такое номинальный директор и зачем мне его использовать?

Чтение через 4 минуты

 

Закон Сингапура о компаниях предусматривает, что все сингапурские зарегистрированные компании в процессе регистрации компании должны иметь по крайней мере одного директора-резидента в совете директоров своей компании в любое время , в том числе на дату регистрации, в целях соблюдения .

Местный директор-резидент классифицируется как лицо, физически проживающее в Сингапуре (подтвержденное подтверждением местного адреса проживания) и не лишенное права занимать должность директора.

В Сингапуре на момент регистрации компании роль местного директора, обычно проживающего в стране, может занимать только лицо, которое является гражданином Сингапура, постоянным жителем или лицом, имеющим рабочую визу Entrepass.

Владелец визы Employment Pass (EP) с местным адресом проживания может быть назначен директором сингапурской компании только после успешной регистрации новой организации и открытия корпоративного банковского счета.

Причина в том, что компания должна сначала появиться, прежде чем она сможет спонсировать человека, выдающего визу EP. Право на должность директора для лица EP также зависит от соответствующих документов и одобрений Министерства трудовых ресурсов, которые обычно включают предоставление действительного письма-согласия (LOC), и если лицо EP уже является директором другой сингапурской компании. разрешение на вступление в должность вторичного директора.

Дополнительные указания директора здесь от Министерства трудовых ресурсов.

Что такое номинальный директор и зачем он вам нужен?

Чтобы помочь нашим клиентам выполнить требование ACRA о соответствии требованиям местного директора в соответствии с законодательством Сингапура, мы предлагаем услугу номинального директора : 3 месяца (500 сингапурских долларов), 6 месяцев (800 сингапурских долларов) и 1 год (1500 сингапурских долларов). ) для компаний.

Многие иностранцы и иностранные предприниматели и владельцы бизнеса, которые не знают каких-либо граждан Сингапура, постоянных жителей или держателей Entrepass в управлении или акционерах, желающих поддержать свою компанию, обычно используют местный Услуги номинального директора.

Использование таких услуг регулируется разделом IXA Закона о компаниях Сингапура. Это процесс после регистрации компании.

Имя «Номинальный» используется для обозначения того, что роль директора является строго неисполнительной ролью в компаниях . Он предоставляется только для того, чтобы помочь обеспечить соответствие сингапурскому законодательству и нормативным требованиям, и, таким образом, номинальный директор не принимает никаких других форм прямого участия и рисков в операционных аспектах бизнеса (например, единоличное разрешение на регистрацию, открытие банка компании). счет, голосование или участие в заседаниях совета директоров и т. д.).

Несмотря на то, что роль директора компании в Сингапуре не является исполнительной, важно отметить для наших клиентов, что каждый директор в Сингапуре по-прежнему должен соблюдать общую обязанность по обеспечению соответствия компании требованиям. (Аналогично секретарю компании) Таким образом, название должности номинального директора по-прежнему несет общую ответственность и неотъемлемую ответственность перед потенциальными рисками. Чтобы помочь смягчить эту ответственность, предлагая наши услуги номинального директора, мы оформляем соответствующие страховки для наших номинальных директоров, включая договор о возмещении убытков и обязательства по страхованию директоров и должностных лиц.

Преимущества услуг номинального директора Sleek в Сингапуре

Получение номинального местного директора имеет ряд преимуществ в интересах вашей компании: (после регистрации компании)

• Гибкая схема, которая поможет вам быстро и легко удовлетворить требования ACRA. нормативные требования
• Удобная временная договоренность для заявителей на участие в программе EP или DP, стремящихся в конечном итоге стать директором своей собственной организации или организации, созданной за границей и не имеющей местного присутствия.
• Доступ к лицу, обладающему обширными знаниями, чтобы гарантировать, что ваша организация всегда будет соответствовать требованиям, включая обеспечение своевременной подачи всех необходимых документов в ACRA и IRAS
• Лицо, которое будет выполнять свои обязанности директора с максимальной честностью и добросовестностью
• Человек, который знает все правила и нормы, которые необходимо соблюдать, чтобы обеспечить вам душевное спокойствие.
• Подтверждение адреса местного офиса компании
• Соответствует требованиям соответствия сингапурской компании

Каковы условия и требования для использования услуги номинального директора Sleek для вашей компании?

Из-за сопутствующей ответственности и неисполнительного характера роли номинального местного директора условия использования для каждой компании должны включать: другой директор (может быть 100% иностранным), который может принимать решения и нести ответственность за предприятие

Воспользуйтесь одним из наших бухгалтерских или налоговых пакетов (начиная с 900 сингапурских долларов за финансовый год) или внесите возвращаемый залог в размере 2000 сингапурских долларов.

Если вы иностранный предприниматель/владелец бизнеса с компанией в Сингапуре, это лучший вариант для вас, чтобы сэкономить на регистрации компании, обязательствах GST и рисках акционеров.

Мы здесь, чтобы помочь на каждом этапе.

У нас есть команда надежных профессионалов в Сингапуре, которые возьмут на себя роль номинального директора вашей компании.

У них есть возможности и знания, чтобы помочь вашей компании поддерживать хорошую репутацию, а также постоянно поддерживать соответствие вашей компании в Сингапуре.

Свяжитесь с нами или поделитесь с нами своим адресом электронной почты, чтобы узнать больше об услуге номинального директора для вашей компании и других услугах, таких как корпоративное страхование и секретарь компании.

Судебное решение подчеркивает проблемы «номинального» директора | Bennett Jones LLP

• Centerra Судья счел нарушения фидуциарных обязанностей самыми вопиющими, которые он когда-либо видел.
• Принципы номинального директора в Centerra применимы к директорам корпораций, деятельность которых регулируется Законом о коммерческих корпорациях Канады .
• Акционерам может потребоваться установить правила найма «номинальных» директоров.

Недавнее решение Верховного суда Онтарио по делу Centerra Gold Inc. против Bolturuk ¹  [ Centerra ], о котором сообщалось 26 августа 2022 г., подчеркивает важные обязанности «номинальных» директоров — директоров, назначенных определенного акционера или класса акционеров.

Судья признал нарушение фидуциарных обязанностей самым вопиющим нарушением, которое он когда-либо видел. Факты необычны и связаны с захватом Кыргызской Республикой золотого рудника в этой стране, принадлежащего канадской государственной компании. Кыргызская Республика владела значительной миноритарной долей в канадской компании и, в соответствии с акционерным соглашением, имела право назначить двух директоров. Поглощение возглавил один из их номинальных директоров.

Несмотря на необычные факты, принципы номинального директора в данном случае применимы к директорам корпораций, управляемых Закон о коммерческих корпорациях Канады (CBCA) и аналогичные законы (например, уставы коммерческих корпораций Онтарио и Альберты).

Стандартной практикой для компаний, поддерживаемых венчурным капиталом, является право назначать одного или нескольких директоров одним или несколькими венчурными капиталистами. Также часто учредители или обычные акционеры имеют аналогичные права назначать директоров. Права номинации часто изложены в уставе или акционерном соглашении.

Акционеры добиваются права выдвижения кандидатов в директора, потому что они хотят, чтобы их кандидаты представляли интересы назначивших акционеров в совете директоров. Однако CBCA не делает различий между «номинальными» директорами и другими директорами — все директора имеют одинаковые обязанности и обязанности.

Как дело Centerra еще раз ясно дает понять директорам CBCA:

• Директор должен действовать в интересах корпорации (а не акционера, назначившего кандидата, или какой-либо конкретной группы).
• Директор должен обращаться с частной информацией корпорации конфиденциально. Однако номинальный директор может иметь право делиться конфиденциальной информацией с назначающим его акционером, если стороны ожидают этого, но часто эти ожидания неясны.
• Директор не может использовать корпоративные возможности (деловые возможности корпорации) в интересах директора или назначающего акционера.
• Директор должен сообщать совету о любых конфликтах интересов и не может голосовать по конфликтующим вопросам.
• Обязанности директора перед корпорацией не обязательно прекращаются после его ухода в отставку, как это было в данном случае в отношении корпоративных возможностей.

В отличие от директоров, акционеры не имеют фидуциарных обязанностей или обязанностей проявлять осторожность, если только эти обязанности не передаются им в соответствии с единогласным акционерным соглашением. ²

Возможность ограничивать обязанности директора ограничена, поскольку КАУК прямо запрещает директору отказываться от этих обязанностей посредством какого-либо контракта, статей или подзаконных актов, за исключением случаев, когда эти обязанности передаются акционерам в соответствии с единогласное акционерное соглашение. ³

Проблемы с номинальным директором в некоторой степени можно решить. В соглашения с акционерами или учредительные документы могут быть включены формулировки, касающиеся обязанностей номинального директора, корпоративных возможностей, конфликтов и конфиденциальности. Например, соглашения или статьи акционеров могут включать следующее:

• Для решения вопроса о том, что директора должны действовать в наилучших интересах корпорации, обычно предусматривается, что акционеры (каждый из которых может действовать в своих интересах) имеют право налагать вето на некоторые перечисленные решения правления.
• Чтобы иметь дело с корпоративными возможностями и конфиденциальной информацией, акционерам может быть разрешено инвестировать в конкурентов, но они должны раскрывать информацию о том, инвестируют ли они или входят в совет директоров конкурента. Если это так, компания может иметь право ограничить раскрытие конфиденциальной информации для конкуренции этому акционеру или его номинальному директору.

Для решения конфликтных ситуаций желательно, чтобы номинальный директор не зависел от назначающего акционера. Тем не менее, в сценарии компании, поддерживаемой венчурным капиталом, это вряд ли будет привлекательной альтернативой, поскольку персонал венчурной фирмы и основатель хотят присутствовать за столом в зале заседаний. Альтернативой, которая обычно используется в этом сценарии, является назначение одного или нескольких квалифицированных независимых директоров в дополнение к номинальным директорам. Независимые директора — это лица, приемлемые для венчурной фирмы и учредителя, но независимые от них. Независимые директора полезны там, где все другие директора конфликтуют, например, при утверждении финансирования компании, в котором участвуют фирма и основатель венчурного капитала. Они также полезны при разрешении тупиковых ситуаций, когда фирма венчурного капитала и учредитель придерживаются противоположных взглядов.

Также можно решить некоторые проблемы с номинальным директором, выбрав для управления корпорацией устав коммерческой корпорации, отличный от CBCA. Например, Закон о коммерческих корпорациях (Альберта):

• Прямо разрешает номинальному директору учитывать интересы назначающего акционера. ⁴
• , вступивший в силу 31 мая 2022 г., разрешает корпорации отказываться от своей доли участия в любых корпоративных возможностях, предлагаемых ей или ее должностным лицам, директорам или акционерам. ⁵
• , вступивший в силу 31 мая 2022 г., предусматривает, что директор имеет право голосовать для утверждения существенного контракта или сделки, «… в которой, но только в той мере, в какой директор берет на себя обязательство или обязательства в интересах корпорации». ⁶

В тех случаях, когда речь идет о «номинальных» директорах, следует с самого начала подумать о том, следует ли применять какие-либо особые правила в отношении того, перед кем они несут обязанности, корпоративных возможностей, конфиденциальности или конфликтов. Если это так, следует обратиться за юридической консультацией относительно того, как получить желаемый результат. Формулировки прецедентов и дополнительные сведения об управлении этими проблемами см. в нашем Обязанности директоров книга. ⁷

---

¹ https://digital.ontarioreports.ca/ontarioreports/20220826/MobilePagedArticle.action?articleId=1813732#articleId1813732

29032

CAs 146(5)

³ CBCA с. 122(3) и с. 146(5). Поскольку акционеры берут на себя обязанности директоров в соответствии с единогласным соглашением акционеров в той мере, в какой они снимают эти обязанности с директоров, использование единогласных соглашений акционеров имеет некоторые недостатки.

⁴   Закон о коммерческих корпорациях (Альберта) s. 122(4) предусматривает: «При определении того, отвечает ли конкретная сделка или образ действий наилучшим интересам корпорации, директор, если директор избирается или назначается держателями класса или серии акций или работниками или кредиторы или класс служащих или кредиторов могут уделять особое, но не исключительное внимание интересам тех, кто избрал или назначил директора».

⁵  Несмотря на то, что в различных юрисдикциях США разрешены исключения корпоративных возможностей, Альберта является первой канадской юрисдикцией, предоставившей такую ​​свободу действий.

⁶  Пример, представленный правительством Альберты, касается директора, гарантирующего ссуду корпорации. Неясно, может ли директор также получать выгоду за принятие гарантийного обязательства, например, вознаграждение за предоставление гарантии. Точно так же неясно, подпадают ли под действие этой поправки директора, участвующие в финансировании корпорации (в котором они обязуются предоставлять деньги корпорации).

⁷  Для более полного обсуждения обязанностей номинального директора и того, как управлять ими, см. Главу 4 ( Номинальные директора и наблюдатели ) документа Обязанности директоров в Канаде, 7 ^th Edition , Lexis11, Lexis111 2021. Для обсуждения конфиденциальности директоров и доступа к информации см. Главу 31 ( Информация и конфиденциальность ).

Номинальная структура для независимых учредителей: тематическое исследование

Гэннон создал номинальную структуру компании для трех учредителей компании. Двое из основателей могли быть вовлечены только осторожно из-за текущих обязательств перед их нынешним работодателем.

Нашим клиентам требовалась номинальная структура компании, потому что в течение первых нескольких месяцев только один из трех учредителей мог открыто участвовать в бизнесе в качестве акционера, сотрудника или директора.

Два других учредителя должны были быть «неназванными учредителями». Эти два основателя столкнутся с трудностями, если их работодатель обнаружит, что они работают в новой компании в качестве сотрудников или директоров.

Защита позиций

Мы подготовили корпоративную структуру, чтобы гарантировать конфиденциальность неназванных учредителей. Мы также подготовили необходимые трастовые документы. Наконец, мы закрепили в статьях разные права на акции.

Номинальная структура компании: декларация о доверии

Мы зарегистрировали в качестве акционеров жен учредителей, имена которых не разглашаются. Затем мы составили декларацию о доверии в пользу неназванных учредителей. Это означало, что их жены держали акции в доверительном управлении для неназванных учредителей, пока их не попросили передать их.

Регистрация в реестре PSC

Неназванные учредители должны были появиться только в реестре лиц со значительным контролем (PSC). В реестре PSC перечислены лица, которые контролируют компанию посредством права голоса или других коммерческих соглашений.

Неназванные учредители имели бенефициарное участие в компании только на основании доверительного соглашения. Этого самого по себе было бы недостаточно для того, чтобы нынешние работодатели неназванных основателей считали их активно вовлеченными в новый бизнес либо в качестве сотрудников, либо директоров. Следовательно, они могли опровергнуть любые утверждения на этот счет.

Бенефициарные, но не законные или «зарегистрированные» владельцы акций

Тем временем жены будут голосовать в соответствии с указаниями неназванных учредителей. Учредители остались «бенефициарными» владельцами акций. Декларация о доверии полностью защитила их, несмотря на то, что они еще не юридически владели акциями в качестве зарегистрированных акционеров.

До того, как основатели обратились к Гэннону, они зарегистрировали компанию, используя типовые учредительные документы. Мы подготовили документы и протоколы собраний для необходимых решений совета директоров и акционеров.

Уставный капитал

Уставный капитал компании был увеличен в соответствии с потребностями – это было осуществлено путем составления устава на заказ. Таким образом, акции были разделены на акции по 0,01 фунта стерлингов, а не 1 фунт стерлингов.

Реклассификация акций

Акции были реклассифицированы как акции A, B и C, каждая из которых имела разные права. Учредители или их доверенные лица владели акциями класса А, которые обладали всеми правами, т.е. голосование, дивиденды и доля капитала при ликвидации. Были предприняты меры по созданию структуры таким образом, чтобы у основателей было больше шансов претендовать на помощь предпринимателям.

Третьи лица, которые были инвесторами, которые стали бы держателями акций B, которые имели те же права, что и учредители, за исключением права голоса.

Прием на работу сотрудников с выпуском акций

Основатели были уверены, что смогут продать компанию по приемлемой цене примерно через 5 лет. Однако им не хватало денег и уверенности, чтобы нанять сотрудников. Кроме того, начинающий бизнес не мог позволить себе платить консультантам по ставкам выше рыночных. Это означало, что будет трудно привлечь лучшие таланты.

Решение с использованием C-акций

Решение заключалось в том, чтобы нанять консультантов и наградить их C-акциями в качестве поощрения. Акции C не будут иметь дивидендов или прав, кроме права на долю капитала при продаже. Это дало консультантам стимул работать и способствовать окончательному выходу из компании. Следовательно, при продаже третьему лицу они получат часть вознаграждения.

Индивидуальный устав

Внесенные нами изменения в Устав позволили директорам получить индивидуальный контроль над своим бизнесом, который им требовался с учетом их обстоятельств.

Контроль над акциями

Во-первых, наш устав устанавливает классовые права на акции A, B и C. Затем мы позаботились о том, чтобы разрешить директорам выпускать акции без обращения к акционерам. Директора еще не выпустили акции категории C, но мы позволили им выпускать акции категории C по мере необходимости. Это помогло бы оптимизировать рост в том случае, если бы компания наняла больше консультантов.

Пропорциональные акции

Мы обеспечили, чтобы доли в совете были пропорциональны доле члена совета. В случае номинального директора она будет пропорциональна доле участия лица, представленного номинальным директором.

Доли акционеров

Два неназванных акционера могут назначить одного номинального директора, который будет представлять их интересы. Для представления интересов номинальных держателей были назначены профессионалы.

Индивидуальное акционерное соглашение

Неназванные учредители могут быть сторонами этого акционерного соглашения , поскольку оно не будет обнародовано. Учредители согласились с несколькими важными пунктами в рамках соглашения. Во-первых, соглашение гарантировало единогласие любых важных решений. Они также согласились на ограничительные условия для защиты стоимости компании.

Положения о перетаскивании и привязке

Мы позаботились о том, чтобы в соглашение были включены положения о «перетаскивании» и «привязке». Однако они вступят в силу только через 5 лет. В течение 5 лет директора надеялись продать компанию, на что все согласились.

Положения о хороших и плохих выходцах

Наконец, мы включили положения о «хороших и плохих выходцах». В них изложены обстоятельства, которые требовали от акционеров сдачи своих акций после того, как они перестали быть сотрудником и/или директором или консультантом компании.

Индивидуальный договор об оказании услуг директора

Мы подготовили договор об оказании услуг директора, который включал соответствующие ограничительные условия . Также мы проконсультировали по доверенностям. Акционеры передавали их компании при срабатывании положения о неуспеваемости. Использование доверенности очень помогает на практике при разрыве отношений. Это связано с тем, что он позволяет вернуть акции компании или передать их без необходимости подписания уходящим акционером формы передачи акций.

 

Что такое номинальный директор?

Перейти к содержимому

Лексикон

Стивен Конми 20 сентября 2021 г.

Что такое номинальный директор? Если вы создаете бизнес, вы, вероятно, слышали о возможности назначения номинального директора. Если вы не знакомы с номинальными директорами и зачем их нужно назначать, прочтите это руководство Lexicon.

Кто такой номинальный директор?

Вы должны указать имя директора для успешной регистрации вашего бизнеса. Это имя будет добавлено в список совета директоров. Преимущество использования номинального директора (ND) заключается в анонимности, которую он дает владельцам бизнеса.

Есть две основные причины, по которым вам нужен номинальный директор:

1: Если вы не хотите появляться в публичном реестре.
2: Если вы хотите избежать чрезмерных налогов.
Зарегистрированные компании внесены в официальный реестр вместе с именами их директоров.

Предположим, вы не хотите, чтобы ваше имя было включено в реестр из-за деликатных деловых вопросов или соображений конфиденциальности. В этом случае вы можете назначить номинального директора вместо вас в качестве «лица» компании. Тем не менее, вы по-прежнему владеете своим бизнесом и полностью отвечаете за него.

Еще одна причина назначить номинального директора

Если, например, вы являетесь инвестором или владельцем бизнеса из-за рубежа и хотите открыть бизнес в другой стране, вас могут беспокоить дополнительные налоги. Большинство инвесторов хотят избежать двойных или дополнительных налогов. Если вашего имени нет в государственном реестре, вы сможете уменьшить налоговое бремя.

Каковы обязанности номинального представителя?

Нет ничего противозаконного в назначении номинального директора. Убедитесь, что ваш кандидат в директора соответствует требованиям для работы. Вы назначаете номинального директора так же, как и настоящего директора.

Номинальный директор:

• Должно быть физическое лицо;
• Должен быть старше 16 лет в Великобритании, старше 18 лет в других юрисдикциях;
• Никогда не отстранялся от должности директора;
• Не банкрот;
• Не является аудитором компании

Основная обязанность номинального директора

Основная обязанность номинального директора — выполнять пожелания владельца бизнеса.

Проще говоря, ваш номинальный директор должен действовать только от вашего имени и не может принимать какие-либо решения самостоятельно. Если это произойдет, возникнет нарушение контрактного соглашения, и номинальный директор может быть привлечен к судебной ответственности.

Как найти номинанта?

Самостоятельно искать и назначать номинальных директоров можно, но это потребует много времени и сил. Кроме того, вам придется самостоятельно оформлять все юридические документы.

Рассмотрите возможность использования поставщика корпоративных услуг (CSP)

Лучший способ выбрать номинального директора — нанять поставщика корпоративных услуг.

Если вы предоставите необходимую информацию, CSP сделает все остальное.

CSP должным образом решат юридические вопросы от вашего имени, так что вы можете быть спокойны.

Что вы должны дать своему директору поставщику услуг?

Кандидат будет назначен поставщиком услуг с вашего согласия. Вот несколько вещей, которые вы можете подготовить заранее, чтобы упростить себе жизнь.

• Копия документа, удостоверяющего личность владельца или бенефициара, и адреса
• Почему был выбран номинальный директор
• Характер вашего бизнеса

Некоторые ключевые документы

Процесс назначения кандидата требует нескольких документов, и эти документы также защищают вас, если кандидаты не выполняют свои обязательства.

Соглашение, содержащее полную информацию об обеих сторонах

Соглашение должно включать полную информацию об обеих сторонах, бенефициарном владельце (вас) и назначенном агенте. Включены имя, идентификационный номер, адрес и т. д.

После этого в реестр компании будут внесены сведения о номинальном директоре. При этом вы останетесь анонимным.

Соглашение номинального держателя

Данное соглашение указывает, что полный контроль над компанией принадлежит бенефициарному владельцу, а не номинальному держателю.

Все ваши данные будут отображаться, чтобы показать, что вы несете полную ответственность за компанию. Назначенный номинальный директор должен подписать соглашение.

Соглашение бенефициарного владельца

Это служит защитой бенефициарных владельцев, демонстрируя, что право собственности на компанию принадлежит вам. Власти могут использовать документ, чтобы доказать, кто является фактическим владельцем компании, когда требуется подтверждение права собственности.

Заявление об увольнении, подписанное номинальным директором, но без даты

Вам необходимо это подписанное, но не датированное заявление об увольнении, чтобы сохранить полный контроль над вашей компанией. Если номинальный представитель уйдет в отставку или вы прекратите услуги номинального директора, все права будут возвращены вам. Кандидат должен заполнить заявление об увольнении, подписать его и оставить дату пустой, чтобы дату «отставки» можно было указать позже.

Доверенность

Целью генеральной доверенности является выполнение обязанностей директора, таких как открытие банковских счетов, подписание договоров и взыскание долгов.

Этот документ является доказательством того, что бенефициарный владелец может действовать от имени компании, даже если бенефициарный владелец не указан в реестре компаний. Передача власти может также позволить кандидату выполнить вышеуказанные задачи.

Что может пойти не так, если вы используете ND?

Банки их не принимают. В некоторых юрисдикциях, включая Великобританию, некоторые банки не признают номинальных директоров и могут вызвать некоторые проблемы при открытии банковских счетов. Вы должны проконсультироваться с вашим банком, прежде чем принимать решение о кандидате.

Отсутствие соответствующего опыта

Убедитесь, что кандидат имеет опыт и хорошо разбирается во внутренней работе компании. Только вы несете ответственность за принятие окончательных решений по бизнесу, а номинальные директора не имеют полномочий принимать какие-либо решения. Убедитесь, что номинальный директор работает в рамках правил. Ваша компания может пострадать от неблагоприятных последствий, если вы не будете соблюдать эти требования.

Итак, кто такой номинальный директор?

• Номинальный представитель — это человек, который разрешает использовать свое имя вам и вашей компании.
• На бумаге кандидат берет на себя роль директора компании и действует вместо компании в этой юрисдикции.