Схема автомойки: Готовое решение для одно или двух постовой автомойки

Демонстранты в Сан-Паулу, Бразилия, 13 марта 2016 года, управляя надувными куклами, изображающими бывшего президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силва в образе заключенного и сражавшегося с Президентом. Дилма Руссефф, участник демонстрации против экономического кризиса в Бразилии и массового коррупционного скандала.

На этом фоне резко усилились призывы к импичменту Руссефф, что привело к ее отстранению от должности в мае и судебному процессу по импичменту в августе, в ходе которого она была признана виновной в использовании средств государственного банка для покрытия дефицита бюджета. накануне своего переизбрания в 2014 году.Она была отстранена от должности 31 августа.

20 сентября судья, наблюдающий за расследованием скандала с Petrobras, официально принял обвинения в коррупции и отмывании денег против Лулы и приказал бывшему президенту, его жене (Мариса Летисия Лула да Силва ), а еще шесть человек предстали перед судом. Лула еще раз заявил о своей невиновности, заявив, что обвинения были политически мотивированными и имели целью помешать ему баллотироваться на пост президента в 2018 году. К 2017 году Луле предъявили обвинения в коррупции в пяти отдельных случаях, связанных со скандалом с Petrobras.В начале февраля 2017 года умерла его жена, перенесшая в январе инсульт. Судебный процесс, в котором она должна была выступить соучастником, касающийся роскошных апартаментов и OAS, начался в мае. Этот процесс, названный «судом века» в Бразилии, начался с того, что Лула дал пятичасовые показания судье Сержиу Моро, высокопоставленной фигуре, которая привела к скандалу расследование «Операции« Мойка автомобилей »». В июле Лула был признан виновным в коррупции и отмывании денег. Он был приговорен почти к 10 годам тюремного заключения, но оставался на свободе до рассмотрения апелляции.

Лула оставался в центре бразильской политики, в то время как региональный федеральный суд 4, апелляционный суд в Порту-Алегри, взвешивал его судьбу. Решение суда должно было определить не только то, будет ли Лула отправлен в тюрьму, но и будет ли ему разрешено баллотироваться в президенты в октябре 2018 года. Многие бразильцы рассматривали возможность нового президентства Лулы как отказ от попытки устранить коррупцию в стране. политики страны, но опросы общественного мнения показали, что Лула значительно опережает своего ближайшего потенциального соперника на посту президента.24 января 2018 года коллегия из трех судей единогласно поддержала обвинительный приговор Луле и увеличила его наказание до 12 лет и одного месяца. Поскольку его приговор был оставлен в силе в соответствии с Законом о чистоте записи (принятым в 2010 году во время президентства Лулы), Луле было запрещено баллотироваться на государственные должности; однако у него все еще была возможность обжаловать решение апелляционного суда в Верховном суде. Более того, было предположение, что он будет обжаловать запрет своей кандидатуры, утверждая, что предотвращение его участия в выборах подорвет бразильскую демократию.

5 апреля Верховный суд 6 голосами против 5 отклонил просьбу Лулы остаться на свободе, пока он продолжал обжаловать приговор, решение, которое вызвало двухдневную политическую драму, поскольку Лула первоначально отказался сдаться, чтобы начать свой тюремный срок . После того, как Верховный суд вынес решение, судья Моро приказал Луле сдаться властям Куритибы к 17:00 6 апреля, чтобы начать отбывать свой тюремный срок. Вместо того чтобы сдаться, Лула укрылся в штаб-квартире профсоюза за пределами Сан-Паулу, где он начал свою политическую карьеру.Сторонники Лулы окружили здание, и в установленный срок сотрудники федеральных правоохранительных органов не попытались проникнуть в толпу, чтобы арестовать Лулу, из-за страха спровоцировать насилие.

7 апреля Лула предстал перед толпой на улице и произнес страстную речь, в которой продолжил протестовать о своей невиновности, заявив, что его преследование и осуждение были политически мотивированными усилиями, направленными на то, чтобы помешать ему продолжать борьбу за сокращение неравенства доходов в Бразилии. Однако заявив, что он верит в верховенство закона, он объявил, что сдастся, и в тот вечер он сдался.Сдавшись, Лула был доставлен на вертолете в Куритибу, где он начал отбывать наказание вне общей тюрьмы, в специальной камере, в которую он был помещен с учетом «достоинства должности, которую он занимал». Его шансы стать кандидатом в президенты от Рабочей партии, казалось, испарились, и у партии не было очевидного выбора заменить человека, который значительно опережал всех оппонентов на предвыборных выборах. Однако, когда она собралась на своем национальном съезде в Сан-Паулу 4 августа 2018 года, Рабочая партия в любом случае решила выдвинуть Лулу своим кандидатом.Похоже, что намерение партии состояло в том, чтобы создать настолько широкую поддержку Лулы, что суды будут вынуждены освободить его для участия в кампании. После того, как 31 августа Верховный избирательный суд вынес постановление о том, что Лула «не имеет права» баллотироваться на пост президента, и с приближением крайнего срока регистрации Рабочей партией своего кандидата, Лула объявил 11 сентября, что он прекращает свою кандидатуру. кандидатуру и поддержал своего напарника Фернандо Хаддада, бывшего мэра Сан-Паулу.После того, как Лула выбыл из гонки, во втором туре выборов против Хаддада в конце октября пришел к власти правый националист Жаир Болсонару, пообещавший искоренить коррупцию.

В начале февраля 2019 года Лула был осужден по другому делу о коррупции. На этот раз он был приговорен к дополнительным 12 годам и 11 месяцам тюремного заключения за получение взяток от строительных компаний в виде ремонта загородного дома на сумму 235 000 долларов. Лула снова отверг обвинения, но председательствующий судья счел утверждение Лулы о том, что он не являлся формальным владельцем дома, неубедительным.

Заключение Лулы привело к продолжающимся бдениям за пределами тюрьмы, которые стали центром не только усилий «Свободы Лулы», но и левых активистов в целом. В ноябре 2019 года Лула был освобожден из тюрьмы после решения Верховного суда, который отменил предыдущее постановление суда о заключении под стражу осужденных, первая апелляция которых была отклонена. Решение означало, что Лула и другие смогут продолжить участие в широкомасштабном апелляционном процессе Бразилии в качестве свободных лиц.

Перспектива того, что Лула бросит вызов Болсонару на пост президента в 2022 году, стала возможной в марте 2021 года, когда судья Верховного суда постановил, что бывшего президента не следовало судить за коррупцию в Куритибе, и снял с него обвинения. Хотя это постановление, основанное на формальности, по-прежнему подлежало обжалованию в Верховном суде в полном составе, а три других дела против Лулы все еще рассматривались в Бразилиа, мартовское решение судьи Эдсона Фачина означало, что на данный момент Лула когда-то был снова имеет право баллотироваться на государственную должность, что создает условия для того, чтобы стать кандидатом на президентских выборах 2022 года.

Бразильская операция «Мойка автомобилей» проверяет банки на предмет отмывания денег служащими | ТОО «Дечерт»

Бразильские власти проводят расследования в иностранных и местных банках на предмет неспособности предотвратить операции по отмыванию денег, которые могли бы привести к подкупу должностных лиц Petrobras, государственной нефтяной компании Бразилии. По данным расследования, в период с 2011 по 2014 год сотрудники пяти крупных банков были активно вовлечены в схему отмывания денег на сумму 1,3 миллиарда реалов (310 миллионов долларов США).В настоящее время прокуратура рассматривает потенциальную халатность банков из-за слабого внутреннего контроля.

Фон

Операция «Мойка автомобилей» (Operação Lava Jato), широко известное бразильское расследование коррупции, началась в 2014 году и привела к обвинительным заключениям, арестам и значительным штрафам по всему миру. Он также выявил потенциальное коррупционное поведение во всей Латинской Америке, в том числе в Перу, Мексике, Аргентине и Венесуэле.

Хотя операция «Мойка автомобилей» уже привела к значительным штрафам и арестам, нет никаких признаков того, что бразильские власти намереваются замедлить свои усилия по расследованию коррупционных действий и судебному преследованию за них.Действительно, операция «Мойка автомобилей» недавно начала свою 70-ю фазу, нацеленную на потенциальную коррупцию в отношении контрактов на фрахт судов, заключенных Petrobras, квазигосударственной нефтяной и энергетической компанией Бразилии.

Последним этапом операции «Мойка автомобилей», который имеет наибольшее значение для банковского сообщества, является 66-й этап операции «Мойка автомобилей», названный «Минимальное предупреждение». Фаза минимального оповещения в рамках операции «Мойка автомобилей» началась в конце прошлого года и направлена ​​на расследование возможного отмывания денег различными банками Бразилии, которые, по мнению бразильских властей, могли способствовать необнаружению дачи взяток. В рамках минимального предупреждения сотрудники полиции провели обыск в домах старших менеджеров Banco do Brasil — банка, контролируемого государством, — в поисках доказательств их причастности к схеме отмывания денег на сумму 200 миллионов реалов (47,6 миллиона долларов США). По сообщениям прессы, Banco do Brasil, который ранее был проинформирован о расследовании, провел внутреннее расследование и представил полиции и прокуратуре дополнительные доказательства неправомерных действий подозреваемых.

Бразильская прокуратура также указала, что четыре менеджера из трех разных отделений Banco do Brasil в Сан-Паулу получили взятки ¹ , чтобы позволить долларовым дилерам на черном рынке открывать счета, которые могли бы облегчить сотни операций по отмыванию денег в период с 2011 по 2014 год. ² Подозреваемые также уклонились от системы борьбы с отмыванием денег Banco do Brasil, заблокировав информацию, требуемую Бразильским советом по контролю за финансовой деятельностью (COAF), административным органом, отвечающим за изучение и выявление подозрительных финансовых событий. ³

Хотя «Минимальное предупреждение» было не первым случаем, когда прокуратура Операции «Мойка автомобилей» исследовала причастность банков к потенциальным операциям по отмыванию денег, влияние на финансовую отрасль стало более масштабным.Действительно, в рамках этого последнего расследования по отмыванию денег, согласно сообщениям новостей, бразильские власти отследили взятки на общую сумму 1,3 миллиарда реалов, которые могли пройти через незаконные счета в Banco do Brasil (200 миллионов реалов), Bradesco (989,6 реалов). млн), Itaú Unibanco (94,5 млн реалов), Caixa Econômica Federal (4,1 млн реалов) и других банков. ⁴

Бразильские прокуроры указали, что они сосредоточат свое расследование на том, приняли ли иностранные и местные банки разумные меры предосторожности для предотвращения отмывания денег и неправомерных действий своих сотрудников, или же финансовые учреждения пренебрегли своими обязанностями по соблюдению и должны быть привлечены к ответственности в Бразилии.

Обеспечение эффективной и надежной программы соблюдения нормативных требований стало одной из самых важных целей для компаний, ведущих бизнес в Латинской Америке. В последние несколько лет Министерство юстиции (DOJ) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) уделяли значительное внимание Латинской Америке, что привело к 23 принудительным действиям против бразильских компаний и частных лиц ^,5 В 2018 году DOJ и SEC наложил на Petrobras штрафы в размере 1,78 миллиарда долларов США, самый крупный наложенный штраф за введение У.С. инвесторов о коррупционном скандале в компании. Текущие открытия в Operation Car Wash создают неопределенность для американских компаний, связанных с Бразилией.

Сноски

1) Взятки, преднамеренно выплаченные руководителям банка, включали ежемесячные платежи, процент от каждого снятия наличных и покупку продуктов, которые могут положительно повлиять на бонусы подозреваемых, — например, кредитные карты и финансовые вложения.

2) См. Lava Jato cumpre buscas em endereços de gerentes do Banco do Brasil, http: // www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/lava-jato-cumpre-buscas-em-enderecos-de-gerentes-do-banco-do-brasil (на португальском языке).

3) См. Решение , вынесенное судьей Габриэлой Хардт 23 сентября 2019 г., Уголовный запрос о розыске и изъятии нет. 5038137-02.2019.4.04.7000 / PR (на португальском языке).

4) См. Lava Jato liga 5 maiores bancos do país a lavagem de R $ 1,3 млрд, https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/10/ 02 / лава-ято-лига-5-майорес-банкос-ду-паис-а-лавагем-де-р-13-бильхао.htm (на португальском).

5) См. Информационный центр Закона о борьбе с коррупцией за рубежом , «Статистика и аналитика», Юридическая школа Стэнфордского университета, http://fcpa.stanford. edu/statistics-analytics.html

Бразильское расследование коррупции «Автомойка» столкнулось с «худшим моментом», поскольку истеблишмент сопротивляется

БРАЗИЛИЯ (Рейтер) — крупнейшее в Бразилии расследование коррупции, в результате которого были заключены в тюрьму десятки, включая бывшего президента, за последнюю неделю угрожало Верховным судом правление и противодействие политикам, стремящимся ограничить следственные полномочия.

ФОТО ФАЙЛА: Женщина держит табличку с надписью «Мойка автомобилей — мошенничество, Освободите Лулу» во время акции протеста против министра юстиции Бразилии Серхио Моро в Сан-Паулу, Бразилия, 11 июня 2019 г. REUTERS / Nacho Doce / File Photo

Впервые судьи высшего суда отменили обвинительный приговор в отношении коррупции, вынесенный судьей, который курировал расследование, нынешним министром юстиции Серджио Моро, создав прецедент, который, как опасаются прокуроры, может отменить еще 143 других обвинительных приговора.

Следователи в ходе расследования, известного как операция «Мойка автомобилей», уже занимают оборонительную позицию после того, как появились сообщения, показывающие, что Моро сотрудничает с прокуратурой по их делу против заключенного в тюрьму бывшего президента Луиса Инасио Лула да Силва.Адвокаты и сторонники Лулы требуют повторного судебного разбирательства, в то время как Моро отрицает какие-либо нарушения.

«Нет сомнений в том, что это худший момент для автомойки», — сказал бывший главный прокурор Карлос Фернанду душ Сантуш Лима, ныне пенсионер, в интервью агентству Reuters на этой неделе.

«Операция достаточно сильна, чтобы сопротивляться, потому что мы все еще пользуемся поддержкой большинства бразильцев, но нас осаждают со всех сторон политической системы», — добавил он.

После пяти лет осуждения и признаний, плюс миллиарды долларов в виде полученных взяток, нет никаких сомнений в том, что расследование оказало долгосрочное воздействие.Его выводы вызвали волну других расследований в Бразилии и Латинской Америке, свергнув президентов и потрясшие мировые компании в секторах от торговли нефтью до медицинского оборудования.

Но сама команда автомойки, которая в течение многих лет заставляла Бразилиа затаить дыхание, свергая вереницу бизнес-лидеров и влиятельных брокеров, утратила ауру непобедимости.

Важным решением на прошлой неделе Верховный суд отменил приговор Альдемиру Бендину, бывшему президенту государственной нефтяной компании Petrobras.Большинство судей сочли, что у него должна была быть возможность выступить в заключение после того, как он выслушал обвинения против него из свидетельских показаний о признании вины.

Другие осужденные по делу о мойке автомобилей начали подавать апелляции в Верховный суд с тем же аргументом.

Адвокат Лулы Криштиану Занин Мартинс сказал, что решение суда и обмен мнениями Моро с прокурорами, просочившийся через новостной сайт Intercept, дали Верховному суду возможность исправить то, что он назвал «сценарием злоупотреблений», совершенных командой автомойки против бывшего президента. .

«Сообщения, опубликованные The Intercept и другими СМИ, показывают, что Серхио Моро инструктировал и руководил всеми прокурорами», — сказал Мартинс Рейтер.

Моро отказался комментировать эту историю. Он и главный прокурор автомойки Дельтан Далланьол заявили, что не видят ничего неуместного в опубликованных сообщениях.

Моро подвергся критике за то, что он присоединился к кабинету крайне правого президента Жаира Болсонару, который был избран в октябре прошлого года после того, как обвинительный приговор за взяточничество не позволил Луле — все еще одному из самых популярных политиков Бразилии — участвовать в выборах.

Бывший президент отбывает почти девятилетний срок за получение квартиры на берегу моря от инженерной компании и обжалует другое обвинительное заключение, согласно которому ему предоставили загородный дом в обмен на выгодные государственные контракты.

ПОЛИТИКИ НАЗАД

В новой роли Моро в Бразилиа он также боролся с сопротивлением политического класса, которому в течение многих лет угрожал его крестовый поход против взяточничества.

Моро попросил Болсонару наложить вето на части законопроекта, принятого Конгрессом, который ограничивает полномочия прокуратуры по расследованию подозреваемых.Между тем, пакет мер по борьбе с преступностью Моро, попытка выполнить клятву кампании Болсонару по поддержанию правопорядка, застопорился в Конгрессе.

Но следователи автомойки говорят, что еще не закончили. Главный прокурор Бразилии Ракель Додж в прошлом месяце продлила еще на год следственную группу по автомойке, в которую входят 15 прокуроров и дополнительный персонал из 30 человек.

С 2014 года по июль Автомойка предъявила 101 обвинительный акт 445 лицам по обвинению во взяточничестве и отмывание денег с целью воспрепятствования осуществлению правосудия, в результате чего было вынесено 158 обвинительных приговоров в 50 судебных процессах.В результате расследования было возвращено 14 миллиардов реалов (3,4 миллиарда долларов) государственных денег, в том числе 3 миллиарда реалов, возвращенных Petrobras в результате откатов по контрактам с завышенной ценой.

«У нас еще много работы. Я не думаю, что мы сделали даже половину пути. На каждом шагу появляется поток новых людей, вовлеченных в схемы взяточничества », — сказал прокурор автомойки Марсело Рибейро.

«Кажется, этому нет конца. Некоторые люди могут пожелать, чтобы мойка автомобилей прекратилась, но такова реальность », — сказал он.

Отчет Рикардо Брито, дополнительный отчет и письмо Энтони Боадла, редактирование Розальбы О’Брайен

Тайная история У.S. Участие в бразильской операции «Мойка автомобилей»

Просочившиеся в сеть разговоры между бразильскими официальными лицами раскрывают внутренние механизмы секретного сотрудничества с Министерством юстиции США в масштабной антикоррупционной операции, известной как операция «Мойка автомобилей». Чаты, проанализированные в партнерстве с бразильским информационным агентством Agência Pública, показывают, что бразильцы были чрезвычайно любезны по отношению к своим американским партнерам, изо всех сил стараясь способствовать их участию способами, которые могли нарушить международные правовые договоры и бразильское законодательство.

Операция «Мойка автомобилей», или «Лава Ято» на португальском языке, потрясла политический и деловой истеблишмент Бразилии, приведя к тюремному заключению бывшего президента Луиса Инасио Лула да Силва — шаг, который помешал ему переизбраться и проложил путь к победе ультраправого Жаира Болсонару. Это также привело к огромным штрафам и ущербу для экономики и репутации некоторых из наиболее важных компаний Бразилии. Тем не менее, само расследование вызвало споры, особенно после того, как The Intercept и партнеры сообщили о явном неправомерном поведении и политической предвзятости судьи и прокуроров, которые вели дело против Лулы.

Характер роли правительства США в операции также вызвал много публичных спекуляций и подозрений среди многих критиков автомойки. Опубликованные сегодня чаты показывают, что прокуроры из команды автомойки намеренно игнорировали процедуры, изложенные в бразильском законодательстве и двустороннем договорном соглашении с США, очевидно, чтобы сохранить исполнительную ветвь бразильского правительства — тогда во главе с преемницей и союзницей Лулы Дилмой Руссефф — в неведении о своей деятельности. Они также, похоже, неверно представили свои потенциально незаконные действия начальству и Министерству юстиции Бразилии.Они тайно принимали делегацию официальных лиц США, а также координировали и содействовали усилиям США по привлечению к сотрудничеству свидетелей в расследованиях коррупции в отношении контролируемого государством нефтяного гиганта Petrobras. С одобрения прокуратуры автомойки США заключили сделки с некоторыми свидетелями без соблюдения договорных процедур, что дало бы Бразилии больший контроль над процессом.

Обходя договор и другие соответствующие законы, бразильская прокуратура также подверглась критике за то, что U.С. имел чрезмерное влияние на политически чувствительные расследования, в которых интересы США не всегда совпадали с интересами Бразилии.

Прошлым летом члены Конгресса США потребовали ответов от генерального прокурора Уильяма Барра о масштабах отношений и о том, было ли министерству юстиции известно о правонарушениях со стороны их бразильских коллег, но они так и не получили ответа. Член палаты представителей Ильхан Омар, демократ из Миннесоты, подписавший письмо Барру, сказал, что отсутствие ответа от Министерства юстиции «глубоко обеспокоено».«У Соединенных Штатов мрачная история вмешательства во внутреннюю латиноамериканскую политику», — написала она в заявлении для The Intercept. «Особенно с учетом приятных отношений между нынешней бразильской администрацией и администрацией Трампа, мы в Конгрессе должны быть уверены, что наше собственное министерство юстиции не участвовало в этой коррупции». Министерство юстиции отказалось комментировать эту историю.

Двусторонние отношения, которые чиновники Министерства юстиции США считают образцовыми, привели к многочисленным сделкам о признании вины в U.S. суды, в которых компании выплатили штрафы на сумму более 8 миллиардов долларов для урегулирования обвинений в коррупции. Большая часть этих денег была возвращена в Бразилию. Главный прокурор автомойки Дельтан Далланьол с самого начала следил за этими деньгами, и в начале прошлого года он объявил о расплывчатом и беспрецедентном плане использования части непредвиденных доходов для создания независимого фонда для «борьбы с коррупцией», а не возврата денег. деньги правительству Бразилии. Предложение было широко раскритиковано как захват власти и в конечном итоге признано неконституционным Верховным судом в прошлом году.Просочившиеся чаты предполагают, что наличные деньги были центральным фактором во взаимоотношениях команды автомойки с Министерством юстиции и поводом порадовать американских партнеров.

Информация о сотрудничестве получена из огромного архива документов и журналов чатов Telegram, предоставленных исключительно The Intercept Brasil анонимным источником. В архиве нет прямых разговоров с официальными лицами США, но некоторые из их диалогов, электронные письма и рабочие документы были опубликованы в чатах между бразильскими прокурорами.

В ответ на вопросы The Intercept и Agência Pública представитель автомойки защитил практику неформального международного сотрудничества и заявил, что исходные материалы для этой статьи были «получены преступным путем» и «были деконтекстуализированы или изменены в прошлом. несколько месяцев для предъявления ложных обвинений, не соответствующих действительности ».

The Intercept и партнерские информационные агентства опубликовали более 90 статей из просочившихся материалов, в которых, среди прочего, были обнаружены обширные доказательства неэтичных и вероятных незаконных действий прокуратуры автомойки и министра юстиции Серджио Моро, который ранее был председательствующим судьей в дело против Лулы.В сентябре прошлого года лидеры оппозиции в нижней палате Конгресса Бразилии набрали достаточно голосов, чтобы начать официальное расследование в Конгрессе фактов, раскрытых в репортажах. Шесть месяцев спустя этого еще не произошло.

«Нас просили хранить в секрете»

«Мойка машин» со своими американскими коллегами начались в марте 2014 года, в первые дни расследования, и завершились серией сделок о признании вины в 2018 году. Стратегия целевой группы в отношении американцев хорошо проиллюстрирована в их материалах. разговоры о ранних собраниях под председательством главного прокурора Далланьола.В феврале 2015 года Далланьол и двое его коллег вылетели в Вашингтон, округ Колумбия, для неформальных встреч с должностными лицами Министерства юстиции США, Комиссии по ценным бумагам и биржам, Службы внутренних доходов, Федерального бюро расследований и Министерства внутренней безопасности. По просьбе министерства юстиции команда Далланьола попыталась скрыть эту поездку от прессы, но когда делегация США прибыла в Бразилию, он пошел еще дальше: он попытался не допустить и министерство юстиции Бразилии.

В Бразилии функции, которые Министерство юстиции выполняет в США, разделены между двумя структурами: Федеральной прокуратурой и Министерством юстиции. Целевая группа по автомойке является частью первой группы, возглавляемой генеральным прокурором и отвечающей за судебное преследование преступлений. Министерство юстиции, которое осуществляет надзор за федеральными правоохранительными органами, такими как Федеральная полиция, эквивалентная ФБР, отвечает за многие следственные и правоприменительные функции и помогает определять политику правительства в этой области.

Двусторонний договор о взаимной правовой помощи, или MLAT, устанавливает правила сотрудничества двух стран в международных правоохранительных целях, таких как запрос доказательств, таких как записи из иностранных банков или отчеты полиции, выдача ордеров на обыск, допрос иностранных подозреваемых и обработка запросов об экстрадиции. . Согласно MLAT и другим соответствующим договорам, Департамент возвращения активов и международного правового сотрудничества Министерства юстиции, или DRCI (его португальский акроним), должен быть контактным лицом Министерства юстиции в Бразилии, а не представители прокуратуры.

Но 5 октября 2015 г., без ведома Министерства юстиции, по крайней мере 17 чиновников из Министерства юстиции, ФБР и, возможно, иммиграционной и таможенной службы приземлились в Куритибе, столице южного штата Парана, на четырехдневный срок. конференция в штаб-квартире Operation Car Wash. Далланьол поручил своему помощнику по прессе держать встречи в секрете, поскольку «американцы не хотят, чтобы мы что-то разглашали», — посоветовал он. Для агентов нет ничего необычного в том, чтобы скрыть текущее расследование от общественности, но в этом случае некоторые подробности уже просочились в бразильскую прессу.

Секретарь по международному сотрудничеству Владимир Арас (слева) беседует с генеральным прокурором Бразилии Родриго Жано во время встречи с представителями 10 латиноамериканских стран в Генеральной прокуратуре Бразилии 16 февраля 2017 г.

Фото: Evaristo Sa / AFP через Getty Images

Вместо того, чтобы отвечать именами и титулами своих американских гостей и сроками их пребывания, Далланьол посоветовал Арасу пренебречь стеной. «Я предлагаю вам предложить им проконсультироваться с Министерством юстиции, потому что они попросили нас сохранить конфиденциальность. Если вы понимаете, что вам следует открыться, я могу отправить вам список, но я предлагаю вам подумать над этим, потому что это может создать шум с американцами ». Позже он добавил в приватном чате, что оппоненты в Минюсте могли «также использовать эту информацию против нас.”

В ответ на последний вопрос Министерства юстиции с просьбой предоставить «другую информацию, которая, по вашему мнению, имеет отношение к делу», Далланьол мудро ответил: «Контакты устанавливаются в соответствии с национальными и международными правилами. Я предлагаю вам предложить DRCI перестать завидовать отношениям SCI с другими странами, лол, — сказал он, имея в виду отдел Араса в государственной прокуратуре.

Арас поблагодарил Далланьола за его ответ, но проявил более дипломатичный такт в черновике ответа, который он отправил обратно через 20 часов.Он заверил своих коллег, что целью встречи было просто «способствовать формализации будущих запросов о сотрудничестве», которые будут проходить через DRCI, и что «американские власти не приезжали для проведения расследований в Бразилии, которые были бы нерегулярный. » Он также напомнил им, что прокуроры автомойки уже совершили аналогичную поездку в Вашингтон в начале того же года и заявили, что его команда за месяц до этого отправила электронное письмо, чтобы уведомить DRCI о встречах.

Между тем визит с американцами продолжился.

Политические последствия

Удержание DRCI от петли было осознанным выбором. Команда автомойки стремилась к быстрому проведению своего обширного расследования, и получение одобрения через официальные каналы, такие как MLAT, иногда может затормозить дело на месяцы или годы. По этой причине прокуроры из многих стран утверждают, что неформальный контакт в определенных пределах является необходимостью. В чатах также стало ясно, что команда автомойки опасалась потенциального политического вмешательства со стороны бразильского правительства для защиты союзников, в отношении которых проводилось расследование — понятный инстинкт, но тот, который юридически не может отменять правила, регулирующие международное сотрудничество.

Месяцами ранее Далланьол выразил недоверие DRCI и правительству Руссеффа. В групповом чате, в котором участвовал Арас, он сказал: «Мне не нравится, что руководитель смотрит на наши запросы и знает, что происходит». Руссефф и ее министр юстиции являются давними членами Рабочей партии Лулы, и, будучи президентом, Руссеф находился под сильным давлением, чтобы отрезать крылья прокуратуры от политиков, опасавшихся быть вовлеченными в расследование. Но она неоднократно отказывалась это делать, что в конечном итоге спровоцировало ее импичмент в 2016 году.

Арас также, похоже, полагал, что политическое руководство страны опасается причастности США к автомойке.

FCPA относится к Закону о борьбе с коррупцией за рубежом, закону, в соответствии с которым США заявляют о своей юрисдикции преследовать в судебном порядке подкуп иностранных должностных лиц, даже если действия имели место за пределами США, при условии, что транзакции — или корпорации или частные лица, совершившие их — использовать финансовую систему США. Petrobras котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже, и многие из финансовых транзакций, расследуемых в то время, были связаны с финансовыми учреждениями США или долларами США.

Далланьол, возможно, хотел избежать политического вмешательства в свое расследование, но — говоря в целом, а не об этой конкретной ситуации — Эдуардо Питрез, профессор международного права в Федеральном университете Рио-Гранде, говорит, что есть веские причины, по которым министерство юстиции несет ответственность. вопросов международного правоохранительного сотрудничества. В соответствии с Конституцией Бразилии исполнительная власть и Верховный суд наделены полномочиями в отношении этих процессов, «потому что они включают очень деликатные элементы, такие как национальный суверенитет, международные интересы и споры, а также двусторонние отношения», — сказал Питрез.По его словам, исключение из процесса избранного правительства и судов создает «раздробленность». Без центральной власти «любой судья или прокурор» может независимо устанавливать отношения, которые напрямую влияют на «повестку дня правительства по важным национальным проблемам, таким как нефтяная компания или конкурентоспособность крупных национальных компаний».

В электронном письме The Intercept представитель автомойки написал, что «при необходимости вызывается департамент международного сотрудничества федерального правительства.Однако, добавил он, «нет обязанности или обязательства проводить все расследование».

Со стороны США, даже когда речь идет о неформальных встречах, министерство юстиции требует, чтобы агенты выезжали за границу для получения разрешения как от Управления по международным делам министерства, так и от иностранного правительства, по словам Роберта Эпплтона, бывшего старшего прокурора США. чье портфолио сосредоточено на международных расследованиях. В этом случае бразильское разрешение было получено от прокуратуры автомойки.

«Чтобы прокурор США делал что-либо за границей, они находятся за пределами своей страны, поэтому у них нет никакой власти», — сказал Эпплтон. «С точки зрения политики, они не должны бегать по какой-либо стране» и проводить расследования «без одобрения страны пребывания», — добавил он. «Значит, если кто-то делает это, значит, они нарушают протоколы Министерства юстиции».

Тем не менее, предупредил он, американские агенты обычно не задаются вопросом, прошли ли люди, с которыми они встречаются, надлежащие каналы — в данном случае DRCI.

Агент США может «иметь отношения с агентом или прокурором в другой стране, и вы получаете свое одобрение, а затем уходите — вы не знаете, что этот человек делает со своей стороны», — сказал Эпплтон. «Вы предполагаете, что они получили разрешение на встречу с вами, но это не значит, что вы спрашиваете их:« Ну, покажите мне свое одобрение, что вы можете встретиться со мной ». Обычно это не то, о чем вы просите. Вы принимаете это как должное ».

Эти проблемы были особенно актуальны в связи с операцией «Мойка автомобилей», поскольку в расследованиях участвовал бывший президент правящей партии и, вероятно, фаворит на предстоящих выборах 2018 года.За восемь лет своего правления Лула демонстративно работал над созданием региональных союзов и ослаблением влияния США в полушарии. Также под следствием находились Petrobras, жемчужина бразильской сети предприятий, контролируемых государством, и Odebrecht, крупнейшая строительная фирма Бразилии, которая под руководством Лулы расширила свою деятельность в Южной Америке и за ее пределами. Обе компании рассматривались как ключевые инструменты во внешней политике Бразилии — и как угроза для американских корпораций, которые они вытеснили. В 2013 году правительство Руссеффа отменило государственный визит с тогдашним президентом Бараком Обамой после того, как документы, просочившиеся Эдвардом Сноуденом, показали, что Агентство национальной безопасности шпионило за Petrobras и бразильским министерством горнорудной промышленности и энергетики.Другими словами, правительство США могло быть заинтересовано в свержении некоторых бразильских корпораций, которые выходили за рамки чистых мотивов искоренения коррупции.

«Многие люди думают, что США приехали исследовать эти компании в попытке найти что-то, что дало бы им шанс вмешаться в эти процессы, благодаря которым эти компании развивались и завоевывали рынки», — сказал Фабио де Са э Силва. , профессор бразильских исследований в Университете Оклахомы.

Дельтан Далланьол говорит на пресс-конференции об операции Lava Jato в связи с коррупционным скандалом Petrobras в Куритибе 16 марта 2015 года.

Фото: Хойлер Андрей / AFP через Getty Images

прекрасно понимала, что любое сотрудничество с США неизбежно вызовет подозрения, и внимательно следила за тем, как эти отношения освещаются в СМИ. Тем не менее, пресса сообщила множество подробностей об отношениях, которые, по мнению политиков и других лиц, были явными примерами ненадлежащего влияния США на расследование.

Конгрессмен от Рабочей партии представил в парламент ЕС в прошлом году отчет, в котором осуждает сотрудничество США с Бразилией как незаконное, поскольку оно не проходит через Министерство юстиции. «Наши прокуроры и судьи в явном нарушении Конституции установили конкретную и независимую внешнюю политику по отношению к США», — говорится в документе.

В конце концов, две страны подписали несколько соглашений в рамках MLAT, касающихся автомойки, но только после того, как расследование в США было полным ходом и, возможно, необратимым. Как сказал Далланьол Арасу, секретная помощь, которую он и его команда оказали, привела в действие сценарий, который «отвечает потребностям американцев, и они больше не будут зависеть от нас». С этого момента мы потеряем силы, чтобы вести переговоры и делиться полученными ими деньгами. Отсюда наша спешка ».

«Это расследование американцев меня действительно беспокоит»

Далланьол и Арас поддерживали контакт на протяжении всего визита, пытаясь сдержать негативную реакцию со стороны Бразилиа, столицы Бразилии. В тот вечер, когда U.Делегация С. закончилась, Арас, который был в отпуске в Германии, выразил свои опасения в приватном чате с Далланьолом, которого он назвал «Дельта»:

Арас сказал, что его опасения смягчались заверениями в том, что делегация не практиковала «следственные действия»; однако повестка дня четырехдневной встречи предполагает, что Далланьол, возможно, обманул своего коллегу в этом решающем моменте.

Согласно документу, первые два дня были посвящены выступлениям бразильцев о ключевых свидетелях, сотрудничающих с компанией Petrobras.Вторые два были посвящены встрече официальных лиц США с адвокатами защиты бразильцев, с которыми они надеялись подписать соглашения о сотрудничестве. Все это проходило при содействии прокуратуры автомойки в их офисах. В беседах с Арасом и в ответе Министерству юстиции Далланьол забыл упомянуть встречи с защитниками.

запросов на получение визы как минимум для двух прокуроров Министерства юстиции также противоречат Далланьолу.Американцы заявили, что планируют поехать в Куритибу «для встреч с бразильскими властями относительно расследования дела Petrobras», и что «цель встреч — собрать дополнительные доказательства по делу и поговорить с юристами о сотрудничестве их клиентов со следствием. в США ».

Далланьол и Арас сообщили Министерству юстиции, что визит должен был «облегчить оформление будущих запросов о сотрудничестве», но как минимум трое из мужчин, чьи дела обсуждались в тот день, как сообщается, позже отправились в США.S. сотрудничать без договора MLAT.

Бразильский закон четко определяет, что любое расследование, проводимое на территории Бразилии, должно проводиться формально, и в случае международного сотрудничества этот процесс всегда проводится при посредничестве DRCI министерства юстиции, а не прокуратуры. В то время как официальные лица Министерства юстиции прилетели в Куритибу для сбора информации и сотрудников для их судебного преследования, расследование в США по факту коррупции в Petrobras продолжалось, и, следовательно, должно было пройти через законные каналы.

США были не единственной страной, которая обошла такие требования. В 2016 году швейцарский суд постановил, что прокуратура незаконно передала данные банка прокурорам автомойки. В сентябре прошлого года бразильское информационное агентство UOL в партнерстве с The Intercept опубликовало документы из просочившегося архива, которые показали, что прокуроры автомойки намеренно нарушили закон, используя доказательства, которые они неофициально получили от коллег из Швейцарии и Монако в запросах на ордер на арест. В статье также подробно описаны тайные визиты швейцарцев в Бразилию.

Представитель автомойки сообщил The Intercept, что «встречи с иностранными властями — а их было множество, некоторые личные, а другие виртуальные, с разными странами — не требуют какой-либо формализации через DRCI, а только внутреннего разрешения от соответствующих заинтересованных органов». Арас защищал обмен с США как законную и «передовую международную практику» и сказал The Intercept, что прокуратура «не обязана раскрывать или сообщать об этих контактах каким-либо органам исполнительной власти.”

Рикардо Саади, в то время глава DRCI, который стал активным сторонником автомойки, сказал The Intercept, что не помнит, ответила ли прокуратура на его вопросы о визите в октябре 2015 года. Он добавил, что «неформальные и прямые контакты между властями разных стран разрешены и предусмотрены международными конвенциями. Для этого типа контакта нет необходимости готовить заказ на основе MLAT ».

Помогая американцам обходить стороной

Через неделю после встреч в Куритибе прокурор автомойки Орландо Мартелло отправил Далланьолу черновик дополнительного электронного письма, которое он планировал разослать руководству США.С. Делегация. Теперь бразильцы могли «убедить компании и частных лиц» сотрудничать, «угрожая сообщить об этом« американским властям »», — написал Мартелло, добавив «… (смеется)».

Затем он изложил варианты того, как американцы могут на законных основаниях свергать подозреваемых в бразильском преступлении. Любое интервью, которое проходило в Бразилии, должно было проходить под «председательством» бразильских властей («Я действительно не знал об этом факте, но Владимир Арас напомнил мне об этом понимании нашего Верховного суда», — говорится в электронном письме).Поэтому Мартелло рекомендовал вообще этого избегать.

«Первый вариант — выслушать ответчиков в США. Это был бы лучший вариант, но я думаю (как и Патрик) »- отсылка к Патрику Стоуксу, высокопоставленному чиновнику Министерства юстиции на встречах -« что только некоторые из них согласятся поехать в США », — написал он. . «Мы могли бы немного заставить их поехать в США», — продолжил Мартелло. «Вещи могут измениться в будущем (мы никогда не знаем, что будет в будущем !!!). Таким образом, можно предположить, что лучше как можно скорее гарантировать им иммунитет.(Стоукс отказался от комментариев. Представитель автомойки сообщил The Intercept, что прокуратура «не участвовала в решении Petrobras о добровольном сотрудничестве с властями США».)

Министерство юстиции последовало совету Мартелло и быстро начало закрывать серию переговоров о собеседовании и заключать соглашения о сотрудничестве напрямую с ключевыми бразильскими подозреваемыми, вместо того, чтобы проходить более громоздкий и регламентированный процесс MLAT. Неясно, обернулось ли это неприятными последствиями для команды автомойки или это был их план с самого начала.

30 ноября, менее чем через два месяца после встречи в Куритибе, Далланьол, похоже, удивил Араса новостью о том, что американцы уже завершают соглашения о сотрудничестве с бразильскими ответчиками.

«Мы не контролируем интервью, потому что около 10 сотрудников уже ведут переговоры или заключили сделки», — написал Далланьол. «Как и в США, он будет без DRCI», что означает, что он не пройдет процесс MLAT. Ситуация, сообщил Далланьол Арасу, означает, что баланс сил в продолжающихся переговорах между автомойкой и Министерством юстиции изменился в пользу американца.Команде Car Wash нужно было поторопиться со своими делами, потому что, по его словам, у американцев было все необходимое, чтобы сделать свое дело, и как только это произойдет, «мы потеряем силы, чтобы договориться о разделе возвращаемых денег». Отсюда наша спешка ».

Арас сказал, что со стороны адвокатов было «безумием» отправлять своих клиентов в США без более строгих гарантий, предусмотренных договором. Когда они возобновили разговор более чем через две недели, Арас настоял на том, чтобы Министерство юстиции по-прежнему следило за официальными каналами и «запрашивало это через DRCI». ”

Ответ Далланьола был сложным. Он воспротивился этому предложению, напомнив Арасу, что они уже сказали американцам, что «не будет проблем», если коллаборационисты полетят в США напрямую. Однако он косвенно признал, что это могло быть ошибкой: «У нас еще не было ограничений, мы действовали автоматически, не осознавая масштабов последствий», — сказал он. В то же время он признал, что они «думали о прямом применении договора», имея в виду следовать MLAT, но исключить Минюст из процесса.Он добавил, что «все еще не исключено, я думаю, мы все размышляем». Беседа закончилась без четкого разрешения.

Пока бразильцы возились, американцы рвались вперед. В апреле 2016 года просочилась информация о том, что сотрудничающие свидетели едут в США для свержения с помощью прокурора. Арас представил статью в чате с прокурорами автомойки, чтобы подтвердить, правда ли она, поскольку он впервые услышал о ней.

«Было бы хорошо, если бы американцы обратились с просьбой о добровольной передаче обвиняемых или свидетелей», — написал он.«Мы могли установить гарантии и ограничения. Совершенные напрямую, они могут двигаться вперед без какого-либо контроля над национальными интересами ».

Dallagnol ответил, что они уже обсуждали этот вопрос несколько раз, и Арас согласился со всем на этом пути. Арас ответил, что помнит дискуссии, но не «согласился с практикой, когда сотрудники [прокуратуры] получают какую-то гарантию на поездку в США, как говорят люди». Это должно было быть одобрено в официальном запросе договора, настаивал Арас и спросил, есть ли документальный след.«Никаких от нас документов, подтверждающих согласие, точно», — ответил Далланьол; скорее, они прислушались к предложению американцев и «не выступили против него».

«Так лучше. Отлично, — сказал Арас.

Но Далланьол, похоже, решил нарушить правила. В другом случае, в феврале 2016 года, Далланьол предупредил Араса об электронном письме, которое он отправил американским коллегам, в котором он предлагал избегать надлежащих юридических каналов, чтобы помочь американцам с другим запросом. Арас был ошеломлен, подробно объяснил все причины, почему это было неправильно, и прямо ответил американцам, сказав, что им придется следовать протоколам и пройти через Минюст.

«Спасибо, Влад, но […] в этом случае неудобно передавать что-то через руководителя», — ответил Далланьол.

«Дело не в удобстве. Это законно, — настаивал Арас. «Договор имеет силу обычного федерального закона и возлагает посредничество на [Министерство юстиции]. […] А пока нам нужно соблюдать действующие правила ».

Деньги в центре внимания

Одна тема наполняет ключевые разговоры команды Car Wash о сотрудничестве с U.С. Правительство: деньги.

Наглядный пример этого возник в мае 2016 года. Прокурор Роберсон Поццобон поделился с коллегами обновленной информацией о своем расследовании в сингапурской компании Keppel Offshore & Marine, которая предоставляет услуги Petrobras. Поццобон сказал, что адвокат Keppel подтвердил поездку в Бразилию для встречи с прокурорами автомойки. «Я думаю, у нас есть очень хороший шанс восстановить много».

У Далланьола была другая идея:

Прокуроры автомойки посчитали, что американцы могли вести переговоры о более крупных расчетах, чем они могли, и в некоторых случаях сложные соглашения предусматривали, что штрафы, налагаемые в одной стране, могут быть вычтены из сумм, выплачиваемых другой.Было бы неловко вести переговоры об урегулировании только для того, чтобы позже договориться о более крупном соглашении за те же преступления. Девятнадцать месяцев спустя Кеппел признал себя виновным в нарушении закона FCPA в суде США и согласился выплатить штраф в размере 422 миллиона долларов правительствам США, Бразилии и Сингапура. Половина его ушла в Бразилию.

В деле FCPA против Petrobras, похоже, деньги были определяющим фактором в стратегии прокуратуры автомойки в отношениях со своими американскими коллегами. В том же сообщении, в котором Арас излагает юридические и политические проблемы, связанные с их тайной встречей в Куритибе в октябре 2015 года, он добавил: «Я думал, что идея Жануарио была прекрасной, чем 1 доллар США.Штраф в размере 6 миллиардов (или это 4 миллиарда ?!), который Минюст может применить к Petrobras, будет разделен между Бразилией и США. Если Патрик Стоукс дал положительный знак Бразилии, чтобы сохранить четверть от этого, тем лучше ».

Бразилия удержала 80 процентов штрафа в размере 853 миллионов долларов в соответствии с окончательным соглашением.

В одном из разговоров между Арасом и Далланьолом, Далланьол сослался на разделение активов как на причину, по которой они отложили сотрудничество с американцами по доступу к подозреваемым в Бразилии. «Причина, по которой мы пока откладываемся, заключается в том, что мы все еще сомневаемся в том, собираемся ли мы содействовать им, и потому, что мы хотели обсудить вопрос о совместном использовании активов», — написал Далланьол.

В декабре 2015 года состоялось внутреннее обсуждение того, продолжать ли помогать американцам (и стоит ли поехать, чтобы встретиться с ними в США). Опять же, в центре внимания было получение сокращения из соглашения США с Petrobras. Далланьол перечислил два соображения: во-первых, следует ли прекратить сотрудничество и как, а во-вторых, «может ли соглашение о совместном использовании активов повлиять на решение в пункте 1?»

По этому поводу Арас, человек, ответственный за обеспечение того, чтобы международные партнерства соответствовали закону, посоветовал прокурорам автомойки, что «лучше не приглашать DRCI» к разговорам с американскими властями, чтобы не «потерять позиции на переговорах», связанные с к совместному использованию активов.

В следующем году Арас объяснил целевой группе, что в отношениях между прокуратурой и Министерством юстиции есть серьезные проблемы — отсутствие взаимности и длительные задержки в выполнении запросов. Арас потребовал, чтобы автомойка отклонила запрос Министерства юстиции, с которым они тогда помогали, чтобы отправить сообщение. «Влад, мы понимаем необходимость оказания давления на американцев и то, что кто-то должен платить за это», — ответил Далланьол. «Однако есть некоторые вещи, которые меня очень беспокоят в этом конкретном контексте Petrobras, особенно раздел активов в деле Petrobras.Из-за этого, я считаю, что в данном конкретном случае приостановить работу в настоящее время было бы очень рискованно ».

В сентябре 2018 года Petrobras согласилась выплатить Министерству юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам 1,78 миллиарда долларов в виде штрафов, конфискации незаконных доходов и процентов. Восемьдесят процентов штрафа в размере 853 миллионов долларов было переведено в Бразилию. В последние годы расчеты, связанные с Бразилией, также были достигнуты с Walmart, Odebrecht, Braskem, Embraer, Rolls-Royce Holdings, SBM Offshore, Keppel Offshore & Marine, Samsung Heavy Industries и TechnipFMC, среди других.

«Автомойка» расхваливала крупные долларовые поселения как признаки успеха, но план по распределению денег также привел к одному из их самых громких поражений. Из 682,5 миллиона долларов в виде гонораров Petrobras, предназначенных для Бразилии, прокуратура предложила, чтобы половина была направлена ​​на выплату инвесторам, а остальная часть — в новый частный фонд «социальных инвестиций» для поддержки инициатив, которые «укрепят борьбу бразильского общества с коррупцией». Однако подробности о частном фонде и о том, как он будет управляться, были расплывчатыми и вызвали резкую реакцию критиков, которые сочли это неконституционным маневром.Один министр Верховного суда сказал, что это предложение было частью «борьбы за власть», и прокуроры автомойки «участвовали в золотой лихорадке». Бывший директор Petrobras, осужденный по делу о мойке автомобилей, был подан с целью отмены приговора, утверждая, что прокуратура лично выиграет от его осуждения. В сентябре прошлого года Верховный суд постановил, что средства должны находиться в публичном управлении, при этом часть средств должна быть выделена на защиту тропических лесов Амазонки, а остальная часть поделена между министерствами образования, здравоохранения, науки и технологий и по правам человека.

Следователь обвиняется в собственных преступлениях

Operation Car Wash — это продолжающееся расследование бразильской федеральной полиции схемы отмывания денег, в которой торговцы деньгами на черном рынке использовали малый бизнес для отмывания грязных денег.

Если вы смотрели сериалы, такие как Во все тяжкие или Озарк , это покажется вам знакомым. Жизнь явно подражает искусству, поскольку отмывание денег в Бразилии началось с автомойки, как это было с Уолтером Уайтом в фильме «Во все тяжкие» .

Полицейское расследование, начатое в 2014 году, раскрыло огромную схему взяточничества с использованием денег от бразильской государственной нефти. Это было названо одним из самых успешных мероприятий по борьбе с коррупцией в мире.

По данным бразильской прокуратуры, было арестовано 160 человек, заключено 184 соглашения о признании вины, 159 обвинительных приговоров и возвращено около 1 миллиарда долларов США.

В результате расследования дела девяти бывших президентов из пяти стран Латинской Америки (Бразилии, Сальвадора, Колумбии, Эквадора и Перу).Бывший президент Перу Алан Гарсиа покончил с собой в апреле, когда полиция прибыла к нему домой, чтобы арестовать его из-за одной схемы взяточничества с участием бразильского строительного гиганта Odebrecht.

Одна из крупнейших компаний, вовлеченных в скандал, Odebrecht заключила сделку с Министерством юстиции США в 2016 году, признав, что оно заплатило взяток по меньшей мере на 3,5 миллиарда долларов США по всему миру.

Главные герои и противоречия

Главные герои операции — бывший судья, ставший политиком, Серджио Моро, и прокурор Дельтан Далланьол — прославились во всем мире.В мае 2017 года они были представлены на шоу текущих событий в США 60 минут .

Но, несмотря на свою известность и богатство, операция «Мойка автомобилей» подвергалась критике за большое количество временных арестов, а также обвинительных приговоров, основанных на сомнительных доказательствах.

Самый известный обвиняемый — бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, закончивший свой второй срок в 2010 году с рейтингом одобрения 90%. Да Силва был приговорен Моро к 12 годам тюремного заключения за коррупцию и отмывание денег в июле 2017 года.

Самый популярный президент в бразильской истории был осужден за получение выгоды от ремонта квартиры на берегу моря, причем оба эти средства были оплачены строительной компанией OAS в качестве оплаты некоторых контрактов, которые он помог компании получить.

Да Силва всегда отрицал все обвинения, заявляя об отсутствии объективных доказательств. Однако его попытки обжалования не увенчались успехом, и он сдался под стражу, чтобы начать отбывать наказание в апреле 2018 года.

Шесть месяцев спустя новоизбранный президент Жаир Болсонару пригласил Моро войти в его кабинет в качестве министра юстиции и общественной безопасности.Моро принял приглашение, что вызвало много критики. Это потому, что да Силва был главным соперником Болсонару на избирательных участках в предвыборной кампании по выборам президента до того, как он был арестован и лишен возможности баллотироваться.

Утечки

В качестве министра Моро направил в парламент пакет мер по борьбе с преступностью, и, несмотря на снижение популярности Болсонару, он оставался популярным. Некоторые аналитики предположили, что бывший судья может стать потенциальным кандидатом в президенты в ближайшие годы.Для Моро все складывалось благоприятно — по крайней мере, до 9 июня 2019 года.