Разное

Проверка инн на сайте налоговой юридического лица: Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

20.02.2021

Содержание

Проверка контрагента на сайте налоговой

Проверка контрагента является важным этапом заключения договора. Это позволяет своевременно отсеять недобросовестных потенциальных партнеров, сохранить прибыльность бизнеса и деловую репутацию. Существуют различные методы и системы для проверки контрагентов. Некоторую информацию о потенциальном партнере можно получить самостоятельно. Для этого нужно воспользоваться официальным сайтом налоговой службы.

Как проверить контрагента на сайте налоговой

Для проверки компании необходимо знать ее наименование, а также ИНН или ОГРН юридического лица. Если речь идет об индивидуальном предпринимателе, понадобится его ФИО и ИНН/ОГРН индивидуального предпринимателя. Если известны другие данные о контрагенте, их также можно ввести в соответствующие поля формы для проверки, что позволит сузить круг поиска.

На сайте налоговой службы можно получить следующую информацию об интересующей компании или индивидуальном предпринимателе:

  • Дата регистрации. Длительность существования организации является косвенным показателем ее надежности;
  • Регистрационные данные: ИНН, КПП, ОГРН, текущее наименование. В случае, если название фирмы менялось, на сайте также отображается ее предыдущее наименование. Если в ходе проверки выясняется факт смены названия компании, рекомендуется выяснить ее причины;
  • Действительность ИНН. В перечне общих сведений об объекте не всегда отображается факт того, что ИНН признан недействительным, поэтому рекомендуется производить такую проверку отдельно. В случае недействительности ИНН, все сделки с таким контрагентом могут быть признаны незаконными. ИНН считается недействительным, если юридическое лицо прекратило свою деятельность, было реорганизовано, или у него выявлено несколько ИНН. Для проверки необходимо ввести ИНН в соответствующее поле на странице проверки и выбрать регион регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. По умолчанию выбирается регион нахождения компьютера, с которого осуществляется вход на сайт. Таким же образом можно проверить действительность ОГРН.

Также на сайте налоговой инспекции есть списки организаций, с которыми отсутствует связь по указанному адресу, зарегистрированных на массовых адресах и имеющих массовых учредителей. По вполне понятным причинам сотрудничество с такими организациями может быть рискованным, поэтому от него лучше отказаться.

Запись опубликована автором admin в рубрике Статьи.

🔎 Поиск организаций и ИП по ИНН

Статус организации:

Действует

Город:

Красное Село

Адрес:

Санкт-Петербург, город Красное Село

ОГРН:

320784700187803

ОКВЭД:

43.21 Производство электромонтажных работ

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Ликвидирована

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700187814

ОКВЭД:

62.

09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700187825

ОКВЭД:

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Адрес:

Санкт-Петербург, город Пушкин

ОГРН:

320784700187836

ОКВЭД:

47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700187847

ОКВЭД:

56. 10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700187858

ОКВЭД:

47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700187869

ОКВЭД:

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700187870

ОКВЭД:

43. 39 Производство прочих отделочных и завершающих работ

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700187881

ОКВЭД:

68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700187892

ОКВЭД:

47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700187900

ОКВЭД:

77. 40 Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Парголово

Адрес:

Санкт-Петербург, поселок Парголово

ОГРН:

320784700187911

ОКВЭД:

43.32.1 Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700187922

ОКВЭД:

69.10 Деятельность в области права

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700187933

ОКВЭД:

82. 99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700187944

ОКВЭД:

56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700187955

ОКВЭД:

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700187966

ОКВЭД:

81. 29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700187977

ОКВЭД:

47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700187988

ОКВЭД:

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700187999

ОКВЭД:

69. 20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188000

ОКВЭД:

56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188011

ОКВЭД:

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188022

ОКВЭД:

71. 11 Деятельность в области архитектуры

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188030

ОКВЭД:

82.11 Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188041

ОКВЭД:

46.90 Торговля оптовая неспециализированная

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188052

ОКВЭД:

49. 41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188063

ОКВЭД:

47.52.6 Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188074

ОКВЭД:

43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Песочный

Адрес:

Санкт-Петербург, поселок Песочный

ОГРН:

320784700188085

ОКВЭД:

49. 32 Деятельность такси Эта группировка также включает: - аренду легковых автомобилей с водителем

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Парголово

Адрес:

Санкт-Петербург, поселок Парголово

ОГРН:

320784700188096

ОКВЭД:

43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188107

ОКВЭД:

47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188118

ОКВЭД:

73. 11 Деятельность рекламных агентств

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188129

ОКВЭД:

69.10 Деятельность в области права

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188130

ОКВЭД:

61.90 Деятельность в области телекоммуникаций прочая

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188141

ОКВЭД:

43. 29 Производство прочих строительно-монтажных работ

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188152

ОКВЭД:

43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188160

ОКВЭД:

77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188171

ОКВЭД:

47. 59.3 Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188182

ОКВЭД:

43.99.9 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки РАЗДЕЛ G ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188193

ОКВЭД:

14.12 Производство спецодежды

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188204

ОКВЭД:

47. 78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

Дата регистрации:

27 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188215

ОКВЭД:

38.11 Сбор неопасных отходов

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188237

ОКВЭД:

14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров одежды

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188259

ОКВЭД:

49. 42 Предоставление услуг по перевозкам

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188271

ОКВЭД:

14.19.12 Производство спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальных костюмов и прочей трикотажной или вязаной одежды

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188282

ОКВЭД:

95.24 Ремонт мебели и предметов домашнего обихода

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188290

ОКВЭД:

13. 30.1 Отбеливание и окрашивание текстиля, волокон, тканей и текстильных изделий, включая готовую одежду

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188312

ОКВЭД:

74.30 Деятельность по письменному и устному переводу

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188323

ОКВЭД:

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188334

ОКВЭД:

68. 10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188345

ОКВЭД:

13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188367

ОКВЭД:

81.21 Деятельность по общей уборке зданий

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188378

ОКВЭД:

46. 73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188401

ОКВЭД:

47.21.2 Торговля розничная консервированными фруктами и овощами и орехами в специализированных магазинах

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188412

ОКВЭД:

90.03 Деятельность в области художественного творчества

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188431

ОКВЭД:

46. 31 Торговля оптовая фруктами и овощами

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188464

ОКВЭД:

43.21 Производство электромонтажных работ

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188475

ОКВЭД:

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188497

ОКВЭД:

47. 91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188508

ОКВЭД:

71.11 Деятельность в области архитектуры

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188519

ОКВЭД:

43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188520

ОКВЭД:

47. 99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188531

ОКВЭД:

49.20.9 Перевозка прочих грузов

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188542

ОКВЭД:

47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188550

ОКВЭД:

47. 91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Ликвидирована

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188561

ОКВЭД:

15.12 Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188572

ОКВЭД:

47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188583

ОКВЭД:

90. 03 Деятельность в области художественного творчества

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188616

ОКВЭД:

47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188627

ОКВЭД:

47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

Дата регистрации:

28 августа 2020

Статус организации:

Действует

Город:

Санкт-Петербург

Адрес:

Санкт-Петербург

ОГРН:

320784700188638

Как проверить контрагента на благонадежность по ИНН, на сайте налоговой, по картотеке судебных дел

Фирма может внешне выглядеть благополучно, иметь красивый офис и вежливый отдел продаж, а внутри там огромные долги, суды и директор в бегах.

Алена Ива

юрист

А если вы принимаете к вычету НДС, вам налоговая может устроить вырванные годы только за то, что контрагент покажется ей каким-то неблагонадежным.

Поэтому контрагентов надо проверять. Вот как это делать.

Сразу оговорюсь: есть 16 способов проверить контрагента по разным базам, сайтам и сервисам, и если пользоваться всеми, то это будет стоить времени. С другой стороны, прошедший все 16 шагов контрагент — это золото. Если вы начали проверку, и первые же пять этапов оказались провальными, можно сразу отказывать этому контрагенту — маловероятно, что дальше вы найдете что-то хорошее.

Как проверить контрагента: пошаговые действия

  1. Запросить у потенциального контрагента копии основных документов.
  2. Получить актуальную выписку из Росреестра.
  3. Проверить, не массовый ли адрес у контрагента.
  4. Проверить, не дисквалифицирован ли директор.
  5. Уточнить, какой бизнес ведет контрагент: малый или средний. Это покажет уровень оборотов фирмы и количество сотрудников в организации.
  6. Проверить, не банкрот ли контрагент.
  7. Проверить, не исключен ли контрагент из ЕГРЮЛ.
  8. Поискать контрагента в базе судебных приставов.
  9. Проверить контрагента в картотеке арбитражных дел.
  10. Изучить бухгалтерскую отчетность контрагента. Это покажет, прибыльный ли у него бизнес.
  11. Проверить паспорт руководителя или ИП на действительность.
  12. Если со стороны контрагента договор собирается подписывать человек с нотариальной доверенностью, уточнить, не истек ли ее срок.
  13. Если у вашего контрагента должна быть лицензия на осуществление деятельности, проверить ее действительность.
  14. Посмотреть, не номинальный ли директор.
  15. Проверить, не вносит ли контрагент изменения в ЕГРЮЛ.
  16. Проверить, не внесен ли контрагент в реестр недобросовестных поставщиков.

Зачем проверять контрагентов

Недобросовестные компании очень хорошо умеют изображать благонадежность. Доверять нельзя ни обильной рекламе в интернете, ни щедрым скидкам, ни дорогим костюмам. Вот зачем проверять контрагентов по документам.

Вычислить тех, кто не выполнит обязательства. Мои клиенты часто рассказывают о недобросовестности партнеров. Салону красоты плохо сделали ремонт и пропали — потери составили треть от первоначальной суммы ремонта. Строителям заказчик три года не оплачивал выполненные работы — нужно было подавать в суд, но заказчик обанкротился.

Проверка контрагента по ИНН, ОГРН онлайн

Единый центр мониторинга бизнеса оказывает комплексные услуги проверки контрагентов по ИНН, ОГРН и другим параметрам. Предоставляем исчерпывающую информацию о ваших контрагентах, помогаем изучить их деловую репутацию и заблаговременно выявить компании-однодневки. Работаем в рамках действующего законодательства, предоставляем информацию в сжатые сроки, гарантируем подлинность и полноту данных.

С ЕЦМБ проверить компанию по ИНН и ОГРН – просто, удобно, выгодно.

Услуги ЕЦМБ для бизнеса

Предоставляем широкий спектр услуг для представителей малого, среднего и крупного бизнеса:

  • Проверка контрагентов по ИНН;
  • Проверка контрагентов по ОГРН;
  • Выписка из ЕГРЮЛ;
  • Проверка компаний по «массовым адресам» регистрации;
  • Проверка по фактическому местонахождению компании;
  • Проверка фактов нарушения контрагентами налогового законодательства;
  • Проверка по реестру дисквалифицированных лиц;
  • Проверка учредителей, сотрудников с правом подписи;
  • Предоставление различных дополнительных сведений о контрагенте.

С нами вы можете не только проверить контрагента по ОГРН или ИНН, но также получить другую информацию о компании – это позволит вам принять взвешенное решение о начале сотрудничества с контрагентом. Дополнительные сведения помогут подкрепить ваше решение и строить сотрудничество в соответствии с той или иной стратегией. В конечном итоге, решив проверить компанию по ИНН с помощью Единого центра мониторинга бизнеса, вы сокращаете риски и повышаете степень безопасности своей работы на рынке.

Проверка контрагента по ИНН

Индивидуальный номер налогоплательщика присваивается каждой зарегистрированной компании – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП). ИНН формируется по определенному алгоритму и хранится в базе Федеральной налоговой службы (ФНС). Быстро проверить контрагента по ИНН можно на этой странице – введите номер, и сразу получите результат. Отсутствие информации по запросу означает, что ИНН не соответствует никакой реально зарегистрированной организации, то есть, является поддельным.

Здесь же вы можете проверить контрагента по ОГРН (Основному государственному регистрационному номеру), который также хранится в базе ФНС.

Услуги проверки компаний по ИНН и ОГРН предоставляются бесплатно.

Выписка из ЕГРЮЛ

Оказываем услуги по предоставлению выписок из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) – этот документ подтверждает, что на момент его выдачи ваш контрагент не снят с учета и ведет деятельность. Также выписка позволяет проверить реквизиты и некоторые данные компании.

Выписка из ЕГРЮЛ предоставляется в виде электронного документа, подготовленного для скачивания с сайта и (при необходимости) распечатки.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка на «массовый адрес» регистрации контрагента

Проводим проверку адреса регистрации контрагента с целью выявления признаков компаний-однодневок. Предоставляем информацию о наличии компаний, зарегистрированных по тому же адресу, что и ваш контрагент. Данные сведения могут свидетельствовать о «массовом адресе» регистрации и служить веской причиной разрыва отношений с контрагентом. Для проверки используется информация из базы ФНС.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по фактическому адресу контрагента

Проводим проверку фактического местоположения контрагента и совпадения фактического адреса с адресом регистрации. Несовпадение адресов не является признаком недобросовестности контрагента, однако в ряде случаев это может стать одной из причин отказа от дальнейшего сотрудничества.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка контрагента на нарушение налогового законодательства

Предоставляем комплексную услугу по проверке контрагентов на наличие фактов нарушения ими налогового законодательства РФ. Выполняется проверка по следующим фактам:

  • Неуплата налогов и сборов;
  • Не предоставление отчетности в ФНС;
  • Прочие нарушения.

Обратите внимание: при выполнении проверки на нарушении налогового законодательства в ФНС отправляется официальный запрос от вашей компании, который фиксируется и в дальнейшем может быть использовать в арбитраже.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по реестру дисквалифицированных лиц

Проводим проверку контрагентов по реестру дисквалифицированных лиц и предоставляем разрешенную к оглашению информацию (нарушение, срок дисквалификации и другие).

Реестр дисквалифицированных лиц – реестр, формируемый в ФНС, содержащий информацию о дисквалифицированных физических лицах. В данный реестр вносятся лица, допустившие нарушение законодательства в области предпринимательства, и в административном порядке лишенные права занимать определенные должности, вести предпринимательскую деятельность и т.д. Внесение в реестр дисквалифицированных лиц является привлечением к административной ответственности в соответствии с КоАП.

Наличие вашего контрагента в реестре дисквалифицированных лиц является веской причиной отказа от сотрудничества с ним (более того – сотрудничество с ним будет являться фактом нарушения законодательства). Также с помощью реестра вы получите общее понимание о благонадежности физического лица и сможете принять взвешенное решение о дальнейшей работе с ним.

Услуга проверки по реестру дисквалифицированных лиц предоставляется на платной основе.

Как проверить контрагента по ИНН и другим параметрам?

Чтобы получить услуги по проверке контрагентов, зарегистрируйтесь на сайте или воспользуйтесь помощью наших специалистов по телефону, в чате на сайте или по электронной почте. Мы предоставим информацию об услугах и условиях их предоставления, и поможем в работе с сайтом.

Проверка контрагента (ООО и ИП) по ИНН на сайте налоговой службы РФ

Статистика выдает нам не очень приятный факт: сделка с каждой 20 организацией обычно заканчивается убытками только потому, что компания-контрагент не проверила ее на благонадежность. Как же изучить репутацию компании и прийти к честному сотрудничеству? Давайте попробуем разобраться.

 
 

В каких случаях следует проверять контрагентов

Проверкой контрагентов обычно занимаются либо опытные бизнесмены, либо опытные юристы. Знаете почему? Потому что они уже поняли, что работать нужно только с благонадежными компаниями и, более того, только вы отвечаете за проверку этой благонадежности.

Для того чтобы неприятных ситуаций при работе с контрагентом не было, новых партнеров принято «прогонять» по целому списку проверок. Более того, есть ряд случаев когда такие проверки обязательны:

  1. Если вы решились на работу с новым партнером в первый раз. Проверка поможет избежать возможных ошибок.
  2. Если вы в курсе того, что потенциальный контрагент – это новая компания, которая зарегистрировалась совсем недавно. Конечно, сама по себе новая компания не может нести рисков, однако, работа с ней еще как может.
  3. Если вы знаете, что о потенциальном контрагенте не очень лестно отзываются. Конечно, никто не отменял злые языки конкуренции, но все же старая пословица гласит «доверяй, но проверяй».
  4. Если потенциальный контрагент работает исключительно по предоплате. Проверив компанию на благонадежность, вы сможете уберечь себя от недопоставки товара, либо от оказания некачественных услуг.

Проверка компании – это отдельная услуга, которую предоставляют многие организации, однако, при должной сноровке и наличии свободного времени вы можете сделать это самостоятельно.

Актуальность проверки благонадежности компании для разных сфер бизнеса не стоит ставить под сомнение. Даже в такой, казалось бы, неоспоримо надежной деятельности как лизинг, присутствуют не совсем честные «игроки».

Какие сведения можно получить о потенциальном партнере

Итак, давайте рассмотрим какие именно сведения можно получить о компании, воспользовавшись простым доступом в интернет. Самый легкий способ – это зайти на сайт налоговой службы и с помощью поиска найти всю нужную информацию там, либо воспользоваться услугами сторонних ресурсов, которые, к слову, иногда платные.

Проверяем ИНН

Первое, что характеризует компанию как фирму, которая действительно работает и работает честно, это ИНН. Если у вас есть ИНН организации, то вы можете с легкостью проверить насколько он реален. ИНН, или индивидуальный налоговый номер – это шифр, построенный по специальному алгоритму. Если компания взяла его из головы, то и проверка по этому номеру через любую удобную вам службу не даст никакого результата.

Самый простой способ проверить ИНН – это воспользоваться сервисом проверки на сайте налоговой службы (более подробнее об этом рассказано в конце статьи).

Запрашиваем свидетельство о государственной регистрации

Запросить свидетельство о регистрации – это верный способ узнать насколько реальна деятельности потенциального контрагента. Таким образом мы узнаем существует ли компания на самом деле, т. е. учтена ли она в ФНС как налогоплательщик.

Конечно, наличие свидетельства еще не говорит нам о том, что компания очень благонадежная. Может быть она только что прекратила свою деятельность, а может быть она не сдает отчетность, либо же вообще налоговый должник.

Вы можете запросить копию свидетельства о государственной регистрации непосредственно у компании, либо же опять воспользоваться услугами сторонних ресурсов.

Получаем выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Если вы сможете получить свежую выписку на контрагента из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, то это значит, что организация все еще «на плаву». Более того, в выписке содержатся все необходимые сведения для проверки честности организации: ее владелец, место регистрации, лицензии и прочие данные.

Выписку можно скачать на официальном сайте налоговой службы РФ (что намного проще) либо запросить у потенциального партнера. Если же вам потребуется заверенная выписка из реестра, то можете обратиться за ней в любое отделение Налоговой службы России.

Анализируем бухгалтерскую отчетность

Отличным инструментом для анализа организации служит анализ ее бухгалтерской отчетности. Запросите бухгалтерской баланс у контрагента, либо воспользуйтесь сторонними сервисами.

Например, много полезной информации о контрагенте предоставляет Контур.Фокус — ССЫЛКА.

С помощью баланса вы сможете проверить сразу несколько типов данных:

  • фирма успешно закрывает кварталы и сдает отчетность;
  • фирма ведет хозяйственную деятельность;
  • какими активами владеет фирма.

Активы фирмы – это, прежде всего, ее уставной и другие виды капитала и обязательства. Если у компании практически нет активов, то для вас это повод задуматься стоит ли с ней связывать свой бизнес.

Также если вы знаете, что у вас намечается крупная сделка с компанией, а ее активы или обороты очень маленькие по сравнению с суммой сделки, то это тоже повод задуматься: скорее всего она скрывает часть дохода, что также не показывает ее с положительной стороны.

На основе баланса можно сделать полноценный финансовый анализ, который не только сможет продемонстрировать вектор развития компании, но и понять насколько устойчиво она стоит на ногах. Если вам требуется надежный партнер, то это один из главных показателей.

Проверяем адрес регистрации на «массовость»

Что вы знаете о массовом адресе регистрации? Скорее всего, ничего. Однако это один из самых основных признаков так называемых фирм-«однодневок». Если вы опасаетесь, что ваш контрагент может оказаться как раз такой фирмой, то просто проверьте его по адресу.

Это можно сделать на сайте налоговой службы на странице service.nalog.ru/addrfind.do.

Большая часть компаний регистрируется по одному адресу, однако, фактически находится совершенно в другом. Советуем вам также проверить и фактический адрес местонахождения компании — на самом ли деле существует офис партнера и что он из себя представляет. Если ранее вы еще не работали с данным партнером и сумма планируемой сделки высока, то такая проверка не будет лишней.

Проверка по задолженности по налогам и сдаче отчетности

Если вы сомневаетесь, что ваш контрагент играет по-честному, то на всякий случай запросите у ФНС сведения об уплате налогов этой компанией.

Для чего это нужно? Все просто. Если дело между вами и вашим контрагентом дойдет до арбитража, то ваше обращение в ФНС за дополнительными сведениями будет огромным плюсом. Для того чтобы зафиксировать факт обращения запрос необходимо передавать лично, а канцелярия ФНС должна проставить отметку о получении запроса (либо направить запрос заказным письмом с уведомлением).

Зная его ИНН, можно провести такую проверку контрагента и на сайте налоговой службы — service.nalog.ru/zd.do.

С учетом того, что данный онлайн-сервис работает в тестовом режиме, нужно понимать, что нельзя считать полученную информацию 100% достоверной.

Госконтракты

Госконтракты – это отличный способ проверить все данные о предполагаемом партнере. Компании-исполнители на такие сделки отбираются очень строго. Так, например, исполнителем не может быть фирма, у которой есть задолженности. Если компания иногда заключает государственные контракты – то это показатель ее благонадежности и устойчивой позиции на рынке.

Проверить компанию на участие в государственных закупках можно на сайте zakupki.gov.ru, либо же на других электронных торговых площадках.

Данные о людях

О каких людях в данном случае пойдет речь? В первую очередь о руководстве и учредителях. Так, наряду с массовой регистрацией существует и такое понятие, как «массовость руководителя». Если человек является директором сразу в нескольких фирмах сразу, то у вас есть все основания полагать, что потенциальный контрагент – однодневка.

Выполнить такую проверку можно здесь — service.nalog.ru/mru.do.

Кроме того, что вы увидите сколькими компаниями руководит человек, так еще вам будут доступны данные обо всех фирмах, которыми он руководил ранее. Если вам стало известно, что многие из фирм, которыми руководил человек, обанкротились, то это повод задуматься: скорее всего, вы имеете дело с недобросовестной компанией, которой завтра может и не стать.

Не лишним будет проверить не числится ли руководитель в реестре дисквалифицированных лиц. Сделать это можно на сайте налоговой службы — service.nalog.ru/disqualified.do.

Проверка организации по ИНН на сайте Налоговой службы России

Давайте попробуем разобраться как найти и проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой службы. Для этого перейдите по ссылке egrul.nalog.ru, либо откройте главную страницу ресурса и в разделе «Электронные сервисы» выберите «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Вы уже знаете по каким параметрам можно проверить компанию посредством ресурса налоговой службы РФ, поэтому сейчас мы рассмотрим самую частую из нужных проверок – проверку по ИНН.

Для примера будем проверять ИНН ПАО «ГАЗПРОМ». Не забывайте, что помимо проверки юридических лиц, там же доступна проверка индивидуальных предпринимателей.

Как видите, все предельно просто. Вводим индивидуальный налоговый номер в необходимое окно и вводим капчу чтобы подтвердить, что мы не робот.

Результат радует: налоговая сразу же предоставляет адрес местонахождения компании, ее ОГРН, ИНН, КПП, а также дату присвоения ОГРН:

Если мы перейдем по ссылке в полном наименовании юридического лица, то нам станет доступна выписка из ЕГРЮЛ в формате PDF:

Выводы

Чтобы избежать недоразумений при работе с новым контрагентом необходимо проверить его на благонадежность. Такую проверку легко можно осуществить  на официальном сайте налоговой службы России либо воспользоваться другими сервисами.

По результатам проверки можно сделать выводы — следует ли начинать сотрудничество с новой компанией, либо же нужно оборвать все связи прямо сейчас.

Видео — почему важна проверка контрагентов перед заключением сделки:

ИНН в России, ИНН




Каждому налогоплательщику присваивается единый номер по всем налогам, пошлинам и сборам на всей территории Российской Федерации, включая налоги, взимаемые при перемещении товаров через таможенные границы Российской Федерации; это идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (см. статью 84 (п.7) Налогового кодекса Российской Федерации).

Налоговые органы указывают идентификационный номер налогоплательщика во всех документах, отправляемых налогоплательщику.

Каждый налогоплательщик указывает свой идентификационный номер налогоплательщика во всех налоговых декларациях, отчетах, заявлениях, уведомлениях и т.д., а также в других документах, предусмотренных действующим законодательством.

Порядок и условия присвоения, использования и изменения идентификационного номера налогоплательщика определяются Министерством по налогам и сборам Российской Федерации.

Алгоритм проверки ИНН - 10 цифр:


1. Вычисляется контрольная сумма со следующими весовыми коэффициентами: (2,4,10,3,5,9,4,6,8,0)
2. Вычисляется номер чека как остаток от деления контрольной суммы на 11
3. Если номер чека больше 9, то номер чека рассчитывается как остаток от деления номера чека на 10
4. Номер чека сверяется с помощью десятая цифра ИНН. Если они равны, то ИНН считается правильным.

Вот алгоритм проверки ИНН - 12 цифр:


1.Вычисляется контрольная сумма согласно 11 цифрам со следующими весовыми коэффициентами: (7,2,4,10,3,5,9,4,6,8,0)
2. Контрольное число вычисляется (1) как остаток деления контрольной суммы на 11
3. Если контрольный номер (1) больше 9, то контрольный номер (1) рассчитывается как остаток от деления контрольного номера (1) на 10
4. Контрольная сумма согласно 12 цифры со следующими весовыми коэффициентами: (3,7,2,4,10,3,5,9,4,6,8,0).
5. Вычисляется контрольное число (2) как остаток от деления контрольной суммы на 11
6.Если контрольный номер (2) больше 9, то контрольный номер (2) рассчитывается как остаток от деления контрольного номера (2) на 10
7. Контрольный номер (1) сверяется с одиннадцатой цифрой INN и контрольной номер (2) сверяется с двенадцатой цифрой ИНН.
В случае их равенства ИНН считается правильным.
Найти

Идентификационные номера работодателя | Налоговая служба

Идентификационный номер работодателя (EIN) также известен как федеральный налоговый идентификационный номер и используется для идентификации хозяйствующего субъекта. Как правило, компаниям нужен EIN. Вы можете подать заявку на EIN различными способами, и теперь вы можете подать заявку онлайн. Это бесплатная услуга, предлагаемая налоговой службой, и вы можете сразу получить свой EIN . Вы должны уточнить в своем штате, нужен ли вам номер штата или устав.

Подать заявку на EIN онлайн

Ознакомьтесь с нашим онлайн-приложением EIN в стиле интервью. Форму SS-4 заполнять не нужно! Мы задаем вам вопросы, а вы даете нам ответы.Приложение включает встроенные разделы справки, а также ключевые слова и определения с гиперссылками, поэтому отдельные инструкции не требуются. После завершения всех проверок вы получите свой EIN сразу после завершения. Затем вы можете загрузить, сохранить и распечатать уведомление о подтверждении. Это быстро, бесплатно и удобно!

Во всех заявках на получение EIN (по почте, факсу, в электронном виде) должно быть указано имя и идентификационный номер налогоплательщика (SSN, ITIN или EIN) истинного главного должностного лица, генерального партнера, лица, предоставившего право, владельца или доверительного управляющего. Это физическое или юридическое лицо, которое IRS будет называть «ответственной стороной», контролирует, управляет или направляет организацию-заявитель и распоряжение ее средствами и активами. Если заявитель не является государственным учреждением, ответственной стороной должно быть физическое лицо (то есть физическое лицо), а не юридическое лицо.

Подача заявки на освобождение от уплаты налогов?

Лучше убедиться, что ваша организация создана на законных основаниях, прежде чем подавать заявку на EIN. Почти все организации подлежат автоматическому аннулированию своего статуса освобожденных от налогов, если они не подали требуемый отчет или уведомление в течение трех лет подряд.Когда вы подаете заявку на EIN, мы предполагаем, что вы зарегистрированы по закону, и отсчет времени начинается с этого трехлетнего периода.

Смена владельца или структуры

Как правило, компаниям требуется новый EIN при изменении формы собственности или структуры. Обратитесь к разделу «Нужен ли вам новый EIN?» чтобы определить, применимо ли это к вашему бизнесу.

Подтвердите свой EIN

Если вы хотите подтвердить свой EIN, см. Инструкции на странице «Утерянный или потерянный EIN».

Ежедневное ограничение идентификационного номера работодателя

Начиная с 21 мая 2012 года, чтобы обеспечить справедливое и равное отношение ко всем налогоплательщикам, Налоговая служба ограничит выдачу идентификационного номера работодателя (EIN) одним ответственным лицом в день.Это ограничение применяется ко всем запросам EIN через Интернет, по факсу или по почте. Мы приносим извинения за все неудобства, которые могут возникнуть.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Налоговая служба

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - это идентификационный номер, используемый Налоговой службой (IRS) при исполнении налогового законодательства. Он выдается Управлением социального обеспечения (SSA) или IRS. Номер социального страхования (SSN) выдается SSA, тогда как все остальные TIN выдаются IRS.

Идентификационные номера налогоплательщика

  • Номер социального страхования «SSN»
  • Идентификационный номер работодателя «EIN»
  • Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика «ИНН»
  • Идентификационный номер налогоплательщика для ожидающих принятия в США "ATIN"
  • Регистрационный номер налогоплательщика "ПТИН"

Нужен ли он мне?

ИНН должен указываться в декларациях, выписках и других налоговых документах. Например, необходимо указать номер:

  • При подаче налоговой декларации.
  • При обращении за льготами по соглашению.

ИНН должен быть указан в свидетельстве об удержании, если бенефициарный собственник требует любое из следующего:

  • Льготы по налоговому соглашению (кроме доходов от обращающихся ценных бумаг)
  • Освобождение от эффективно связанного дохода
  • Освобождение от уплаты определенных аннуитетов

При подаче заявления об освобождении от уплаты налогов для иждивенца или супруга

Обычно вы должны указать в своей индивидуальной налоговой декларации номер социального страхования (SSN) любого лица, в отношении которого вы подаете заявление об освобождении. Если ваш иждивенец или супруг (а) не имеет и не имеет права на получение SSN, вы должны указать ITIN вместо SSN. Вам не нужен SSN или ITIN для ребенка, который родился и умер в том же налоговом году. Вместо SSN или ITIN приложите копию свидетельства о рождении ребенка и напишите Died в соответствующей строке налоговой декларации.

Как получить ИНН?

SSN

Вам нужно будет заполнить форму SS-5, заявление на получение карты социального обеспечения PDF (PDF).Вы также должны предоставить доказательства своей личности, возраста и гражданства США или законного иностранного статуса. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Администрации социального обеспечения.

Форму

SS-5 также можно получить, позвонив по телефону 1-800-772-1213 или посетив местный офис социального обеспечения. Эти услуги бесплатны.

EIN

Идентификационный номер работодателя (EIN) также известен как идентификационный номер федерального налогоплательщика и используется для идентификации предприятия. Он также используется имениями и трастами, которые имеют доход, который необходимо указывать в форме 1041, U.S. Налоговая декларация о доходах от имущества и трастов. См. Идентификационные номера работодателя для получения дополнительной информации.

Следующая форма доступна только для работодателей, находящихся в Пуэрто-Рико, Solicitud de Número de Identificación Patronal (EIN) SS-4PR PDF (PDF).

ИНН

ITIN или индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика - это номер для налоговой обработки, доступный только для определенных иностранцев-нерезидентов и резидентов, их супругов и иждивенцев, которые не могут получить номер социального страхования (SSN).Это 9-значное число, начинающееся с цифры «9», в формате SSN (NNN-NN-NNNN).

Чтобы получить ITIN, вы должны заполнить форму IRS W-7, заявление IRS для получения индивидуального идентификационного номера налогоплательщика. Форма W-7 требует документов, подтверждающих иностранный / иностранный статус и истинную личность каждого человека. Вы можете отправить документацию вместе с формой W-7 по адресу, указанному в инструкциях к форме W-7, предъявить ее в офисах IRS или обработать вашу заявку через агента по приему, уполномоченного IRS.Форма W-7 (SP), Solicitud de Número de Identificación Personal del Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos, доступна для использования носителями испанского языка.

Агенты по приему - это организации (колледжи, финансовые учреждения, бухгалтерские фирмы и т. Д.), Которые уполномочены IRS помогать заявителям в получении ITIN. Они просматривают документацию заявителя и направляют заполненную форму W-7 в IRS для обработки.

ПРИМЕЧАНИЕ : Вы не можете претендовать на кредит заработанного дохода, используя ITIN.

Иностранные лица, являющиеся физическими лицами, должны подать заявление на получение номера социального страхования (SSN, если разрешено) в форме SS-5 в Администрацию социального обеспечения или должны подать заявление на получение индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ITIN) в форме W-7. Начиная с этого момента, каждый заявитель ITIN должен сейчас:

  • Подайте заявку, используя обновленную форму W-7, Заявление на получение индивидуального идентификационного номера налогоплательщика в IRS; и

  • Приложите федеральную налоговую декларацию к форме W-7.

Кандидаты, отвечающие одному из исключений из требования о подаче налоговой декларации (см. Инструкции к форме W-7), должны предоставить документацию в поддержку исключения.

Новые правила W-7 / ITIN были выпущены 17 декабря 2003 г. Краткое изложение этих правил см. В новой форме W-7 и инструкциях к ней.

Более подробную информацию об ITIN можно найти по адресу:

АТИН

Идентификационный номер налогоплательщика при усыновлении (ATIN) - это временный девятизначный номер, который выдается IRS лицам, которые находятся в процессе юридического принятия U.S. ребенок, являющийся гражданином или постоянным жителем, но не может получить SSN для этого ребенка вовремя для подачи налоговой декларации.

Форма

W-7A, Заявление на получение идентификационного номера налогоплательщика для ожидающих принятия в США, используется для подачи заявления на получение ATIN. ( ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте форму W-7A, если ребенок не является гражданином или резидентом США.)

ПТИН

Начиная с 1 января 2011 года, если вы платный составитель налоговых деклараций, вы должны использовать действующий идентификационный номер налогоплательщика (PTIN) в составляемых вами декларациях.Использование PTIN больше не является необязательным. Если у вас нет PTIN, вы должны получить его, используя новую систему регистрации IRS. Даже если у вас есть PTIN, но вы получили его до 28 сентября 2010 г., вы должны подать заявление на получение нового или обновленного PTIN, используя новую систему. Если вся ваша аутентификационная информация совпадает, вам может быть выдан тот же номер. У вас должен быть PTIN, если вы для получения компенсации готовите всю или практически всю федеральную налоговую декларацию или требование о возмещении.

Если вы не хотите подавать заявление на получение PTIN через Интернет, используйте форму W-12, Заявление на получение идентификационного номера налогоплательщика IRS.Обработка бумажной заявки займет 4-6 недель.

Если вы иностранный составитель налоговой декларации и не можете получить номер социального страхования США, ознакомьтесь с инструкциями в разделе «Новые требования к составителям налоговой декларации: часто задаваемые вопросы».

Иностранные лица и идентификационные номера работодателя IRS

Иностранные юридические лица, не являющиеся физическими лицами (например, иностранные корпорации и т. Д.), Которые должны иметь федеральный идентификационный номер работодателя (EIN), чтобы требовать освобождения от удержания из-за налогового соглашения (заявлено в форме W-8BEN) ), необходимо подать форму SS-4 «Заявление на получение идентификационного номера работодателя» в Налоговую службу, чтобы подать заявку на получение такого EIN.Те иностранные организации, которые подают форму SS-4 с целью получения EIN, чтобы требовать освобождения от налогового соглашения и которые в противном случае не имеют требований к подаче декларации о доходах в США, декларации о налоге на трудоустройство или декларации по акцизному налогу, должны соблюдать следуя особым инструкциям при заполнении формы SS-4. При заполнении строки 7b формы SS-4 заявитель должен написать «N / A» в блоке, запрашивающем SSN или ITIN, если у заявителя уже есть SSN или ITIN. При ответе на вопрос 10 формы SS-4 кандидат должен отметить блок «другой» и сразу после него написать или ввести одну из следующих фраз, как наиболее подходит:

"Только для целей W-8BEN"
"Только для целей налогового соглашения"
"Требуется в соответствии с Рег.1.1441-1 (e) (4) (viii) "
" 897 (i) Выборы "

Если вопросы с 11 по 17 в форме SS-4 не относятся к заявителю, поскольку он не имеет требований к подаче налоговой декларации в США, такие вопросы должны быть помечены как «N / A». Иностранная организация, которая заполняет форму SS-4 описанным выше способом, должна быть внесена в записи IRS как не имеющая требований к подаче налоговых деклараций США. Однако, если иностранное юридическое лицо получает письмо от IRS с просьбой подать налоговую декларацию США, иностранное юридическое лицо должно немедленно ответить на письмо, указав, что оно не обязано подавать какие-либо U. С. налоговые декларации. Отсутствие ответа на письмо IRS может привести к процедурной оценке налога IRS против иностранной организации. Если позднее иностранное юридическое лицо обязано подать налоговую декларацию в США, иностранное юридическое лицо не должно подавать заявку на новый EIN, а должно вместо этого использовать EIN, который был впервые выдан во всех налоговых декларациях США, поданных после этого.

Чтобы ускорить выдачу EIN для иностранного юридического лица, позвоните по телефону (267) 941-1099. Это не бесплатный звонок.

Ссылки / связанные темы

ИНН - ИНН

Общий обзор

Большинство стран ЕС используют идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН) для идентификации налогоплательщиков и облегчения ведения своих национальных налоговых дел.ИНН также полезны для идентификации налогоплательщиков, инвестирующих в другие страны ЕС, и они более надежны, чем другие идентификаторы, такие как имя и адрес.

Финансовые учреждения должны указать имя и адрес своих владельцев счетов и, если таковой имеется, идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный страной проживания ЕС для налоговых целей. Они должны ежегодно сообщать ИНН вместе с другими личными данными и сведениями о доходах в налоговые органы страны, в которой они учреждены, в рамках своих обязательств в соответствии с Директивой о сбережениях.

Спецификации TIN (структура, синтаксис и т. Д.) Устанавливаются национальными властями. В некоторых странах даже существует разная структура ИНН для разных категорий лиц (например, граждан и иностранных резидентов).

Европейский портал ИНН

Чтобы облегчить работу всех заинтересованных сторон, Европейская комиссия запустила совместный проект, в соответствии с которым информация об ИНН для физических лиц, которые государства-члены решили опубликовать, доступна на одной веб-странице:

Обращаем ваше внимание, что информация доступна только по ИНН для физических лиц.Государства-члены могут использовать другие форматы налоговых идентификационных номеров для юридических лиц, которые не описаны и не могут быть подтверждены порталом TIN.

Олово по странам

Общая информация об ИНН по странам (когда налоговая администрация государства-члена решила опубликовать эту информацию): описание структуры и особенностей национального ИНН, примеры официальных документов с указанием ИНН, национальные веб-сайты и контактные лица.

Загрузить справку по стране (на английском языке)

нажмите на пузырек, чтобы увидеть все доступные языки

Олово по предметам

Собранная информация об ИНН для всех стран ЕС по темам: Структуры ИНН (1) , Структуры и спецификации ИНН (2) , Примеры официальных документов с указанием ИНН (3) , N ; справочные веб-сайты (4 ) и Национальные контактные пункты (5) .

Скачать ИНН по тематике (англ.)

нажмите на пузырек, чтобы увидеть все доступные языки

Модуль онлайн-проверки , который позволяет проверять синтаксис TIN (т.е. алгоритм) или, если он недоступен, структуру TIN.

Ограничения

На уровне ЕС нет ИНН, и не все страны ЕС имеют ИНН. У некоторых есть другие идентификаторы, которые по юридическим или другим причинам не могут рассматриваться как ИНН.Некоторые не выдают автоматически ИНН всем налогоплательщикам. Подробная информация об этих ограничениях представлена ​​на страницах отдельных стран.

Модуль онлайн-проверки не подтверждает личность человека или наличие ИНН, а просто подтверждает правильность синтаксиса (то есть алгоритма) и / или структуры введенного ИНН. Если страна не предоставила свои алгоритмы, можно проверить только структуру.

Для финансовых учреждений информация на этом портале не заменяет, а дополняет Процедуры «Знай своего клиента».

Правовая информация

Информация, опубликованная на этой странице и на всех страницах, посвященных ИНН (далее «Европейский портал ИНН»), а также использованию модуля онлайн-проверки ИНН, представленного на этом Европейском портале ИНН, неотъемлемой частью которого он является, являются при условии отказа от ответственности, уведомления об авторских правах и правил, касающихся защиты личных данных и конфиденциальности, которые доступны на странице юридических уведомлений.

Ключевые изменения в корпоративном налоговом законодательстве в 2021 году

Федеральный закон368-ФЗ от 9 ноября 2020 года внесены изменения в статью 250 Налогового кодекса в части определения дохода в связи с уходом из юридического лица. Согласно изменениям, с 1 января 2021 г. такой доход уменьшается не только на стоимость долей владения / акций, но и на сумму любого вклада в денежный капитал, ранее сделанного заинтересованной организации (или, если часть взноса была внесена). возвращена, та часть, которая не была возвращена до вывода). Положительная разница будет учитываться как дивиденды и облагаться налогом на прибыль как внереализационный доход.Вклад капитала также вычитается из дохода от отчуждения долей собственности или акций (пропорционально сумме отчуждаемой доли собственности или пакета акций) или от ликвидации предприятия.

Федеральным законом № 374-ФЗ от 23 ноября 2020 года внесены изменения в статью 284.2 Налогового кодекса, позволяющие применять льготный налоговый режим с 1 января 2021 года в отношении продажи долей собственности и акций иностранных, а также российских предприятий.Положение статьи 284.2 Налогового кодекса будет применяться к доходам от продажи или иного отчуждения (включая выкуп) акций или долей владения в иностранных организациях, но только в том случае, если государство проживания этих иностранных организаций не входит в список Министерства финансов. штатов и территорий, которые предоставляют льготный налоговый режим и / или не требуют раскрытия или предоставления информации о финансовых операциях (оффшорные зоны).

Редомицилирование и / или изменение налогового резидентства либо налогоплательщика, либо лиц, указанных в пункте 1 статьи 284.2 не считается прерывающим период владения акциями или долями собственности в соответствующих организациях.

В случае продажи или иного отчуждения (включая выкуп) акций / долей участия в российских и / или иностранных организациях, которые были получены налогоплательщиком в качестве правопреемника после реорганизации, период, в течение которого налогоплательщик владел этими акциями / владением проценты для целей пункта 1 статьи 284.2 Налогового кодекса начисляются с даты их приобретения реорганизованным лицом / лицами.

Указанные положения не будут применяться, если в ходе мер налогового контроля будет установлено, что получение пониженной ставки налога было основной целью реорганизации.

Федеральным законом от 15 октября 2020 года № 323-ФЗ с 1 января 2021 года увеличен размер скидки на списание полиграфической продукции, признанной бракованной или не реализованной в срок. Это означает, что производители средств массовой информации и книжной продукции могут потребовать вычеты за убытки в виде стоимости средств массовой информации и книжной продукции, которые они списывают как бракованные, не подлежащие продаже или не проданные в сроки, указанные в подпункте 44 пункта 2 настоящей статьи. Статья 264 Налогового кодекса (как устаревшая) в пределах до 30% от стоимости тиража конкретного средства массовой информации или книжного продукта, а также затрат на списание и утилизацию бракованной, не подлежащей продаже и непроданной массы СМИ и книжная продукция.Размер надбавки ранее составлял 10%.

С 1 января 2021 года Федеральным законом от 23 ноября 2020 года № 374-ФЗ внесены изменения в правила, регулирующие применение инвестиционного налогового вычета (ИТД). Изменения расширяют полномочия региональных властей по установлению права применять ИТД в отношении НИОКР, определять, какие налогоплательщики имеют право требовать его, а также определять конкретные виды расходов и лимиты расходов на НИОКР для целей ИТД.

Поправка к пункту 2 статьи 256 Налогового кодекса означает, что больше не начисляется амортизация нематериальных активов, созданных в результате затрат на исследования и / или разработки, в отношении которых налогоплательщик воспользовался правом применить инвестицию. налоговый вычет с учетом особых обстоятельств, установленных пунктом 7 статьи 286.1 Налогового кодекса.

Согласно новой редакции статьи 268 Налогового кодекса, в случае продажи амортизируемого имущества (кроме основных средств, в отношении которого налогоплательщик реализовал право применить инвестиционный налоговый вычет в соответствии со статьей 286.1 Закона США) Налогового кодекса и налогового вычета в соответствии со статьей 343. 6 настоящего Кодекса), налогоплательщик вправе уменьшить доход от таких операций на остаточную балансовую стоимость амортизируемого имущества, определяемую в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 257 Закона. этот Кодекс.Другими словами, если ITD применялась лишь частично в отношении продаваемой собственности, может потребоваться вычет на сумму ее чистой балансовой стоимости, соответствующую исторической стоимости, не покрытой ITD.

Кроме того, в статью 286.1 Налогового кодекса добавлен новый пункт о том, что, если налогоплательщик осуществил право применить инвестиционный налоговый вычет в отношении расходов, указанных в подразделе 6 пункта 2 этой статьи, он также имеет право уменьшить сумму налога (авансового платежа) в федеральный бюджет на сумму, эквивалентную 10% от суммы этих расходов.

С 1 января 2021 г. объем затрат на НИОКР сокращается. В соответствии с подпунктом 3.1 пункта 2 статьи 262, введенным Федеральным законом от 18 июля 2017 г. № 166-ФЗ, расходы на приобретение эксклюзивных права на изобретения, полезные модели или промышленные образцы по договору об отчуждении или права на использование такой интеллектуальной собственности по лицензии могут быть заявлены как вычитаемые расходы на НИОКР, если эти права использовались исключительно в проектах НИОКР. Этот подраздел утратил силу.

В рамках ИТ-маневра Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 265-ФЗ были введены более низкие ставки налога на прибыль для российских застройщиков с 1 января 2021 года. Поправки включают внесение в статью 284 Налогового кодекса нового пункт 1.15, согласно которому российские организации, работающие в сфере информационных технологий, разрабатывают и продают собственные компьютерные программы и базы данных на физических носителях или в виде электронного файла по каналам связи, независимо от типа соглашения, и / или оказывать услуги / выполнять работы по разработке, адаптации и модификации компьютерных программ и баз данных (компьютерное программное обеспечение и информационные продукты), а также устанавливать, тестировать и поддерживать компьютерные программы и базы данных, устанавливается ставка налога, подлежащего уплате в федеральный бюджет. - 3%, ставка налога, подлежащего уплате в региональный бюджет, - 0%.

В то же время льготные ставки налога на прибыль могут применяться только в том случае, если компания соответствует определенным критериям, а именно:

  1. имеет среднюю численность персонала не менее 7 человек;
  2. ИТ-деятельность составляет не менее 90% его общей выручки;
  3. аккредитован Минкомсвязи.

Вышеупомянутый федеральный закон также отменяет действие пункта 6 статьи 259 Налогового кодекса, а это означает, что субъекты, работающие в сфере информационных технологий, больше не смогут списывать затраты на компьютерное оборудование единовременно, но должны будут применять правила амортизации, предписанные этой статьей в отношении таких активов.

Новые льготы по налогу на прибыль введены в связи с созданием Арктической экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ. Поправки к пункту 1.8 статьи 284 и статье 284.4 Налогового кодекса устанавливают ставку 0%. налог на прибыль зачисляется в федеральный бюджет и позволяет региональным властям снижать ставку налога на прибыль, подлежащую уплате в региональные бюджеты.

Лица, желающие получить эту льготу, должны соответствовать ряду условий, которые подробно изложены в Налоговом кодексе и соответствующих региональных законах.

Реестры бенефициарных владельцев в разных странах

В свете тенденции к усилению прозрачности бизнеса во всем мире некоторые штаты и территории применили или в настоящее время применяют реестры бенефициарных владельцев компаний. В связи с этим устанавливается требование о раскрытии государственным органам сведений о физических лицах, которые являются конечными бенефициарными владельцами компаний.

Создание реестров бенефициарных владельцев - это масштабный процесс, охватывающий достаточное количество состояний, так что во время внедрения и функционирования этих регистров в каждом состоянии как общие черты, которые характеризуют этот процесс повсюду, такие отличительные черты, которые могут встречаться типичные только для одной юрисдикции или для группы юрисдикций.

Общие черты

Подход к определению бенефициарного собственника предприятия по критерию доли владения идентичен во всех государствах, которые применяли реестры бенефициарных собственников: лицо считается бенефициарным владельцем, если ему принадлежит более 25% процентов в капитале предприятия (акции или права голоса). Как правило, принимаются во внимание как прямое, так и косвенное владение.

Кроме того, выявление бенефициарного собственника может производиться с использованием критерия управления и контроля , т. е.е. функции по принятию ключевых решений, касающихся бизнеса компании. Такие ключевые решения могут быть приняты в отношении распределения прибыли компании, назначения старших управляющих, утверждения финансовой отчетности и т. Д.

Законодательство большинства юрисдикций устанавливает правило, согласно которому бенефициарным владельцем является физическое лицо кто в конечном итоге владеет прибылью компании или группы компаний. В некоторых юрисдикциях внесение реквизитов юридических лиц в реестр бенефициарных владельцев или внесение отметки о том, что у компании нет бенефициарных владельцев, возможно только в том случае, если все меры по идентификации физических лиц, которые считаются бенефициарными собственниками, с использованием всех применимых критериев (интерес, управление и контроль) были взяты безрезультатно.

В некоторых юрисдикциях или юрисдикциях общего права, имеющих элементы общего права в своей правовой системе, реестры бенефициарных собственников трастов и некоторых подобных структур не имеют юридического лица. Бенефициарными владельцами таких структур могут быть учредители, покровители и попечители.

Основной заявленной целью выявления и идентификации бенефициарных владельцев является минимизация рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД / ФТ) , а дополнительными целями являются международный обмен налоговой информацией и налоговое администрирование коммерческой деятельности компаний.В связи с этим национальные правовые акты, устанавливающие реестры бенефициарных владельцев в разных юрисдикциях, относятся к сфере ОД / ФТ.

Чаще всего объем предоставляемой информации включает идентификационных данных физического лица (имена, дата рождения, национальность, номер документа, удостоверяющего личность, адрес проживания), и часто требуется указать характер бенефициарной собственности (размер доли участия в капитале, вид управления и контроля).

Различия и отличительные особенности

Наиболее важной особенностью, которая отличает реестры бенефициарных владельцев в некоторых штатах, является режим доступности информации . Существует два основных подхода к такому режиму:

  • Конфиденциальность . При таком подходе информация из реестров бенефициарных владельцев предоставляется только государственному органу, ответственному за регистрацию юридического лица. В свою очередь, такой государственный орган вправе раскрыть информацию о бенефициарных владельцах только списку лиц, установленному законом , в основном налоговым и правоохранительным органам.Чаще всего такое раскрытие возможно только по запросу таких лиц .
  • Публичная доступность . Этот подход предполагает, что любая третья сторона может иметь доступ к информации о бенефициарных владельцах с использованием официальных ресурсов. Ограничение доступа к такой информации возможно только в отдельных случаях (защита интеллектуальной собственности, проживание бенефициарного собственника на территориях с высокой криминальной средой и т. Д.) По заявлению компании.

Другие отличия и отличительные особенности носят в основном технический характер и включают формы и форматы реестров, представляемых в государственные органы, порядок и сроки их подачи, наличие онлайн-платформы для этих целей и т. Д.

Следует отметить, что в ЕС создание реестров бенефициарных собственников - это не инициатива каждого государства-члена, а мера по выполнению требований Директивы (ЕС) 2018/843 Европейского парламента и Совета от 30 мая 2018 г. о внесении поправок в Директиву (ЕС ) 2015/849 о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма и о внесении поправок в Директивы 2009/138 / EC и 2013/36 / EU.

Все страны-члены ЕС должны внедрить реестры бенефициарных владельцев до 10 января 2020 года , а до 10 марта 2021 года все реестры стран-членов ЕС должны быть подключены к одной совместной базе данных.

Юрисдикции, в которых применялись реестры бенефициарных владельцев

Страны-члены ЕС Страны-члены ЕС
Великобритания Информация из реестров «лиц со значительным контролем» общедоступна веб-страница Регистрационной палаты (раздел «Лица со значительным контролем» профиля компании).Услуга бесплатная, регистрация не требуется. Раскрывается следующая информация о лицах со значительным контролем:
  • Имя и фамилия
  • Месяц и год рождения
  • Гражданство
  • Страна проживания
  • Адрес для корреспонденции
  • Дата начала контроля
  • Характер контроля
Обязанность предоставлять информацию в реестры применяется с 30 июня 2016 года к компаниям и ТОО, а с 24 июля 2017 года - к шотландским LP
Латвия Информация из реестров бенефициарных владельцев общедоступна Такую информацию можно получить в официальная страница базы данных компаний в разделе «Бенефициарные владельцы» и подлежит оплате.Также необходима регистрация на сайте Раскрывается следующая информация о бенефициарных владельцах:
  • Имя и фамилия
  • Идентификационный номер
  • Национальность
  • Страна проживания
  • Характер контроля
Обязанность предоставлять информацию в регистры действует с 1 марта 2018 года
Эстония Информация из реестров бенефициарных владельцев общедоступна Такую информацию можно получить в Коммерческом регистре, и она должна быть оплачена.Раскрывается следующая информация о бенефициарных владельцах:
  • Имя и фамилия
  • Идентификационный номер
  • Страна проживания
  • Характер контроля
Обязанность предоставлять информацию реестрам применяется с 1 сентября 2018 года
Дания Информация из реестров бенефициарных владельцев общедоступно Такую информацию можно получить в реестре компаний, оплата и регистрация не требуются Раскрывается следующая информация о бенефициарных владельцах:
  • Имя и фамилия
  • Адрес места жительства
  • Характер контроля
  • Дата последнего изменения информации
Обязанность предоставлять информацию регистрам действует с 1 декабря 2017 года
Мальта Информация из реестров бенефициарных владельцев является конфиденциальной В реестр должна быть внесена дополнительная информация:
  • Имя и фамилия
  • Дата рождения
  • Идентификационный номер
  • Гражданство
  • Страна проживания
  • Характер контроля
Обязанность предоставлять информацию в реестры действует с 1 января 2018 г.
Ирландия Информация из реестров бенефициарных владельцев является конфиденциальной Дополнительная информация должна быть внесена в реестр:
  • Имя и фамилия
  • Дата рождения
  • 9010 1 Национальность
  • Адрес проживания
  • Характер контроля
  • Дата начала и окончания контроля
Обязанность предоставлять информацию в реестры будет применяться с 22 июня 2019 г.
Люксембург Информация из реестров бенефициарных владельцев является конфиденциальным В регистр необходимо внести дополнительную информацию:
  • Имя и фамилия
  • Дата рождения
  • Идентификационный номер
  • Гражданство
  • Страна проживания
  • Характер контроля
Обязанность предоставлять информацию регистрам - применяется с 1 марта 2019 года
Литва Информация из реестров бенефициарных владельцев является конфиденциальной В реестр необходимо внести дополнительную информацию:
  • Имя и фамилия
  • Дата рождения
  • Номер документа, удостоверяющего личность
  • Государство, которое выданное удостоверение личности документ
  • Страна проживания
  • Характер контроля
Обязанность предоставлять информацию в реестры применяется с 1 января 2019 года
Германия Информация из реестров бенефициарных владельцев является конфиденциальной, однако специальный портал был создан для запроса информации о бенефициарных владельцах компании различными категориями лиц Дополнительная информация должна быть внесена в реестр:
  • Имя и фамилия
  • Дата рождения
  • Страна проживания
  • Тип бенефициарного владения (фиктивная или реальная)
  • Характер контроля
Обязанность предоставлять информацию регистрам - применяется с 1 октября 2017 года
Венгрия, Нидерланды, , Кипр, Польша и Румыния находятся на стадии принятия национального законодательства о реестрах бенефициарных собственников и / или их практической реализации.
Другие штаты и территории
Британские Виргинские острова Информация из реестров бенефициарных владельцев является конфиденциальной Дополнительная информация должна быть внесена в реестр:
  • Имя и фамилия
  • Дата рождения
  • Гражданство
  • Адрес места жительства
Обязанность предоставлять информацию в реестры применяется с 1 июля 2017 года.
Каймановы острова Информация из реестров бенефициарных владельцев является конфиденциальной Дополнительная информация должна быть внесена в реестр:
  • Имя и фамилия
  • Дата рождения
  • Номер и дата выдачи удостоверения личности
  • Государство, выдавшее удостоверение личности
  • Адрес места жительства
  • Дата начала и окончания контроля
Обязанность предоставлять информацию в регистры действует с 27 ноября 2017 года 9000 9
Гонконг Информация из реестров бенефициарных владельцев является конфиденциальной Дополнительная информация должна быть внесена в реестр:
  • Имя и фамилия
  • Номер идентификационного документа
  • Государство, выдавшее идентификационный документ
  • Адрес для корреспонденции
  • Дата начала и окончания контроля
  • Характер контроля
Обязанность предоставлять информацию в реестры применяется с 1 марта 2018 г.
Сингапур Информация из реестров бенефициарных владельцев является конфиденциальной Необходимо ввести дополнительную информацию в регистр:
  • Имя и фамилия
  • Номер документа, удостоверяющего личность
  • Государство, выдавшее удостоверение личности
  • Адрес для корреспонденции
  • Дата начала и окончания контроля
  • Характер контроля
Обязанность предоставлять информацию регистрам - применимо с 31 марта 2017 г.
Швейцария Информация из реестров бенефициарных владельцев является конфиденциальной Дополнительная информация должна быть внесена в реестр:
  • Имя и фамилия
  • Дата рождения
  • Гражданство
  • Адрес проживания
Обязанность для предоставления информации в реестры применяется с 1 июля 2015 г.
Lichtenstein Информация из реестров бенефициарных владельцев является конфиденциальной Дополнительная информация должна быть внесена в реестр:
  • Имя и фамилия
  • Дата рождения
  • Гражданство
  • Адрес проживания
Обязанность предоставлять информацию в регистры действует с 29 января 2019 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *